CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE

UCAYALI
Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Coronel
Portillo

Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Coronel

Portillo
EXPEDIENTE : 00003-2023-23-2402-SP-PE-01
ESPECIALISTA : GIANNINA MACEDO SEGURA
MINISTERIO PUB. : FISCALIA SUPERIOR ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE
UCAYALI
IMPUTADO : JULIO CESAR REATEGUI URRESTI
DELITO : PECULADO DOLOSO
AGRAVIADO : EL ESTADO-MINISTERIO PUBLICO.

AUTO DE ENJUICIAMIENTO

RESOLUCIÓN NUMERO: DIECISEIS.

Pucallpa, seis de Mayo del/
año dos mil veinticuatro. -

VISTOS Y OIDOS, habiéndose oralizado el

requerimiento acusatorio en su integridad, se ha declarado saneada la
acusación tanto en su aspecto formal y sustancias, conforme a lo
detallado en la audiencia, así como también en las resoluciones que
anteceden, por lo que se va a proceder a DICTAR el AUTO DE
ENJUICIAMIENTO, de conformidad con el artículo 353 del Código
Procesal Penal, en los siguientes términos:

PRIMERO. - los datos de IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO, son los

siguientes.

Nombres y Apellido JULIO CESAR REATEGUI URRESTI

Doc. Nacional de Identidad 40128289
Fecha de nacimiento 21 de enero de 1979
Sexo Masculino
Edad 45 años
Estado civil Soltero
Lugar de nacimiento Rimac – Lima - Lima
Grado de instrucción Superior
Profesión Abogado
Nombre de sus padres Julio y Gladys
Domicilio real Prolongación Ucayali N° 125 - Callería
Celular N° 978278038
Abogado de la defensa técnicaJulio Cesar Reátegui Urresti ejerce su
propia a defensa por ser abogado.
Domicilio procesal Av. San Martín N° 366 - Callería

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SEGUNDO. - Los datos de IDENTIFICACION DE LA PARTE

AGRAVIADA son los siguientes:
EL ESTADO, debidamente representado por la Procuraduría Pública
Anticorrupción de Ucayali. Con domicilio procesal en el Jr. Bolívar N° 165
– segundo Piso. Correo electrónico: anticorrupcionucayalip@[Link]

TERCERO. - No existe constitución de Tercero Civilmente Responsable.

CUARTO. - Existe constitución en Actor Civil por parte de la Procuraduría

Pública Anticorrupción de Ucayali.

QUINTO. - DELITO MATERIA DE ACUSACION Y GRADO DE

PARTICIPACION.

ACUSADO PARTICIPACION CALIFICACION REDACCION

JURIDICA
El funcionario o servidor
público que se apropia o
utiliza, en cualquier forma,
Delito de Peculado para sí o para otro,
Doloso por caudales o efectos cuya
JULIO CESAR
apropiación percepción, administración
REATEGUI AUTOR Previsto en el primer o custodia le estén
URRESTI párrafo del artículo confiados por razón de su
387 del Código cargo, será reprimido con
Penal. pena privativa de libertad
no menor de cuatro ni
mayor de ocho
años; inhabilitación, según
corresponda, conforme a
los incisos 1, 2 y 8 del
artículo 36; y, con ciento
ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa.

SEXTO. -
Respecto a las MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDADA PENAL
el representante del Ministerio Público no ha señalado circunstancias
modificatorias de la responsabilidad penal ya sea a favor o en contra del
acusado.

NO EXISTE TIPIFICACION ALTERNATIVA O SUBSIDIARIA establecida

por el Ministerio Público.

SEPTIMO. - PENA SOLICITADA.

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El representante del Ministerio Público ha solicitado que se le imponga al

acusado:
ACUSADO CALAIFICACION JURIDICAPENA QUE PROPONE
4 AÑOS de PENA
PRIVATIVA DE
LIBERTAD.
Delito de Peculado INHABILITACION por
JULIO CESAR REATEGUI Doloso por el termino de 5 años
apropiación de conformidad con el
URRESTI Previsto en el primer numeral 1.- privación
párrafo del artículo de ejercer la función
387 del Código Penal como magistrado; y 2.-
Impedimento para
obtener cargo público;
del artículo 36 de
Código Penal. 180
DIAS MULTA
equivalente a S/ 1,395
soles.

OCTAVO. - REPARACION CIVIL.

La defensa técnica del actor civil solicita como pretensión la suma de S/

31,496 soles, de los cuales por daño patrimonial la suma de S/25,426
soles, y por daño extrapatrimonial S/ 6,000 soles.

NOVENO. - MEDIOS DE PRUEBA:

9.1.- MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS AL MINISTERIO PUBLICO.

