El sistema de poder a evolucionado socialmente a lo largo de la historia, pero “La aparición del Estado en la

modernidad … como poder instituido, el Estado se transforma en un poder visible y legitimado

simbólicamente”. J. Barraycoa (2002)
TEMA 1: DELITOS DEL ESTADO, LAS ORGANIZACIONES Y LAS PROFESIONES. EL PODER
Y EL ESTADO El “poder organizado” canalizado por instituciones y que produce normas ordenadas. “que es el estado sino una
organización de poder”. “el estado es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza”
M. Bakunin
Cometen delitos del estado aquellos que tienen suficiente poder para hacerlo.
La fascinación del poder tiene que ver más con la relación la impotencia del individuo ante el poder que ante el
EL PODER
convencimiento de adhesión racional. Es el nuevo dios, deslumbra.
El poder en sí, sociológicamente, es un hecho poco estudiado. “lo importante en realidad no es tanto conocer la
En contraposición a la definición más formas de Weber, Focault desarrolló otra explicación del poder. Para él,
esencia del poder sino las relaciones entre el poder y la sociedad” Bertran de Jouvenel sobre el poder. Se estudia,
el poder actúa en todos los ámbitos de la interacción social y en todas las instituciones, y es ejercido por todas
tradicionalmente, la relación entre grupos o individuos que ostentan o sufren la acción de poder.
las personas.
DEFINICIONES DE PODER:
Para Focault, poder y conocimiento están muy unidos y se refuerzan mutuamente. Aparecen discursos que crean
Hay pocas definiciones sobre el poder, y normalmente están basadas en la “imposición de voluntades”. En significados dominantes y se apoyan en el conocimiento y el poder de ciertos grupos, frente a otras formas de
cualquier relación social puede existir dicha relación: conocimiento y el poder de ciertos grupos, frente a otras formas de conocimiento. Ejemplo: discurso médico vs
terapias alternativas.
La probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, contra toda resistencia y cualquiera
que sea el fundamento de esa probabilidad – Max Weber, economía y sociedad (1987) Las teorías de Focault han aumentado a medida que la sociología política a dejado de lado las teorías simples
del conflicto, en favor de las políticas basadas en la identidad, como la de género o la sexualidad, ampliando el
La capacidad, observable y previsible de imponer su voluntad en una acción social, aún contra la resistencia de concepto de poder.
otros que parte la acción – Robert.K. Merton
Pero no lo explica todo, si lo hace con las interacciones cotidionas no lo hace con el poder que concentra, por
Una voluntad que se impone un algo que impone contra la naturaleza de las voluntades particulares – J. ejemplo, las clases sociales altas, el ejército, las élites políticas, las grandes corporaciones ...
Barraycoa
Se entiende por Estado la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada
El sistema de poder a evolucionado socialmente a lo largo de la historia, pero “la aparición del estado en la social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que
modernidad…como poder instituido, el estado se transforma en un poder visible y legitimado simbólicamente” regulan la vida en sociedad.
– J. Barraycoa
Resumiendo, “el poder es la capacidad de dirigir o impedir las acciones actuales o futuras de otros grupos e
Para Weber, el poder está relacionado con conseguirlo que se quiere, aunque otros se opongan y muchos individuos. O, dicho de otra forma, el poder es eso con lo que conseguimos que otros tengan conductas que no
sociólogos lo han seguido al diferenciar entre las formas coercitivas de poder las que poseen autoridad. habrían adoptado” – Naim, El fin del poder (2013)
Ejemplo: la guerra Irak, la invasión por parte de EE.UU carecía de autoridad, al no estar aprobada por la ONU,
por lo que se considera ilegítima, un uso coercitivo del poder. Para Naim, a la practica el poder se expresa de 4 formas principales o canales a través de las cuales se ejerce el
poder:
Weber distinguia diferentes categorías de autoridad:
§ La fuerza: el canal más obvio y conocido. Un instrumento contundente a través del cual se ejerce el
poder en situaciones extremas. Se basa en la coacción, obedecemos a quien la puede ejercer porque
§ La tradicional: el poder legitimado mediante el respeto a las pautas culturales establecidas como por
conocemos las consecuencias de no hacerlo.
ejemplo el gobierno herreditario de los nobles en la Europa medieval
§ La carismática: que tiene a trastocar la tradicional, basada en la devoción que sienten los subordinados § El código: este poder no utiliza la coacción sino nuestro sentimiento de obligación moral. La religión,
hacia un líder, al que se le atribuyen cualidades excepcionales (Jesucristo, Hitler, los maestros de la las costumbres culturales, los valores trasmetidos.
escuela)
§ El mensaje: no necesita la fuerza ni un código moral. El que hace es que cambiemos de idea o de
§ La racional-legal: Propia, según Weber (1948), la sustituta, en el mundo moderno, de la tradicional, el
percepción y que el receptor se comporte de manera diferente, aunque la situación fáctica haya
poder legitimado mediante reglas y normas legalmente promulgadas y se da en las organizaciones
cambiado. En estos momentos, es la más potente.
formales que dirigen la vida política de una sociedad.
§ La recompensa: lo normas es que se acepte hacer cosas que no se haría sin la recompensa, cosa que
convierte este canal en el más habitual para cual se ejerce el poder.

