Gilberto Navas Zamora
Abogado
Inpreabogado N° 211.128
Yo, JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio, soltero, titular de la cédula de identidad número V.-6.920.076,
procediendo en este acto en mi carácter de Vicepresidente de la firma comercial
“POSADA DE ALEJO, C.A.”, domiciliada en la jurisdicción de la Parroquia
Caruao, Municipio Vargas, Estado La Guaira, certifico que la copia que se leerá a
continuación es copia fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y
Asambleas de la Compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente:
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA “POSADA DE ALEJO, C.A.”
En el día de hoy, diez (10) de Septiembre del 2023, siendo las 4:00 p.m., reunidos
en la sede social de la Sociedad Mercantil “POSADA DE ALEJO, C.A.”, inscrita
en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira,
bajo el Nº 21, Tomo 2 -A, en fecha seis (6) de febrero del año 2006, inscrita bajo
el Registro de Información Fiscal R.I.F. Nº J315039220, expediente Nº 10674. El
accionista JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad
número V-6.920.076, correo electrónico:
[email protected]. Teléfono: N°
0412 5719422; propietario de CINCO MIL (5.000) ACCIONES y la ciudadana ANA
MARÍA ARIAS ROMERO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, soltera,
comerciante y titular de la cédula de identidad Nº V- 9.996.123, correo electrónico:
[email protected], teléfono N° 0412 2876152, propietaria de CINCO MIL
(5.000) ACCIONES, prescindiéndose de la convocatoria, por estar presente en la
Asamblea la totalidad de los accionistas que integran el CIEN POR CIENTO
(100%) del Capital Social de la compañía, se declara legal y estatutariamente
constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Seguidamente se
pasa a deliberar sobre los siguientes puntos:
PRIMER PUNTO: Aumento del Capital social de la sociedad; modificación de la
cláusula QUINTA de los estatutos.
SEGUNDO PUNTO: Reforma de la cláusula quinta de los estatutos sociales
prevista en el primer punto del orden del día.
TERCER PUNTO: Designación de: Nueva Junta Directiva; del nuevo Comisario
y modificación de la Cláusula Decima Quinta.
Aprobado el orden del día se procede a la respectiva discusión y análisis
PRIMER PUNTO: En este estado, toma la palabra el accionista JUAN
ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, manifiesta a la Asamblea, la necesaria
adecuación del capital social de la empresa a las exigencias del decreto de
reconversión monetaria ordenada por el Presidente de la República mediante
Decreto Nº 4.553, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Nueva Expresión
Monetaria, publicado en la Gaceta Oficial Nº 42.185 de fecha 6 de agosto de
2021, en vigencia desde el pasado 01 de Octubre de 2021, la cual contempla
suprimir seis (06) ceros del último cono monetario; en vista de ello, propone a la
asamblea aumentar el capital social de la sociedad a CIEN MIL BOLIVARES
(Bs.100.000,00), mediante el aumento del valor nominal de la acción a DIEZ
BOLIVARES (Bs.10,00) cada una, manteniendo cada uno de los accionistas el
porcentaje correspondiente al capital suscrito por éstos en la sociedad. La
propuesta fue aprobada por unanimidad.
SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el accionista JUAN ALEJANDRO ROMERO
IZAGUIRRE, manifiesta a la Asamblea, que el aumento se paga mediante aporte
de bienes muebles, según inventario anexo, y como consecuencia se modifica la
Cláusula Quinta de los estatutos sociales, quedando redactada de la siguiente
manera: QUINTA: El capital social de la compañía es de CIEN MIL BOLÍVARES
(BS.100.000,00), dividido en DIEZ MIL (10.000) ACCIONES nominativas, no
convertibles al portador, de un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (Bs.10,00)
cada una, las cuales dan a sus titulares iguales derechos y obligaciones. El capital
ha sido totalmente suscrito y pagado de la manera siguiente: el accionista JUAN
ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, suscribe CINCO MIL (5.000) ACCIONES, a
un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs.10,00) cada una; y paga la cantidad
de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00); la accionista ANA MARÍA
ARIAS ROMERO, suscribe CINCO MIL (5.000) ACCIONES, a un valor nominal de
DIEZ BOLIVARES (Bs.10,00) cada una y paga la cantidad de CINCUENTA MIL
BOLÍVARES (Bs. 50.000,00). La suma de los aportes representa el CIEN POR
CIENTO (100%) del capital suscrito de la empresa que ha sido pagado en su
totalidad por los accionistas, tal y como se desprende de inventario anexo al
presente documento, formando parte integrante del mismo.
TERCER PUNTO: Toma la palabra el accionista JUAN ALEJANDRO ROMERO
IZAGUIRRE, manifiesta a la Asamblea, la ratificación para este nuevo periodo a
las siguientes personas para ocupar los cargos de la Junta Directiva: ANA MARÍA
ARIAS ROMERO, como Presidenta y JUAN ALEJANDRO ROMERO
IZAGUIRRE, como Vicepresidente, ya identificados, y como Comisario de la
Compañía: Se designa a la ciudadana Lcda. NIURKA DAMARIS PEREIRA
ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-
14.453.703, Contadora, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de
Venezuela bajo el Nº
88.026. Quienes han aceptado sus cargos y los ejercerán a partir de la presente
fecha; salvo que, en una nueva asamblea, se decida lo contrario.
Nosotros, JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio, soltero, titular de la cédula de identidad número V-
6.920.076, ANA MARÍA ARIAS ROMERO, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, soltera, comerciante y titular de la cédula de identidad Nº V- 9.996.123,
declaramos BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes,
valores o títulos del acto o negocio jurídico, Aumento de Capital, proceden de
actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por
los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales,
bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades
o acciones ilícitas contempladas en la LEY ORGANICA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO y/o
LEY ORGANICA DE DROGAS. No habiendo más nada que discutir se cierra la
Asamblea General de Accionistas; autorizando al ciudadano GILBERTO NAVAS
ZAMORA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de
identidad N° V.-3.565.522, Abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N°
211.128, para hacer la presentación ante el Registro Mercantil correspondiente.
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión previa lectura, aprobación
y firma de la presente acta: (fdo) JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE,
(fdo) ANA MARÍA ARIAS ROMERO.
Juan Alejandro Romero Izaguirre Ana María Arias Romero
C.I. N° V- 6.920.076 C.I. N° V- 9.996.123
Gilberto Navas Zamora
Abogado
Inpreabogado N° 211.128
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO LA GUAIRA.
SU DESPACHO. -
Yo, GILBERTO NAVAS ZAMORA, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, portador de la cédula de identidad Nº V- 3.565.522, suficientemente
facultado para este acto por la Sociedad Mercantil “POSADA DE ALEJO, C.A.”,
inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado La
Guaira, bajo el Nº 21, Tomo 2 -A, en fecha seis (6) de febrero del año 2006,
inscrita bajo el Registro de Información Fiscal R.I.F. Nº J315039220, expediente Nº
10674, a continuación, haré de su conocimiento los acuerdos y resoluciones que
constatarán en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
celebrada el diez (10) de Septiembre de 2023, la cual se anexa a esta participación
a los fines de que surta los efectos legales consiguientes.
Ruego a usted, ciudadano Registrador Mercantil, si han sido cumplidos los
requisitos legales exigidos, ordenar la correspondiente fijación, registro y pido se
me expida dos (02) copias certificadas a los fines de cumplir con la publicación
respectiva.
En La Guaira, a la fecha de su registro,
GILBERTO NAVAS ZAMORA
C.I. Nº V-3.565.522
