ESTATUTOS SOCIALES DE CONSTRUCTORAS ROCADA S.A.
CAPÍTULO I: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL
Artículo 1: Denominación Social
La sociedad se denomina CONSTRUCTORAS ROCADA S.A., constituida como una
sociedad anónima, y se regirá por los presentes estatutos y por las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 2: Domicilio Social
El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Barranquilla - Atlántico,
Colombia, en la dirección Carrera 21B #61-38. La sociedad podrá establecer sucursales,
agencias o dependencias en cualquier lugar del país o en el extranjero, de acuerdo con
las necesidades comerciales y por decisión de la Asamblea General de Accionistas.
Artículo 3: Duración
La sociedad tendrá una duración de dos (15) años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser prorrogado por decisión de la
Asamblea General de Accionistas mediante una reforma estatutaria.
Artículo 4: Objeto Social
El objeto principal de la sociedad es la construcción, diseño, promoción y
comercialización de edificaciones, incluyendo, pero no limitado a la construcción de
apartamentos, oficinas, casas, y proyectos inmobiliarios. La sociedad podrá además
desarrollar las siguientes actividades:
- Compra, venta y alquiler de bienes inmuebles.
- Gestión de proyectos de construcción y urbanización.
- Asesoría técnica y consultoría en ingeniería y arquitectura.
- Ejecución de obras civiles e infraestructura.
- Realización de cualquier otra actividad comercial lícita relacionada con la
construcción y desarrollo urbano.
CAPÍTULO II: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
Artículo 5: Capital Autorizado
El capital autorizado de la sociedad será de trescientos millones de pesos colombianos
($300,000,000 COP), dividido en treinta mil (30,000) acciones ordinarias, con un valor
nominal de diez mil pesos ($10,000 COP) cada una.
Artículo 6: Capital Suscrito y Pagado
El capital suscrito inicial será de cien millones de pesos colombianos ($100,000,000
COP), representado en diez mil (10,000) acciones, con un valor nominal de diez mil
pesos ($10,000 COP) cada una, las cuales estarán íntegramente pagadas al momento de
la constitución de la sociedad.
Artículo 7: Distribución de Acciones
Las acciones serán nominativas y estarán distribuidas de la siguiente manera entre los
accionistas fundadores:
- Accionista 1 (Amada Rosa Acosta Lopez): 5,000 acciones (50% del capital suscrito).
- Accionista 2 (Alvaro Daniel Charris Chacon): 5,000 acciones (50% del capital
suscrito).
Las acciones son libremente transferibles, sujeto a las disposiciones de la ley y estos
estatutos. Las transmisiones de acciones deberán ser aprobadas por la Asamblea General
de Accionistas.
CAPÍTULO III: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
Artículo 8: Asamblea General de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y estará
compuesta por todos los accionistas. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por
mayoría de votos y serán obligatorias para todos los accionistas, incluso los ausentes o
disidentes.
La Asamblea General se reunirá de manera ordinaria una vez al año, dentro de los tres
(3) primeros meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal, y de manera extraordinaria
cuando sea convocada conforme a la ley.
Las funciones principales de la Asamblea General son:
- Aprobar los estados financieros y las cuentas anuales.
- Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva.
- Reformar los estatutos sociales.
- Autorizar aumentos o reducciones de capital.
- Aprobar la distribución de utilidades.
Artículo 9: Junta Directiva
La administración de la sociedad estará a cargo de una Junta Directiva, conformada por
tres (3) miembros principales, elegidos por la Asamblea General de Accionistas para un
período de dos (2) años. Podrán ser reelegidos indefinidamente.
Las funciones de la Junta Directiva incluyen:
- Definir la estrategia general de la sociedad.
- Aprobar el presupuesto anual y los planes de inversión.
- Supervisar la gestión del Gerente General.
- Autorizar actos y contratos que excedan los límites establecidos por la Asamblea
General.
Artículo 10: Gerente General
El Gerente General es el representante legal de la sociedad y será nombrado por la Junta
Directiva. Tendrá a su cargo la gestión operativa de la empresa y la ejecución de las
decisiones de la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas.
Entre sus funciones se encuentran:
- Dirigir las operaciones diarias de la sociedad.
- Representar a la sociedad ante terceros.
- Ejecutar los acuerdos y decisiones adoptadas por los órganos de administración.
- Celebrar contratos y actos en el curso ordinario de los negocios de la sociedad.
CAPÍTULO IV: FISCALIZACIÓN
Artículo 11: Revisor Fiscal
La sociedad contará con un Revisor Fiscal, quien será nombrado por la Asamblea
General de Accionistas por un período de un (1) año, con posibilidad de reelección. El
Revisor Fiscal deberá ser contador público titulado y tendrá las funciones establecidas
por la ley, entre ellas:
- Fiscalizar la gestión administrativa y contable de la sociedad.
- Verificar el cumplimiento de las normas fiscales.
- Informar a los accionistas sobre la situación económica y financiera de la sociedad.
CAPÍTULO V: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 12: Disolución
La sociedad se disolverá por las siguientes causas:
- Por vencimiento del término de duración establecido en los presentes estatutos.
- Por decisión de la Asamblea General de Accionistas.
- Por las causas legales previstas en el Código de Comercio.
Artículo 13: Liquidación
En caso de disolución, la sociedad entrará en proceso de liquidación, durante el cual la
Asamblea General de Accionistas nombrará un Liquidador, quien se encargará de
realizar los activos sociales, pagar las deudas y obligaciones de la sociedad, y distribuir
el remanente entre los accionistas de acuerdo con su participación en el capital social.
Estos estatutos fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas de
CONSTRUCTORAS ROCADA S.A, en la ciudad de Barranquilla, el día 05/09/2024.
Firmas:
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Amada Rosa Acosta Lopez Álvaro Daniel Charris
Chacón
Accionista Accionistas
