DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
TÍTULO XI
Es un tema muy discutido en nuestra doctrina
e/
significado de, fe pública
como bien juridico protegido, EI problema es englobar a todos los delitos
que
están agrupados dentro de este Titulo XII de la parte especial, ya que no
sola-
mente encontramos entre ellos la falsificación de moneda, sino también
la de
documentos públicos y privados, con lo cual se hace dificil abarcar a
todos con
el mismo titulo genérico de fe pública,1213
Se puede decir que la fe pública es la confianza colectiva que se tiene
respecto a determinados signos, simbolos o documentos y en relación a
lo que
ellos expresan 1214
Esa fe pública es necesaria para el tráfico juridico y sirve como medio
de prueba y autenticación, por ese motivo es protegida por el Estado,
Todos
los objetos sobre los que recaen estos delitos (moneda, documentos
públicos,
certificados, cheques) gozan de crédito en las relaciones sociales y son
impres-
cindibles para el desarrollo normal de una convivencia social organizada,
Estos objetos como signos y símbolos de crédito público, son también
medios
Probatorios de la realidad que representan.
De modo que la fe pública es el bien juridico afectado en general. Luego
En cada delito o capitulo deberá analizarse el bien jurídico en particular.
Este título está conformado por seis capítulos:
Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y
documentos
De crédito (Capitulo I, que abarca los artículos 282 a 287);
Fal.sificación de sellos, timbres y marcas (Capitulo I1, articulos 288 a
291);
Falsificación de documentos en general (Capitulo III, articulos 292 a 298
Bis), Disposiciones comunes (Capitulo IV, artículo 299);
De los fraudes al comercio y a la industria (Capitulo V, articulos 300 a
301 bis); y
Del pago con cheques sin provisión de fondos (Capitulo VI, articulo 302).
CAPÍTULO I: FALSIFICACIÓN DE MONEDA,
BILLETES DE BANCO, TÍTULoS AL PORTAdOR y
DOCUMENTOS DE CRÉDITO
LO que se protege en estos delitos es la moneda como instrumento de
Cambio, o sea, como elemento que facilita las transacciones. En tal
sentido, la
Moneda debe gozar de una confianza general, para que los particulares
pucdan
Realizar transacciones comerciales.
No se considera como objeto de afectación el patrimonio del sujeto
Engañado, sino el peligro que implica la falsificación de la moneda para
las
Transacciones, ya que el Estado debe garantizar la fe que merece ese
simbolo
3. LA FALSEDAD MATERIAL
El art. 292 C,P. establece:
GONZALO JAVIER MOLINA
El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere
Uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será
Reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se
Tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses
A dos años, se tratare de un instrumento privado.
Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados
A acreditar la identidad de las personas o la titularidad del
Dominio o habilitación para circular de vehículos automotores,
La pena será de tres a ocho años.
Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los
Documentos destinados a acreditar la identidad de las personas,
Aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas
Armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas
De identidad expedidas por autoridad páblica competente, las
Libretas cívicas, o de enrolamiento, y los pasaportes, así como
También los certificados de parto y de nacimiento.
ELEMENTOS DE LA FIGURA BÁSICA (PRIMER PÁRRAFo)
Se trata del delito de falsedad material de documentos.
En este caso, las conductas tipicas son hacer en todo o en parte un
docu-
Mento falso, o adulterar uno verdadero.
Hacer un documento falso en todo significa confeccionarlo
completamente
Poniendo en él todos los elementos que caracterizan al documento para
que
Tenga existencia como tal; firma, tenor, sello, identidad de los
participantes, etc
En este caso sc otorga el documento a quicn no lo ha otorgado, Por eso,
Sujeto activo del delito debe ser una persona diferente a la que se le
atribuye
El documento
Hacer en parte un documento presupone la existencia de un documento
Genuino al que se le incorporan declaraciones falsas que no son del
verdadero
Otorgante, pero sin que se modifique el texto original del documento, En
este
Caso, cualquier persona puede ser autor, ya no rige la limitación del
caso anterior,
La adulteración de un documento exige también la existencia de un
docu-
Mento auténtico, pero cn este caso, la conducta del autor consiste cn
suprimir
Por ejemplo: agregar palabras,
Datos, números, o modificar o borrar esos datos.