A.- TESTIMONIALES

N° DATOS DOMICILIO PUNTOS SOBRE LOS QUE

DECLARARÁ
1 Calle 03 MZ Quien brindara información respecto a la
B, Lt. 17 – función que desempeñaba el imputado Julio
Cesar Reategui Urresti, en la fiscalía provincial
Callería. Especializada contra el Crimen Organizado,
Celular N° durante el año 2019. La función que
OTONIEL 968240139. desempeñaba en la fiscalía provincial
JARA Especializada en Delitos Contra el Crimen
CORDOVA Organizado de Ucayali, durante el año 2019.
Durante el tiempo que se desempeñaba como
Fiscal Adjunto Provincial en el despacho de la
fiscalía provincial Especializada contra la
Criminalidad Organizada, recibió algún caso con
dinero incautado. Indicará a que personal fiscal
se le asignaba las carpetas con bienes
incautados. Respecto de la entrega de cargo

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realizada por imputado y a la observación

realizada por su persona en la referida acta. Las
actividades realizadas por su persona el día 14
de noviembre de 2019. El personal
administrativo que laboraba con el imputado en
el despacho de la fiscalía provincial
Especializada en Delitos contra el Crimen
Organizado. En el acta de entrega realizada por
el imputado se incluyó la carpeta fiscal N° 11-
2018. Cómo tomo conocimiento respecto al
ingreso del imputado al despacho de la Fiscalía
Corporativa Especializada en Delitos Contra la
Criminalidad Organizada, en horas de la noche.

2 LUISA Jr. Tapiche Quien brindara información respecto a la

GABRIELA N° 242B, Lt. función que cumplía en la FECOR – Ucayali;
sobre la elaboración del informe respecto a que
CORONADO 13, Callería – cuando verifica en el sistema de gestión fiscal
VILLACORTA Coronel de la carpeta 11 – 2018, se había señalado que
Portillo. había una disposición de archivo; sin embargo,
Pucallpa. este se encontraba vacío; así mismo, también
Celular N° que no se encontraba en físico dicha carpeta y
otros que se le requiere en su declaración
920652669
testimonial.
3 FLOR Av. Quien brindara información sobre el dinero
MARGARITA Independenc incautado cuando se le realizó el registro
personal el día 10 de abril del 2018 donde se le
SUAREZ ia N° 306 encuentra la suma de $/. 5,400 dólares y de S/.
SIMON Santa Clara 8,000 soles; esta persona deberá rendir
– Ate Vitarte testimonio si es que se le llegó a entregar ese
– Lima. dinero, si es que se le devolvió dicho dinero
Celular N°
979996998
4 JOE Pacayar 156 Quien brindara información respecto a la
PANDURO _ La Molina – función que desempeñaba en la FECOR -
Ucayali, así también si trabajó como asistente
DEL AGUILA Lima. del acusado; sobre el conocimiento del acusado
Celular N° que en la carpeta 11 - 2018 había una
902716601 incautación de dinero.

5 MIGUEL Jr. Ancash Quien brindara información en su calidad de

ANGEL 3454, efectivo policial sobre su participación en la
intervención de la señora Margarita Suarez
GUERRERO departamen Simón; sobre el dinero que se le encontró a
LAZO to 301 – San dicha persona; sobre el dinero encontrado de
Martín de $/. 5,400 dólares y de S/. 8,000 soles; y sobre la
Porres – elaboración de las actas correspondientes.
Lima.
Celular N°
9762033575
.
6 MISHAEL Jr. Arica N° Quien brindara información respecto a la
función que desempeña en la FECOR – Ucayali

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CARRION 192 – Rupa el día que fue un efectivo policial llevando el

