Programa
GESTIÓN DE
RIESGOS
2024
▪ Mejorar la capacidad analítica y de
toma de decisiones de los
participantes, abarcando las
categorías de riesgos principales.
OBJETIVO El programa se enfocará en los
procesos y técnicas para
desarrollar una evaluación y
gestión de riesgos.
▪ Está compuesto por una serie de
módulos, con sus evaluaciones
correspondientes. Al final del
programa se otorgará un
SOBRE EL certificado siempre y cuando el
participante haya cumplido con
PROGRAMA los requisitos establecidos.
Este programa está
dirigido a funcionarios
Integrantes de
del sistema financiero
Área de Comités de la
de las áreas de riesgos,
riesgos Industria
tesorería, mesa de
Financiera
¿Para dinero y afines e
integrantes de los
quiénes está Comités de la Industria
Mesa de Financiera.
diseñado? Tesorería
dinero
➢ El módulo 1 será PRESENCIAL en el Aula Magna del Instituto BCP
➢ Los módulos siguientes serán impartidas de forma virtual, a través de
Zoom
M1 RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ 16, 17 Y 18 de julio
M2 RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 7 y 08 de agosto
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
13 y 14 de agosto
Calendario y M3 RIESGOS OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO
27 de agosto
programa M4 RIESGO DE CRÉDITO
RIESGO ESTRATÉGICO
10 de septiembre
M5
M6 RIESGOS AMBIENTAL Y SOCIAL 24 de septiembre
M7 GOBIERNO CORPORATIVO 11 de octubre
De 14:00 a 17:00 horas M8 RIESGO REPUTACIONAL 22 de octubre
Observación: cada módulo escorrelativo, por lo que esnecesario aprobar satisfactoriamentecada uno
para obtener certificado. La aprobación contempla asistencia a clases y puntaje mínimo del 60% del total
de puntos en cada uno de los exámenes.
Riesgos de Mercado OBJETIVO: CONTENIDOS:
y Liquidez
Dotar de conocimientos 1. Conceptos generales
PANELISTAS: generales y específicos a • Introducción al
los participantes del concepto de riesgos
sector financiero cuyas • Proceso de
funciones estén administración de
relacionadas a los riesgos riesgos
Martha Cárdenas Letizia Martínez de mercado y liquidez. 2. Definición de riesgos
financieros y análisis
normativo
3. Gestión de riesgos
financieros
4. Métrica de riesgos
Miguel Mendez Eduardo Rojas financieros
Funcionarios de la Intendencia de Riesgos Financieros de la
Superintendencia de Bancos; con una importante experiencia y dedicación al
análisis de los riesgos de mercado y liquidez en el sistema financiero local.
Lisardo Peláez Acero
Especialista en Peritaje Mercantil
OBJETIVO:
Riesgos LA/FT
Brindar conocimientos y experiencias en PREVENCIÓN de
PANELISTAS: lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
CONTENIDOS:
Módulo I
• Contexto General ALA/CFT.
• Marco Legal Nacional.
Gustavo Ada Liz Rodrigo Salvador
• Marco Internacional.
González - SIB Rolón - SIB Fernández - SIB Robustella - SIB • Calidad del ROS.
Módulo II
• Gestión de Alertas.
• Origen de Fondos.
• Prevención de Financiamiento del Terrorismo.
• Transferencia de Fondos.
• Nivel de riesgo LAFT en el sector seguros y mitigantes
Enzo Marcelo Teresita Liliana López - aplicados por las supervisadas.
Berni - SIB Arzamendia - SIS Rojas - SIS SEPRELAD
Funcionarios de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de
Seguros e invitada especial de la SEPRELAD.
OBJETIVOS: CONTENIDOS:
Comprender la 1. Comité de Supervisión
metodología aplicada Bancaria de Basilea:
Riesgo Operacional para la gestión del Principios para la
riesgo operacional, con Gestión Prudencial del
PANELISTA: el fin de fomentar las Riesgo Operativo
competencias de los 2. Marco para la Gestión
recursos del área. del Riesgo
Liz Romina Vera 3. Fases de la gestión del
Supervisor – Riesgo Operacional Asimilar la normativa riesgo operacional
Contadora Pública – Universidad vigente para su 4. Rol de los
Nacional de Asunción (Paraguay) transferencia a las Supervisores
diferentes unidades de 5. Rol de la Divulgación
negocio y de apoyo. de Información
OBJETIVO: CONTENIDOS:
Comprender la 1. Auditoría Informática.
Riesgo Tecnológico metodología de Conceptos
gestión y 2. Metodología para la
PANELISTAS: administración de los Gestión de Riesgo
Carlos Villagra Riesgos Tecnológicos Tecnológico
Jefe de Supervisión – Riesgo para el entendimiento 3. Análisis de Riesgos de
Tecnológico
sobre el TI
Lic. En Análisis de Sistemas – funcionamiento de la
Universidad Tecnológica
Intercontinental (UTIC) (Paraguay)
Entidad y la definición
de las interacciones
para identificar los
activos y los riesgos
José Souberlich asociados.