Estas son las 4 herramientas con las que se utiliza mayoritariamente el poder.

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El cuadro explica como vemos estas herramientas cuando las ejercemos: - Soberanía: ningún estado existe si otro toma por él sus decisiones, así que todo estado requiere de
autonomía y de fuerza para ejercer y defender sus decisiones. De no poseerlo podremos estar frente a
Resultado visto como mejora Resultado visto como NO mejora una colonia, un estado asociado u otras formas de dominación de un estado sobre otro.

Teoría de la soberanía:
Incentivos al cambio Inducción mediante recompensa: Coacción mediante la fuerza:
aumentar el salario, bajar el precio aplicación de la ley, represión, el uso - La obediencia s un deber porque existe y nosotros estamos obligados a reconocer “en la sociedad un
para cerrar un trato de la violencia derecho último a mandar” que se llama soberanía, Biblioteca de la Libertad: sobre el poder “derecho a
dirigir las acciones de los miembros de la sociedad con poder de acción, derecho al que todos los
particulares deben someterse sin que nadie pueda resistirse” Burlamaqui
- El Poder se sirve de este derecho, aun cuando no siempre se conciba como si le perteneciera. Este
derecho, que trasciende a todos los derechos particulares, derecho absoluto e ilimitado, no puede ser
Preferencias de cambio Persuasión mediante el mensaje: Obligación empleando un código:
propiedad de un hombre o de un grupo de hombres; supone la existencia de un titular lo suficientemente
publicidad campañas, lemas deber religioso o tradicional,
persuasión moral augusto para que nos dejemos guiar enteramente por él y para que no pensemos en negociar con él. Este
titular es Dios, o bien la sociedad.
- La soberanía popular, es un ejemplo de esta teoría, en contraposición de la soberanía divina del rey
absoluto, donde las devolución de pensadores como Hobbes, Spinoza o Rosseau y otros, donde explican
EL ESTADO que el poder emana de la totalidad social, y donde organiza este poder en distintas departamentos
estancos que sirven de contrapoder entre ellos
Se entiende por Estado la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada
- Poliarquía (gobierno de muchos) en contraposición de oligarquía (gobierno de unos pocos)
social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que
regulan la vida en sociedad.

Para que un colectivo humano …deberá contar con ciertas condiciones, pero también con el reconocimiento
internacional de sus pares. Todos los Estados, entonces, deben poder contar con capacidad de:

- Exteriorización su poder: es decir, lograr el reconocimiento de sus congéneres por la fuerza si fuera
necesario
- Institucionalizar su poder: esto significa poseer instituciones coercitivas que mantengan el orden y
que consoliden los métodos de sucesión en el poder político, sean los que sean.
- Administrar una identidad colectiva: los pobladores de un estado deben sentirse parte de un todo,
organizado y mayor que sus propias individualidades o familias, y deben compartir una tradición, un
relato fundacional, una serie de símbolos.

Los elementos comunes a todo Estado son:

- Población: ningún estado existe sin una población que lo integre, por grande o diminuta que sea, o por
diversa que ésta pueda resultar en materia cultural, racial o lingüística. De hecho, existen muchos
Estados plurinacionales (varias naciones organizadas en un mismo Estado), ya que lo importante es que
los pobladores estén de acuerdo en regirse por las mismas instituciones y compartir un destino político
afín.
- Territorio: todos los estados poseen un territorio y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y
ejercicio de ley, de la de los Estados vecinos. Dicho territorio es suyo para administrar, ceder, proteger
o explotar económicamente de la manera que mejor le parezca, siempre y cuando no ponga en jaque los
territorios vecinos.
- Gobierno: todo estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en
sociedad, así como con autoridades para regirlas y métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha
autoridad en su territorio. Dicho gobierno ejercerá la política y la administración del estado por un
tiempo definido en base a las reglas jurídicas, culturales y políticas de la población.