MONTALVAN Rupa – dinero y a los detenidos; sobre la cadena de
custodia elaborada y firmada; sobre la
Leoncio recepción del dinero; y sobre la entrega o
Prado – destino de ese dinero recepcionado
Huánuco.
Celular N°
935060721.
7 LUIS Jr. Los Quien en su calidad de efectivo policial brindará
ALBERTO Helechos, información respecto al oficio mediante el cual
se pone a disposición del fiscal provincial de la
CHUQUILLIN 2da. Cuadra, FECOR-Ucayali, la suma de $/. 5,400 dólares y
VASQUEZ Junta de S/. 8,000 soles, así como a los detenidos;
Vecinal sobre su participación en el formato de cadena
Pampayurac de custodia; y sobre su presencia en la FECOR -
– Aguaytía – Ucayali el día 11 de abril del 2018.
Padre Abad.
Celular N°
990938286.
8 ROGGERS Urb. Ana Quien brindara información respecto a su
STEVENS María, Jr. Los desempeño como abogado defensor de la
señora Flor Margarita Suárez Simón a quien se
VASQUEZ Castaños le encuentra la suma de los $/. 5,400 dólares y
RENGIFO MZ. D, Lt. de S/. 8,000 soles; sobre su concurrencia y
11, acompañamiento en la declaración de su
Yarinacocha. patrocinada el día 08 de enero del 2019; sobre
Celular N° su conversación con el acusado dicho día,
donde le dice de manera verbal, si cabía la
956084308. devolución del dinero y éste le señaló que no
era todavía pertinente la entrega de dicho
dinero; así mismo también hace saber cuándo
él tuvo acceso a la carpeta antes que declare su
patrocinada él pudo observar que solamente
habían copias del dinero y no estaba en
ninguna parte como adjunto ahí en la carpeta el
dinero y que tampoco llegó a ver ningún
documento que acredite a dónde había sido
enviado ese dinero, si había sido depositado;
señalará, que la persona que le proporciona la
carpeta fiscal para que él pueda leer la misma
antes de la declaración de su patrocinada es el
acusado que tenía la carpeta en su despacho,
en su escritorio estaba la carpeta que le es
entregada directamente por el acusado.

9 MIGUEL Pasaje Colon Quien brindara información respecto al hecho

ANGEL 242 – que la policía le da cuenta de la intervención de
las personas que estaban trasladando $/. 5,400
BARRIONUE Callería- dólares y de S/. 8,000 soles y que se presumía
VO TORRES Coronel podría ser dinero presuntamente del delito de
Portillo – lavado de activos; sobre la providencia emitida
Ucayali. en su condición de Fiscal; sobre lo que dispuso
Celular N° respecto al dinero y los detenidos a la FECOR –

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961988902. Ucayali por el presunto delito de lavado de

activos.

B.- PERICIAL

N° DATOS DOMICILIO PUNTOS SOBRE LOS QUE

DECLARARÁ
1 RICARDO Jr. Aguaytía N° En su condición de perito auditor
ANTONIO 685 - contable del Ministerio Público,
MARCO Yarinacocha brindara información respecto al
APAZA informe pericial contable N° 03-
2023-IVIP-AP-FCEDCF-URAMA de
fecha 03/02/2022, elaborado por
dicho perito; sobre las conclusiones
a la que ha arribado, así como sobre
el perjuicio económico ocasionado al
Estado en la suma de S/ 8,000 soles
y $/ 5,400 dólares.

C.- DOCUMENTALES:

N° TIPO APORTE PROBATORIO

1 El Acta de Entrega de Con el cual se acredita que se deja constancia por
Cargo, de fecha 14 de parte de Otoniel Jara Córdova que todas las
noviembre de 2019. carpetas que allí se consignaban, no se estaba
entregando ninguna especie de las mismas.
2 El Informe N° 01-2019 de Con el cual se acredita que la servidora Luisa
fecha 13 de diciembre de Gabriela señala: que al verificar el sistema de
2019, gestión fiscal el estado de la investigación 11-2018
advierte que este se encuentra en estado de
archivo, pero no se encontró adjunto el archivo
correspondiente, así también informa de la pérdida
de la carpeta 11-2018.

3 Informe N° 004-2019-IVIP- Con el que se acredita que dicha persona al

FN/FECCOR-UCAYALI/FAP- recepcionar la entrega de cargo por parte del
OJACO, de fecha 18 de acusado hace notar situaciones que son relevantes
diciembre de 2019, para la investigación en dicho informe, en el cual
elaborado por Otoniel Jara señala respecto que no se había consignado en la
Córdova. entrega de cargo especies ni bienes incautados; así
mismo, también señala en dicho informe respecto
a que se habría hecho una descarga de la
disposición fiscal de archivo de la carpeta 11-2018
más o menos en horas de la tarde y que también
ha sido materia de un informe por parte de
informática.

4 Acta de Intervención Con el que se acredita la intervención el día 10 de

Policial, de fecha 10 de abril del 2018, a las personas entre estas a Flor

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abril de 2018. Margarita Suárez Simón a quien se le incautó por

parte de personal policial la suma de $/. 5,400.00
dólares y de S/. 8,000.00 soles.
5 Acta de Registro Personal e Donde se verifica que a dicha investigada Flor
Incautación, de fecha 10 de Margarita Suárez Simón se le habría incautado la
abril de 2018. suma de $/. 5,400.00 dólares y de S/. 8,000.00
soles.

6 Providencia Fiscal, de Con el que se acredita que el fiscal Miguel Ángel

fecha 10 de abril de 2018. Barrionuevo Torres - Fiscal Provincial de la Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Padre Abad,
dispone que las personas detenidas entre ellas Flor
Margarita Suárez Simón sean puestas a disposición
de la FECOR - Ucayali así como el dinero incautado
en la suma de $/. 5,400.00 dólares y de S/.
8,000.00 soles.

