CONOCIMIENTO DEL

CLIENTE PERSONA Espacio para Label

JURÍDICA
Por favor diligencie sin tachones ni
enmendaduras

• Para vincularse es necesario que diligencie la información según le aplique.

• Para actualizarse diligencie siempre los campos tipo de documento, N° de documento y la información que ha cambiado
desde su última actualización.
Tipo de Fecha
solicitud diligenciamiento
Actualizació 01 1 20 25

Vinculación n D D M M 0
Información general de la
entidad
Tipo de NIT Fideicomiso Este campo es diligenciado por el Grupo
documento X Bancolombia
N° de
documento N° de fideicomiso
8 4 2 1 0 7 1 9 6 - 3
Nombre o razón
social
M R C R A F T S S A
Nombre corto o
sigla Fecha de constitución 0 1 2 0 2 5
M R
10
Ciudad de País de
constitución constitución
B O G O T A D C C O L O M B I A

Dirección sede
principal
C A R R E R A 20 F # 62 - 17 SUR

Barrio Ciudad/ Departamen

S A N F R A N C I S C O Municipio
B O G O T A D C to
C U N D I N A M A R C A

País Teléfon Ex
C O L O M B I A o3 1 0 8 5 5 2 1 3 4 t

Correo electrónico sede

principal
m r c r a f t s s a 1 @ g m a i l . c o m

Información del representante

legal N° de
Tipo de documento 1 0 2 7
documento 5 2 8 9 3 5
CC Cédula de extranjería Pasaporte Carné
diplomático
Primer K E V I N Segundo N I C O L A S
nombr nombre
e
P E Ñ A Segundo R A M I R E Z
Primer apellido
apellid
o Dirección
G E R E N T E G E N E R A L laboral

Barrio
S A N F R A N C I S C O Ciudad/
B O G O T A D C Departamen
C U N D I N A M A R C A
Municipio to

País
C O L O M B I A Teléfono
3 1 0 8 5 5 2 1 3 4 Ex Celul
3 2 0 4 3 1 7 2 4 4
laboral t ar

Correo
k e electrónico
v i n r a m i r e z p 2 1 1 0 @ g m a i l . c o m
laboral

Información de socios o accionistas

¿Tiene socios o accionistas con participación directa o indirecta superior al *Sí No
5%?
¿Tiene socios o accionistas con participación directa o indirecta igual o
inferior al 5% y que tengan control sobre la entidad? *Sí No
*Si alguna de las respuestas es afirmativa, adjunte a esta solicitud el anexo de Conocimiento Socios o Accionistas.
VIII/2018 8003364 –V3
 Información de un contacto en la entidad (Diligencie esta Información para un contacto diferente al
representante legal)
Tipo de documento N° de documento
CC Cédula de extranjería Pasaporte Carné diplomático
Primer Segundo
nombr nombre
e
Segundo
Primer apellido
apellid
o Dirección
laboral

Barrio Ciudad/ Departamen

Municipio to

País Teléfono Ex Celul

laboral t ar

Correo electrónico
laboral

Información de la naturaleza y tipo de entidad jurídica

Naturaleza de la entidad Privada Pública Código
Mixta Detalle de la actividad económica CIIU
N°. Empleados
principal

Sociedad comercial o
civil En comandita Sucursal de sociedad Sociedad de hecho
simple extranjera
Por acciones simplificadas
S.A.S En comandita por Empresa unipersonal Colectiva
acciones
Anónim
Sin animo de Asociación civil Ninguna
a
lucro Otra,
Limitad
¿cuál? Copropiedades Corporacion
es y
a asociacione
Entidades financieras Fondos Personas jurídicas de derecho s
Tipo de canónico
mutuos de inversión Partido político
entidad/asociación

Establecimiento
público
Empresa industrial y comercial del Fondos de empleados Entidades religiosas no *Consorcio
estado católicas
Cooperativas *Unión temporal
Sociedad de economía mixta Sindicatos