3 4
 3. “si no lo haces, eres gilipollas”: moralidad y ética
TEMA 2. DELITOS DEL ESTADO. LAS ORGANIZACIONES Y LAS PROFESIONES 4. “además, no te va a pasar nada”: impunidad
5. “no vayas a joder el pueblo”: extensión o ampliación de la nómina de los favorecidos
6. “esto funciona así”: inevitabilidad

LOS DELITOS DE LA ADMINISTRACIÓN: ¿Cómo es que acaba saliendo a la luz? Hay varias hipótesis:

La Administración, en nuestro caso, pública es la organización burocrática para ejercer el poder del Estado. En A. La dimensión del asunto (cuando afecta a tanta gente, alguno se va de la lengua)
un país democrático la teoría nos dic que se ocupa de la defensa del bien común y del interés general. B. El agraviado (alguno considera que sufre una situación de agravio respecto a la red corrupta)
C. La información es un arma de destrucción (élites que guardan información para hacer servir cuando
Siempre ha existido corrupción (corrupción política). La corrupción acompaña al poder como la sombra al
conviene. Ej: tarjetas black)
cuerpo. La corrupción es monopolio, evasión fiscal, lavado de dinero, fraude, malversación, tráfico de
D. El periodismo digital y los hackers
influencias, prevaricación, etc. Lasch dice que a partir de final de los 90’s pasan cosas diferentes (escala global).
E. La iniciativa ciudadana y los jueces menos comprometidos
CONCEPTO DE CORRUPCIÓN
Dificultades en la persecución:
Curiosamente, todo el mundo habla de corrupción, pero no hay un concepto generalmente aceptado de lo
- Del poder político: cuando los legisladores son los “delincuentes” o una rama de la “propia“
que significa. La corrupción es un acto de putrefacción, un fenómeno natural llevado al ámbito social, una
organización o de la “estructura”…
imagen traspuesta. Cuando un estado, municipio, o cualquier organismo social se corrompe deja de ser ese
- Del poder administrativo-legal y los recursos de persecución: independencia real del poder judicial y
organismo para convertirse en derechos del mismo.
sus recursos…
“La corrupción es una improbidad o deterioro en el proceso de toma de decisiones en el que un tomador de - Estructura social y élites sociales: la impunidad …
decisiones se desvía o exige desviación, a cambio de una recompensa o por la promesa o expectativa de una - De la maraña administrativa y penal…
recompensa. Si bien estos motivos influyen en su toma de decisiones no pueden ser parte (legítima) de la - De la internacionalización de los flujos-redes (los estados nación se quedan pequeños, las
justificación de la decisión” Petrus C. Van Duyne. Esta podría ser una definición que afina bastante y que abarca “coordinaciones” son pocas, lentas y complicadas ) y los paraísos fiscales son naturales a los
la mayor parte de las conductas y los actores. capitalismos desorganizados.

Los ámbitos de acción de la corrupción son muchos, no solo se circunscriben a lo público, sino también a Actualmente, parece que hay alguna esperanza:
lo privado,..más desde la globalización. Se dividen en ámbitos como la corrupción penal, la administrativa y la
- Los técnicos de la administración más apolíticos
mera corrupción moral.
- El aumento de la formación de la sociedad
Básicamente, la corrupción en España no es administrativa (petty corruption), sino que es política (grand - La rebelión de los “no secuestrados”, las TIC y el auge de “movimientos sociales y de acción colectiva”
corruption) o relacionada con el estrato administrativo partidista (local, autonómico y nacional) a partir de - La mayor vigilancia sobre los políticos y la mayor protección de los denunciantes
4 grandes ámbitos:
Todo va lento, sobre todo las mejoras.
- Urbanismo
“En la imposibilidad práctica de verificar o constatar la existencia de la corrupción, hay que acudir al
- Grandes eventos: ej, valencia con la fórmula 1
sucedáneo de la percepción. Por qué lo que es indudable es que la existencia de la corrupción se percibe como
- Las grandes infraestructuras (carreteras, puertos, trenes)
se percibe la temperatura ambiente sin necesidad de utilizar un termómetro”
- Concesiones de servicios (mantenimientos, basuras)
“Confesémoslo sinceramente: a los españoles no les interesan los negocios concretos de corrupción ni las
Efectos:
actitudes corruptas. Lo único que de tarde en tarde – y siempre que no se abuse-les importa son los escándalos”
- Contra la igualdad y el bien común A. Nieto (1997).
- Económicamente es demoledora
Des del año 2000 al 2017 España ha subido en corrupción, y la percepción que tiene sus integrantes.
- “Redes opacas y oscuras clientelares que tienen por objetivo acaparar fondos públicos y privilegios de
control del juego democrático, y asegurar el funcionamiento de actividades delictivas sin denuncias y
filtraciones”.

