N° Riesgo FINANCIERO INDUSTRIAL LOGÍSTICO EDUCATIVO

1 Abigeato 1

2 Abuso de autoridad 1 1 1 1

3 Abuso de confianza 1 1 1 1

4 Abuso Sexual 1 1 1 1

5 Acceso carnal violento 1 1 1 1

6 Acoso sexual 1 1 1 1

Apoderamiento de
7
aeronaves, naves, o
medios de transporte
colectivo

Apoderamiento de
hidrocarburos, sus
8
derivados,
biocombustibles o
mezclas que los
contengan

Aprovechamiento ilícito
9 de los recursos naturales 1
renovables
10 Asalto 1 1 1 1

11 Asonada 1 1 1 1

12 Atentados terroristas 1 1 1

13 Atraco 1 1 1 1

14 Coacción 1 1 1 1

15 Conspiraciones Internas 1 1 1 1

16 Contaminación de Carga 1 1

17 Contrabando 1 1

18 Daño en bien ajeno 1 1 1 1

19 Defraudación de fluidos 1 1 1
20 Delitos informáticos 1 1 1 1

21 Estafa 1

22 Extorsión 1 1 1 1

Fabricación, tráfico,
porte o tenencia de
23 armas de fuego, 1 1 1 1
accesorios, partes o
municiones

Financiación del
24
terrorismo y de grupos 1 1 1 1
de delincuencia
organizada

25 Fleteo 1 1

26 Fraude 1 1 1 1

27 Fuga de información 1 1 1 1

28 Fuga de pacientes

29 Homicidio 1 1 1 1
30 Hurto Externo 1 1 1 1

31 Hurto Interno 1 1 1 1

32 Incendio 1 1 1 1

33 Intrusión 1 1 1 1

34 Invasión 1 1 1 1

35 Lavado de activos 1 1 1 1

36 Lesiones personales 1 1 1 1

37 Manifestación Pública 1 1 1 1

38 Microtráfico 1 1 1 1
39 Narcotráfico 1

40 Piratería terrestre 1 1

41 Reputacional 1 1 1 1

42 Sabotaje 1 1 1 1

43
Salida sin autorización o 1
rapto de menores

44 Secuestro 1 1 1 1

45 Soborno 1 1 1 1

46 Suicidio 1 1 1 1

47 Suplantación 1 1 1 1

48
Tráfico ilícito de 1
migrantes

49 Trata de Personas
50 Vandalismo 1 1 1 1

51
Violación de habitación
ajena
37 40 42 37
CONSTRUCCION RESIDENCIAL COMERCIAL HOSPITALARIO MINEROENERGETICO HOTELERO

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37 38 44 38 41 36
PUBLICO SERVICIOS TRANSPORTE AGROPECUARIO TELECOMUNICACIONES

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41 43 43 41 37
N° RIESGO

1 Abigeato

2 Abuso de autoridad

3 Abuso de confianza

4 Abuso Sexual

5 Acceso carnal violento

6 Acoso sexual

Apoderamiento de
hidrocarburos, sus
7 derivados, biocombustibles
o mezclas que los
contengan

Aprovechamiento ilícito de
8 los recursos naturales
renovables
9 Asalto

10 Atentados terroristas

11 Atraco

12 Coacción

13 Conspiraciones Internas

14 Contaminación de Carga

15 Contrabando

16 Daño en bien ajeno

17 Defraudación de fluidos

18 Delitos informáticos
19 Estafa

20 Extorsión

Fabricación, tráfico, porte o

tenencia de armas de fuego,
21
accesorios, partes o
municiones

Financiación del terrorismo

22 y de grupos de delincuencia
organizada

23 Fraude

24 Fuga de información

25 Homicidio

26 Hurto Externo

27 Hurto Interno

28 Incendio

29 Intrusión
30 Invasión

31 Lavado de activos

32 Lesiones personales

33 Manifestación Pública

34 Microtráfico

35 Narcotráfico

36 Piratería terrestre

37 Reputacional

38 Sabotaje

39 Secuestro

40 Soborno
41 Suicidio

42 Suplantación

43 Vandalismo

Violación de habitación
44
ajena
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR AGROPECUAR

DEFICIÓN

Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas, equinas, ovinas o porcinas plenamente identificada.

