JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de lima siendo las 10 horas del día 26 de Julio del 2024 reunidos los socios de la
COMERCIAL EYM SAC S.A.C. en su local ubicado en el Centro Urbano el Porvenir
No158 Distrito de la Victoria, Provincia y departamento de Lima, acreditándose la presencia de los
Sres. accionistas:
- La Sra. BRIDGET MILAGROS LEON BERNAL es propietaria de 47,500
(Cuarentisiete mil quinientas) acciones, con derecho a voz y voto
- El Sra. TAMARA ALEXANDRA AGANINY GERVASSI es propietaria de 2,500
(Dos mil Quinientas) acciones representativas del capital social, con derecho a voz
y voto.
La junta designo por unanimidad como presidente a la Sra . TAMARA ALEXANDRA
AGANINY GERVASSI y como secretaria la Sra. BRIDGET MILAGROS LEON
BERNAL
El presidente declaro válidamente instalada la presente reunión de junta general de accionistas,
luego de constatar la presencia del socio que representa la mayoría del íntegro del capital social
quién manifestó su voluntad de reunirse en junta general y su conformidad con el estatuto social y el
artículo 120º de la Ley General de Sociedades.
AGENDA:
1) NOMBRAR NUEVO GERENTE GENERAL, POR RENUNCIA DEL GERENTE
SALIENTE..
2) NOMBRAMIENTO DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA POR TIEMPO
INDEFINIDO..
DESARROLLO DE LA AGENDA:
a.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.:
El Presidente informó que se hace necesario nombrar un nuevo gerente general de la
empresa, por la renuncia del anterior gerente, con todas las facultades establecidos en
los estatutos articulo doce, para que represente a la empresa. Luego de un amplio
debate se acordó por unanimidad, nombrar como GERENTE GENERAL de la empresa
a la Srta. TAMARA ALEXANDRA AGANINY GERVASSI con DNI
No70555625
b.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA.:
El Presidente informó que se hace necesario nombrar un apoderado legal de la empresa
con todas las facultades establecidos en los estatutos articulo ocho,, para que
represente a la empresa, con las mismas facultades que el GERENTE GENERAL,
Después de un amplio debate se acordó por mayoría nombrar como apoderado legal de
la empresa al Sr. ELMER ALANIA CURI , identificado con DNI N°07489402 con
todas las facultades establecidas en el articulo doce del estatuto de la empresa.
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, previa redacción, lectura,
aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas en señal de
conformidad, luego de lo cual se levantó la sesión siendo las catorce horas del día ventidos
de Julio del 2024.
TAMARA ALEXANDRA AGANINY GERVASSI
BRIDGET MILAGROS LEON BERNAL
