Abg.
José Luis Ramírez Morales
I.P.S.A. Nº 197895
V.-7.959.154
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
SU DESPACHO.-
Yo, JOSE LUIS RAMIREZ MORALES, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, y titular de la cédula de identidad Nº V.-7.959.154, suficientemente
facultado para este acto, ante Usted ocurro para exponer: De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 215 del Código de Comercio vigente y a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Ordinal 8 del Artículo 19 ejusdem, presento el
Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil: “ Serviteca Beracca, C.A."; le notifico
que la empresa se suscribirá al programa de producción social diseñado por el
ejecutivo nacional para pequeñas y medianas empresas (PYME), igualmente
anexo los demás recaudos legales para que una vez comprobado que se ha
cumplido los requisitos de ley, a los fines de su inscripción en el Registro Mercantil
a su cargo, su fijación en la Sala de Despacho y su publicación por la prensa. y se
me expida una (01) COPIA CERTIFICADA de la misma, a los fines legales
consiguientes. Finalmente declaro que, mediante el decreto dictado por el
Ejecutivo Nacional, con el fin de solicitar el beneficio de exoneración del pago de
los aranceles que se ocasionen con relación a las “PYME”.
En Carrizal, estado Miranda, a la fecha de su presentación.
JOSE LUIS RAMIREZ MORALES
V.-7.959.154
Abg. José Luis Ramírez Morales
I.P.S.A. Nº 197895
V.-7.959.154
Nosotros, GARCIA CALDERA JOSMEL JOSE, y FERNANDEZ RUREIMY
COROMOTO , venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las
Cédulas de Identidad Nº V-19.634.095, con Registro de Información Fiscal
___________ y FERNANDEZ RUREIMY COROMOTO , venezolana, mayor de
edad, soltera, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
26.324.673, con Registro de Información Fiscal V263246736, respectivamente,
por medio del presente documento declaramos: Que hemos decidido constituir
como en efecto lo hacemos una compañía anónima, que se regirá por la presente
Acta Constitutiva, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que a la
vez sirva de Estatutos Sociales de la misma, conforme a las siguientes Cláusulas:-
CAPÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO DE LA COMPAÑIA
CLÁUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará: “SERVITECA BERACCA,
C.A.", y tendrá su domicilio en Guatire Municipio Zamora del Estado Bolivariano
de Miranda, Avenida intercomunal la rosa, pudiendo establecer sucursales y
agencias en todo en territorio de la República Bolivariana de Venezuela y en el
exterior, si así lo determina la Asamblea de Accionistas. ----------------------------------
CLÁUSULA SEGUNDA: La Compañía tendrá como objeto social: A) la
explotación del ramo de las actividades de servicio de transporte terrestre, por
todo el territorio nacional como internacional, igualmente transporte ejecutivo y
privado de persona previa contrataciones de los medios endógenos, así mismo la
compra-venta, al mayor y al detal, importación, exportación, distribución, y
comercialización en general, de todo tipo de accesorios automotrices, y afines, la
prestación de servicios de mantenimientos, reparación y reconstrucción de
vehículos y motocicletas, maquinarias y sus partes, en general todo lo relacionado
a la comercialización en este género; pudiendo, además ,Dedicarse sin limitación
alguna a todo género de -----------------------------------------------------------negocios o
actos De lícito comercio, conexos al objeto principal También podrá coordinar
las acciones y ejecutar las decisiones necesarias con el conjunto de entes y
organizaciones públicas y privadas , nacionales e internacionales con el objeto de
fomentar el empleo y lograr la estabilidad social y económica de los sectores
desempleados y auto empleados de la comunidad y en general ejecutar todos los
actos y contratos necesarios para la consecución de su objeto y todo lo
relacionado con el ramo, ya que la enumeración es meramente enunciativa y en
ningún caso limitativo, que a juicio de la junta directiva de la sociedad pueda ser
necesario y/o conveniente para el mejor desarrollo de la empresa, estando
facultada para dedicarse a todas las operaciones, conexas similares o
relacionadas con el objeto social sin limitación alguna. En general, cualquier otra
actividad análoga o conexa relacionadas al objeto de la Compañía y de lícito
comercio y necesaria para la consecución del objeto social -------------------------------
CAPÍTULO SEGUNDO
CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
CLÁUSULA TERCERA: El capital social de la compañía es por la cantidad de UN
MILLON DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00) dividido y representado en MIL
(1000) acciones, con un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs. 00,00) cada una,
dichas acciones son nominativas y confieren a cada uno de sus tenedores iguales
derechos y obligaciones y su propiedad se comprueba mediante la inscripción en
el libro de accionistas. El capital social de la compañía ha sido suscrito y pagado
por los accionistas de la siguiente manera: El accionista GARCIA CALDERA
JOSMEL JOSE , titular de la cédula de identidad Nº V-19.634.095, ha suscrito y
pagado TRECIENTAS (350) ACCIONES, por el valor total de TRECIENTOS
CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 350.000,00) que representa el cincuenta
por ciento (50%) de las acciones y la accionista, FERNANDEZ RUREIMY
COROMOTO titular de la cédula de identidad Nº V-6.274.727 ha suscrito y
pagado cincuenta (50) ACCIONES, por el valor total de TRECIENTOS
CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 350.000,00) que representa el cinco por
ciento (50%) de las acciones. El capital de la Compañía ha sido -----
Totalmente suscrito y pagado por los accionistas según se expresa en el
