ACTA NOTARIAL DE LA ASAMBLEA TOTALITARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL EXPORTADORA DE MARISCOS S. DE R. L.
En la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, a los doce (12) días del mes de
junio del año dos mil veintitrés (2023), siendo las diez (10:00) horas de la mañana, en
el local social de la empresa Exportadora de Mariscos S. de R. L., reunidos los
señores:
1. SANTIAGO LOPEZ RIVAS, mayor de edad, casado, empresario, hondureño,
de este domicilio, quien actúa en su calidad de Ejecutor Especial de la sociedad
mercantil EXPORTADORA DE MARISCOS S. DE R. L., según constancia
en el acta de Asamblea Totalitaria de Socios de fecha 12 de junio de 2023, en su
condición de socio, y;
2. CARLOS ALBERTO ROJAS MARTINEZ, mayor de edad, hondureño, de
este domicilio, quien actúa en su calidad de Socio de la misma sociedad,
se celebró la Asamblea Totalitaria de Socios de la sociedad mercantil Exportadora de
Mariscos S. de R. L., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:
PUNTO 1: Comprobación de quórum y lectura de la agenda.
El secretario de la Asamblea, Santiago López Rivas, procedió a comprobar que se
encontraba presente el cien por ciento (100%) del capital social de la sociedad,
representado por los socios:
Santiago López Rivas, quien posee una parte social íntegramente suscrita y
pagada por un valor de TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L.
3,700.00).
Carlos Alberto Rojas Martínez, quien posee una parte social íntegramente
suscrita y pagada por un valor de UN MIL TRECIENTOS LEMPIRAS (L.
1,300.00).
Se aprobó por unanimidad la agenda propuesta, que contemplaba los siguientes puntos:
1. Aprobar la cesión de un porcentaje de la parte social de Santiago López
Rivas, así como la admisión de nuevos socios.
2. Reforma de la cláusula tercera de la escritura constitutiva de la sociedad,
por cesión de participaciones sociales.
PUNTO 2: Aprobación de la cesión de parte social y admisión de nuevos socios.
El señor Santiago López Rivas, en el uso de la palabra, solicitó la cesión de un
porcentaje de su parte social, correspondiente a MIL SETECIENTOS LEMPIRAS
(L. 1,700.00), a favor del señor Alfredo Agurcia Rodríguez, quedando la parte social
del señor Santiago López Rivas en la suma de DOS MIL LEMPIRAS (L. 2,000.00).
Seguidamente, el señor Carlos Alberto Rojas Martínez expresó que renunciaba al
derecho de tanteo establecido en el artículo 43 del Código de Comercio, manifestando
que no desea hacer uso de su derecho de preferencia para adquirir las partes sociales
cedidas.
Acto seguido, la Asamblea Totalitaria de Socios acordó por unanimidad lo siguiente:
Acuerdo Primero: Aprobar la cesión de un porcentaje de la parte social del
señor Santiago López Rivas al señor Alfredo Agurcia Rodríguez por la
cantidad de MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 1,700.00), quedando la
parte social del señor Santiago López Rivas con un valor de DOS MIL
LEMPIRAS (L. 2,000.00).
El señor Alfredo Agurcia Rodríguez aceptó expresamente la cesión de las partes
sociales.
Acuerdo Segundo: Instruir al Gerente General para que proceda con la
inscripción de la cesión, traspaso y adjudicación de la parte social en el libro
especial de socios.
PUNTO 3: Reforma de la cláusula TERCERA de la escritura constitutiva de la
sociedad.
En virtud de los acuerdos anteriores, los socios acordaron reformar la cláusula tercera
de la escritura constitutiva de la sociedad para reflejar los cambios en el capital social,
como sigue:
Cláusula Tercera (modificada):
"El capital social es fijo por la suma de CINCO MIL LEMPIRAS (L.