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades qu
les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida, aprovechándose de es
relación de confianza para obtener beneficios personales o causar perjuicio a la otra parte. Este tipo d
comportamiento implica una falta de ética y puede manifestarse en diversos contextos, como relaciones personale
laborales, financieras o legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista penetración o coito, y
que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o manipulación de las partes íntimas contra otr
persona sin su consentimiento y valiéndose de fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril u otros objetos ya se
por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un equivalente anorm
del mismo.
El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o d
poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física
verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona.

El que se apodere de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan debidament
reglamentados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquie
otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo

Quien se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se benefic
de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos
genéticas de la biodiversidad colombiana.
Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía, dinero en efectivo, título
valores, equipos electrónicos, material e insumos para construcción y/o mantenimiento, etc.) mediante la violenc
con el fin de cometer una actividad ilicita.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia algún objetivo en particula
y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas aledañas y ajenas a las que se proponían hacer daño s
que por eso importe algo también puede tratarse de acciones de que inciten a sembrar el terror en la población est
puede incluir acciones como el secuestro ya sea por grupos organizados como la guerrilla o bandas criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la intimidación con us
de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las estadísticas delincuenciales y el historial d
siniestralidad como mecanismo de evaluación del contexto externo de las instalaciones. Este riesgo se materializa
exterior de las instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una persona par
obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan con fines ilícitos. (e
Colombia judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

Es una afectación que se presenta cuando un agente diferente a la carga establecida para el transporte entra e
contacto con ésta y modifica o afecta sus características o contenido, por causas propias de la operación o co
intenciones ilícitas.

Quien introduzca o importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares no habilitados,
las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble. El qu
sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema d
tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, s
apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno u otro servicio
público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen uso d
dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no, de tercera
personas o entidades.
El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro e
error por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las siguientes modalidades (paquete chileno, cambiaz
llamada millonaria, etc.)

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquie
utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, vend
suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorio
esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondo
bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sosteng
económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o
grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier persona o entida
incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la entidad y en la que
engaño es usado al mismo tiempo, inmediatamente antes o después de la actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la organizació
información confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de la misma; este tipo de incident
puede tener un origen interno o externo, y a la vez ser intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la vida a otra persona.

Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de seguridad (sin violentar)
través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente sustrae mercancía
ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor impacto cuando varios empelados sustrae
la mercancía mediante engaño o alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son consumidos e
forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación, ventosa o al mism
nivel con la finalidad de sustraer activos.
Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no autorizado a un bien o terren
con al finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes qu
tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsió
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación d
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxica
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administració
pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los biene
provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturalez
origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar
encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para trabajar o e
enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su inconformismo po
situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de inconformismos social, que puede afectar
movilidad y la continuidad de las operaciones propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas de drogas ilícitas d
forma ilegal en un territorio o zona determinada.

Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan par
producirlas.

Actividad delictiva encaminada al hurto de vehículos transportadores de carga o pasajeros, mediante la utilización d
diferentes maniobras definidas como punibles por la ley penal vigente y que se realizan, ya sea durante
desplazamiento de los automotores o cuando se encuentran estacionados en algún lugar.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes, accionista
proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro mod
dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o mecanismo que impidan qu
pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos modalidades: Secuestro simple y secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialment
en su testimonio
Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las instalaciones se puede da
desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios públicos, etc.) para obtener u
beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo y portando distintivos alusivos a la entidad o
individuo que se quiere suplantar.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera violenta e injustificado qu
destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.

El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediata
o que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme, aspectos de la vida domiciliaria d
sus ocupantes.
ONES.

PECUARIO.

EJEMPLO

Perdida de animales que se encuentran al interior de un predio,

para cría, ceba o levante o se utilicen para experimentos y que
representen pérdida de propiedad intelectual del cliente.

Intimidación por parte de las autoridades estatales (policía,

fiscalía, ejercito, transito), así mismo funcionarios de alcaldías o
entes de control que quieran acceder a las instalaciones de un
cliente sin autorización u orden a realizar procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza los

vehiculos y equipos sin autorización, así mismo sustraen
elementos de consumo como (papel higienico, café y elementos
de limpieza), los cuales son lleva a su residencia.

Abuso sexual a una colaboradora de la empresa al interior de las

instalaciones del cliente, en baños, auditorios, pisos de poca
afluencia, zonas boscosas, etc...

Acceso carnal violento a una colaboradora o visitante al interior de

las instalaciones del cliente en baños, auditorios, pisos de poca
afluencia, zonas boscosas, etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia una colaboradora de la

empresa.

Integrantes de un grupo armado que realizan perforamiento al

oleducto que pasa por el predio, con el fin de sustraer combustible
y posteriormente utilizarlo en la fabricación de alucinogenos.