Empresa social del estado *Si el tipo de entidad es Consorcio o Unión temporal
Información financiera Precooperativ Fundacion diligencie el anexo Conocimiento del Cliente Consorcio o
Ingresos operacionales
Empresa servicios públicos Ingresos
esno operacionales
Unión temporal.
mensuales
domiciliarios as Otra, mensuales
$ ¿cuál? $
Entidades
Detalle deestatales
ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a
la principal
Nació
Departamento Otra, ¿cuál?
n
Municipio Fecha de
Ventas anuales cierre de D M
$
Entidades estatales descentralizadas de ventas D M
Egresos
orden Nacional Utilida Departamental Municipal
mensual $ d neta $
es
Total activos
$
Total
Total pasivos patrimonio
$ $
A A A A
 Información tributaria
Tipo de contribuyente Clase de contribuyente
Personas y jurídicas,
uniones comerciales
temporales. y civiles, consorcios
territorial Entidad pública nacional o Gran contribuyente

Corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro Cooperativa No gran

No contribuyente contribuyente

Responsable Sí de Autorretenedor Sí Intermediario del Sí Es vigilado por la Sí

No No No No
iva otros ingresos mercado cambiario superintendencia financiera

Obligado a tributar en Estados Unidos *Sí No

*Si su respuesta es afirmativa indique el número de ID tributario (TIN)
Si está obligado a tributar en otro país diferente a Colombia, indique
cuál (es):
N°. Id.
Tributario
1. 1.

2. 2.
Declaración de origen de bienes y/o fondos
Declaro que: i) El origen de mis bienes proviene de:
Compraventa Aporte de socios Utilidades Otro,¿cuál?
ii) Los recursos que entregue provienen de la siguiente fuente:

Capitalización por parte de socios Utilidades del

Desarrollo del objeto social negocio Otro,
El país ¿cuál? La ciudad origen de bienes y/o fondos
origen

iii) No permitiré el depósito de recursos a mis cuentas o a las cuentas de mi representada, por parte de terceros producto de
actividades ilícitas;
iv)No realizaré transferencias de recursos a cuentas de personas relacionadas con actividades ilícitas; v) En la
constitución de Negocios Fiduciarios declaro que los bienes entregados se detallaran en el contrato o documentos de
apertura del producto. Todo lo anterior de acuerdo con el marco legal aplicable nacional e internacional.
Declaración naturaleza de los recursos
vi) En las cuentas de las cuales sea titular mi representada, se manejan recursos públicos de naturaleza inembargable:
*Sí No
*En caso de responder afirmativamente favor diligenciar el anexo de Declaración Naturaleza de los Recursos. Todo lo anterior de
acuerdo con el marco legal aplicable nacional e internacional.
Información de operaciones internacionales
¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Sí No
¿Cuál(es) de las siguientes operaciones realiza en moneda extranjera?
Exportador e importador Exportador Importado Envío/Recepción de giros y
r remesas

Pago de servicios Inversiones Otra,

Préstamos ¿cuál?
Descripción de los productos financieros en moneda extranjera
Nombre de la entidad

Tipo de producto
Cuenta de ahorro Cuenta N° de
Producto
corriente Otro, ¿cuál?
Monto
Moneda mensual $ País
Ciuda
promedio
d