El hacer parcial significa una creación que se suma al texto existente y
Cambia su sentido por ese agregado, mientras que la adulteración
presupone
Una deformación del texto ya existente en si mismo, en su objetividad y
ello
Repercute en su carga de sentido,1235
Como elemento del tipo objetivo, es necesario que del caso se derive la
Posibilidad de resultar perjuicio, Por ello es necesario que exista la
posibilidad
Concreta de perjuicio de otros bienes juridicos, distintos a la fe pública
en sí
Misma, y que pucden ser de distinta naturalcza,’21 Por ejemplo;
afcctación
Patrimonial, moral o politica. Además, esos otros bienes deben
pertenecer a un
Tercero distinto al autor de la falsificación
Entiende la doctrina que el perjuicio ya existe con la conducta tipica, en
Los casos de documentos públicos. En los casos de documentos
privados, en
Cambio, la consumación sólo se daria cuando ese documento falso sea
utilizado,
Ya que sólo en ese caso surge la posibilidad de perjuicio,
Es un delito doloso, y ello requiere el conocimicnto de la falsedad de
parte
Del autor.
El delito de falsificación podria concursar con otros delitos en caso de ser
Utilizado ese documento para cometer una estafaa, por ejemplo.
B.
AGRAVANTES
Según los párrafos 2° y 3 el delito se agrava cuando se trate de
documentos
Especificos.Es el caso de los documentos que tengan la finalidad de
acreditar la
Identidad de las personas (ejemplos: Cédula de identidad, Documento
Nacional
De Identidad),
Están incluidos también, los destinados a establecer la titularidad de
domi-
Nio habilitación para circular con vehiculos automotores (ejemplo: el
titulo de dominio del Registro de la Propiedad Automotor o la cédula de
identificación
del automotor),127
En el tercer párrafo se trata de los documentos que tenga la finalidad de
acreditar la pertenencia a las fuerzas armadas o de seguridad
También se agrava en los casos de certificados de parto y nacimiento
(ejem-
plo: los certificados que expide el personal sanitario que intervino en el
parto).
4. FALSEDAD IDEOLÓGICA
El art, 293 C,P, establece:
Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años el
que insertare o hiciere insertar en un instrumento público
declaraciones falsas coneernientes a un hecho que el
documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.
Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el
último párrafo del artículo anterior, la penaserá de3 a8años
A.
ELEMENTOS DE LA FIGURA BÁSICA (PRIMER PÁRRAFO)
Este delito se llama falsedad ideológica o falsedad intelectual.
A diferencia del anterior, en este caso, el documento no fue modificado,
sino que es falso lo que expresa. El documento en si tiene todos los
requisitos
de validez, pero es falso en cuanto a su contenido,
La conducta tipica es insertar o hacer insertar como verdaderos, hechos
○ circunstancias falsas o mentirosas,
/nsertar es incluir en el documento declaraciones que no son verdaderas
o
no son totalmente verdaderas, En este caso, se trata de documentos
públicos, y
es necesario que el funcionario o fedatario, dé fe sobre un hecho que no
ocurrió
o no ocurrió del modo en que se lo deja asentado Sujeto activo sólo
puede ser un funcionario público autorizado para hacer
el documento
El hacer insertar implica que una persona realiza una conducta dirigida a
que otro (el funcionario fedatario) inserte en el documento declaraciones
falsas
relacionadas al hecho que debe probar.'2 En este caso, es necesario por
lo menos
dos personas: el que confecciona el acta y el que hace insertar.
Es indiferente el medio utilizado para hacer insertar: podria ser por
engaño,
coacción, amenaza
Es necesario en esta figura penal, al igual que en la anterior, la
posibilidad
de perjuicio
Es un delito doloso, y por ello el autor debe representarse los elementos
objetivos del tipo.
B.
AGRAVANTES (SEGUNDO PÁRRAFO)
En la última parte del art 293, se agrava el delito si la acción recae sobre
los documentos mencionados en la última parte del art, 292 que ya
menciona-
mos. Vale aclarar que la rcmisión debe entendersc a los dos últimos
párrafos del
art. 292, ya que cuando la Ley N 2 1.766 introdujo el tercer párrafo al
articulo
292, se generó una polémica en relación a este tema, Por ello, se
entiende que
la referencia abarca como agravantes del art. 293 a todos los casos
agravados
del art, 292 (documentos destinados a acreditar la identidad de las
personas,
titularidad del dominio o habilitación para circular vehículos, de los
integran-
tes de fuerzas armadas y de seguridad, cédulas de identidad, libretas
cívicas,
pasaportes, certificados de parto y nacimiento).