Unas personas acceden de manera irregular al predio, el cual se

ubica en el sector rural, quienes proceden a realizan corte de
arboles para su comercialización sin ningún permiso o autorización
por parte de la autoridad ambiental.
Ingreso por la fuerza a las instalaciones del predio del cliente por
parte de una estructura delincuencial, con el fin de sustraer el
dinero de la nómina para pago de los colaboradores.

Por parte de las autoridades se logra neutralizar la activación de

un paquete abandonado alrededores de la malla perimetral que al
parecer era un artefacto explosivo.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones del

cliente, se presenta un aumento significativo del delito de atraco,
donde personas portando armas de fuego, despojan a los
transeuntes de sus pertenencias.

Cuando un colaborador del área de tesorería, es obligado por

parte de un grupo delincuencial, a entregar las claves de la caja
fuerte, generando lesiones y violencia en su integridad.

Dos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo con el fin

de desafalcar las cuentas que esta tiene en una entidad financiera,
en complicidad de un empleado del banco.

Una empresa dedicada a la exportación de flores, evidencia que

tres empleados hacen parte de una estructura delincuencial, que
se encarga de enviar alijos de droga al interior de las cajas con el
producto.

Se conoce que la Policía Fiscal Aduanera, realiza visita a las

instalaciones de la bodega del cliente, quien realiza actividades de
importación de productos agrioclas y se evidencia que existen
errores en la declaración de importación de algunos productos,
procediendo a la aprehensión de abonos y elementos.

Se presenta afectación a las instalaciones del cliente, donde

fueron dañados unos equipos y tractores, que se encontraban en
el parquedero interno. Así mismo, la cerca presentó afectaciones y
el alambrado fue dañado.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no pertenece a las

instalaciones eléctricas del cliente y lleva a propiedades
colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia

indebida con el fin de ingresar a usuarios específicos y borrar la
información contenida o tener acceso a información confidencial.
Un colaborador es abordado a la salida de las instalaciones por un
grupo de personas que ofrecen dolares a menor valor, cuando
revisa el maletin es papel cortado.

Ala oficina de gerencia, se recibe una llamada de carácter

extorsivo, al parecer de un grupo armado, donde solicitan dialogar
con el gerente o representante legal, solicitando apoyo
económico.

Un empleado de la empresa, al momento de tratar de ingresar a

las instalaciones, es requerido por parte de las autoridades,
siendo capturado al portar dentro de su vehiculo, un arma de
fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de un directivo de la empresa, para

financiar organizaciones que operan al margen de la ley.

Detección de carnet de identificación falsos, los cuales fueron

emitidos desde recurso humanos y áreas internas de la empresa.

Un colaborador del área administrativa de la empresa, entrega

información a terceros de los clientes y proveedores, así como el
manejo administrativo que se realiza.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior de las

instalaciones, causa heridas con arma de fuego a un empleado de
la empresa, este es trasladado a una institución médica donde
posteriormente fallece.

Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa, solicitando

información. Se desplaza por las oficinas, con el fin de hurtar
elementos personales o equipos de computo que esten a la vista.

Unos empleados de la empresa, realizan el hurto de materia

prima, la cual es almacenada en las bodegas internas y es
sustraida utilizando vehiculos de proveedores.

Cuando en una planta de una empresa, se inicia un conato de

incendio por sabotaje de uno de los colaboradores a quien le
cancelaron el contrato laboral.

Un grupo de personas, ingresa a las instalaciones por el sector

perimetral, con el fin de hurtar elementos que se encuentran
dentro del área administrativa.
Un grupo de personas en compañía de menores de edad, ingresa
sin autorización al predio, procediendo a instalar carpas y
cambuches, manifestando no tener vivienda ni condiciones dignas
para vivir.

Uns empresa que ganó licitación para prestar servicios de aseo y

limpieza, posee anotaciones en listas restrictivas sobre lavado de
activos y financiación del terrorismo, omitiendo la validación por
parte del oficial de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al interior de la

empresa, se agreden mutuamente y uno de ellos causa lesiones
con objeto contudente a otro, ocasionandole fractura de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre las

vias principales generando cierre de vias, en razón del mal estado
de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expendio en

narco menudeo de sustancias alucinogenas a los colaboradores y
transeuntes del sector.

Integrantes de la junta directiva de la empresa, son capturados

por pertenecer a una estructura dedicada al envio de
alucinogenos hacia Europa.

