ACTIVIDAD

PROYECTO INTEGRADOR ETAPA 2

Fecha:26/10/2024
Nombre del estudiante:
Esteban Humberto Vidaurre Carmona
Joel Eliud Guerrero Cedillo
Yaretzi Nicolle Sanchez Ortiz
Mariana Anali Hernández Velázquez
Liz Rachel Sandrea Ferrer
Nombre del docente:

1. Con base en el contenido de la Sentencia de fraude de Poder Judicial Federal y los contenidos revisados hasta el momento, llena la tabla
especificando la siguiente información:

• De los contenidos de la unidad identifica y expresa brevemente en la columna Concepto, los conceptos a que hace referencia la columna
Clasificación.
• En la segunda columna disponible, ya que leíste la sentencia y repasaste los conceptos, identifica en los hechos la situación que ejemplifica
el concepto que resulta más aplicable y colócalo en la columna titulada Situación del caso en donde se identifica el concepto.
• En la columna Justificación explica por qué está situación encaja con el concepto referido.
• Para los conceptos que no se encuentren en el caso, colocar en la celda correspondiente NA (No Aplica). En el caso de la columna
Subclasificación, ésta permanece tal y como aparece en el formato.
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
El presupuesto de la conducta o del hecho NA El conjunto de elementos Fraude
físicos o materiales se
encuentran los resultantes
del hecho, los medios que
lo producen, los vestigios,
las huellas dejadas por el
sujeto activo que
despliegue el
comportamiento.
El sujeto activo NA persona o personas que Sujeto A
realizan la conducta que la
ley penal considera
Elementos del prohibida.
tipo penal El sujeto pasivo NA aquella persona o ente Sujeto B
cuyo bien jurídico
fundamental fue lesionado
o puesto en peligro con el
comportamiento del sujeto
activo.
El objeto jurídico NA interés jurídicamente Patrimonio
tutelado por la ley penal
mediante la amenaza de
sanción.
El objeto material NA persona o cosa que sufre el Leche Robada
daño causado por el delito.
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
Las modalidades de conducta NA Culposa o El sujeto, obro de manera dolosa, fueron
preterintencional. La culpa muchas semanas las que estuvo manipulando
y la preterintencional solo
son punibles en los casos
expresamente señalados
por la ley.
Elementos normativos NA son aquellos que sólo N/A
pueden ser determinados
mediante la valoración
especial del hecho en
estudio, la cual puede ser
eminentemente jurídica o
cultural cuando se requiere
de un criterio extrajurídico.
Elemento subjetivo del injusto NA datos que se utilizan para La realización de una conducta engañosa, por
argumentar o rechazar el parte del sujeto activo, qué, con tal conducta,
carácter típico de una el sujeto activo al alcance, un lucro indebido
conducta.
Elementos normativos NA Son aquellos que sólo N/A
pueden ser determinados,
mediante la valoración
especial del hecho en
estudio, la cual puede ser
eminentemente jurídica o
cultural, cuando se requiere
de un criterio extrajurídico
Elementos subjetivos NA instrumentos descriptivos Fue con toda la intención, DOLO
de la tipicidad que definen
un componente intencional
o anímico para
conceptualizar el riesgo
jurídicamente relevante
para el derecho penal.
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
Tiempo NA El tiempo cuando Continuado
ocurrieron los hechos

