Nosotros, xxxxxxxx, mayor de edad, domiciliado en Valencia, de
nacionalidad venezolana, soltero, civilmente hábil y titular de la cédula de
identidad No. V1234567, Registro de Información Fiscal (Rif)
V01234567-2, correo electrónico xxxx@[Link], número telefónico
041134567, y xxxxxx, mayor de edad, domiciliada en Valencia, de
nacionalidad venezolana, soltera, civilmente hábil, titular de la cédula de
identidad No. V1234567, Registro de Información Fiscal (Rif)
V01234567-7, correo electrónico yyyyyyyyy@[Link], número
telefónico 042123456, hemos convenido en constituir, como en efecto lo
hacemos por medio de este documento, una Compañía Anónima, cuya
Acta Constitutiva ha sido redactada con la suficiente amplitud para que
sirva al mismo tiempo de Estatutos Sociales, que consta de los
siguientes artículos:
DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN: La compañía se denominará
“WILMARKET, C. A.” ARTICULO 2. DOMICILIO: El domicilio de la
Compañía se fijara en Urbanización Xxxxx, calle Calle Xxxx, casa x,
parroquia Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo, pudiendo
establecer agencias y/o sucursales en cualquier lugar de la República o
del exterior, cuando así lo decida la Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO 3. OBJETO: El objeto de la Compañía será: Compra, venta,
comercialización y distribución al mayor y detal de todo tipo de productos
alimenticios, de consumo masivo, humano y animal, no perecederos y
perecederos, enlatados y empacados, carne de res, pescado fresco y
salado, cerdo y aves, charcutería, lácteos, confitería, quincallería,
mercancía seca, bebidas refrigeradas y gaseosas, bebidas alcoholicas
en envases tapados, verduras, frutas, hortalizas y legumbres, productos
para el cuidado personal y limpieza del hogar; todo ello previa
autorización del ente gubernamental competente; y en general, la
ejecución de todas las actividades lícitas que se relacionen con el objeto
expresado o se refieran a actos derivados o complementarios del mismo.
ARTICULO 4. DURACIÓN: La duración de la Compañía es de cincuenta
(50) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. El
plazo de duración podrá ser prorrogado o reducido, previas las
formalidades legales.
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.
ARTICULO 5. CAPITAL: El capital de la Compañía es la cantidad de
CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00), dividido en CIEN (100)
acciones de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,00) cada una de ellas,
nominativas, no convertibles al portador por decisión de la Asamblea
General de Accionistas y confieren a sus poseedores iguales derechos y
obligaciones. ARTICULO 6. SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL: El capital
social ha sido suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) por los
accionistas, según inventario anexo de la siguiente manera: Xxxxx xxxx
suscribió y pagó CINCUENTA (50) acciones a QUINIENTOS
BOLÍVARES (Bs. 500,00) cada una, para un total de VENTICINCO MIL
BOLÍVARES (Bs. 25.000,00) los cuales representan el CINCUENTA por
ciento (50%) del capital, y XXXXX XXXX suscribió y pagó CINCUENTA
(50) acciones a QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,00) cada una,
para un total de VENTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000,00) los
cuales representan el CINCUENTA por ciento (50%) del capital de la
Compañía, capital que ha sido pagado según inventario anexo.
ARTICULO 7. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES: Las acciones son
nominativas, no convertibles al portador. Cada acción da derecho a un
voto en las Asambleas y son indivisibles con respecto a la Compañía, la
cual solo reconocerá a un solo propietario por cada acción, aun cuando
este pertenezca a varios. También da derecho de propiedad sobre el
activo y sobres las utilidades en proporción al número de acciones
emitidas, de conformidad con lo dispuesto en el Acta Constitutiva.