Integrantes de una estructura delincuencial, realizan un falso

reten a los vehiculos de la empresa y proceden a reducir al
conductor y hurtar la carga que allí se transporta.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos de la empresa, son
acusados de acoso sexual.

Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones del rack y de

la ups y la desconectan, con el fin de generar sabotaje a la
producción y que se cierre la empresa.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en contra

de su voluntad un directivo de la entidad, quien solicita ayuda
para no ser secuestrado por un grupo delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un colaborador del

área de recursos humanos, para que este no le descuente los días
de vacaciones.
Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea y decide
acabar su vida por problemas familiares, lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de un

directivo, realiza compras virtuales.

Grupo de manifestantes, realiza actos de vandalismo rompiendo

los ventanales y puertas de las instalaciones, especialmente del
área administrativa.

Un colaborador de la empresa, instala cámaras espia dentro del

baños de mujeres, para filmarlas cuando estas ingresan a
utilizarlo.
N° RIESGO

1 Abuso de autoridad

2 Abuso de confianza

3 Abuso Sexual

4 Acceso carnal violento

5 Acoso sexual

Aprovechamiento ilícito
6 de los recursos naturales
renovables

7 Asalto

8 Asonada
9 Atentados terroristas

10 Atraco

11 Coacción

12 Conspiraciones Internas

13 Contaminación de Carga

14 Contrabando

15 Daño en bien ajeno

16 Defraudación de fluidos

17 Delitos informáticos
18 Estafa

19 Extorsión

Fabricación, tráfico,
porte o tenencia de
20 armas de fuego,
accesorios, partes o
municiones

Financiación del
terrorismo y de grupos
21
de delincuencia
organizada

22 Fleteo

23 Fraude

24 Fuga de información

25 Homicidio

26 Hurto Externo
27 Hurto Interno

28 Incendio

29 Intrusión

30 Invasión

31 Lavado de activos

32 Lesiones personales

33 Manifestación Pública

34 Microtráfico
35 Narcotráfico

36 Piratería terrestre

37 Reputacional

38 Sabotaje

Salida sin autorización o

39
rapto de menores

40 Secuestro

41 Soborno

42 Suicidio

43 Suplantación

Tráfico ilícito de
44
migrantes
45 Trata de Personas

46 Vandalismo

Violación de habitación
47
ajena
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR COMERCIAL.

DEFICIÓN

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos

hacen de las facultades que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera
indebida, aprovechándose de esa relación de confianza para obtener beneficios personales
o causar perjuicio a la otra parte. Este tipo de comportamiento implica una falta de ética y
puede manifestarse en diversos contextos, como relaciones personales, laborales,
financieras o legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que
exista penetración o coito, ya que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos,
caricias o manipulación de las partes íntimas contra otra persona sin su consentimiento y
valiéndose de fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro
viril u otros objetos ya sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo
violencia para producir el coito o un equivalente anormal del mismo.

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o

relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o
económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no
consentidos, a otra persona.

Quien se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore,

aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos,
forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad
colombiana.

Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía,

dinero en efectivo, títulos valores, equipos electrónicos, material e insumos para
construcción y/o mantenimiento, etc.) mediante la violencia con el fin de cometer una
actividad ilicita.

Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir
violentamente un fin, por lo general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando
afectaciones a las instalaciones e intrusiones con fines violentos o paralización de las
operaciones.
Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia
algún objetivo en particular y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas
aledañas y ajenas a las que se proponían hacer daño sin que por eso importe algo también
puede tratarse de acciones de que inciten a sembrar el terror en la población esto puede
incluir acciones como el secuestro ya sea por grupos organizados como la guerrilla o
bandas criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante

la intimidación con uso de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando
las estadísticas delincuenciales y el historial de siniestralidad como mecanismo de
evaluación del contexto externo de las instalaciones. Este riesgo se materializa al exterior
de las instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce
sobre una persona para obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan
con fines ilícitos. (en Colombia judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

Es una afectación que se presenta cuando un agente diferente a la carga establecida para
el transporte entra en contacto con ésta y modifica o afecta sus características o contenido,
por causas propias de la operación o con intenciones ilícitas.

Quien introduzca o importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él,
por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control
aduanero

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno,
mueble o inmueble. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore,
altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus
partes o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o

aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de
telecomunicaciones, en perjuicio ajeno u otro servicio público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no
autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar,
menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no, de terceras personas o entidades.
El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o
manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las
siguientes modalidades (paquete chileno, cambiazo, llamada millonaria, etc.)