TÍTULO XII
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y
FINANCIERO
El Titulo XIlI no era original del Código Penal de 1921, sino que fue
Incorporado por Ley N° 26.683 (año 201 1).
Como antecedente de este título, debemos mencionar, en primer lugar,
La Convención Sobre Tráfico llicito de Estupefacientes de 1988 y la Ley
No
23.737 (art. 25).’27” Luego, la Ley No 25.246 (año 2000) que habia
introducido
Entre los delitos de encubrimiento distintos supuestos vinculados al
lavado de
Activos (art, 278 C,P.)Finalmente, y por sugerencias del Grupo de Acción
Financiera Internacional
(GAFI) y para salir de la *zona gris” en la que estaba incluida la
Argentina, se
Sanciona la Ley No 26.683 ( año 201 1)’275 que crea este titulo y
diferentes figuras
Delictivas que no coinciden exactamente con las del derogado articulo
278 C.P.
Las diferencias fundamentales en relación a las figuras de lavado de
dine-
Ro, se refieren a la responsabilidad de las personas juridicas, que antes
no se
Preveia en el Código Penal argentino, y con la Ley No 26.683 sí se prevé,
y la
Punición del autolavado que antes tampoco estaba previsto.
1. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
Se considera que el bien juridico protegido en los delitos previstos entre
El articulo 303 y el 313 es el Orden económico y financiero de la Nación,
en-
Tendiéndose por tal al conjunto de normas que regulan y garantizan el
normal
Y adccuado funcionamicnto de la actividad cconómica, financicra y
bursátil
En el artículo 303 se prevén los delitos de lavado de activos en distintas
Modalidades. Luego en el articulo 304 la responsabilidad de las personas
jurí-
Dicas en estos delitos. En el articulo 305 se regula el decomiso en estas
figuras.
En el artículo 306 se prevén los delitos de financiación del terrorismo y
En el 307 la responsabilidad del director de una sociedad, en el artículo
308 se
Prevén las agravantes de esa figura
2. LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS
Se entiende por lavado de activos al conjunto de operaciones y procedi-
Mientos por los que los bienes de naturaleza delictiva (frutos) son
incorporados
El art. 303 del C.P.establece:
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y
Multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el
Que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare,
Disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación
En el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la
Consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios
O los subrogantes adquieran 1ª apariencia de un origen lícito,
Y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos
Mil ($ 300,000), sea en un solo acto o por la reiteración de
Hechos diversos vinculados entre sí.
2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio
Del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o
Como miembro de una asociación o banda formada para la
Comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera
Cometido el hecho en cjercicio u ocasión de sus funciones.
En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial
De tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que
Hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que
Requirieran habilitación especial.
3) El que recibiere dinero otros bienes provenientes de un
Ilícito penal, con el fn de hacerlos aplicar en una operación
De las previstas en el inciso 1,que les dé 1ª apariencia posible
De un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de
Scis (6) meses tres (3) años.
4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en
Cli inciso el autor será reprimido con la pena de prisión de
Seis (6) meses a tres (3) años.
5) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando
El ilicito penal precedente hubiera sido cometido fuera del
Ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el
Hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado
Con pena en el lugar de su comisión. Se entiende por lavado de activos
al conjunto de operaciones y procedi-
mientos por los que los bienes de naturaleza delictiva (frutos) son
incorporados
e integrados al sistema económico institucionalizado con apariencia de
legiti-
midad, A diferencia del blanqueo, en el caso del lavado, el dinero
proviene de
actividades delictivas.