7 OficioN°431-18-V- Con el que se acredita que el comandante Augusto

IVIACREPOL-HUANUCO/ Quispe Campos se dirige al acusado Julio Reategui
REGPOL/UCADIVPOS, de Urresti en su condición de fiscal provincial de la
fecha 10 de abril del 2018, Fiscalía contra el Crimen Organizado de Ucayali, en
donde pone a disposición a las personas de Ruly
Augusto Ramírez Garay, César Roca Pisco y Flor
Margarita Suárez Simón, en calidad detenidos por
la presunta comisión del delito de lavado de
activos, en la modalidad de transporte o traslado
de dinero intervenidos en la localidad de Aguaytía
el día 10 de abril a horas 11:30 aproximadamente
trasladando $/. 5,400.00 dólares y de S/. 8,000.00
soles, al haberse dispuesto así mediante proveído
del fiscal Miguel Ángel Barrionuevo Torres.

8 Oficio N° 112-20-XII- Mediante el cual se acredita que se realizó el

MACREPOL trasladó a los detenidos Ruly Augusto Ramírez
UCAYALI/REGPOL UCA\ Garay, César Roca Pisco y Flor Margarita Simón así
[Link], como el dinero incautado.
de fecha 30 de enero de
2020,
9 Informe N° 009-2020- Con el que se acredita que hizo su ingreso el
P.O.P.S.F.T-ESVICSAC.U- acusado a las instalaciones del despacho fiscal de
IVI.P, de fecha 29 de enero la fiscalía especializada contra la Criminalidad
de 2020. organizada el día 14 de noviembre de 2019 a las
19:35 y salió a las 20:48, el día que hizo la entrega
de cargo en horas de la noche y que salió en
compañía del asistente de función fiscal Luisa
Gabriela Coronado Villacorta, portando cuatro cajas
conteniendo libros de derecho penal y un maletín
cartapacio con documentos ingreso que hizo el
imputado, pese a que no tenía vínculo con la
entidad, esto es, con el Ministerio Público.

10 Resolución de la Fiscalía de Con la cual se designa al acusado como fiscal

la Nación N° 5124-2014- provincial de la FECOR – Ucayali.
MP-FN, de fecha 28 de

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noviembre de 2014.
11 Resolución de la Fiscalía de Con la cual se da por concluida su designación del
la Nación N° 3189-2019- acusado.
MP-FN, de fecha 13 de
noviembre de 2019.
12 Reporte de Auditoria de Con el que se acredita que la disposición realizada
Información de fecha 11 de en el sistema de gestión fiscal el día 19 de
agosto de 2020. noviembre del 2019 a las 15:38 se realizó desde el
usuario UORJ Reategui Urresti Julio César con IP
[Link].CP.0414428 quedando con ello
acreditado que el registro en el sistema de gestión
fiscal se realizó desde el usuario del imputado una
descarga de la carpeta 11-2018 de una supuesta
disposición de archivo que posteriormente se
verificará en el sistema de gestión fiscal que
estaba vacía, no aparecía absolutamente estaba en
blanco dicho archivo.

13 CARTA EF/92.0512. Acredita que no se depositó el dinero incautado en

N°1289/2021, de fecha 03 la suma de $/. 5,400.00 dólares y de S/. 8,000.00
de noviembre de 2021, soles en el Banco de la Nación.

14 INFORME N° 0036-2021- Con el que se acredita que el IP [Link]

MP-FN-DFU, de fecha 26 de estaba asignado al CPU con código patrimonial
noviembre de 2021, 0414428 y dicho que equipo de cómputo estaba a
cargo del ex fiscal Julio César Reategui Urresti, ello
para corroborar el informe de auditoría que
anteriormente se había indicado en donde se
habría ese mismo día que se hace entrega de cargo
esto es, el 14 de noviembre del 2019, se habría
hecho una descarga del mismo del usuario que
correspondía en su momento al acusado.

15 El Informe Pericial Contable Con el que se acredita el perjuicio que se ha

N° 03-2022-MP-AP-FCEDCF- originado al Estado.
U-RAMA, de fecha 03 de
febrero de 2022, elaborado
por el contador público Ricardo
Apaza de la fiscalía
anticorrupción.
16 Copia Certificada de la Con el cual acredita desde un inicio cuando se
Continuidad de Cadena de incauta el dinero de $/. 5,400.00 dólares y de S/.
Custodia, de fecha 10 de 8,000.00 soles, quienes han sido las personas que
abril de 2018. figuran en dicho formato que han estado
recibiendo la entrega de este dinero y que termina
en la fiscalía en la FECOR - Ucayali, en donde el
fiscal responsable del mismo era el acusado.

