2009
N° CATORCE. LIBRO: CINCO.
Testimonio
de la
Escritura Pública de Constitución
de
Sociedad Anónima de Capital Variable
OTORGADA POR:
SEÑORES: NICOLE ESCOBAR, FLOR SILVA Y BRYAN HERNANDEZ
A FAVOR DE:
ELLOS MISMOS
EN LOS OFICIOS DE:
ARQUITECTO
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR – EL SALVADOR – CENTROAMERICA
NUMERO 10101010. En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos
del día catorce de febrero de dos mil dieciséis. Ante mí, Anaximandro Rauda Notario, de este domicilio,
comparecen: La señorita Nicole Escobar, de veintinueve años de edad, del domicilio de San Salvador
y de nacionalidad salvadoreña, a quien no conozco, pero identifico por medio del documento único de
identidad, número 09803055-5; , la señorita Flor Silva, de treinta y un años de edad, del domicilio de
San Salvador y de nacionalidad salvadoreña, a quien no conozco, pero identifico por medio del
documento único de identidad, número 03702087-6; y al caballero Bryan Alexander Hernandez
Escobar, de treinta y nueve años de edad , del domicilio de San Salvador y de nacionalidad
salvadoreña a quien no conozco, pero identifico por medio del documento único de identidad, número
06235840-1 Y ME DICEN: Que por medio de este instrumento convienen en constituir una Sociedad
de Naturaleza Anónima, de conformidad con las cláusulas siguientes: I) NATURALEZA, REGIMEN
DE CAPITAL, DENOMINACION, Y NACIONALIDAD: La Sociedad que se constituye es de naturaleza
Anónima, sujeta al régimen de Capital Variable, que girará con la denominación de “Prisma Estudio”,
seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo utilizar como
abreviatura “S.A. DE C.V.”; siendo de nacionalidad salvadoreña. II) DOMICILIO: El domicilio de la
Sociedad es la ciudad de San Salvador en el departamento de San Salvador. III) PLAZO: La Sociedad
que se constituye es por un plazo indeterminado. IV) FINALIDAD SOCIAL: La Sociedad tendrá por
finalidad: La prestación de servicios de arquitectura, diseño, planificación y supervisión de obras civiles
y edificaciones. V) CAPITAL SOCIAL: La Sociedad se constituye con un Capital Social de CIEN MIL
DOLARES, moneda de curso legal, representado y dividido en SETENCIENTAS OCHENTA Y
CUATRO acciones comunes y nominativas de un valor nominal de SEICIENTOS TREINTA Y SIETE
CON SETENTA Y SEIS , cada una, siendo su Capital Social Mínimo la suma de QUINIENTOS MIL .VI)
SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL: El capital social está totalmente suscrito y se ha pagado el
CIEN por ciento de cada acción, así: La señorita Nicole Escobar ha suscrito acciones DOCIENTAS
SESENTA Y UNO y ha pagado la suma de dólares CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS ; la señorita Flor Silva ha
DOCIENTAS SESENTA Y UNO y ha pagado la suma de dólares CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS y el caballero Bryan Alexander
Hernandez Escobar ha suscrito acciones DOCIENTAS SESENTA Y DOS y ha pagado la suma de
dólares CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES CON DOCE . El pago respectivo es
hecho por medio de cheque certificado que al final de esta escritura relacionaré. El capital suscrito y
no pagado se pagará en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta
escritura en el Registro de Comercio. VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL: Los aumentos y disminuciones de capital social
se harán previo acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, adoptado con el voto
favorable de las tres cuartas partes de las acciones en que se encuentre dividido y representado el
capital social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijará los montos de los aumentos o
disminuciones de capital social; asimismo, en caso de aumento de capital social, determinará la forma
y términos en que debe hacerse la correspondiente suscripción, pago y emisión de las nuevas
acciones, en su caso, todo de conformidad a la Ley y a las estipulaciones contenidas en esta escritura.
