ASISTENCIA Y PREVENCION RGA09 c.
ACTA N° 01/2024
FECHA: 02/09/2024
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“ASISTENCIA Y PREVENCION RGA09”
Yo, ALEJANDRO RIVERO GUTIÉRREZ, venezolano, civilmente hábil, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº V-6.202.193, domiciliado en la ciudad de Caracas,
Distrito Capital, procediendo en este acto en mi carácter de PRESIDENTE DE
“ASISTENCIA Y PREVENCION RGA09, C.A” Sociedad Mercantil, con domicilio en la
Avenida Urdaneta, Esquina de Ibarras, Edificio Pasaje La Seguridad, Torre Riera, piso 3
oficina 3F, Caracas, Distrito Capital, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital de fecha 01 de septiembre del año 2014,
Bajo el N°: 164, Tomo: 47-A SDO, y con Registro de Información Fiscal (Rif) Nº:
J-40426352-7. CERTIFICO: Que el Acta que seguidamente se transcribe, es traslado
fiel y exacta de su original, la cual corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de la
prenombrada empresa, siendo la misma del tenor siguiente: “En el día de hoy, lunes
dos de septiembre del año dos mil veinticuatro (02/09/2024), siendo las seis horas con
treinta minutos post meridiem (6:30 p.m.), se reunieron en la sede de la empresa
"ASISTENCIA Y PREVENCION RGA09, C.A.” la totalidad de los accionistas,
atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley. El
presidente informó que cuenta con el quórum reglamentario, por lo que se dio inicio a la
Sesión Extraordinaria Nº 01/2024, de fecha 02 de septiembre de 2024, a fin de
considerar la agenda prevista, estando presentes la ciudadana y los ciudadanos:
ALEJANDRO RIVERO GUTIÉRREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad N° V-6.202.193, quien tiene suscrito la cantidad de Sesenta Acciones
(60); JESSICA MARÍA RODRÍGUEZ MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad N° V-16.673.637, quien tiene suscrito la cantidad de Veinte
Acciones (20) y MARIBEL DEL CARMEN GARCÍA ACOSTA, venezolana, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.547.276, quien tiene suscrito la cantidad
de Veinte Acciones (20), para la totalidad del 100 % de las acciones que representan
el Capital Social de la Empresa. En este acto estuvieron presente como invitados a los
fines de debatir el punto número cuatro del orden del día, la y los ciudadanos:
KATHERINE JIMÉNEZ GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-18.752.609;
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº
ASISTENCIA Y PREVENCION RGA09 c.a
V-2.080.398 y ALEXANDER VALERO GARRIDO, titular de la cédula de identidad Nº
V-11.635.979.
1. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Una vez iniciada la Asamblea tomó el derecho de palabra el Ciudadano, ALEJANDRO
RIVERO GUTIÉRREZ en su carácter de Presidente de la Empresa para someter a
consideración de la Asamblea el orden del día.
DECISIÓN: Aprobado el orden del día.
2. BALANCE DEL EJERCICIO CONTABLE 2023
Se sometió a consideración y aprobación los Estados Financieros correspondiente al
año 2023, con el ajunto del informe de preparación de los estados financieros, el
inventario final, el estado demostrativo de ganancias y pérdidas, el balance general y el
informe del comisario.
DECISIÓN:
PRIMERA: Aprobado el Balance del Ejercicio Contable correspondiente al año 2023,
con el contenido del informe de preparación de estados financieros, el inventario final, el
estado demostrativo de ganancias y pérdidas, el balance general y el informe del
comisario,
SEGUNDA: Aprobado el cierre de los libros contables del ejercicio económico 2023.
3. OBJETO DE LA COMPAÑÍA
Se sometió a consideración y aprobación ampliar el objeto de la Compañía contenido
en el artículo Segundo del Acta Constitutiva y sus Estatutos a los fines de ofrecer una
mayor variedad de servicios y productos de salud a los clientes y futuros clientes.