Anatomía de la corrupción en España:

1. Los frutos de la corrupción: el bolsillo y otros fines (relaciones de poder)

2. “tener la llave”: el cargo como oportunidad

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 B) DELITOS DE ORGANIZACIONES LEGALES Y NEGOCIOS DE LA MUERTE Indústria
TEMA 3: ORGANIZACIONES Y CRIMINALIDAD armamento, militarismo y barbarie

1. INTRODUCCIÓN O CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1) Una organización es un sistema social, formado con el fin de alcanzar un mismo objetivo en común. Como
todo sistema, éste puede contar con subsistemas internos, que tengan asignados tareas específicas.
…. Básicamente, las organizaciones son un orden que se dan en un tiempo, espacio y cultura determinadas.
…Como la gran característica de las organizaciones es el orden, sus miembros se ordenan jerárquicamente,
estableciendo normas y reglas, todo apuntado al objetivo previsto. Las organizaciones crean poder, lo poseen y
lo transmiten. …generan una cultura propia. A través de sus símbolos, imágenes y de su prestigio se crea un
camino por el que se inician, conservan y reproducen conocimientos.

2) Organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, cono ánimo de lucro, sin ánimo de lucro… dentro de
la ley fuera de la ley… etc

2. ORGANIZACIONES CON ÁNIMO DE LUCRO, DELINCUENCIA DE ORGANIZACIONES

LEGALES O CRIMINALIDAD DE EMPRESA

A) ORGANIZACIONES Y CRIMINALIDAD DE EMPRESA:

La irrecopilabilidad de los casos (penales) de las multinacionales en todo el mundo:

- Farmacéuticas (Pfizer, GlaxoSmithKline)

- Petroleras (Exon, Texaco, Shell)
- Minerias (guerras de Coltan o de diamantes)
- Pesticidas y bioingeneria (Monsato)

La irrecopilabilidad de los casos (admin):

- Tecnológicas (google, microsoft)

- Telefónica

Relaciones nord-sud: Oliveres dice

- Armas y desechos a cambio de recursos naturales

- Se estima 10 y 20% comercio armas es ilegal. El crecimiento de armas no ha aumentado, pero se ha
C) ORGANIZACIONES ECONÓMICAS Y FRAUDES A ESPAÑA
mantenido constante. España también exporta muchas armas, Xina se autobastece.
El sector bancario a España y las estafas legales:

- Los productos Deuda Subordinada (un bono con data de vencimiento, supeditado a beneficios) 16.138
millones de euros
- El producto Participaciones Preferentes (valores perpetuos, sin vencimiento, sin rendibilidad
garantizada) 29.713 millones de euros

Del por qué es una estafa: diario El Público, 15.11.2012:

§ Los siete casos más sangrantes en la estafa de las preferentes “Personas con alzheimer, con minusvalías,
analfabetas o sin formación son los perfiles que los trabajadores de los bancos buscaban para vender
estos productos sin dificultad”

7 8
 § Operativa: necesidades de capitalización entidades, presión en la red de oficinas minoristas, La existencia de Estados Paralelos (condiciones de estado, pero no lo son) y permeabilidades/imbricaciones
presión/bonus a empleados, uso de la “confianza empleado-cliente”, venta “falseando” el producto organizaciones con actividades legales e ilegales, y hasta instituciones publicas (blanqueo de dinero, sociedades
(como si fuera un simple depósito a plazo) pantallas, financiamiento de cobertura político judicial). Ejemplos: Italia, Colombia y ExUrs.

ORGANIZACIONES LEGALES A ESPAÑA Y FRAUDES

§ (El mundo, 20-05-14 )”El Banco de España autorizó en 2011 que Bankia sólo recomprara preferentes
a grandes inversores”.
§ Las medidas de arbitraje (de las cajas “nacionalizadas”): pérdida directa del 40% y resto, un 30% en
“acciones” de dudoso valor.
§ El FROB: o cómo Socializar pérdidas a la luz pública.

DELITOS QUE NO “SON DELITOS” SINO “TO BIG TO FALL”. EL CASO FROB A ESPAÑA

El FROB y la SAREB (Fondo de rescate bancario, Sociedad de gestión de activos procedentes de la banca,
BANCO MALO): unos dicen 200.000 millones Euros (Avales, créditos, aportaciones) otros 100.000 euros, y
el Tribunal de Cuentas:

¿Son créditos? ¿Son fondos perdidos? ¿Son 350.000 millones?

Son socialización de pérdidas: chanchullos económicos de:

§ Élites nacionales
§ Regionales
§ Locales
§ Asociadas a gestión de las cajas.