ARTICULO 8. DERECHO DE PREFERENCIA: Los accionistas tienen
Derecho de Preferencia para adquirir las acciones que uno de ellos
desea enajenar y podrán ejercerlo en el término de cuarenta (40) días
después de celebrada la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, en
cuya acta se participa la proyectada operación, con el nombre del
eventual adquiriente, el precio y forma de pago. El Derecho de
Preferencia y el pago prevalecerá en caso de gravamen de acciones y
también en caso de remate judicial. La participación de estas acciones a
la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, hará que se pueda
ejercer este Derecho de Preferencia, excepto en los casos que los
accionistas renuncien expresamente a este derecho, en forma previa,
por escrito y para cada caso en particular.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
ARTICULO 9. ADMINISTRACIÓN: La administración de la Compañía
estará a cargo de una Junta Directiva compuesta de un (1) Presidente y
un (1) Vicepresidente, accionistas o no, quienes duraran cinco (5) años
en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos si así lo dispone
la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO 10.
FACULTADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: El
Presidente y el Vicepresidente, actuando conjuntamente o en forma
separada tienen los más amplios poderes para la administración y
disposición de los bienes y derechos sociales de la Compañía,
representándola legalmente antes los entes públicos, privados y terceras
personas, citándose especialmente entre sus facultades y obligaciones
las siguientes: a) Convocar las asambleas generales de accionistas,
sean ordinarias o extraordinarias; presidir las reuniones. b) Ejercer la
representación legal de la sociedad; c) Celebrar toda clase de contratos
relacionados con el objeto social; enajenar, permutar, gravar, hipotecar,
dar en arrendamiento por más de dos años, dar en anticresis, recibir
cantidades de dinero que se adeuden a la compañía y, en general, firmar
cualquier otro acto o contrato aunque implique comprometer el
patrimonio de la sociedad, pero no la totalidad de sus activos, en cuyo
caso necesitara la autorización de la asamblea general de accionistas; d)
Abrir y movilizar las cuentas corrientes o de otro tipo en bancos o
institutos financieros; delegar en otras personas tales facultades; e)
Emitir, aceptar, descontar, endosar, avalar letras de cambio o pagarés; f)
Nombrar apoderados generales o especiales, dándoles facultades de
darse por citados o notificados, desistir, convenir, transigir, comprometer,
disponer de la cosa litigiosa, hacer posturas en remate, recibir
cantidades de dinero y cualquier otra facultad que estimen necesaria o
conveniente para defender los derechos e intereses de la sociedad; g)
Contratar y despedir trabajadores, fijándoles el salario y atribuciones; h)
Realizar la gestión diaria de los negocios. Y en general cumplir y
hacer cumplir todos los actos convenientes a los fines de administración,
ya que la anterior enumeración no tiene carácter limitativo. ARTICULO
11. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA: Los miembros de la junta directiva depositaran cinco (5)
acciones en la caja social de la Compañía, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 244 del Código de Comercio vigente.
ARTICULO 12. FIANZA: Queda expresamente prohibido a los miembros
de la junta directiva de la Compañía, otorgar fianzas o avales a terceros,
salvo cuando ello se refiera a un bien común de la Compañía.
DE LAS ASAMBLEAS.
ARTICULO 13. ASAMBLEA: La ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTA, legalmente constituida, representa a la totalidad de los
accionistas, y sus decisiones son obligatorias para todos, aun para los
que no hayan concurrido a ellas. ARTICULO 14. ASAMBLEAS
ORDINARIAS: Las ASAMBLEAS ORDINARIAS se celebraran dentro
de los noventa (90) días siguientes al cierre del Ejercicio Económico.
ARTICULO 15. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: Las ASAMBLEAS
EXTRAORDINARIAS, se celebraran cuando un número de accionistas
que represente el veinte por ciento (20%) del capital social lo solicite a
los miembros de la junta directiva, serán convocadas mediante un aviso
por la prensa, con expresión de lugar, hora, fecha y objeto de la reunión,
con cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha fijada para la
reunión. Cuando esté representado la totalidad del capital social podrá
celebrar sin este requisito. ARTICULO 16. QUORUM Y VOTACIONES:
Las Asamblea tanto Ordinarias como Extraordinarias se consideran
válidamente constituidas para deliberar y decidir, cuando se halla
representado en ellas y con el voto favorable de por lo menos el
cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social. Si en una Asamblea
Ordinaria o Extraordinaria no hubiese Quorum, se procederá de acuerdo
a lo establecido en los artículos 274 y 276 del Código de Comercio.