Inventario de Bienes que se anexa a la presente Acta Constitutiva, debidamente
firmado por los Accionistas. -----------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA CUARTA: Las acciones serán indivisibles con respecto a la
compañía, que no reconocerá más de un propietario por acción. Cada acción dará
derecho a su titular a un voto en la Asamblea General de Accionistas. Las
acciones dan a sus propietarios el derecho de hacerse representar en las
Asambleas Generales de Accionistas por una o más personas, por medio de carta
certificada o cualquier otro medio firmado. Los accionistas tendrán derecho de
preferencia para adquirir las acciones que otro u otros accionistas pretendan
vender, y a tales fines los vendedores deberán notificar por escrito los términos y
condiciones de la venta a los fines de que los otros accionistas manifiesten dentro
de los treinta días siguientes a su notificación su deseo de adquirir o no la acción
o acciones en venta. ---------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO TERCERO
DEL GIRO Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
CLÁUSULA QUINTA: La compañía comenzará su giro el día de su inscripción en
el Registro Mercantil y tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a
partir de la fecha de registro. La Asamblea General de Accionistas, no obstante,
podrá disolverla anticipadamente o prorrogar su duración. --------------------------------
CLÁUSULA SEXTA: El primer ejercicio económico de la compañía estará
comprendido entre el día de su inscripción en el Registro Mercantil y el 31 de
diciembre del mismo año, y los subsiguientes ejercicios económicos girarán entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. ---------------------------------------------
CAPITULO CUARTO
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS
CLÁUSULA SÉPTIMA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la
Compañía son la suprema autoridad de la misma y tienen las facultades que le
atribuyen las Leyes Nacionales que regulan la materia y el presente documento
constitutivo. La asamblea ordinaria se reunirá cualquier día dentro de los tres (03)
meses siguientes a la fecha del cierre del respectivo Ejercicio Económico. Las
Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que interese a la compañía, si así
lo exige un número de Accionistas que representen por lo menos el veinte por
ciento (20%) del capital social, conforme a lo establecido en el Artículo 278 del
Código de Comercio. Las Asambleas ordinarias y extraordinarias se reunirán
previa convocatoria por prensa de circulación nacional, telegrama, vía correo
electrónico de acuerdo a los artículos 277 y 279 del Código de Comercio. ------------
CLÁUSULA OCTAVA: Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán una vez
por año, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del cierre del
ejercicio económico, para: a) considerar, aprobar o improbar, con vista del Informe
del Comisario, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados y
demás estados financieros correspondientes al recién finalizado ejercicio
económico; estados financieros que le serán presentados por los Directores
Principales; b) nombrar, en sus oportunidades, a los Directores, al Representante
Judicial, al Comisario y a su suplente, y determinar sus remuneraciones; c)
conocer cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración por los
accionistas, los Directores o el Comisario.
------------------------------------------------------
CLÁUSULA NOVENA: Las Asambleas Generales Ordinarias quedarán
válidamente constituidas con la presencia de un número de accionistas que
represente por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social
presente. Para la validez de sus decisiones se requerirá el voto de un número de
accionistas que representen el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social,
por lo menos. En los casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio,
se requerirá para la validez de las decisiones, la presencia (o representación) y
voto favorable de los accionistas que representen, al menos, el cincuenta y uno
por ciento (51%) del capital social. Las Asambleas Extraordinarias se realizarán
cuando interese a la compañía o lo solicite el veinte por ciento (20%) del capital
social. De no obtenerse el quórum necesario para la constitución de las
Asambleas, se procederá de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo
281 del Código de Comercio. ----------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA: Las Asambleas Generales Ordinarias y las Extraordinarias
se celebrarán previa convocatoria de los Directores Principales de la compañía,
publicada en uno de los diarios de mayor circulación Nacional, con cinco (5) días
calendarios de anticipación por lo menos a la fecha de la reunión. Las Asambleas
Ordinarias y las Extraordinarias podrán celebrarse sin necesidad de convocatoria
cuando se encontrare representado en la reunión la totalidad del capital social.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: En las Asambleas Generales Extraordinarias de
Accionistas se podrá tratar cualquier asunto de interés para la compañía que haya
sido incluido en la respectiva convocatoria, incluso los previstos en la cláusula
Octava del presente documento. ------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO QUINTO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La compañía será representada, dirigida y
administrada por una Junta Directiva compuesta por Un (01) Presidente y Un (01)
Vicepresidente y durarán cinco (05) años en sus funciones, aunque podrán ser
reelegidos o removidos anticipadamente por la Asamblea. A los fines de lo
dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio, el Presidente y el
Vicepresidente depositarán cada uno en la caja social o hará depositar si no