ORGANIZACIONES Y CRIMINALIDAD DE EMPRESA A ESPAÑA

El ranking del abuso administrativo de confianza y falsedad… las oficinas de reclamaciones y asociaciones de 3) DELINQÜÈNCIA ORGANITZADA (EUROPA) FONT:
consumidores: OCTA 2011 (EUROPOL)

1. Telecomunicaciones (facturas erróneas, incumplimiento ofertadas, altas a servicios no solicitados,

penalizaciones)
2. Bancos y servicios financieros (cláusulas suelo, comisiones, etc…)
3. Compañías aseguradoras (no asunción de daños, dificultades de tramitación, etc)
4. Empresas energéticas o de servicios monopolíticos (luz, gas, agua) Facturas y servicios.
5. Electrodomésticos (garantías, piezas, etc… idea de obsolescencia programada y ausencia de red fija de
postventa)
6. Transportes (aviones, trenes…)

3. DELINCUENCIA ORGANIZACIÓN ILEGAL Y ESTRUCTURA SOCIAL

Los Estados Grises son un cau y fuente de LA delincuencia organizada intra y transancional:

- Estados débiles
- Estados en transición política
- Estados altamente corruptos DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL: ALUNAS CIFRAS ESTIMATIVAS:
- Estados post 1989 y post primaveras árabes
ONU: el crimen organizado mueve 870.000 USS millones al año (2014). Por rango de importancia (en dinero
y en organizaciones):

9 10
 1. Estafa por internet
2. El narco trafico
3. Tráfico armamento
4. Falsificación de productos
5. Tráfico de personas (explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad infantil, trafico órganos)
6. Tráfico de recursos naturales (elefantes, madera, otras substancias naturales)

Tendencia creciente… (informes UN, Europol, Polis): En España porque es un buen lugar: 1) Turismo 2)
geográficamente 3) El ladrillo 4) La descoordinación policial

CRIMINALIDAD ORGANIZADA. DATOS DE:

El gran problema de los datos:

- falta y debilidad de las dadas policiales y oficiales (informes)

- que se considera “crimen organizado” y sus ITEMS básicos
- la enorme dificultad para comparar datos entre países

A España: el CICO (centro inteligencia contra el crimen organizado) alimentado por SRI-CICO y SENDA
(guardia civil, CNP y Duanas. No las policías autonómicas).

A Europa (UE) los informes OCTA (Organitzed Crime Threat Assessments) de EUROPOL

CRIMEN ORGANIZADO (LOS ÍTEMS): mínimo 6 y necesariamente 1, 3, 5 y 11, si estos confluyen hay
organización criminal (EUROPOL)

1. Colaboración de más de 2 personas

2. Reparto específico de las tareas
3. Actuación prolongada o indefinida
4. Uso de algún tipo de disciplina o control interno
5. Comisión de delitos graves
6. Extensión de la actividad al ámbito internacional
7. Uso de la violencia
8. Uso de estructuras económicas y comerciales
9. Implicación en el blanqueo de capitales
10. Uso de influencia sobre políticos, medios de comunicación, administración pública, autoridades
judiciales o sobre la actividad económica (corrupción)
11. Búsqueda de beneficios o poder

CRIMINALIDAD ORGANIZADA A CATALUÑA

§ Jornadas UOC Criminalidad y CRISIS económica (del minuto 35,20 en adelante) algunas cifras y
algunas características
§ Especial atención a los conceptos de: detectados, desarticulados, “penetrabilidad”, especialización,
internacionalización.
§ 622 organizaciones criminales, “desarticuladas 41) PG-ME. 2010

11 12
PRESENCIA GRUPOS EX – URSS A CATALUÑA b) Blanqueo de capitales (sector inmobiliario y de productos de lujo) y “organizaciones criminales
polivalente” (robos con fuerza, robos violentos en domicilios, tráfico de vehículos). También los grupos
de Albaneses, Búlgaros y Rumaneses controlan prácticamente todo el monopolio de explotación sexula
en las carreteras de Cataluña, las cuales se han “repartido”…

3) Zonas y ámbitos de actuación

a) Unos 19 Clanes. Las mafias italianas (La Cosa Nostra, 'Ndrangheta, La Camorra y La Sacra Corona
Unità) operan casi en todas partes (más la primera) y también en Barcelona, el Maresme y Tarragonés
(Tráfico Hachís, y Cocaína) Playas, litoral, almacenes , etc
b) exUrros: Armenios (2) operan en Vic, Manresa, Lloret, Terrassa, Sant Adrià, Lleida y Barcelona; Rusos
(Lloret, Blanes, Sant Cugat, Mataró, Palafolls y Barcelona; Ucranianos: almendra de Mar, Reus, Sitges
y BCN; Georgianos: Lleida, Barcelona, Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Hospitales y Tarragona