Lugar NA Donde ocurren los Hechos Liconsa

Modalidades Referencia legal acto ilícito NA acto que infringe la ley y La realización de una conducta engañosa, por
de la que se considera un parte del sujeto activo
conducta delito. Los ilícitos penales
son sancionados con penas Que, con tal de la conducta, el sujeto activo,
de multa o de privación de alcance un lucro indebido
libertad.
Medios empleados NA Modo doloso Coma a N/A
culposo o
preterintencional.
Delitos de mera actividad los primeros se consumen Sujeto A es responsable del delito de fraude y
y de resultado con la simple realización de el sujeto b no se acredito responsable en la
una conducta, mientras que comisión del delito
los segundos requieren la
producción de un resultado.
Delitos de acción y de el primero se comete al Sujeto A cambio los números
Clasificación
omisión realizar un acto delictivo,
de los tipos
mientras que el segundo se
conforme a
comete al no realizar una
sus elementos
Parte objetiva acción que la ley impone.
y atendiendo
Delitos de medios medios determinados para La realización de una conducta engañosa, por
a su
determinados y la realización de la parte del sujeto activo
estructura y
resultativos conducta típica, se
ordenación
distingue entre delitos de
medios determinados (por
ejemplo, robo con fuerza
en las cosas -artículo 238
del Código Penal) y delitos
de medios indeterminados
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
o resultativos (por ejemplo,
homicidio).

Delitos de pluralidad de comportamientos humanos N/A

actos y alternativos que son penalmente
relevantes y típicos. En el
derecho penal, el concurso
de delitos es un fenómeno
jurídico que se produce
cuando una persona
comete una o varias
acciones que infringen más
de un artículo del Código
Penal.
Instantáneos Cuando en su consumación N/A
se agotan todos sus
elementos constitutivos
Permanentes Si su consumación se El lunes 15 de noviembre de 2010, el jefe del
prolonga por por tiempo centro de acopio, inició su trabajo con el
indeterminado archivo antes mencionado y se percató que
existía una variación de trajes con el productor
sujeto B, para lo cual revisó con su copia,
obtenida el viernes, próximo pasado, a la fecha
mencionada con anterioridad, confirmando la
Delitos de resultado
manipulación de dicho documento
De estado El delito se consume en el N/A
momento que se produce
el resultado, pero la
duración de este no es
instantánea como
homicidio, sino que,
aunque con el resultado se
perfecciona el delito coma
este tiene duración, por
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
ejemplo, los matrimonios
ilegales.

Por su composición De acuerdo con ésta La manipulación para decir del jefe del centro
puedan ser normales ya de acopio, consisten en los números similares,
normales. a) Normales. Son como son los tres y ochos y el pago excedente
aquellos en los que el tipo por esos números de litros de leche es por la
estará conformado de cantidad de $11,750.00 adicional a su entrega
elementos objetivos. b) real, la cual en esa semana fue de 9518 misma
Anormales. Son los tipos
penales que además de
contener elementos
subjetivos, también se
conforman con elementos
subjetivos o normativos.
Por ordenación Los tipos penales pueden La manipulación para decir del jefe del centro
metodológica ser fundamentales o de acopio, consisten en los números similares,
básicos, especiales y como son los tres y ochos y el pago excedente
complementados. por esos números de litro de leche es por la
Clasificación de los delitos en orden al tipo
a)Fundamentales o básicos. cantidad de 11,750, adicional a su entrega
Son los tipos con plena
independencia, formados
con una conducta ilícita
sobre un bien
jurídicamente tutelado. b)
Especiales. Contienen en su
descripción algún tipo de
características, es decir, al
tipo básico, se le agrega
algún elemento distintivo,
pero sin existir
subordinación.
c)Complementados. Son
aquellos que dentro de su
descripción legislativa
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
requieren de la realización
previa de un tipo básico; no
tienen autonomía
Por su autonomía e Los tipos pueden ser N/A
independencia autónomos o
subordinados.a)
Autónomos. Son los tipos
penales con vida propia, no
necesitan de la realización
de algún otro.
b)Subordinados. Requieren
dela existencia de algún
otro tipo, adquieren vida
enrazón de éste.
Por su formulación Pueden ser casuísticos La manipulación a decir del jefe del centro de
yamplios.a) Casuísticos. En acopio, consisten en los números similares,
este caso,el legislador como son los tres y ochos y el pago excedente
plantea variasformas de por esos números de litro de leche es por la
realización deldelito y no cantidad de 11,750, adicional a su entrega
una sola comoen los demás
tipos,subdividiendose
enalternativos y
acumulativos.•
Alternativos. Son
aquellosdonde se plantean
dos omás hipótesis y se
precisade la ejecución de
sólo una de ellas para la
tipificación de la conducta
ilícita.• Acumulativos.
Exigen la realización o
concurso de todas las
hipótesis que el legislador
ha plasmado Enel tipo
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
penal, para la adecuación
de la conducta misma .b)
Amplios. Contienen en su
descripción una hipótesis
única, donde caben todos
los modos de ejecución, es
decir, se colma el tipo penal
con la lesión causada al
bien jurídicamente
tutelado,
independientemente de los
medios empleados para la
realización del ilícito.
Por el daño que causan Pueden ser de lesión y de La realización de una conducta engañosa, por
peligrosa, De lesión. parte del sujeto activo que contar conducta, el
Requieren de un resultado, sujeto activo, alcance un lucro indebido
es decir, de un daño
inminente al bien
jurídicamente tutelado . b)
De peligro. No se precisa
del resultado, sino basta
con el simple riesgo en que
se pone el bien
jurídicamente tutelado.
Calidad Se refiere hacia el sujeto En el caso el sujeto A, realizo conducta ilicita,
activo, posee características durante varias semanas estuvo obteniendo un
o cualidades específicas beneficio económico ilicito
necesarias para cometer
ciertos delitos
Sujeto activo
Personal El delito es personal, En el caso el sujeto A, realizo conducta ilicita,
cuando es cometido por durante varias semanas estuvo obteniendo un
una persona o grupo de beneficio económico ilícito
personas con características
individuales, y no requiere
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
una representación de una
entidad colectiva