5,000.00), dividido en tres partes sociales, una por cada uno de los socios,
suscrita y pagada de la siguiente manera:
a) Santiago López Rivas, con una parte social íntegramente suscrita y pagada
por un valor de DOS MIL LEMPIRAS (L. 2,000.00).
b) Carlos Alberto Rojas Martínez, con una parte social íntegramente suscrita y
pagada por un valor de UN MIL TRECIENTOS LEMPIRAS (L. 1,300.00).
c) Alfredo Agurcia Rodríguez, con una parte social íntegramente suscrita y
pagada por un valor de MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 1,700.00)."
PUNTO 4: Nombramiento de ejecutor especial.
Por último, la Asamblea Totalitaria de Socios acordó por unanimidad nombrar como
Ejecutor Especial de los acuerdos adoptados al señor Santiago López Rivas, para que
en nombre de la sociedad comparezca ante un Notario Público de su elección para
protocolizar la presente acta de Asamblea y realizar los trámites pertinentes ante el
Registro de Comerciantes y Propiedades.
Cierre de la Asamblea.
No habiendo más puntos que tratar, y agotada la agenda, la Asamblea Totalitaria de
Socios acuerda por unanimidad dar por cerrada la sesión a las diez horas con treinta
minutos (10:30 A.M.), firmando al pie de la presente los señores Carlos Alberto
Rojas Martínez y Santiago López Rivas, quienes actúan como Presidente y Secretario
de la misma, respectivamente.
Firmado:
Presidente:
[Firma y nombre de Carlos Alberto Rojas Martínez]
Secretario:
[Firma y nombre de Santiago López Rivas]
Notario Público:
Yo, [Nombre del Notario Público], Notario Público de la República de Honduras, en
pleno ejercicio de mis funciones, certifico que la presente acta corresponde fielmente a
lo acontecido en la Asamblea Totalitaria de Socios celebrada en la ciudad de Choluteca,
el 12 de junio de 2023, y que la misma ha sido protocolizada en este acto.
En testimonio de lo cual, firmo la presente acta notarial, extendida en esta ciudad a los
[día] del mes de [mes] del año [año].
Firma del Notario Público
[Nombre del Notario]
Número de Registro Notarial
Dirección y teléfono de la Notaría
TESTIMONIO NOTARIAL DE LA ASAMBLEA TOTALITARIA DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL EXPORTADORA DE MARISCOS S. DE R.
L.
En la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, a los doce (12) días del mes de
junio del año dos mil veintitrés (2023), siendo las diez horas con treinta minutos
(10:30 A.M.), comparece ante mí, [Nombre del Notario Público], Notario Público de
la República de Honduras, el señor Santiago López Rivas, mayor de edad, casado,
empresario, hondureño, domiciliado en esta ciudad, quien actúa en su calidad de
Ejecutor Especial de la sociedad mercantil EXPORTADORA DE MARISCOS S.
DE R. L., sociedad constituida mediante instrumento público número ciento diez
(110), ante los oficios del Notario Efraín Flores Hernández, inscrita bajo el Asiento
número doce (12) del Tomo treinta y seis (36) del Registro de Comerciantes Sociales
del Registro de la Propiedad y Mercantil de Choluteca.
El compareciente Santiago López Rivas, en su calidad de ejecutor especial, se presenta
para solicitar la protocolización del acta correspondiente a la Asamblea Totalitaria de
Socios celebrada en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, el día doce
(12) de junio de 2023, a las nueve (9:00 A.M.), de acuerdo con el contenido de la
certificación del acta emitida por el secretario de la Asamblea, Santiago López
Rivas, y de la cual me ha proporcionado el documento original para la presente
protocolización.
A continuación, se certifica el contenido de la mencionada Asamblea Totalitaria de
Socios de la sociedad Exportadora de Mariscos S. de R. L.:
CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA TOTALITARIA DE
SOCIOS DE LA SOCIEDAD EXPORTADORA DE MARISCOS S. DE R. L.
