CERTIFICADO ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO
DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
En cumplimieti del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiació del
Terrorismo adopatado por MARYGAS S.A.S, el suscrito ______________ identificado con
cedula de ciudadania No. ________________ obrando en Representante Legal de
______________, identificado con NIT _________________, declaro bajo la gravedad del
juramento, sujeto a las sanciones establecidad en el Codigo Penal:
1. Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o juridica que represento)
proviene de actividades lícitas y estan ligados al desarrollo normal de mis/sus
actividades y que por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilicita
de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo
sustituya, adiciioine o modifique.
2. Que yo (o la persona natural o jurifica que represento) no he/ha efectuado
transacciones u operaciones consistentes destinadas a la ejecucion de actividades
ilicitas de las contempladas en el Codigo Penal Colombiano o en cualquier norma
que lo sustituya, adicione o modifique, o favor de la persona que ejecute o esten
relacionadas con la ejecucion de dichas actividades.
3. Que los recursos comprometidos para la ejecucion del contrato o negocio juridico
acordado con MARYGAS S.A.S, no proviene de ninguna actividad ilicita de las
contempladas en el Codigo Penal Colombiano o en cualquier normal que lo
modifique, adicione o sustituya.
4. Que en la ejecucion del contrato o el desarrollo de las actividades en el que
consiste en negocio juridico de MARYGAS S.A.S no contratara ni tendra vinculos
de ningun tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos prevengan
de actividades ilicitas de las contemplaciones del Codigo Penal Colombiano o en
cualquier normal que lo modifique, adicione o sustituya.
5. Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención cumple
con las normas sobre prevencion y control de lavado de activos y financiacion del
terrorismo (LA/FT) que le resuten aplicables (de ser el caso), teniendo
implementadas las politicas, procedimientos y mecanismos de prevencion y control
al LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales.
6. Que ni yo, ni la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios, sus
representantes legales y miembros de la junta directiva, se encuentran en las listas
internacionales vinculantes para Colombia de la conformidad del derecho
internacional (Listas de las naciones unidad) o en las listas de la OFAC, estando
MARYGAS S.A.S facultada para efectuar las verificaciones que considere
pertinentes y para dar por terminado cualquier relacion comercial o juridica si
verifica que encuentra o que algunas de las personas mencionas figuran en dichas
listas.
MARYGAS S.A.S - NIT: 901226828-0, Bogotá-Colombia. Contacto: 3504176699
Email: gerencia@[Link]
7. Que no existe contra mi o contra la entidad que represento ni sus accionistas,
asociados o socios, sus representantes legales y sus miembros de la junta
directiva, investigaciones o procesos legales por delitos dolosos, estando
MARYGAS S.A.S facultado para efectuar las verificaciones que considere
pertinentes en bases de datos o informaciones publicas nacionales o
internacionales y para dar por terminada cualquier relacion comercial o juridica si
verifica que yo alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o
precesos, o existen informaciones en dichas bases de datos publicas que puedan
colocar a MARYGAS .SA.S frente a un rieso legal o de reputacion.
8. Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circuntacias
descritas en los dos parrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de
inmediato a la entidad MARYGAS S.A.S
9. Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la
persona natural o juridica que represento, otorgamos nuestro consentimiento
informado, y por lo tanto autorizamos a MARYGAS a comunicas a las autoridades
nacionales o de cualquira de los paises en los cuales MARYGAS .S.A.S. Realizo
operaciones, sobre alguna de las situaciones en este documento descritas, asi
como a suministrar a las autoridades competentes de dichos paises, toda la
informacion personal, publica, privada o semi privada que sobre mi o sobre la
persona natural o juridica que represento, ellas requieran. Asi mismo que para
MARYGAS .[Link] efectue los reportes a las autoridades competentes, que
considere procedentes de la conformidad con sus reglamentos y manuales
relacionados con su sistema de prevencion y/o administracion de riesgo de lavado
de actidos y financiamiento del terrorismo exonerandola de toda responsabilidad
de tal hecho.