4) Penetración Social (comercio, instituciones, organizaciones públicas)

a) “no se ha constatado ningún caso público en Cat”… aunque uno de los objetivos primordiales es
controlar el sistema político de cada región (desde ayuntamientos pequeños a consejos de comarcas, a
órganos provinciales) Ej. La campanía, Sicilia, Calabria y Apulia. Es "plausible" aplicar el concepto
"oasis catalán" como red de contención de esta penetrabilidad socio-política.
CARACTERÍSTICAS DE DOS GRANDES GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO EN CATALUÑA b) Su presencia, más reciente, se circunscribe a casos concretos (Lloret, Sant Vicenç de Montalt, etc) y
sus “raíces culturales” les hacen ser “menos como nosotros”…El Caso KALASHOV (defendido por el
Nos centramos únicamente en: a) Las “mafias” de origen Italiano y b) los grupos criminales ex-URRS o
Gómez de Liaño y su mujer) o de cómo los enormes beneficios los hacen rodeado de abogados, asesores
llamados también “mafias rusas”. Comparemos:
fiscales, gestores, testaferros, proveedores, economistas, informáticos, ex-policías, etc…
1. aspectos organizativos,
4. CONCLSIONES: LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS ES UN FRACASO. ONU RELATORES
2. tipologías delictivas,
3. zonas y ámbitos de actuación, 1. La guerra contra las drogas ha fracasado: surgen nuevos enfoques
4. capacidad de penetración y “contaminación” del tejido socioeconómico.
2. Es preciso poner fin a la penalización del uso y posesión de drogas y dejar de imponer “tratamientos
Antecedentes histórico-policiales de “presencia” de ambos grupos comparados en CAT: obligatorios” a las personas cuyo único delito es el consumo de drogas o su posesión. Se debe optar por
alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y de los eslabones más bajos de la cadena, como
§ Lucky Luciano con la Falange en 1943 (Queralt, 2012)
lo son los campesinos, mulas, y otros involucrados en la producción, transporte y venta de drogas ilícitas
§ La Kribvoirojiskaia (Marmol Rojo) en 2005 (Audiencia Nacional)
3. Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e
CRIMEN ORGANIZADO A CATALUÑA
inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado. Se deben permitir e incentivar distintos
1) Aspectos organizativos (estructura interna, cultura, división tareas, disciplina y controles) experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas empezando, entre otras, por el
cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas.
a) Aunque existen diferencias entre La Camorra, o la “Ndrangueta: jerarquía piramidal, o de “clanes”,
cerrada, basada en lazos familiares, parentesco o “sangre”. Con tendencia a colaboraciones puntuales, 4. Se fomenta el delito y se enriquece a los delincuentes: el alza de los precios de las drogas ilícitas ofrece
y establecimiento alianzas (transporte, distribución tráfico drogas) incentivos para que los grupos criminales se incorporen al tráfico y lleva a algunas personas drogodependientes
b) Piramidales, pero de menor tamaño, más flexibles. Magrado la multitud de grupos, existe una especie a delinquir para financiar su consumo.
de “confederación de grupos” que mantienen vínculos y “sociedad” (la caja obshak o fondo común de
5. Se socava el desarrollo y la seguridad y se fomenta el conflicto: las organizaciones criminales involucradas
compensación, o los “consejos de jerarcas”).
en la producción y tráfico drogas prosperan en regiones vulnerables, afectadas por el conflicto y el subdesarrollo
2) Tipologías delictivas más comunes (el esqueleto de la organización y la explicación de su funcionalidad y donde se explota con facilidad a la población. Hay consenso de que la corrupción, la violencia y la
organizativa) inestabilidad que generan los mercados de drogas sin regulación son una amenaza para la seguridad y el
desarrollo.
a) Tráfico estupefacientes, blanqueo de capitales (inversiones estructuras comerciales y en el sector
turístico), falsificaciones artículos de lujo y falsificación de moneda. 6. Se derrochan millones en la represión de drogas y se socavan las economías.

13 14
 En las sociedades post-industriales/ del conocimiento, de la información, o de servicios; mediante el uso de
TEMA 4: PROFESIONES Y CRIMINALIDAD nuevas tecnologías (tanto de comunicación como de organización y producción) hace que se hable de
"Sociedades profesionalizadas"

Y son sociedades dominadas (o encabezadas) por élites profesionales (abogados, médicos, titulados superiores,
INTRODUCCIÓN directivos de corporaciones empresariales y burócratas gubernamentales).

Hemos visto: Aspectos relevantes:

§ Dinámicas interestructurales (geopolíticas, militares, etc) que generan macrovictimizaciones a) control acceso
(guerras, conflictos armados, dinámicas económicas e ideológicas) b) control grupo pares
§ Dinámicas intraestructurales relativas a los actores sociales mejor posicionados respecto a los c) progresiva diferenciación en formación y acción (intraestatal, continental, global)
sistemas políticos y en posiciones hegemónicas respecto al sistema productivo que generan víctimas, d) llegan a constituirse una clase social diferencial… ej: headhunters/headhunting
pero, principalmente, mantienen relaciones de dominación-dominados.
§ Dinámicas económico-productivas a partir de enfocar organizaciones y sus prácticas: unas “Las profesiones transforman las viejas formas de capital (suelo, inmuebles, medios de producción, capital
completamente legales, otras ilegales y hablábamos de “continuum” criminológico y de víctimas de financiero) en capital social, capital cultural y capital político” (Goldthorpe, 1982) trastocando así la obtención
diversas consideraciones… de poder y la estratificación social por clases .