Nombre de la entidad
 Tipo de producto
Cuenta de ahorro Cuenta N° de Producto
corriente
Monto mensual
Otro, ¿cuál?
promedio $
Moneda Ciuda País
d
Autorizaciones y declaraciones
* LAS ENTIDADES: entiéndase como BANCOLOMBIA S.A. y cada una de las entidades que pertenezcan o llegaren a
pertenecer a su Grupo Empresarial, a sus filiales y/o subsidiarias en virtud de la presente Solicitud Única de Grupo; y a
las entidades en las cuales éstas, directa o indirectamente tengan participación accionaria o sean asociados,
domiciliadas en Colombia y/o en el exterior.
Tratamiento de datos personales
Autorizo en forma permanente a LAS ENTIDADES, o a quienes representen sus derechos u ostenten en el futuro la calidad de
acreedor, cesionario, o cualquier calidad frente a mi o frente a la persona que represento, como titular de la información, en
adelante LAS ENTIDADES y en virtud de la Solicitud Única de Grupo, para que realicen los tratamientos que se indican a
continuación, por considerarse necesarios e inherentes para el cumplimiento de la ley, el funcionamiento de la operación
financiera, el ofrecimiento y administración de productos y/o servicios, entre otros: I. Autorizaciones necesarias para el
desarrollo de la actividad de LAS ENTIDADES. LAS ENTIDADES están autorizadas para que: (i) soliciten, almacenen,
consulten, compartan, informen, reporten, rectifiquen, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante
operadores de información, riesgo y de seguridad social y parafiscales, o ante cualquier otra entidad que maneje o administre
bases de datos en Colombia y en el exterior, todo lo referente a mi información financiera, comercial y crediticia y aquella
relacionada con la liquidación o pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (presente, pasada y futura) o de
mi representada, incluyendo mis datos biométricos o de mi representada, y aquella relacionada con los derechos y
obligaciones originados en virtud de cualquier contrato celebrado u operación que haya llegado o llegare a celebrar o realizar
yo o la persona que represento, con cualquiera de LAS ENTIDADES. (ii) accedan, recolecten, procesen, actualicen, conserven,
compartan y destruyan mi información y documentación o la de la persona que represento, incluso cuando no se haya
perfeccionado una relación contractual o después de finalizada la misma.
(iii) suministren, consulten, verifiquen y compartan la información financiera, comercial, crediticia mía o de mi representada y/o
mis datos biométricos o de mi representada, con contratistas o cualquier otra entidad nacional o extranjera que preste servicios
de verificación o análisis de administración de riesgo; y actualicen mi información o la de mi representada, de acuerdo con el
análisis realizado. (iv) compilen y remitan a las autoridades competentes, incluyendo las fiscales y los reguladores financieros,
nacionales o extranjeros, la información relacionada con la titularidad de los productos y servicios contratados o que llegare a
contratar yo y/o mi representada; datos de contacto, movimientos, saldos, y toda aquella información mía y/o de mi
representada que reposare en la entidad que sea solicitada por las normas nacionales o extranjeras. (v) consulten multas y
sanciones a mi cargo o a cargo de mi representada ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales. (vi) consulten,
soliciten o verifiquen la información sobre mis activos, bienes o derechos míos o de mi representada en entidades públicas o
privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o que se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o
publicaciones físicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior. (vii) Compartan, transmitan, transfieran y
divulguen información y documentación mía o de mi representada aquí suministrada y cualquier información necesaria y
relacionada con el presente trámite de financiación con las siguientes personas: la constructora del inmueble a financiar, la
inmobiliaria, la fiduciaria que actúe como vocera y administradora del Fideicomiso enajenante del inmueble, los abogados
externos a cargo del estudio de títulos del inmueble y la entidad titularizadora en caso de titularización de mi crédito o el de mi
representada; (viii) Consulten, soliciten o verifiquen mi información de ubicación o contacto o de mi representada en entidades
públicas o privadas. II. Autorizaciones por la naturaleza del producto y/o servicio. LAS ENTIDADES están