ARTICULO 17. ACTA: De las reuniones de la Asamblea se levantara un
Acta que contenga los nombres y apellidos de los concurrentes, el
número de acciones que posean en dicha Compañía. Las decisiones que
se tomen serán firmadas legalmente por los asistentes a ella.
ARTICULO 18. EJERCICIO ECONÓMICO: El primer ejercicio de la
compañía comienza a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Mercantil y termina el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año.
Salvo los demás ejercicios que comenzaran el primero (1) de Enero de
cada año y terminaran el treinta y uno (31) de Diciembre de ese mismo
año y así sucesivamente; en esta fecha se cortaran las cuentas y se
presentara el Balance General, en cuya formación se seguirán las
disposiciones pertinentes del Código de Comercio, demostrando los
beneficios obtenidos, las pérdidas y ganancias, y fijando el Acervo
Social. De las utilidades liquidas de cada periodo se apartara el cinco por
ciento (5%) para constituir el Fondo de Reserva Legal, hasta que este
alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social. Además se harán
todos los apartados que ordene la ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS, señalando el Fondo de Garantía, la forma de pago y a
los accionistas los beneficios obtenidos. ARTICULO 19. COMISARIO:
La Compañía tendrá un Comisario nombrado por la ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS, el cual cumplirá un periodo de cinco
años, pudiendo ser nuevamente reelegido, con los derechos y
atribuciones establecidos en la ley.
CARGOS DIRECTIVOS.
ARTICULO 20. JUNTA DIRECTIVA: Fueron nombrados en este acto
como PRESIDENTE: Xxxx Xxxx Cédula de Identidad V1234567,
Registro de Información Fiscal (Rif) V01234567-2, y VICEPRESIDENTE:
Xxxx Xxxx, Cédula de Identidad No. V1234567, Registro de Información
Fiscal (Rif) V01234567-7. Se nombró comisario al Lcdo. RUBEN
DARIOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº
V1234567, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela
bajo el N° 123456, para un periodo de cinco años. CLÁUSULA FINAL.
Se autoriza ampliamente al ciudadano Xxxx Xxxx, anteriormente
identificado, a fin de que cumpla con las formalidades del Registro y
Publicación de la presente compañía. Para todo lo no previsto en la
Presente Acta Constitutiva, regirán las normas supletorias del Código de
Comercio y demás disposiciones legales. DECLARACIÓN JURADA DE
ORIGEN LICITO DE FONDOS; DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 17 DE LA RESOLUCIÓN N° 150, PUBLICADA EN
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA N° 39.697, DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA
NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLE EN LAS OFICINAS
REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA. Nosotros los Accionistas en representación de la
Sociedad Mercantil “WILMARKET, C. A.” DECLARAMOS BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del
acto o negocio jurídico a objeto de la CONSTITUCIÓN DE LA
PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de actividades licitas,
lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no
tiene relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores, o títulos
que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Su Despacho.-
Yo, Xxxx Xxxx, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cedula
de identidad N° V2234567, RIF V01234567-2 y de este domicilio,
actuando en este acto en mi carácter de AUTORIZADO en este acto
según consta en el Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil
“WILMARKET, C. A.” ante Usted ocurro para presentar a los fines de
su presentación y fijación en ese Registro Mercantil a su cargo, el
contrato social de dicha compañía que fue redactado con suficiente
amplitud para que sirva al mismo tiempo como Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales. Acompaño lnventario de Apertura de Bienes
debidamente firmado por Contador Publico colegiado, que evidencia el
aporte del capital social por la cantidad de CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 50.000,0), en la proporción referida en el
documento, solicito la EXONERAClÓN del presente, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto para la Promoción y Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Empresa (PYME), en fecha 25 de agosto de
2020. Hago esta petición a los fines legales consiguientes, ademas
de copia certificada para las efectos de su archivo y publicación.,
En Valencia, a la fecha de su presentación.-