17 CONSTANCIA DE Con el que se acredita que el acusado era el fiscal

ASIGNACION Y responsable de dicha carpeta fiscal y que aparece
REASIGNACION DEL registrado ahí desde el día 02 de mayo del 2018 y
CASO:3006015600-2018- posteriormente otro fiscal que asume este caso es
11-0, de fecha 12 de febrero el doctor Denis Michelle Vega Sotelo desde el 02 de
de 2020. diciembre del 2019.

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18 DISPOSICION DE Que acredita que la persona que posteriormente

RECOMPOSICION DE asume la responsabilidad de la fiscalía provincial
CARPETA FISCAL N° 07, de de la FECOR - UCAYALI que es el doctor Denisse
fecha 18 de diciembre de Michelle Vega Sotelo al tomar conocimiento
2019. respecto a la pérdida de la carpeta en físico de la
11-2018, dispone la recomposición de la misma.

19 ESCRITO DE FECHA 30 DE Con el que se acredita que hasta la fecha en que el

ENERO DE 2018, cursado por referido abogado asumió la defensa, no tomó
el abogado Roggers Steven conocimiento que haya sido devuelto los $/.
Vázquez al fiscal de la Fiscalía 5,400.00 dólares y de S/. 8,000.00 soles, por lo que
Supraprovincial Corporativa señala lo siguiente: mediante Providencia N° 03 de
Especializada en Criminalidad fecha 27 de enero de 2020 se solicitó a la
Organizada. investigada si dicha suma de dinero ha sido
entregada o devuelta a su persona o por
intermedio de su abogado, sobre lo mismo debo
informar que mi persona solo participó en la toma
de declaración de la investigada Flor Margarita
Suárez con fecha 08 de enero del 2019 y desde esa
fecha perdí contacto con investigada e incluso a la
fecha traté de comunicarme con ella para hacerle
la consulta respectiva a su celular, que suena
apagado.

20 CARTA Con la que se acredita que a esa fecha si se

EF/92.0512.N°1363/2019 de realizaba lo incautación, se depositaba en el Banco
fecha 24 de diciembre de de la Nación, no solo en este caso, o sea, ha habido
2019, emitida por el Banco situaciones en las que ellos depositaban para de
de la Nación Agencia alguna manera generar una custodia y bajo
“2”PUCALLPA. responsabilidad de que estos bienes no
desaparezcan, porque había una investigación en
trámite. Motivo por el cual el Banco informa que:
revisado nuestros archivos se mantiene en
custodia un sobre lacrado con número de
expediente 1484-2019 de fecha 11 de julio del
2019, firmado por el señor Julio César Reategui
Urresti, el cual se anexa al presente un sobre
lacrado que dice contener aurífero (oro) firmado
por el fiscal Otoniel Jara Córdova.

21 OFICIO N°3781 Con el cual se acredita que se contaba con

2022-JUS/PRONABI-URSA cuentas corrientes vigentes en los años 2018, 2019
de fecha 22 de junio de y 2020 en la cual correspondía realizar depósitos
2022. sobre el dinero incautado materia de las denuncias
por lavado de activos; y que la ejecución de la
medida cautelar sobre recursos financieros está a
cargo del fiscal, quien a su vez ejecuta y comunica
el PRONABI; la ejecución de la medida cautelar se
concreta con la remisión del acta de ejecución de la
medida cautelar y la papeleta de empoce y/o
certificado de depósito de custodia-CDC al
PRONABI, los números de cuentas corrientes para
la recepción de recursos financieros del MEF -
PRONABI ex COINABI fueron generados desde el
año 2012, las que se encuentran vigentes a la

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fecha.

22 EL REGISTRO DE Con el que se acredita que el acusado no cuenta

ANTECEDENTES PENALES. con antecedentes penales.

23 La Disposición N°07 de Con el que se acredita que se dispuso recomponer

fecha 18 de diciembre de la Carpeta 11-2018, seguida en contra de cesar
2019, emitido por Denise Roca Pisco y otros, por la presunta comisión del
Michelle Vega Sotelo – Fiscal delito de lavado de activos, en agravio del Estado,
Provincial Provisional. por cuanto si bien se consignó en el acta de
entrega de cargo; sin embargo, no estuvo en físico,
por cual se tuvo que disponerse la recomposición
de la misma.