Todo aumento o disminución de capital social deberá inscribirse en el Libro a que se refiere el Artículo
312 del Código de Comercio, el cual podrá ser consultado por cualquier persona que tenga interés en
ello. VIII) DE LAS ACCIONES: Las Acciones serán siempre nominativas; por tanto, los requisitos de
emisión de los títulos, del libro de registro de accionistas, la representación de acciones, la transmisión
o la constitución de derechos reales sobre ellas, y demás regulaciones relativas a las acciones, se
regularán de conformidad con el Código de Comercio. Los títulos de las Acciones o los Certificados
representativos de las mismas serán firmados por el Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus
veces o por el Administrador Único de la Sociedad, en su caso. DERECHO PREFERENTE DE
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO: En caso de aumento de capital social, los
accionistas gozarán de derecho preferente de suscripción de acuerdo a lo establecido en el Artículo
157 del Código de Comercio. IX) GOBIERNO DE LA SOCIEDAD: Las Juntas Generales de Accionistas
constituirán la suprema autoridad de la Sociedad, con las facultades y obligaciones que señala la ley.
X) JUNTAS GENERALES: Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias, Extraordinarias o
Mixtas si su convocatoria así lo expresare; sus respectivas competencias, convocatorias, quórums,
agendas, porcentajes de votación, y demás aspectos legales que deben observar se regirán por las
disposiciones establecidas en la Sección “C”, Capítulo VII, Título II, del Libro Primero del Código de
Comercio. XI) ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION LEGAL: La administración de la sociedad,
según lo decida la Junta General de Accionistas, estará confiada a un Administrador Único Propietario
y su respectivo Suplente o a una Junta Directiva compuesta de Directores Propietarios y sus
respectivos Suplentes (o un solo suplente si así lo deciden los otorgantes), que se denominarán:
Director Presidente, Director Vicepresidente y Gerente. Tanto el Administrador Único y su suplente
como los miembros de la Junta Directiva, durarán en sus funciones 6 años, pudiendo ser reelectos.
Las vacantes temporales o definitivas de los directores únicos o de junta directiva, se suplirán de
conformidad con las reglas establecidas en el Artículo 264 del Código de Comercio. Para el ejercicio
de la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se estará a lo
dispuesto por el Artículo 260 del mismo Código. En consecuencia, la representación judicial y
extrajudicial podrá confiarse a cualquiera de los Directores o a un Gerente nombrado por la Junta
Directiva. Asimismo, para el caso de la representación judicial el Administrador Único o la Junta
Directiva podrán nombrar a un Representante Judicial, de conformidad a lo establecido en el inciso
segundo del Artículo 260 del Código de Comercio y cuyo nombramiento deberá inscribirse en el
Registro de Comercio. XII) ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION: La Junta Directiva o el
Administrador Único en su caso, estarán encargados de: a) Atender la organización interna de la
sociedad y reglamentar su funcionamiento; b) abrir y cerrar agencias, sucursales, oficinas o
dependencias; c) Nombrar y remover a los gerentes y demás ejecutivos o empleados, señalándoles
sus atribuciones y remuneraciones; d) Crear las plazas del personal de la sociedad; e) Reglamentar
el uso de las firmas; f) Elaborar y publicar los estados financieros en tiempo y forma; g) Convocar a
los accionistas a juntas generales; h) Proponer a la junta general la aplicación de utilidades, así como
la creación y modificación de reservas y la distribución de dividendos o pérdidas. La Junta Directiva
podrá delegar sus facultades de administración y representación en uno de los directores o en
comisiones que designe de entre sus miembros, quienes deberán ajustarse a las instrucciones que
reciban y dar periódicamente cuenta de su gestión. .XIII) REUNION DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACION: Cuando exista Junta Directiva, ésta se reunirá ordinariamente una vez cada
QUINCE DIAS, o cuando se crea conveniente, en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar
fuera o dentro del territorio de la república, si así se expresare en la convocatoria, la cual se hará por
el gerente o por cualquiera de los directores, por escrito, telefónicamente o por cualquier otro medio,
inclusive electrónico. Los acuerdos de la sesión se asentarán en el Libro de Actas que para tal efecto
lleve la sociedad y habrá quórum con la asistencia de la mayoría de sus miembros y tomarán sus
resoluciones por la mayoría de los votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de
