En Punto Fijo, hoy 01 de agosto de 2008, siendo las 10:oo a.m.
, día y hora fijados para que
tenga lugar la asamblea General Extraordinaria de socios de la Empresa “SUMINISTROS
Y MANTENIMIENTOS ALEX, COMPAÑÍA ANONIMA”, firma mercantil de éste domicilio.
Se encuentran presentes los socios, ciudadanos: ASMIRIA LUZARDO DE SANCHEZ,
plenamente identificada en los estatutos sociales de la compañía, propietaria de TREINTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTAS (38.400) Acciones y ALEXANDRO DE JESUS
SANCHEZ BOSCAN, también plenamente identificado en los estatutos sociales de la
compañía, propietario de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTAS (61.600) Acciones.
Verificada la personería jurídica de todos y cada uno de los socios presentes, se constató
que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que la convocatoria no es
necesario publicarla y es del tenor siguiente: CONVOCATORIA: EMPRESA:
“SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS ALEX, COMPAÑÍA ANONIMA”.- CAPITAL: Bs.
100.000.000,oo, equivalente a CIEN MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 100.000,oo) según
la reconversión monetaria vigente. Se convoca a todos los socios de la empresa
“SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS ALEX, COMPAÑÍA ANONIMA”, a una asamblea
General Extraordinaria de socios a celebrarse el día 01 de agosto de 2008, a las 10:oo
a.m., con el objeto de tratar los siguientes puntos: PRIMERO: Aprobar o improbar los
estados financieros correspondientes al ejercicio econòmico 2007.- SEGUNDO: Cambio
del Domicilio Principal de la Empresa “SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS ALEX,
COMPAÑÍA ANONIMA”, y en consecuencia reforma de la Clàusula Primera del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales de la Compañia.- TERCERO: Nombramiento del
Comisario de la empresa “SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS ALEX, COMPAÑÍA
ANONIMA”.- (Fdo) ALEXANDRO DE JESUS SANCHEZ BOSCAN, (PRESIDENTE). En
Punto Fijo, a los 28 días del mes de julio de 2008. Leída la convocatoria la misma fue
aprobada por unanimidad.- De inmediato se pasó a tratar el primer punto del orden del día
y la ciudadana: ASMIRIA LUZARDO DE SANCHEZ, tomó la palabra y expuso: propongo
a la Asamblea aprobar los respectivos estados financieros del ejercicio ecònomico que
finalizò el 31 de Diciembre de 2007, en vista del Informe favorable que presentò el
Comisario.- Sometido a consideraciòn de la asamblea la anterior proposiciòn la misma fue
aprobada por unanimidad. Acto seguido toma la palabra el ciudadano: ALEXANDRO DE
JESUS SANCHEZ BOSCAN, y expone: "Por cuanto las actividades de la empresa
“SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS ALEX, COMPAÑÍA ANONIMA”, se ha expandido
y tomàndo en consideraciòn que la empresa en cuestiòn, va a iniciar una serie de
actividades, se hace necesario que la sede principal de èsta empresa èste ubicada en la
calle Girardot, E/Av. Jacinto Lara y Pumarrosa, Edificio O catrino, Piso P/Baja, Oficina 1-A,
Sector Santa Irene, de la ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado Falcòn y
en consecuencia hago tal proposiciòn. Asi mismo el ciudadano: ALEXANDRO DE JESUS
SANCHEZ BOSCAN, expuso: En vista del cambio efectuado en la Clàusula Primera, se
hace necesario la reforma de la misma y en consecuencia propongo se haga en los
siguientes CLAUSULA PRIMERA: Domicilio: Tendrà como domicilio principal la calle
Girardot, E/Av. Jacinto Lara y Pumarrosa, Edificio O catrino, Piso P/Baja, Oficina 1-A,
Sector Santa Irene de la ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado Falcòn,
pudiendo establecer Oficinas o Sucursales en cualquier lugar de la Repùblica Bolivariana
de Venezuela o del exterior. Sometido a consideraciòn de la asamblea la anterior
proposiciòn la misma fue aprobada por unanimidad. De seguidas, se pasò a tratar el tercer
y ultimo punto del orden del dìa, tomò la palabra el socio ALEXANDRO DE JESUS
SANCHEZ BOSCAN, y expuso: Por cuanto es necesario y de obligatorio cumplimiento
tener un Comisario que inspeccione y vigile sobre todo las operaciones de la sociedad,
propongo para el mismo a la ciudadana, LAURA QUERO, quien es mayor de edad,
venezolana, civil y jurìdicamente hàbil, Contadora Pública, titular de la cédula de identidad
personal No. V- 12.787.111, inscrita en el C.P.C. bajo el No. 38.664, domiciliada en la
ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado Falcòn, la cual ejercerá el cargo de
Comisario por un lapso de tiempo de Dos (2) años, contados a partir de la inscripción de la
presente acta.- No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, se redacta la
presente acta y se autoriza a la ciudadana: ANA MARIA BRACHO DEL NOGAL, quien es
mayor de edad, venezolana, civil y jurídicamente hábil, titular de la cédula de identidad
Personal No. 6.825.056, y de éste domicilio, para que proceda a efectuar la tramitación
ante el Registro Mercantil. Firman los concurrentes en señal de conformidad.
Ceder traspasar