24 Disposición N° 01 de fecha Con la cual se acredita que el acusado emite la

16 de abril de 2018. disposición de apertura de investigación preliminar
por el presunto delito de lavado de activos, en la
modalidad de Transporte, traslado, ingreso o salida
por territorio nacional de dinero, ilícito que se
encuentra sancionado por el artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 1106. Y que si bien en la constancia
que obra él toma conocimiento a partir recién de
02 de mayo de 2018; sin embargo, acá vemos que
ya se emite una disposición de fecha 16 de abril de
2018, recordando que los actuados llegan a la
FECOR – Ucayali, el día 11 de abril de 2018 o sea él
ya tenía conocimiento de este caso y estaba a
cargo de ese caso.

25 Providencia N° 01 de fecha Con el que acredita que el acusado declaro

02 de mayo de 2018. improcedente la solicitud de devolución del dinero
incautado en la carpeta fiscal N° 011-2018,
concerniente a la suma de dinero consistente en S/.
8,000.00 soles y $ 5 400.00 dólares americanos,
ante el pedido que formulara el investigado Cesar
Roca Pisco, mediante escrito de fecha 17 de abril
de 2018.

26 Escrito de fecha 17 de abril Con el que acredita que el investigado Cesar Roca
de 2018. Pisco en la Carpeta Fiscal N°11-2018, solicita la
devolución del dinero incautado por la policía el 10
de abril de 2018.

27 Actas Fiscales de Libertad Con las cuales se acredita que el acusado en su

de los detenidos Rully actuación como Fiscal Provincial Provisional de la
Augusto Ramírez Garay, Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad
Flor Margarita Suares Organizada de Ucayali, ya el 11 cuando llega los
Simón y Cesar Roca Pisco, actuados dispone la inmediata libertad de los
de fecha miércoles 11 de detenidos, asumiendo la responsabilidad y
abril de 2018, conducción de esta investigación N° 11-2018.

28 Oficio N°219-2020-IVIP-FN- Con el que se acredita que dicho fiscal pone en

FPECCO-U/DFU (Fs. 1-06), conocimiento de la Fiscalía Superior Especializada
de fecha 05 de febrero de en Delitos de Corrupción de Funcionarios la
2020, emitido por Dr. Dennis disposición N°08 de fecha 05 de febrero de 2020,
Michael Vega Sotelo, Fiscal donde detalla los hechos irregulares en los que

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Provincial Provisional de la habría incurrido el acusado en su actuación como

FECOR-Ucayali. Fiscal Provincial Provisional de la FECOR -Ucayali, y
que fueron son materia de investigación en la
presente carpeta fiscal.

9.2.- MEDIOS DE PRUEBA INADMITIDOS AL MINISTERIO PUBLICO.

Las siguientes actas de testimoniales y así como el acta de declaración

del acusado, no se admiten por ser impertinentes, por cuanto ya se
están admitiendo la declaración de los órganos de prueba a los que
corresponden dichos documentos, y en cuanto al imputado dicha parte
está obligado a participar en el juicio oral, siendo así en la estación
procesal correspondiente podrá declarar; no obstante ello, dichas actas
en caso del imputado en cumplimiento de lo previsto en el Artículo
136.1.b. última parte, y en caso de los testigos en el supuesto que se
presentara lo previsto en el artículo 383 inciso d), ambos del Código Procesal Penal,
debe agregarse al presente y remitirse al Colegiado Superior Especial para formar parte
del expediente judicial.

1.- El acta que contiene la declaración indagatoria de JULIO CESAR REATEGUI

URRESTI, de fecha 10 de marzo de 2020.

2.- El acta que contiene la declaración testimonial de OTONIEL JARA CÓRDOVA.

3.- Las actas que contienen la declaración y ampliación de declaración de la testigo

LUISA GABRIELA CORONADO VILLACORTA.

4.- El acta que contiene la Declaración Testimonial de FLOR MARGARITA SUÁREZ

SIMÓN,

5.- El acta que contiene la declaración de JOE PANDURO DEL ÁGUILA.

6.- El acta que contiene la declaración de MIGUEL ÁNGEL BARRIONUEVO TORRES

7.- El acta que contiene la declaración de MIGUEL ÁNGEL GUERRERO LAZO.

8.- El acta que contiene la declaración de MISHAEL CARRIÓN MONTALVÁN.

9.- El acta que contiene la declaración testimonial de LUIS ALBERTO CHUQUILLIN

VÁSQUEZ.

9.3. MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS DE LA DEFENSA TECNICA

DEL ACTOR CIVIL

NINGUNA.

9.4.- MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS DE LA DEFENSA TECNICA DE

JULIO CESAR REÁTEGUI URRESTI.