10. Que toda la documentacion e informacion aportada para la celebracion y
ejecucion del contrato o negocio juridico con MARYGAS S.A.S es veraz y exacta,
estando MARYGAS S.A.S facultando para efectuar las verificaciones que
considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio juridico, si
verifica o tiene conocimiento de que ellos no es asi
11. Que ninguna otra persona natural o juridica, tiene interes no legitimo en el contrato
o negocio juridico que motiva la suscripcion de la presente declaracion
12. Que conozco, declaro y acepto que MARYGAS S.A.S esta en la obliacion legal de
solicitar las declaraciones que estime pertiminentes en el evento en que se
presenten circunstacias con la base en las cuales MARYGAS pueda tener dudas
razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o
jurifdica que represento, asi como el origen de nuestros activos, evento en el cual
suministraemos las declaraciones que sean del caso. Si estas son satisfactorias, a
jucio de MARYGAS S.A.S la autorizaremos para dar por terminada cualquier
relacion comercial o juridica
13. Que, asi mismo, autorizo a MARYGAS S.A.S para que, directamente o por
intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la informacion
suministrata de los numerales 15 y 16 siguientes incluyendo la aplicación del
SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO al interior de nuestra entidad
14. Declaro que la totalidad de pagos que puede realizar la sociedad que presento en
ejecucion de la relacion comercial vigente con MARYGAS S.A.S se efectua de
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forma directa y con recursos propios y no a traves de terceros ni con recursos de
terceros.
15. Que la entidad que represento (en adelante “LA ENTIDAD”), cuenta con el
SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las
normas colombianas que se le son aplicables
16. Que, en desarrollo de lo afirmado en el numeral 15 anterior, certifico que:
1. ¿La compañía da cumplimiento a las normas y regulaciones contenidas en el EOSF,
las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las
recomendaciones internacionales y demás leyes locales para administrar el riesgo
del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo?
Si_____ No_____
2. ¿La compañía cuenta con adecuados manuales y procedimientos de prevención,
control y administración del riesgo de LA/FT ajustados a las regulaciones vigentes?
Si_____ No_____
3. El Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo de la compañía incluye:
a. Políticas claras efectivamente aplicables para cada una de las etapas y elementos
del SARLAFT, principios y Código de Conducta
Si_____ No_____
b. Procedimientos para la adecuada implementación y funcionamiento de los
elementos y las etapas del SARLAFT.
Si_____ No_____
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c. Procedimientos para la documentación del SARLAFT, que garanticen la
integridad, oportunidad y disponibilidad de la información.
Si_____ No_____
d. Definición de la estructura organizacional mediante la cual se establecen y
asignan las facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos
del SARLAFT.
Si_____ No_____
e. Definición respecto a los órganos de control responsables de efectuar una
evaluación del SARLAFT a fin de que se puedan determinar sus fallas e
informarlas a las instancias pertinentes.
Si_____ No_____
f. Cuenta con la infraestructura tecnológica y los sistemas necesarios para
garantizar la adecuada administración del riesgo de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
Si_____ No_____
g. Cuenta con un sistema efectivo, eficiente y oportuno sistema de reportes tanto
internos como externos que garanticen el funcionamiento y los requerimientos de
las autoridades competentes.
Si_____ No_____
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h. La compañía ha diseñado, programado y coordinado planes de capacitación sobre
el SARLAFT dirigido a todas las áreas y funcionarios de la compañía.
Si _____ No_____
4. ¿Ha estado involucrada la compañía en investigaciones por violación de las leyes
relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo?.
Si_____ No_____
En caso afirmativo, explique:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________
5. ¿Ha sido sancionada la compañía o alguno de sus empleados o funcionarios por
violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de
Terrorismo?.
Si_____ No_____
En caso afirmativo, explique:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________
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6. ¿Ha sido condenada la compañía o alguno de sus empleados o funcionarios por
violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de
Terrorismo?.
Si_____ No_____
En caso afirmativo, explique:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________
Manifestamos que autorizamos a _______________________________________ para
que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la
información acá suministrada incluyendo la efectiva aplicación del SARLAFT al interior de
nuestra compañía. Igualmente autorizamos a ------------------------- para solicitar a cualquier
entidad pública o privada y a cualquier autoridad jurisdiccional, la información necesaria
para verificar lo aquí consignado.
______________________________
Firma del Representante Legal
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