fueren accionistas, una (1) acción de la compañía. ------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El Presidente está facultado para actuar por la
empresa, para ejercer la representación legal de la compañía y obligarla; y tiene,
entre otras, las siguientes atribuciones, las cuales deberá desempeñar actuando
para: 1.- Aprobar y suscribir toda clase de contratos; 2.- Nombrar y remover los
agentes y empleados de la compañía; 3.- Otorgar poderes generales o especiales
para la representación de la compañía en juicio o fuera de él y revocar dichos
poderes, pudiendo, inclusive, otorgar a los mandatarios facultades sin limitación
alguna para: darse por citados; convenir; desistir; transigir, judicial o
extrajudicialmente; comprometer en árbitros arbitradores o de derecho; solicitar la
decisión conforme a la equidad; 4.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes,
sean bancarias o no; abrir, movilizar y cerrar participaciones y cuentas de
inversión; e indicar a los bancos y demás institutos de crédito, quiénes son las
personas autorizadas para la movilización de las cuentas y la forma en que se
efectuará dicha movilización; 5.- Enajenar, gravar, o afectar bienes muebles o
inmuebles, títulos, acciones, derechos, propiedad de la sociedad, previa
aprobación de la Asamblea General. 6.- Emitir, aceptar, endosar, avalar y negociar
títulos de crédito, títulos valores e instrumentos negociables, tales como letras de
cambio o pagarés, previa aprobación de la Asamblea General; 7.- Dar garantías u
otorgar fianzas, cauciones, avales o prendas, previa aprobación de la Asamblea
General; 8.- Solicitar, obtener o conceder préstamos; y 9.- Realizar cualquier otro
acto de administración o de disposición. El Vicepresidente, ejercerá todas aquellas
funciones que le sea delegado por el Presidente. -------------------------------------------
CAPITULO SEXTO
DEL COMISARIO
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La compañía tendrá un Comisario nombrado por
la Asamblea General de Accionistas, quien durará dos (2) años en sus funciones,
pero podrá permanecer en el cargo hasta tanto no sea nombrado el sustituto. El
comisario podrá tener un suplente, designado por igual tiempo por la Asamblea,
que cubrirá sus ausencias absolutas o temporales.------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: El Comisario tiene derecho ilimitado de inspección
y vigilancia sobre todas las operaciones de la compañía. Puede examinar los
libros, la correspondencia y, en general, todos los documentos de la compañía que
tienen inherencia con su actividad dentro de la empresa. El Comisario deberá:
Revisar el balance y emitir su informe, asistir a las asambleas, desempeñar las
demás funciones que la ley y este documento le atribuyen y, en general, velar por
el cumplimiento, por parte de la Junta Directiva, de los deberes que le impongan la
Ley y este documento. -----------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO SÉPTIMO
BALANCE, RESERVAS Y REPARTO DE UTILIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Los balances serán preparados de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 304 del Código de Comercio y de acuerdo con los
principios generalmente aceptados en materia de contabilidad. -------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: Las utilidades y beneficios que la sociedad
obtenga anualmente, salvo que la Asamblea resuelva otra cosa, se distribuirán del
modo siguiente: a) un cinco por ciento (5%) para integrar un fondo de reserva
hasta alcanzar un límite equivalente al diez por ciento (10%) del capital social; b)
el remanente se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de
acciones que cada uno de ellos posea y en la oportunidad que determine la
Asamblea. La Asamblea podrá diferir dicho reparto o crear reservas cuando lo
considere necesario o conveniente para la sociedad. ---------------------------------------
CAPÍTULO OCTAVO
DISPOSICIONES GENERALES
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: Para la disolución y liquidación de la sociedad se
seguirán las normas establecidas en el Código de Comercio, a menos que la
Asamblea que acuerde la disolución o liquidación establezca un procedimiento
distinto. --------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Todo lo no previsto en este documento, se regirá
por las disposiciones del Código de Comercio.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Para el primer periodo de cinco (5) AÑOS, se designa
como Presidente al accionista GARCIA CALDERA JOSMEL JOSE:, antes
identificado, y como Vicepresidente al accionista FERNANDEZ RUREIMY
COROMOTO , ya identificados. ------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: Se designa como Comisario a al ciudadano
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº V-16.115.739, Contador Público colegiada, e
inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, Bajo el C.P.C.
N° 72.574, quien durará en sus funciones por un periodo de DOS (2) AÑOS. -------
DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes,
valores o títulos de este acto, preceden de actividades legales, lo cual puede ser
corroborado por los órganos competentes, y no tienen relación alguna con dinero,
capitales, bienes, haberes, valores o títulos, que se consideran producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica
de Drogas. Cualquier notificación realizarla al correo:DJ_josmel@[Link];
CEL. 0412-483.12.13.
Se autorizó a la ciudadana JOSE LUIS RAMIREZ MORALES, antes identificado,
para llevar a cabo todo lo relativo al registro, inscripción, fijación y publicación del
presente Documento Constitutivo-Estatutario, pudiendo efectuar para ello cuantas
gestiones fuesen necesarias y suscribir cuantos documentos y participaciones se
precisen. A la fecha de su presentación y otorgamiento
GARCIA CALDERA JOSMEL JOSE
V-19.634.095
FERNANDEZ RUREIMY COROMOTO
V-26.324.673,