Impersonal Se utiliza este término en N/A

relación con delitos donde
la ley no requiere
características personales
específicas en el sujeto
activo, para que se
configure el delito
Número Se analiza si el delito puede N/A
ser cometido por una sola
persona, o si requiere de la
intervención de varias
personas
Unisubjetivo Se refiere a los delitos que En el caso la empresa, es quien sufre el daño
pueden ser cometidos por directamente
una sola persona, sin la
necesidad de la
participación de otras
personas, para el acto que
se considere como delito
Plurisubjetivo Requiere la participación de N/A
dos o más sujetos para su
comisión
Calidad excluye la posibilidad de homicidio en el que solo una persona tiene
ejecución de la conducta acceso a un arma de fuego, y se demuestra que
por cualquier sujeto esta persona tiene un entrenamiento
especializado en su uso. En esta situación, la
Sujeto pasivo
"calidad" del sujeto activo excluye la posibilidad
de que cualquier otra persona, sin ese acceso o
conocimiento, pueda llevar a cabo la conducta
delictiva
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
Personal Identificar a la persona a la se acusa a una persona de robo. Al dirigir la
que se dirige implica, por acusación, el tribunal debe considerar a todos
supuesto, partir del los individuos por igual, sin prejuicios,
principio de igualdad de asegurándose de que la ley se aplique de
todos los individuos ante la manera justa a la persona acusada,
ley. independientemente de su origen, estatus
social o cualquier otra característica.
Impersonal La víctima del delito puede una empresa sufre fraude financiero. En este
ser una persona moral o caso, la empresa, como persona moral, es la
jurídica. víctima del delito, ya que se ve afectada
económicamente por las acciones ilicitas de un
individuo.
Número robo a una tienda realizado por tres personas:
Son los elementos una que distrae al personal, otra que toma los
específicos que conforman objetos y una tercera que actúa como
al sujeto activo. conductor del vehículo de escape.