Y ahora veremos: profesiones (saber, especialización, lobbies) y criminalidad… Influyen en las instituciones públicas (gobiernos) y privadas (corporaciones) y se organizan para defender sus
intereses (monopolios de prácticas) de muchas formas. Una de ellas, los colegios profesionales, la formación
Vivimos en un Mundo de profesiones y organizaciones (que organizan, orientan y tensan según su saber/poder de nuevos miembros, etc…
la realidad social)
Elementos que las diferencian del resto de empleos:
Sutherland (1947, 1949) señaló, entre otros, hacia las profesiones clásicas (Médicos, Juristas) y las “profesiones
de empresa” (Gestores, economistas, tributaristas, etc) § Conocimiento esotérico y complejo.
§ Orientación hacia el “bienestar de la sociedad” (aunque sea desiderativamente)
Se debe diferenciar: delitos en ejercicio profesión (delitos profesionales), delitos de empresa o en actividades § Control interno en las formas de ejercitar su profesión
laboral (delito laboral) y El delito como profesión (empresarios de servicios y mercancías prohibidas, llamados § Altamente meritocráticas (publicaciones, congresos, referencias, etc)
“profesionales del delito”) § Poseen un alto grado de autonomía en su trabajo
§ Capacidad para crear asociaciones profesionales
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PROFESIONES, PARA PROFESIONES Y OFICIOS
§ Existencia (a menudo) de códigos éticos o deontológicos.
PROFESIONALIZADOS
§ La práctica y ejercicio de la profesión cuenta con altos niveles de formación
"El profesionalismo tiene su origen en la primitiva organización política y eclesiástica" (Spencer, 1932) en § Reconocimiento de la propia titulación que les legitima para el ejercicio profesional.
que los sacerdotes eran profesoras, legisladoras y médicos. § Valores y creencias: fuerte identidad profesional, independencia de decisiones, definidores de
problemas sociales y soluciones, cuyos servicios son de “carácter público” para la sociedad.
Visión evolutiva positiva de Spencer: “Las profesiones “aumentan la vida (el médico cura, el poeta exalta, el § Profesiones clásicas (médicos, Juristas)
actor nos procura sensaciones agradables, el legislador y el abogado nos hacen resistentes a las agresiones, el
intelectual nos desperta) y mejoran la sociedad”. Harold Perkin: “Las profesiones son las encargadas de realizar la 3ª revolución de las sociedades
modernas” (The third revolution, 1996) (1732 carbón, 1869, electricidad). Caracterizada (esta revolución)
Carácterísticas básicas de estos profesionales (según Spencer) : a) su trabajo va dirigido a otras clases por 10 elementos a tener en cuenta:
sociales y b) poseen el monopolio del conocimiento en un área específica del saber.
1. Altos niveles de vida para todos (OCDE)
PROFESIONES: 2. Industria de los servicios (bienes no materiales)
3. Cambio en la estructura social: olvido de la división de clases industrial, y creación de nuevas jerarquías
"Es en las sociedades industriales cuando las profesiones comienzan a tener un papel relevante" (Harold Perkin, profesionales en competencia por los recursos sociales (públicos y privados) Las profesiones generan
1996) movilidad social
§ Incremento del número de profesiones y profesionales debido a: producción fordista y consumo de 4. Reclutación de expertos por meritocracia (como sistema más eficiente)
masas, aparatos estatales más complejos, clases medias y obreras mejor formadas, creciente 5. Acceso a trabajos profesionales y directivos de las mujeres (la incorporación masiva de las mujeres al
especialización, conquista de mercados mercado laboral ya estaba, en situaciones de menor prestigio, peor pagadas, como complemento del
salario conyugal o en épocas de escasez de mano de obra masculina)

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 6. El crecimiento de los gobiernos o de las organizaciones de los estados (más impuestos, más políticas) 1. es mayor cuanto más prestigio social tenga la profesión y cuanto más inocentes sean las víctimas.
7. Welfare State: incrementos del gasto público (servicios sociales, sanidad, educación) y defensa del 2. Cuanto más fuerte sea la campaña de denuncia
progreso social con políticas públicas redistributivas.
8. La centralidad de la educación superior. PROFESIONES CON MAYOR CRIMINALIDAD
9. La emergencia de las corporaciones gigantes (200 grandes coporaciones controlan el 85% de la
producción mundial)
10. La economía global: gracias a las multinacionales, mercados financieros y organismos suprestatales.