El bien jurídico protegido en estas figuras específicamente es la
estabilidad
del ordenamiento financicro,'27
:
LA FIGURA BÁSICA DE LAVADO DE ACTIVOS
La figura básica está prevista en el inciso 4 del articulo 303 C,P. y no en
el
inciso 1 como sostiene un sector de la doctrina penal,'27 La distinta
forma de
entender la relación entre figura básica/agravante depende de que se
interprete
el monto como elemento del tipo o como una condición objetiva de
punibilidad. Quienes consideran que el monto mencionado por los
incisos 1 y 4 son
elementos del tipo, entienden que la figura básica es la prevista en el
inciso 4, y
quienes consideran que se trata de condición objetiva de punibilidad,
sostienen
que la figura básica es la del inciso 1, y la del 4 es una forma atenuada
del delito,
Entiendo que la mención del monto forma parte del tipo penal, y por
ello, la
Figura básica seria la del inciso 4,’27% mientras que la del inciso 1 seria
la figura
Agravada.’”9 La conducta tipica consiste básicamente en transformar
bienes
Provenientes de un ilicito penal y darle la apariencia de licitud
B.
Los eLEmEnTOS DEL TiPO PENAl
Según el texto legal, las conductas tipicas.son: convertir, transferir,
adminis-
Trar, vender, gravar, disimular, o de cualquier otro modo, poner en
circulación en
El mercado los objetos mencionados en el texto legal, Esos objetos son
bienes’””
Provenientes de un ilicito penal sean corporales o no, muebles o
inmuebles.
b.1. El ilíicito previo
El tipo penal exige que esos bienes provengan de un ilicito penal, En re-
Lación a este punto, cxiste una discusión en relación a qué debe exigirse
para
Cumplimentar el requisito de hecho delictivo origen del bien. Con la ley
anterior,
En la interpretación del articulo 278 muchos exigian una sentencia
condenatoria
Previa por el hecho anterior, Sin embargo, esa exigencia llevaba a la
consecuen-
Cia de que cra prácticamente imposible imputar el delito de lavado de
activos,En relación al texto actual existen distintas posiciones en cuanto
al grado
De acreditación del hecho delictivo previo, Por una parte, (posición
restrictiva)
Quienes siguen sosteniendo que el delito previo debe acreditarse, ya
que se trata
De un elemento objetivo del tipo penal, y como tal debe ser acreditado
igual
Que cualquier otro elemento, por la acusación. Entienden entonces que
debe
Acreditarse la existencia del hecho previo y que el dinero obtenido de él
es el
Que se pretende “lavar”., Ello implica determinar también quiénes
fueron los
Autores de ese delito previo,
Otra postura sostiene que no es necesario individualizar el delito previo
ni
Quienes serían sus autores.Se puede decir que una posición intermedia
sostiene
Que si es necesario acreditar la relación causal entre el delito previo y el
acto
De lavado, aunque no es necesario determinar quiénes serian los
autores de ese
Delito previo.11
b.2. E1 monto indicado elemento del tipo?
El inciso 4 establece un limite al valor de la suma convertida: $300,000,
Si la suma es menor de dicho importe, se configura el tipo básico, $i la
suma
Fucra mayor, se configura cl tipo agravado del inciso .
Esta posición implica reconocer que el monto de $300,000 es un
elemento
Del tipo objetivo en el caso de la agravante (inciso 1) pero no es parte
del tipo
Objetivo en la figura básica,
Si se considera que el monto (menos de $300,000) es también parte del
Tipo objetivo en la figura básica, seria necesario que el autor conociera
que el
Monto lavado es inferior a esa suma, Pero ello no es necesario, ya que
no forma
Parte de la materia de prohibición el dato de que el monto lavado sea
inferior a dicha suma. Está prohibido penalmente el lavado de dinero (es
delito). Y es más
grave si el lavado se refiere a un monto superior a dicha cifra (delito
agravado).
En consecuencia, no es necesario, en la figura básica del art. 303 inc. 4
que el
autor conozca el monto lavado.
En cambio, si es necesario en el caso de la agravante (art. 303 inc. 1)
que
el autor conozca el monto, De lo contrario (si no conociera que la
operación
de lavado recae sobre un monto superior a $300,000) sólo podria
imputársele
la figura básica, pero no la agravante por no conocer el elemento
especial de
la agravante,
b.3.El tipo subjetivo
Es un delito doloso, y ello implica que el autor conozca que está
realizando
alguna de las acciones previstas en el texto, y en el caso de la agravante
(inciso
1°) será necesario que conozca el monto total de la operación (lavado de
más
de $300.000) en la que participa.