Unisubjetivo Para su formación, se Al encontrarse plenamente demostrado los

necesita únicamente un elementos constitutivos del delito de fraude,
sujeto activo. previsto y sancionado en el artículo 386 del
código penal Federal, cometido por sujeto a en
términos del artículo 13, del citado
ordenamiento legal, y al no estar acreditada la
solicitud de su conducta, lo procedente es
dictar sentencia
Plurisubjetivo Para su integración, es N/A
necesaria la participación
de dos o más sujetos.
Valor rector NA Es el principio que guía la Al tratarse del delito de fraude, se afecta el
interpretación y aplicación patrimonio de Liconsa, S.A. de C.V., a través de
de las leyes, buscando los sujetos implicados, entre ellos el sujeto B,
equilibrar derechos quien recurre a actos engañosos con la
individuales y el interés finalidad de obtener ganancia económica. La
general
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
acción principal en este contexto es
"apropiarse"

NA NA Es la falta de elementos que N/A

configuran un tipo penal, lo Se les puede sentenciar pues porque los
que significa que una comportamientos de los sujetos serían más
Antipicidad
conducta no se considera típicos que atípicos.
delito, porque no encaja en
la ley
NA NA Atipicidad absoluta: N/A
conductas no tipificadas en No hay atipicidades
la ley penal.
Clases de
Atipicidad relativa:
atipicidad
conductas que podrían ser
delictivas, pero cuentan con
causas de justificación que
excluye su tipicidad
Por la conducta típica y el Se refiere a la acción u Hay delitos de conducta por ambos sujetos
resultado omisión que se ajusta a lo entonces hay accione y omisiones. También hay
descrito en el tipo penal, es delitos de consumación y para eso es necesario
el efecto producido por la tener los fines relevantes que sería el fraude.
conducta típica, que debe Para finalizara el delito se puede considerar
ser consecuencia directa de simple ya que trata de una acción, el fraude
la acción del sujeto
Por el sujeto activo Se clasifica según las Ambos sujetos son necesario para cometer el
Clases de tipo Según los elementos del tipo objetivo
características del autor del crimen entonces es decir que hay delitos
delito, puede ser un sujeto plurisubjetivo.
común o un sujeto especial
Por el sujeto pasivo Se refiere a la persona o N/A
entidad que sufre la
afectación por la conducta
del sujeto activo, que
puede ser un individuo, un
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
grupo o la sociedad en
general

Por el bien jurídico y su Clasifica, según el bien El dinero siendo un bien jurídico, se puede decir
modo de afectación jurídico protegido por la que hubo delito de lesión y hubo delitos
norma, y la forma en que permanentes ya que el fraude requirió
dicho bien se ve afectado mantenimiento.

Imprudencia NA forma de culpabilidad que N/A

se refiere a la falta de
atención o cuidado en la
realización de una acción
que produce un resultado
dañoso.
Delito culposo Negligencia NA cuando el autor cometió el N/A
hecho por negligencia,
imprudencia o impericia.
Descuido NA descuido se conoce como N/A
la falta de cuidado o la
desatención de las
obligaciones o normas
Ausencia del presupuesto de la conducta o NA usencia de acción o de N/A
del hecho omisión de esta, en la
realización de un ilícito.

Elementos Ausencia de la calidad del sujeto activo NA cualidad personal que el N/A
negativos del exigido en el tipo tipo penal exige para
tipo penal cometer un delito. Esta
que cualidad permite distinguir
determinan la entre delitos comunes, que
atipicidad pueden ser cometidos por
cualquier persona, y delitos
especiales, que requieren
acreditar una calidad
personal específica.
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
Ausencia de la calidad del sujeto pasivo NA es una característica Sujeto A
exigido en el tipo específica que se requiere
en algunos tipos penales,
como el feminicidio, la
corrupción de menores o
los delitos cometidos por
funcionarios públicos.
Ausencia del objeto jurídico NA refiere a la falta de un N/A
elemento esencial en un
acto jurídico que impide
que este tenga efectos
legales.
Ausencia del objeto material NA situación en la que no N/A
existe un bien jurídico que
se ponga en peligro, por lo
que no se puede punir el
delito.
Ausencia del elemento normativo NA puede ocurrir cuando no se N/A
encuentra regulada o
plasmada en la ley alguna
prohibición de una
conducta.
Ausencia del elemento subjetivo del injusto NA requisitos de carácter N/A
intencional distintos del
dolo que en ocasiones se
emplean para describir los
tipos.