autorizadas para que: a nivel nacional e internacional compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi información y
documentación y/o la de mi representada, siempre que por la naturaleza del producto o servicio adquirido se requiera
este tratamiento, con las siguientes personas: (a) quienes ofrezcan, presten o suministren bienes y servicios a LAS ENTIDADES
para la adecuada prestación de sus productos o servicios; o a quienes en alianza ofrezcan productos o servicios que conllevan
beneficios para mí y/o para mi representada en virtud de productos que tengo con LAS ENTIDADES; o a las remesadoras con
las cuales LAS ENTIDADES han celebrado convenios para la gestión y entrega de recursos enviados del exterior; (b)
entidades con las cuales tengan celebrados o celebren a futuro contratos de uso de red; (c) la(s) aseguradora(s) con la(s)
cual(es) LAS ENTIDADES tengan contratadas pólizas o con las cuales yo y/o mi representada haya decidido contratarlas, los
intermediarios de seguros o reaseguros; (d) el comercializador o proveedor de los bienes o servicios financiados por LAS
ENTIDADES; (e) los terceros contratados por LAS ENTIDADES para la cobranza y/o que realizan investigación de bienes y
derechos tanto míos como de mi representada; (f) las entidades que realizan pagos de subsidios o beneficios a mi favor y/o de
mi representada; (g) los terceros contratados por LAS ENTIDADES o personas que en virtud de cualquier relación contractual
con dichos terceros, llevan a cabo avalúos; (h) las entidades operadoras de sistemas de pago de alto y bajo valor y demás
entidades nacionales o internacionales que participan en dichos sistemas; (i) las entidades de corresponsalía en el exterior y/o
bancos corresponsales en virtud de las operaciones realizadas a través de, o con estas entidades; (j) las personas que estén
interesadas en la adquisición de cartera de LAS ENTIDADES o que la adquieran a cualquier título; (k) las bolsas de valores,
administradores de sistemas de negociación y registro, a los proveedores de precios, a los organismos de autorregulación, los
depósitos de valores, entidades que custodian valores y demás proveedores de infraestructura del mercado de valores, para
que recopilen, administren, intercambien información entre ellos y la pongan en circulación en el mercado de valores; (l) las
entidades de redescuento en virtud de las operaciones realizadas con las mismas; (m) a quienes son contratados para la
realización de actividades de educación financiera; (n) la entidad administradora del programa de lealtad de LAS ENTIDADES,
para que me contacten o contacten a mi representada para ofrecer, vincular, promocionar, gestionar dicho programa, y los
puntos y beneficios asociados a éste. III. Autorizaciones para fines comerciales, el ofrecimiento y administración de
productos y/o servicios. LAS ENTIDADES están autorizadas para que: i) Me contacten a mí o a mi representada vía
telefónica, mensajería instantánea directamente o a través de sus proveedores, me envíen mensajes por cualquier medio, así
como correos electrónicos y redes sociales; ii) Compartan mi información o la de mi representada con proveedores o aliados; iii)
Consulten, soliciten o verifiquen mi información de ubicación o contacto o la de mi representada en entidades públicas o
privadas, en Colombia o en el exterior. Los anteriores tratamientos, además de considerar las finalidades antes señaladas,
también consideran las siguientes: para que LAS ENTIDADES: (a) Conozcan mi comportamiento financiero, comercial y
crediticio, y todo lo relacionado con la liquidación o pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y el
cumplimiento de mis obligaciones legales o de mi representada; (b) Realicen todas las gestiones necesarias tendientes a
confirmar y actualizar la información mía o de mi representada; (c) Validen y verifiquen mi identidad o la de mi representada para el
ofrecimiento y administración de productos y servicios, así mismo para que se compartan la información; (d) Establezcan,
mantengan, terminen una relación contractual y actualicen mi información o la de mi representada; (e) Ofrezcan y presten sus
productos o servicios a través de cualquier medio o canal para mi beneficio y el de mi representada y de acuerdo con el perfil de
cada uno; (f) Realicen una adecuada prestación y administración de los servicios financieros, incluyendo la gestión de cobranza;