Un sector de la doctrina considera que sólo se admite el dolo directo, en-
tendiendo que el autor debe tener una ultrafinalidad de que los bienes
adquieran
apariencia de origen lícito,
Sin embargo, el texto del articulo 303 no exige ninguna finalidad espe-
cial, y admite incluso el dolo eventual, 1282 ya que se refiere a "la
consecuencia
posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes
adquieran
la apariencia de un origen lícito", Ello significa que se puede admitir
cualquier
clase de dolo (incluso el eventual),'2""
El dolo implica el conocimiento del origen ilicito de los bienes y la posi-
bilidad de que adquieran apariencia de origen licito como consecuencia
de la
realización de la conducta tipica.'?4
Se consuma el delito cuando se concrete alguna de las conductas men-
cionadas en el texto legal con la posibilidad de que esos bienes
adquieran la apariencia de origen licito. Ello implica que la conducta
debe tener cierta aptitud
general para que los bienes adquieran la apariencia de origen licito, No
tendria
esa aptitud una maniobra burda
b.4.Autores
Autor del delito puede ser cualquier persona. Actualmente y a diferencia
del anterior artículo 278, se admite (al menos, por un sector mayoritario
de la
doctrina penal) que el autor del lavado también pucde ser cl autor del
delito
previo (caso del llamado "autolavado").'"%5 Otro sector de la doctrina
penal
considera que sancionar el *autolavado" seria inconstitucional.'286 En
una posi-
ción distinta en relación a este tema, se considera que si es posible
sancionar el
"autolavado", pero sólo en casos graves y que no impliquen una doble
punición
por tratarse de un delito copenado,' OTrAS AGRAVANTEs
En el inciso 2 del art. 303 se prevén las agravantes para el delito de
lavado
de activos.
Se trata de dos supuestos diferentes: en el primero, el autor es una
persona que realiza el hecho con habitualidad, y en el segundo, un
funcionario
público en ocasión de sus funciones,
En el primer caso, el requisito de la habitualidad (como hemos visto en
otras figuras, por ejemplo; el encubrimiento) implica la reiteración de
hechos
de similar naturaleza,128 El formar parte de una asociación o banda'2"
para la
comisión continuada de hechos de esa naturalcza implica el
conocimicnto de
parte del autor, de la existencia de esa asociación,
En el segundo caso, será necesario que el autor además de ser
funcionario
público, abuse de sus funciones. También se agrava por cometer el
hecho en
ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial. En
este
último caso, la agravante consiste en agregar la pena de inhabilitación
especial
D.
RECEPTACIÓN
En el inciso 3 del art, 303 se prevé una conducta delictiva diferente: la
re-
ceptación. Se trata de quien recibe los bienes provenientes de un ilicito
penal, con
la finalidad especifica de hacerlos aplicar en una operación de las
previstas en el
inciso 1, Se trata de un intento de tipificar en forma autónoma un acto
preparatorio
de lavado de dinero, cuando no llegan a darse las conductas tipicas del
inc. Se afecta también aqui el orden financiero, la administración de
justicia, 39
y un sector de la doctrina indica que también afecta a los bienes
juridicos vio-
lados con la comisión del delito anterior.'?
En este caso, necesariamente debe tratarse de un monto que supere los
$300.000, ya que la figura se refiere a las conductas del inciso 1,1292
El verbo típico es recibir el dinero u otros bienes, con la finalidad (cle-
mento subjetivo especial) de hacerlos aplicar a las conductas del inciso
1.Se
consuma con la mera recepción con esa finalidad, no hace falta que se
logre la
finalidad especifica,
Es necesario que los bienes recibidos sean los que provienen
direetamente
del ilícito penal anterior, No deberia aceptarse la llamada "receptación
sustitu-
tiva", es decir la receptación de bienes adquiridos con el dinero
sustraído,'?"
E.
EXTRATERRITORIALIDAD
El inciso 5 del articulo 303 establece una disposición similar a la que
vimos
en el articulo 279 inc. 4 C.P.
Se aclara que también se sancionan los actos de lavado de conductas
pre-
vias, aunque se hayan cometido en el extranjero (fucra del ámbito
territorial de
aplicación del Código Penal Argentino), siempre que ese hecho fuera
delito en
el ámbito en que se comete, por la legislación que corresponda, y
además, que
de haberse cometido en nuestro pais, pueda ser considerado hecho
precedente
en términos de lavado de dinero (requisito de doble incriminación)