Jefe de Equipo - Riesgo
Tecnológico
Lic. En Análisis de Sistemas –
Universidad Nacional de
Asunción (Paraguay)
OBJETIVOS: CONTENIDOS:
Riesgo de Crédito Comprender la 1. Marco conceptual y
PANELISTAS: importancia de la nociones generales
gestión del riesgo 2. Componentes del Riesgo
de crédito en el Crediticio
sector financiero • Riesgo Inherente
• Gestión de Riesgo
Adquirir 3. Riesgo Residual
Patria Maria Laura Jorge Ottavianelli Rudy Araujo conocimientos en 4. Planes de acción
Escobar Ruiz Medinacelli materia de riesgo
Jefe de Supervisión de Chair Vistage. Consultor crediticio a efectos
Entidades Financieras Consultor en temas internacional en de su
Sistémicas. financieros. temas financieros.
identificación,
PhD en Finanzas - medición, control y
Maestría en Economía Maestría en Economía
Universidad CEMA de
y Gestión Bancaria -
Argentina.
-Western Illinois monitoreo
Universidad de la University.
República del
Uruguay.
OBJETIVO: CONTENIDOS:
Proporcionar un 1. Marco conceptual
marco general con 2. Marco normativo
Riesgo Estratégico respecto a los riesgos 3. Aspectos claves de la
PANELISTAS: estratégicos para su Gestión del Riesgo
gestión en las Estratégico (GRE)
Rocio Cardozo
Jefe de Equipo EFS 4 entidades 4. Planificación estratégica
financieras. 5. Plan de capital
Contadora Pública- Universidad
Nacional de Asunción 6. Oportunidades de mejora
(Paraguay) relacionados a la GRE
Iván Gómez
Jefe de Supervisión
Magister en Dirección de
Empresas – Universidad
Torcuato Di Tella (Argentina)
Riesgos Ambiental
OBJETIVO: CONTENIDOS:
y Social
PANELISTAS: Exponer sobre la 1. Introducción
Juan Carlos Penoni nueva Normativa N° 8 2. Conceptos Varios
Intendente de Estudios y Normas de la Superintendencia de
Bancos Guía para la Gestión 3. Aplicabilidad de las
Máster en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones de Riesgos directrices
Financieras por la Universidad Complutense de Madrid y el
CUNEF Universidad Ambientales y Sociales 4. Gestión de Riesgo
Abogado por la Universidad Nacional del Asunción y Contador
Público Nacional por la Universidad Católica
para las Entidades Ambiental y Social
reguladas y 5. Sistema de Administración
Natalia Maria Valinoti López
Jefe División Normas Contables – Intendencia de Estudios y Normas supervisadas por el de Riesgo Ambiental y Social
Magister en Finanzas – Universidad de San Andrés “Escuela de Negocios” – Banco Central del (SARAS)
Buenos Aires Argentina
Licenciada en Administración de Empresas y Contador Público por Paraguay. 6. Objetivos de la adopción de
Nacional Universidad Católica “Nuestra Señora de Asunción” un SARAS
José Edgar Méndez Báez 7. Elementos básicos de un
Jefe de equipo EFS5 - Intendencia de Supervisión de Entidades
Financieras Sistémicas SARAS
Contador Público – Universidad Nacional de Asunción - Representante
8. Integración de un SARAS en
por el Banco Central del Paraguay ante la Alianza Público Privada de
Finanzas Sostenibles
el Ciclo de Crédito
María Beatriz Sonoda Brítez
Supervisora – Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras
Sistémicas
Contadora Publica – Universidad Nacional de Asunción -
Representante por el Banco Central del Paraguay ante la APP de FS
en el grupo de trabajo de Finanzas Sostenibles del Paraguay
OBJETIVO: CONTENIDOS:
Conocer las mejores 1. Definición e Importancia del
prácticas de Buen Gobierno. Conceptos
Gobierno básicos
Gobierno Corporativo 2. Las Mejores Prácticas de
Corporativo en el
mundo, así como el Gobernanza. OCDE. Basilea
PANELISTA: marco regulatorio 3. Enfoque de Género/Inclusivo
Mónica Segovia paraguayo en la 4. ESG
Analista Técnico del Directorio materia. Esto 5. Actualizaciones recientes del
del BCP. Ex Jefe de Equipo In
permitirá regulador en Paraguay.
Situ y Extra Situ de la
comprender de 6. Accionistas. Asamblea.
Superintendencia de Bancos.
Funcionaria de la institución mejor manera las 7. Directorio. Funciones.
desde hace 15 años
instrucciones dadas Estructura. Comités
por el Banco Central 8. Plana Ejecutiva. Funciones.
Magister en Microfinanzas –
Universidad Alcalá (España) y las ventajas que Estructura. Comités
trae la aplicación de 9. Gestión Integral de Riesgos
Contadora Pública por la
un marco adecuado 10. Riesgo Reputacional
Universidad Columbia del
de Gobernanza 11. Compliance Officer
Paraguay
Corporativa. 12. Guías Específicas de Aplicación
13. Informe de Gobierno
Corporativo
OBJETIVO: CONTENIDOS:
Riesgo Reputacional Dotar de 1. Entendimiento del
conocimientos Riesgo Reputacional
PANELISTAS: generales y 2. Interdependencia con
específicos, a fin de otros riesgos
Ernesto Di Natale Roura comprender la 3. Evaluación y marco de
Jefe de Equipo EFS 4 importancia de la gestión del riesgo
gestión del Riesgo 4. Manejo de crisis
Licenciado en Administración –
Universidad Nacional de Asunción.
Reputacional en las 5. Proceso de Madurez
entidades del Riesgo
Magister en Finanzas – Universidad financieras. Reputacional
Americana (Paraguay) 6. Consecuencias de la
materialización del
Fernando Brun
Riesgo Reputacional
Jefe de Equipo EFS 3 7. Ejemplos de casos
Ingeniero Comercial - Universidad
prácticos
Americana
Magister en Finanzas – Universidad
Americana (Paraguay)