DECISIÓN: Aprobada la ampliación del objeto de la Compañía quedando modificado el
artículo precitado, con las siguientes incorporaciones:
Coordinar e implementar los Servicios Médicos Ambulatorios y Asistencia
Primaria y Secundaria de Salud en el área de Medicina General y
especializada, Odontología, Oftalmología y todas las áreas de la Salud
existentes y las que progresivamente la ciencia desarrolle en sus
investigaciones.
a. Servicios Médicos ocupacionales para Corporaciones, Empresas Privadas y
entes del Estado Venezolano, en materia de Lopcymat y todo otro servicio que
requieran para beneficio de sus trabajadores en el área de salud y bienestar.
b. Coordinación e implementación de Servicios Médicos Veterinarios.
ASISTENCIA Y PREVENCION RGA09 c.a
c. Fabricación, comercialización, importación, exportación, distribución,
almacenamiento y venta al por mayor y detal de medicinas, insumos médicos y
toda lo relacionado con el área de equipo médicos.
d. Administración y apertura de todo espacio de atención médica y de salud.
e. Dictar cursos, talleres, conferencias y exposiciones en el área de salud.
4. VENTA DE ACCIONES.
El Presidente hizo uso de la palabra para comunicar a los concurrentes que dos
accionistas estaban interesados en enajenar sus acciones ordinarias de las cuales son
poseedoras en la Empresa, a continuación, informó que: la ciudadana JESSICA MARÍA
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.673.637, estaba
interesada en enajenar Veinte Acciones (20) ordinarias y MARIBEL DEL CARMEN
GARCÍA ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° V-11.547.276, estaba interesada
en enajenar Veinte Acciones (20) ordinarias. A continuación, se sometió a
consideración y aprobación si algunos de los presentes en la Asamblea estaban
interesados en adquirir las acciones ordinarias. De la anterior oferta de acciones se dio
comunicación escrita a los demás accionistas y personas interesadas previa
convocatoria a la Asamblea Extraordinaria.
Los ciudadanos previamente invitados identificados como: KATHERINE JIMÉNEZ
GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-18.752.609; LUIS MIGUEL
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-2.080.398 y
ALEXANDER VALERO GARRIDO, titular de la cédula de identidad Nº V-11.635.979,
manifestaron estar interesado en adquirir las acciones que ofrecieron en venta los
accionistas anteriormente identificados.
DECISIÓN: Aprobado la venta de la siguiente manera: la ciudadana JESSICA MARÍA
RODRÍGUEZ MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N°. V-16.673.637 vende a la
ciudadana KATHERINE JIMÉNEZ GONZALEZ, QUINCE (15) ACCIONES con un valor
nominal de BOLÍVARES MIL QUINIENTOS (Bs.1.500) y vende al ciudadano
ALEXANDER VALERO GARRIDO, CINCO (5) ACCIONES, con un valor nominal de
BOLÍVARES QUINIENTOS (Bs. 500) y la ciudadana MARIBEL DEL CARMEN
GARCÍA ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° V-11.547.276, vende a LUIS
MIGUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, QUINCE (15) ACCIONES con valor nominal de
BOLÍVARES MIL QUINIENTOS (Bs. 1.500). Igualmente, vende al ciudadano
ALEXANDER VALERO GARRIDO, CINCO (5) ACCIONES, con un valor nominal de
BOLÍVARES QUINIENTOS (Bs. 500).
Quedando la nueva composición accionaria de la Empresa de la manera:
ASISTENCIA Y PREVENCION RGA09 c.a
CÉDULA DE N° % DE
ACCIONISTA IDENTIDAD Nº V- DE ACCIONES PARTICIPACIÓN
ALEJANDRO 6.202.193 60 60
RIVERO GUTIÉRREZ
KATHERINE 18.752.609 15 15
JIMÉNEZ GONZALEZ
LUIS MIGUEL 2.080.398 15 15
SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ
ALEXANDER 11.635.979 10 10
VALERO GARRIDO
TOTAL 100 100%
5. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Se somete a consideración y aprobación la Modificación de la Cláusula Cuarta del Acta
Constitutiva-Estatutos Sociales de la Compañía donde se determina el capital social de
la Empresa.