En la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, a los doce (12) días del mes de
junio del año dos mil veintitrés (2023), siendo las nueve de la mañana (9:00 A.M.),
se celebró la Asamblea Totalitaria de Socios de la sociedad mercantil Exportadora de
Mariscos S. de R. L., de acuerdo a la convocatoria realizada por los socios Carlos
Alberto Rojas Martínez y Santiago López Rivas, quienes actuaron en su condición
personal. Los puntos tratados en la agenda fueron los siguientes:
1. Aprobación de la cesión de un porcentaje de la parte social del socio
Santiago López Rivas y la admisión de nuevos socios.
2. Reforma de la cláusula tercera de la escritura constitutiva de la sociedad,
por cesión de participaciones sociales.
Se nombraron como Presidente y Secretario de la Asamblea a los señores Carlos
Alberto Rojas Martínez y Santiago López Rivas, respectivamente.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
1. Comprobación del quórum y aprobación de la agenda: El Secretario de la
Asamblea, Santiago López Rivas, informó que se encontraban presentes los
socios Santiago López Rivas y Carlos Alberto Rojas Martínez, quienes
representaban el cien por ciento (100%) del capital social de la sociedad, por lo
que se consideró legalmente instalada la Asamblea.
2. Aprobación de la cesión de la parte social y la admisión de nuevos socios: El
señor Santiago López Rivas propuso ceder un porcentaje de su participación
social en la sociedad Exportadora de Mariscos S. de R. L., equivalente a MIL
SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 1,700.00), al señor Alfredo Agurcia
Rodríguez, quien fue aceptado como nuevo socio de la sociedad.
La Asamblea aprobó por unanimidad la cesión de la parte social y la admisión del
nuevo socio.
3. Reforma de la cláusula tercera de la escritura constitutiva: En virtud de los
acuerdos anteriores, se procedió a reformar la cláusula tercera de la escritura
constitutiva de la sociedad, que reflejaría la nueva distribución del capital social.
La cláusula quedó redactada de la siguiente manera:
TERCERO: El capital social es fijo por la suma de CINCO MIL LEMPIRAS (L.
5,000.00), dividido en tres partes sociales, una por cada uno de los socios, suscrita y
pagada de la siguiente manera:
o Santiago López Rivas, con una parte social íntegramente suscrita y
pagada por un valor de DOS MIL LEMPIRAS (L. 2,000.00).
o Carlos Alberto Rojas Martínez, con una parte social íntegramente
suscrita y pagada por un valor de UN MIL TRECIENTOS
LEMPIRAS (L. 1,300.00).
o Alfredo Agurcia Rodríguez, con una parte social íntegramente suscrita
y pagada por un valor de UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L.
1,700.00).
4. Nombramiento del ejecutor especial: Los socios acordaron por unanimidad
nombrar al señor Santiago López Rivas como Ejecutor Especial de los
acuerdos adoptados en esta Asamblea, quien en nombre y representación de la
sociedad deberá comparecer ante un Notario Público de su elección para
protocolizar esta acta de Asamblea Totalitaria de Socios y ejecutar los demás
acuerdos adoptados.
FIRMA DE LOS SOCIOS:
Presidente:
[Firma de Carlos Alberto Rojas Martínez]
Secretario:
[Firma de Santiago López Rivas]
Certificación Notarial:
Yo, [Nombre del Notario Público], Notario Público en pleno ejercicio de mis
funciones, certifico que el contenido de esta acta corresponde fielmente a lo acontecido
en la Asamblea Totalitaria de Socios celebrada en la ciudad de Choluteca, a los doce
(12) días del mes de junio de 2023.
Para efectos legales y registrales, extiendo la presente certificación del acta, que se
protocoliza por exhibición en este acto.
Firmado:
[Firma del Notario Público]
[Nombre del Notario]
Número de Registro Notarial
[Dirección y teléfono de la Notaría]