empate. Asimismo, las sesiones de junta directiva podrán celebrarse a través de video conferencias,
cuando alguno o algunos de sus miembros o la mayoría de ellos se encontraren en lugares distintos,
dentro o fuera del territorio de la república, siendo responsabilidad del director secretario grabar por
cualquier medio que la tecnología permita, la video conferencia y hacer una trascripción literal del
desarrollo de la sesión que asentará en el libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia
de la misma por cualquier sistema de transmisión, a todos los miembros de la junta directiva, quienes
además podrán requerir una copia de la grabación respectiva. XIV) DE LA GERENCIA: La Junta
Directiva o el Administrador Único en su caso, podrán nombrar para la ejecución de decisiones a uno
o varios gerentes o subgerentes, y los poderes que se les otorguen determinarán la extensión de su
mandato. Tanto el nombramiento de gerentes o subgerentes como los poderes conferidos deberán
ser inscritos en el Registro de Comercio, así como su revocatoria. Asimismo, cuando la terminación
de los poderes conferidos se produzca por la cesación de las funciones del representante legal que
los haya conferido o de quien haga sus veces, deberán otorgarse nuevos poderes e inscribirlos en el
Registro de Comercio, así como solicitar la cancelación registral de los poderes terminados. XV)
AUDITORIA: La Junta General Ordinaria de Accionistas nombrará a un Auditor por el plazo que estime
conveniente, el cual no podrá ser menor de un año, ni exceder de dos años, para que ejerza todas las
funciones de vigilancia de la administración de la sociedad, con las facultades y obligaciones que
determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la junta general
elegirá a otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la administración social. Asimismo,
la Junta General Ordinaria elegirá a un Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Código
Tributario. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del auditor fiscal, la junta general
estará obligado a nombrar nuevo auditor fiscal dentro de diez días hábiles siguientes de suscitada la
muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la
Administración Tributaria en la forma prevista en el Artículo 131 del Código Tributario, dentro del plazo
de cinco días hábiles de ocurrido el nombramiento. Asimismo, los nombramientos del Auditor y del
Auditor Fiscal deberán inscribirse en el Registro de Comercio. XVI) EJERCICIO ECONOMICO: El
ejercicio económico de la sociedad será de un año, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 98 del
Código Tributario. XVII) RESERVAS: Las reservas sociales serán las que indiquen los Artículos 123,
124 y 295 del Código de Comercio. XVIII) DISOLUCION Y LIQUIDACION: La disolución de la sociedad
procederá en cualquiera de los casos contemplados en la ley, debiendo reconocerse las causales
respectivas de conformidad como señala el Artículo 188 del Código de Comercio. Disuelta la sociedad,
se pondrá en liquidación, observándose las disposiciones del Capítulo XI, del Título II, del Libro
Primero del Código de Comercio. La junta de liquidadores que se nombre estará integrada por ocho
miembros; la sustitución de cualquiera de los liquidadores se hará de la misma forma en que se debe
realizar el nombramiento. XIX) NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACION: Los
otorgantes del presente acto, acuerdan que, para el primer período de años, la administración de la
sociedad estará a cargo de Administrador Único y sus respectivos suplentes y acuerdan elegir a los
señores Nicole Escobar, de veintinueve años de edad, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad
salvadoreña; Flor Silva de treinta años de edad, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad
salvadoreña; y Bryan Hernández de cuarenta años de edad, del domicilio de San Salvador y de
nacionalidad salvadoreña, para los cargos de Director Presidente, Director Vicepresidente y Gerente
respectivamente. Yo Anaximandro Rauda Notario Doy Fe: 1) Que he tenido a la vista el Cheque
Certificado Número 1406892, Serie CHN, librado en la ciudad de San Salvador, contra el Banco de
América Central, por la suma de QUINIENTOS MIL dólares, a favor de la sociedad que por medio de
esta escritura se constituye. 2) Que antes del otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la
advertencia a que se refiere el Artículo 353 del Código de Comercio, respecto de la obligación de
inscribir esta escritura en el Registro de Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripción.
Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales del presente
instrumento; y leído que les fue por mí, íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratificaron su
contenido y firmamos. DOY FE.