A.- TESTIMONIALES

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N° DATOS DOMICILIO PUNTOS SOBRE LOS QUE

DECLARARÁ
1 CARLOS Prol. Av. La Quien declara respecto a la actividad que
ZENON CIELO Republica 171. realizaba en el Ministerio Público en el año
VISCAYA 2019; sobre la elaboración del reporte de
auditoría, sobre la forma y circunstancias
de la emisión del reporte, también deberá
informar acerca de la posibilidad de
manipulación del sistema SGF de mi
usuario (acusado), también deberá
informar si mi usuario(acusado) estaba
vigente el día 14 de noviembre de 2019 y
si es posible determinar quién escribió,
manipuló o ingresó información al SGF con
mi usuario en esa fecha y en esa hora.
2 PEDRO [Link]. En su condición vigilante de la empresa
SEGUNDO Encanto ESVICSAC, declarara respecto a la hora
ingreso el 14 de noviembre de 2019 a la
FASABI Pasaje Santa sede fiscal del acusado, en compañía de
TAPULLIMA Rosa Mz. B, quién ingresó y a qué hora salió y en
Lt. 15 – compañía de quién; cuáles fueron los
Callería. objetos que portaba cuando salió dicha
persona.

B.- DOCUMENTALES:

N° TIPO APORTE PROBATORIO

1 CONTINUIDAD DE LA Con la cual acreditará que no es mi persona quien
CADENA DE CUSTODIA recibió o firmó la recepción del dinero materia de autos
DESCRIPCION DEL y que el suscrito (acusado) no tuvo en su poder ese
ELEMENTO EN dinero ni se le hizo entrega del mismo
CUSTODIA. documentalmente.

2 REGISTRO DE Demostrará que no es mi persona (acusado) quien

CONTINUIDAD DE recibió el dinero, y acreditara que mi persona no tuvo
CUSTODIA DE INDICIOS en su poder los bienes ni se hicieron entrega a través
O EVIDENCIA. de una cadena de custodia.
EL ACTA DE ENTREGA Demostrara que el suscrito hizo entrega de la carpeta
DE CARGO. fiscal objeto de este proceso al fiscal que quedó a
cargo del despacho el 14 de noviembre de 2019, y
3 acreditará de manera fehaciente irrefutable que la
carpeta 11-2018 se entregó físicamente al fiscal que
quedó a cargo del despacho.
INFORME N 01-2019. Acredita que la fiscalía de Crimen Organizada dio
cuenta o tuvo conocimiento o informó que la carpeta
11-2018 de ha extraviado, 29 días después del cese
5 del cargo del suscrito y de la entrega de la carga fiscal
y que 29 días después recién se procedió a hacer la
verificación de dicha carpeta tanto en el sistema de
gestión fiscal como a realizar las pesquisas, las
búsquedas en el local del despacho, encontrando nada
más una carpeta auxiliar de 81 folios.

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INFORME N® 004- Demostrará que el fiscal Otoniel Jara Córdova

2019-MP-FN/FECCOR- corrobora que el último movimiento virtual o
UCAYALI/FAP-OJACO. computacional o del sistema SGF fue el 14 de
6 noviembre de 2019 a las 03:37 de la tarde, cuando el
suscrito ya no tenía acceso a dicho sistema y tampoco
estaba en la oficina y acreditara que el SGF fue usado
o manipulado por una persona distinta a mí.
REPORTE DE Demostrará que el encargado de soporte técnico del
AUDITORÍA DE Ministerio Público de entonces y de ahora, el ingeniero
INFORMACIÓN. Carlos Zenón Cielo Vizcaya remite un reporte en el que
7 se advierte que el 14 de noviembre a las 15:37 o
15:38, el usuario Julio César Reategui el usuario no la
persona de Julio César Reategui Urresti a través del IP
[Link] realizó un acto procesal de archivo
preliminar mediante una disposición que al final resultó
estar en blanco, pero da cuenta de que este usuario se
utilizó a las 15:38 cuando el suscrito no estaba en el
Ministerio Público y sirve para acreditar que el suscrito
dejó de tener acceso al SGF un día antes el 13 de
noviembre de 2019.
EL INFORME N° Demostrará que el ingeniero que ya citamos Carlos
0036/2021-MP-FN- Zenon Vizcaya indica que el IP [Link]
DFU. pertenece a una computadora a cargo del ex fiscal de
8 mi persona de Julio César Reategui Urresti durante el
año 2018 hasta el 13 de noviembre de 2019, fecha en
que se da por concluido el cargo de fiscal provincial
provisional de crimen organizado y acredita sin lugar a
dudas, que yo como fiscal tuve acceso nada más hasta
el 13 de noviembre a esa computadora a ese usuario y
ese despacho fiscal.
EL DOCUMENTO DE Demostrará cuál es el número telefónico de la señora
TELEFÓNICA DEL PERÚ Luisa Gabriela Coronado Villacorta, que en la fecha 13
S.A.A y HOJA NUMERO y 14 de noviembre de 2019 tenía el número telefónico
1 (prueba A12). 920652669 este documento telefónica adjunta otro
que se llama hoja número uno donde se lee que el 14
9 de noviembre a las 17:38 horas, recibió una llamada
de mi número telefónico el 978728038 que era mi
número en ese entonces y que sigue siendo mi numero
el día de hoy, de hecho que esta consignado como mi
número personal en esta audiencia, esa llamada duró
31 segundos según este documento y también
establecerá la fecha y la hora en que el suscrito
coordinó con la señora Luisa Gabriela el momento en
que podía entrar a la sede fiscal a retirar mis
pertenencias personales.
CARTA N° 045-2020- Demostrará que el supervisor zonal de la empresa de
OZ-UCYL-GO-ESVISAG. seguridad ESVISAG el señor Guido Vargas Flores indica
que el 14 de noviembre de 2019, se encontraba de
turno el señor Pedro Segundo Fasabi Tapullima en la
puerta y el señor Luis Céspedes Saboya en el ingreso
vehicular y manifiesta que ese día el 14 de noviembre
el suscrito ingresó a las 07:45 de la noche diez minutos
10 después de llamar a Gabriela y permanecí en las
instalaciones de la fiscalía hasta las 20:48 y me retiré
en compañía de la señora Luisa Gabriela con cuatro