DECISIÓN:
PRIMERA: Aprobado el aumento de Capital Social de la Compañía “ASISTENCIA Y
PREVENCION RGA09, C.A”, la cual puede a futuro aumentar o disminuir por
resolución de las Asambleas Generales de Accionistas y de acuerdo con las
disposiciones establecidas en el Código de Comercio.
SEGUNDA: Aprobado la modificación de la Cláusula Cuarta del Acta Constitutiva-
Estatutos Sociales de la Compañía, quedando redactada así: Cláusula Cuarta: El
Capital Social de la Compañía será de: TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON
CERO CÉNTIMOS (Bs. 365.000,00), dividido y representado en CIEN (100 )
ACCIONES NOMINALES, iguales entre sí, no convertibles al portador, con un valor
nominal de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO (Bs.3.650,00) cada
una de ellas, las cuales han sido íntegramente suscritas por los accionistas y pagadas
en su totalidad, en la forma siguiente: El accionista ALEJANDRO RIVERO GUTIÉRREZ
suscribió SESENTA (60) ACCIONES, por un valor de BOLÍVARES DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL CON CERO CÉNTIMO (Bs.219.000,00); la accionista KATHERINE
JIMÉNEZ GONZALEZ, suscribió QUINCE (15) ACCIONES, por un valor de
BOLÍVARES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO
CÉNTIMO (BS.54.750,00,OO); el accionista LUIS MIGUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,
suscribió QUINCE (15) ACCIONES, por un valor de BOLÍVARES CINCUENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CÉNTIMO
(BS.54.750,00,OO) y el accionista ALEXANDER VALERO GARRIDO, suscribió DIEZ
ASISTENCIA Y PREVENCION RGA09 c.a
(10) ACCIONES, por un valor de BOLÍVARES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CON CERO CÉNTIMO (Bs.36.500,00).
6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO
Se somete a consideración y aprobación el cese de funciones del actual Comisario
Licenciado WILMER ENRIQUE TORRES COLMENARES, titular de la cédula de
identidad N° V-11.031.902 con el C.P.C. N° 50896 y aprobar como Comisario a partir de
la suscripción de la presente acta al Licenciado DANIEL ALEXANDER ZABALETA DE
LA HOZ, titular de la cédula de identidad N° V 15.160.975, con el C.P.C. N° 68203
DECISIÓN:
PRIMERA: Aprobado el cese de funciones del Comisario actual WILMER ENRIQUE
TORRES COLMENARES, titular de la cédula de identidad N° V-11.031.902 con el
C.P.C. N° 50896 a partir de la suscripción de la presente acta
SEGUNDA: Aprobada la designación Licenciado DANIEL ALEXANDER ZABALETA
DE LA HOZ, titular de la cédula de identidad N° V-15.160.975, con el C.P.C. N° 68203
como Comisario de la Compañía a partir de la suscripción de la presente acta.
Finalmente, se autoriza a la Abogada ADAILIS ZOIMAR BARRETO POVEA, titular de
la cédula de identidad N° V-25,001.429, para que realice la participación y
protocolización legal correspondiente por ante el Ciudadano Registrador Mercantil
respectivo y solicite las copias certificadas de la presente acta, así mismo realizar
cualquier trámite ante el Servicio Integrado de Administración Tributaria (SENIAT),
BANAVIH, Instituto Nacional del Seguro Social, Ministerio para el Proceso Social del
Trabajo, INCE, Alcaldías, Servicio Nacional De Contratista, así como realizar diligencias
ante cualquier otro organismo competente para el buen y legal funcionamiento de la
compañía. Conforme con todo lo antes expuesto, firman todos los presentes en señal
de conformidad.
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ALEJANDRO RIVERO GUTIÉRREZ MARIBEL DEL CARMEN GARCÍA
JESSICA MARÍA RODRÍGUEZ
C.I. N° V- 6.202.193 ACOSTA
MARTINEZ.
C.I. N° 11.547.276
C.I. N° V- 16.673.637