Visiones y teorías sobre las profesiones: clásicos, definidores, revisionistas y sociopolíticos.

(Ben David, Freidson, Hughes, Illich, años 80)

§ No les interesa tanto aquellos valores y atributos, sino que se centran en el análisis del poder y el
privilegio que alcanzan en el mercado laboral.
§ No habría profesiones sin "clientes" y "problemas"
§ Los mercados monopolistas de clientes individuales son los que mejor se adaptan al paradigma
profesional.
§ Las regulaciones estatales son el mejor instrumento para monopolizar mercados

ESCUELA SOCIOPOLÍTICA(Larson, Abbott, Abel, años 90)

§ Los profesionales buscan el apoyo del estado y la "legitimación" social.

§ ¿Cómo?: creando monopolios de competencias legitimadas por el conocimiento práctico oficialmente
sancionado, y un monopolio de credibilidad frente al público al que dirigen sus servicios. LAS PROFESIONES CON MÁS PISCÓPATAS: 1. Gerente o CEO de una compañía. 2. Abogado. 3.
§ Los atributos clásicos ya no son componentes de un tipo ideal, son instrumentos que aumentan el poder Personalidad de la televisión o de la radio. 4. Vendedores. 5. Cirujano. 6.Periodista. 7.Policía. 8.Clérigo. 9.
respecto a otros grupos ya la sociedad. Cocinero. 10. Funcionario público.
§ Profesionalización sociedades y expansión creciente de procesos de profesionalización (a oficios y
empleos) 4. PROFESIONES DE LA CRIMINALIDAD (PROFESIONES QUE PROFESIONALIZAN EL
CRIMEN ORGANIZADO)
PROFESIONES – CONSIDERACIONES FINALES A LAS TEORIAS
Estudio de 40 casos de “Crimen organizado” recogidos por el observatorio Holandés del crimen organizado,
En el proceso de profesionalización societal (entendido como funcionalización de la división social del trabajo mediante los que se analiza la relación entre profesión y crimen organizado (Van de Bunt et al, 2011).
creciente de los empleos) coexisten muchas profesiones, oficios y empleabilidades a lo largo del espectro
“profesiones”

A remolque de las “clásicas” (Juristas, médicos) el resto han ido construyendo “características y
reglamentaciones (marco normativo del servicio y legislación punitiva) según el incremento de complejidad
social reclamaba.

Coexisten así en gradación: Profesiones, semi-profesiones, para-profesiones, y oficios profesionalizados

3. PROFESIONES Y CRIMINALIDAD

Hay muy poca literatura/investigaciones que sitematicen estos hechos (Hagan, 1993; Freeman, R. B, 1983:
Kleeman et al, 1998, 2002; Benso et al, 2009), y básicamente se hacen artículos peridísticos sobre recopilación
(parcial) de casos: Algunos resultados:
a) Finanzas y estafas (Enrom, Madoff, corrupción funcionarios) A. Conocimientos profesionales, contactos y aptitudes como “factor facilitador para que organizaciones…”
b) Salud (medicamentos y farmacéuticas, materiales peligrosos, praxis médicas) (oportunidad y servicios para…)
c) sexualidad y abuso (Religiosos, profesionales infantiles, Sectores cultura/farándula) B. Profesiones como “pantallas” (ocultar, tapar)
C. delitos relacionados con “el tráfico de mercancías” (baja profesionalidad)
Respecto a la “gravedad delictiva socialmente percibida/interpretada”:

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D. idea de “gran escala” (transnacionalidad, especialización funcional, colaboración entre diversas
profesiones)
E. en casos de contrabando y tráfico de mercancías ilegales, las profesiones “comunes” (pseudo profesiones u
oficios profesionalizados) son más abundantes
F. Cuando se trata de operar en mercados legales (fraude, evasión impuestos, tráfico órganos, blanqueo, etc)
el papel de los “profesionales más tradicionales” es mucho más importante.
G. Las profesiones y los profesionales son muy importantes para “ocultar” (confianza, hermetismo, prestigio)
y relacionar el “mundo subterráneo” con el “mundo exterior y legal” (fraudes urbanísticos, fraudes fiscales,
etc…)

5. CONCLUSIONES

Teorías del desorden social y la anomia funcionan bien (potencia explicativa) para explicar los delitos de
profesiones o relacionados con la profesionalidad.

Es lógico correlacionar delitos de profesiones y profesionalidad societal. Además sociedades de profesionales,

más delitos de profesiones

Shutherland ya estableció la "profesionalidad" del crimen organizado de cariz económico. Sin embargo, para:

a) su proximidad a centros de poder,

b) por su naturaleza de prestigio social,
c) por la complejidad de los hechos
d) por la poca independencia de los órganos judiciales, existen pocos estudios…

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