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cajas portando libros y un maletín que contenía

documentos, y el vigilante dice que ha revisado el
maletín, por eso sabe que había documentos, y
también acredita que el suscrito cuando se retiró no
llevó ninguna carpeta fiscal mucho menos sobres que
pudieran denotar la presencia de dinero, el 14 de
noviembre de 2019.
INFORME N° 009-2020- Demostrara que el señor Pedro Segundo Fasabi
P.O.P.S.F.T- vigilante a cargo de la puerta principal de la sede
ESVICSAC.U.M.P. informa que el suscrito o sea yo salí de la fiscalía a las
11 20:48 en compañía de la señora Gabriela Villacorta
portando cuatro cajas, un maletín con documentos, y
que entre mis pertenencias no había ninguna carpeta
fiscal muchísimo menos dinero alguno.
INFORME N° 01-P 001- Demostrará que el suscrito ingresó a las 07:33 de la
P.O.L.C.S.-ESVICSAC- noche aproximadamente a la sede del Ministerio
U-17.P de fecha Público y que me retiré a las 08:50 en compañía de
12 04.02.2020. Gabriela Coronado Villacorta, portando cuatro cajas
con libros y un maletín cartapacio dice con
documentos, del mismo modo que los dos documentos
anteriores sirven para acreditar que entre mis
pertenencias no había carpetas fiscales ni dinero en
efectivo.
LA HOJA DEL Demostrará que la hora de salida de AFF Villacorta
CUADERNO DE Gabriela fue 20:35 y acreditará que yo también salía
VIGILANCIA DE LA esa hora junto con ella.
13 PUERTA PRINCIPAL DE
LA SEDE CENTRAL de
fecha 14 de noviembre
de 2019 del turno de
noche.

9.5.- MEDIOS DE PRUEBA INADMITIDOS DE LA DEFENSA TECNICA

DE JULIO CESAR REÁTEGUI URRESTI.

Documentales consistentes en las actas de declaración de los testigos

LUISA GABRIELA CORONADO VILLACORTA y MISHAEL CARRIÓN MONTALVÁN, por ser
impertinentes en razón que debe ofrecerse el testimonio del órgano de prueba y no
como documento; no obstante ello habiendo sido ofrecido estos testigos como órganos
de prueba de la Fiscalía, y en caso dichos testigos no concurran al juico y nos
encontremos en el supuesto previsto en el artículo 383 inciso d), del Código
Procesal Penal, debe agregarse dichas actas al presente y remitirse al Colegiado
Superior Especial para formar parte del expediente judicial.

DECIMO. - CONVENCIONES PROBATORIAS.

No existen convenciones probatorias contra el acusado.

DECIMO PRIMERO. - MEDIDA DE COERCIÓN PROCESAL

El acusado se encuentra actualmente con COMPARECENCIA SIMPLE.

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DECIMO SEGUNDO. – ORDENO que se REMITAN los actuados, el Auto

de Enjuiciamiento con las pruebas admitidas para su actuación en juicio
oral, a la SALA PENAL ESPECIAL de la Corte Superior de Justicia de
Ucayali, que se encargara del juicio oral, en el plazo de ley y bajo
responsabilidad. NOTIFIQUESE.

Ss.
ESPÍRITU MATOS (JSIP).

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