(g) Suministren información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole; (h) Conozcan mi
ubicación y datos de contacto o los de mi representada para efectos de notificaciones con fines de seguridad y ofrecimiento
de beneficios y ofertas comerciales; (i) Efectúen análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado,
interbancaria y financiera incluyendo contactarme o contactar a mi representada para estos fines.
Revocatorias. Sin perjuicio de las autorizaciones que he otorgado a LAS ENTIDADES para el tratamiento de datos personales,
declaro que conozco el derecho que me asiste para revocar en los términos que prevé la ley, cualquiera de las siguientes
autorizaciones: (i) envío de mensajes de texto para ofertas comerciales; (ii) envío de correos electrónicos para ofertas
comerciales; (iii) oferta comercial por televentas de productos que no poseo en LAS ENTIDADES; y (iv) compartir información
con terceros aliados para que estos ofrezcan sus productos, a través de los canales de LAS ENTIDADES.
Antilavado y anticorrupción. Nos obligamos con LAS ENTIDADES a implementar las medidas tendientes a evitar que sus
operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier
forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal
sentido, declaro (amos) conocer y aceptar (amos) que LAS ENTIDADES podrán dar por terminado de manera unilateral e
inmediata la relación comercial existente, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de LAS ENTIDADES
cuando, la sociedad, sus asociados directos e indirectos con una participación mayor o igual al 5% en el capital social, o
sus directivos o agentes en condición de tales, en cualquier tiempo hayan sido o llegaren a ser: i) condenado(s) por parte de las
autoridades competentes por el delito de lavado de activos, los delitos fuente de éste, incluidos los delitos contra la
administración pública o el delito de financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades
terroristas; ii) sancionado(s) administrativamente por violaciones a cualquier norma
 anticorrupción; iii) incluido(s) en listas administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de lavado de
activos y/o financiación del terrorismo y/o corrupción en cualquiera de sus modalidades; iv) vinculado(s) a cualquier tipo de
investigación, proceso judicial o administrativo, adelantado por las autoridades competentes del orden nacional o extranjero, por
la presunta comisión de delitos o infracciones relacionadas con el lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos,
incluidos delitos contra la administración pública, y/o financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con
actividades terroristas. Igualmente cuando llegare a incumplir la obligación de actualización de información establecida por la
Entidad.
Información. Declaramos que: i) esta información es cierta, puede ser utilizada para el proceso de actualización y es verificable
en cualquier momento y nos comprometemos a actualizarla o confirmarla al menos una vez al año o cada vez que un producto o
servicio lo amerite. Igualmente nos obligamos a informarles cualquier cambio relacionado con los datos de contacto, residencia
fiscal, domicilio y actividad comercial, dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que se produjo el cambio. ii) para la
actualización solo diligenciamos la información que ha cambiado en el último año, en consecuencia la información no diligenciada
permanece vigente; iii) Conocemos que la presentación de esta solicitud no implica compromiso de LAS ENTIDADES para
autorizar la vinculación y/ actualización. iv) Aceptamos que cualquier inexactitud detectada, cancelará el proceso de
vinculación y/o actualización solicitado; v) Autorizamos a LAS ENTIDADES la destrucción de este formulario, de los
documentos soportes de la solicitud en el evento de que el proceso vinculación y/o actualización haya sido desfavorable.
Producto, costos y tarifas. Declaro que he conocido las características y condiciones de los productos o servicios para los
cuales estoy solicitando la vinculación y/o actualización, las cuales podré consultar en las oficinas y en la página web de LAS
ENTIDADES.
Fogafin. Declaro que me ha sido suministrada la información concerniente al seguro de depósitos del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras FOGAFIN, y que la misma está a mi disposición en la página web de LAS ENTIDADES.
Débito automático. Autorizo a LAS ENTIDADES o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor
hasta la cancelación total de la obligación, para debitar de la cuenta designada y de cualquier depósito a mi nombre o de mi
representada en LAS ENTIDADES, el valor total de las cuotas de amortización, cánones, seguros, comisiones y demás valores a
mi cargo, de conformidad con las condiciones previamente acordadas.
Compensación. Autorizo a LAS ENTIDADES o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en
forma permanente e irrevocable, para compensar de cualquier depósito a mi nombre o de mi representada, aun cuando ello
genere sobregiro, las tarifas, comisiones, cánones, cuota (s) de amortización a capital, intereses, impuestos, seguros, costos y
gastos de cobranza judicial y extrajudicial y, demás obligaciones a mi cargo por cualquier producto o servicio prestado por
LAS ENTIDADES.
Declaración de cambio, monetización. Autorizo a Bancolombia S.A. a monetizar los giros recibidos a mi nombre desde el
exterior en moneda extranjera que no correspondan a operaciones obligatoriamente canalizables y a suministrar al Banco de la
República la información que yo provea a Bancolombia S.A. sobre los datos mínimos de las operaciones de cambio por servicios,
transferencias y otros conceptos (Declaración de Cambio), por cada operación que sea monetizada y negociada directamente
por Bancolombia S.A.; igualmente, lo autorizo para aplicar dichos recursos al pago de las cuotas, cánones y demás gastos
asociados a todas las obligaciones que tenga con el Banco en general y, en especial, a mis obligaciones
hipotecarias/leasing habitacional, con el mismo. Adicionalmente declaro que todos los giros recibidos y enviados desde y hacia el
exterior corresponden a operaciones de cambio no obligatoriamente canalizables.
Correspondencia. Autorizo que la correspondencia en general y los extractos me sean enviados a través de los medios
virtuales, previamente habilitados e informados por LAS ENTIDADES. Declaramos conocer y aceptar que si deseamos recibirlos
por otro medio, podemos solicitarlo a través de la sucursal virtual/actualización de datos, o a través de la sucursal
telefónica.
Medidas de seguridad
Declaro
El Reporteque: i) fui
Anual deinformado sobre
Costos Totales las medidas
lo deseo recibir y recomendaciones
Virtual de seguridad que debo observar y cumplir al utilizar
Físico
los diferentes
Firma y huella.instrumentos y canales
Autorizo a LAS que ofrecen
ENTIDADES a que laLAS
firmaENTIDADES para realizar
y huella, impuesta transacciones,
en este dentro
formato puedan serde las quepara
utilizadas se
encuentran lasinternas
verificaciones siguientes: el manejo de aclaves,
y cumplimiento activación
los trámites y bloqueos;
que por no aceptar la ayuda de extraños; utilizar el servicio
Ley se requiera.
de alertas y notificaciones; personalizar las transacciones; mantener actualizados mis datos; el manejo de la sucursal
virtual digitando en todo caso la página web completa y no a través de enlaces; el manejo de la sucursal virtual a través
del celular; mantener actualizado mi computador y mi móvil con herramientas de seguridad como antivirus, antispyware,
firewall personal y del sistema operativo con el fin de protegernos de programas que sustraigan información; ii) conozco
y comprendo que estas medidas y recomendaciones no son las únicas existentes y por ello entiendo que puedo
consultarlas y estudiarlas periódicamente y que las mismas están a mi disposición, entre otras, en la página web de LAS
ENTIDADES, con el fin de estar siempre informado sobre las mismas y prevenir situaciones que puedan vulnerar la seguridad
Se firma en señal de conformidad, entendimiento y aceptación de la información aquí consagrada, entre las que se
encuentran, las Autorizaciones y Declaraciones, en especial la Autorización para el Tratamiento de Datos Personales y el
derecho
asiste enalosla Revocatoria
términos de que me
ley. * Solo diligenciar si actúa en Representan Apoderad
calidad de: te o
Nombr
e

Firma del No.

Solicitante Huella
Dactilar Identificación

Para uso exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial

Código Nombre Oficina
vendedor
Concepto Comercial: En virtud de haber participado en el proceso de conocimiento del cliente,
reconozco que soy responsable del completo diligenciamiento de la información que ha sido
consignada de forma libre en el presente formato y con la finalidad que LAS ENTIDADES
adelanten dicho proceso.

Observaciones
Firm
a