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener
provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte,

almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego
de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,

custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia
organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas

Hurto en el que el delincuente espera a su victima quien despues de haber retirado una
suma de dinero en efectivo es amenazada con arma de fuego.

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier
persona o entidad incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o
personas ajenas a la entidad y en la que el engaño es usado al mismo tiempo,
inmediatamente antes o después de la actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a
la organización, información confidencial que sólo debería estar disponible para
integrantes de la misma; este tipo de incidente puede tener un origen interno o externo, y
a la vez ser intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le
quita la vida a otra persona.

Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de

seguridad (sin violentar) a través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación
ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.
Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente
sustrae mercancía ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un
mayor impacto cuando varios empelados sustraen la mercancía mediante engaño o
alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o

inflamables son consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en
vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por
excavación, ventosa o al mismo nivel con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no

autorizado a un bien o terreno con al finalidad de permanecer en él y ejercer una
propiedad ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie

o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de
migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,
rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero,
delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados
bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades
apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen,
ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto
para ocultar o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad
para trabajar o en enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer
su inconformismo por situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de
inconformismos social, que puede afectar la movilidad y la continuidad de las operaciones
propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades

mínimas de drogas ilícitas de forma ilegal en un territorio o zona determinada.
Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias
que se utilizan para producirlas.

Actividad delictiva encaminada al hurto de vehículos transportadores de carga o pasajeros,

mediante la utilización de diferentes maniobras definidas como punibles por la ley penal
vigente y que se realizan, ya sea durante el desplazamiento de los automotores o cuando
se encuentran estacionados en algún lugar.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de
clientes, accionistas, proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o
de cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones,
equipos o materias primas.

El "riesgo de salida sin autorización" o "rapto de menores" se refiere a la amenaza de que

un niño sea llevado o sacado de un lugar sin el consentimiento adecuado de los padres o
tutores legales. Este riesgo puede surgir en diversas situaciones, como en entornos
públicos, escuelas, eventos sociales o incluso en el ámbito familiar.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o

mecanismo que impidan que pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos
modalidades: Secuestro simple y secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la
calle total o parcialmente en su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las
instalaciones se puede dar desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios

públicos, etc.) para obtener un beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su
cargo y portando distintivos alusivos a la entidad o al individuo que se quiere suplantar.

Se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual
dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.
Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera
violenta e injustificado que destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.

El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus

dependencias inmediatas, o que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe,
fotografíe o filme, aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes.
GOS.

ESTIGACIONES.

CTOR COMERCIAL.

EJEMPLO
Intimidación por parte de las autoridades estatales
(policía, fiscalía, ejercito, transito), así mismo funcionarios
de alcaldías o entes de control que quieran acceder a las
instalaciones del cliente sin autorización u orden a realizar
procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza

los vehiculos y equipos sin autorización, así mismo sustrae
elementos como (papel higienico, café y elementos de
limpieza), los cuales traslada a su residencia.

Se presenta abuso sexual a una colaboradora al interior de

las instalaciones del cliente, en baños, auditorios, pisos de
poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Una colaboradora es vistima de acceso carnal violento al

interior de las instalaciones del cliente en baños,
auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier

miembro de la comunidad educativa

Unas personas en sector rural donde se tiene servicio en

un predio, realizan corte de arboles para su
comercialización, sin ningún permiso o autorización por
parte de la autoridad ambiental.

Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por

parte de una estructura delincuencial, con el fin de
sustraer el dinero de la nómina para pago de los
colaboradores.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de una

estación de policía cerca a las instalaciones del cliente, por
la detención de un joven que minutos antes habia
perpetrado un hurto.
Por parte de las autoridades se logra neutralizar la
activación de un paquete abandonado alrededores de la
malla perimetral que al parecer era un artefacto
explosivo.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones

del cliente, se presenta un aumento significativo del delito
de atraco, donde personas portando armas de fuego,
despojan a los transeuntes de sus pertenencias.

Cuando un colaborador del área de tesorería, es obligado

por parte de un grupo delincuencial, a entregar las claves
de la caja fuerte, generando lesiones y violencia en su
integridad.

Dos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo

con el fin de desafalcar las cuentas que esta tiene en una
entidad financiera, en complicidad de un empleado del
banco.

Empleados de una empresa dedicada a la

comercialización, hacen parte de una red delincuencial
que se encarga de enviar alijos de droga al interior de los
envios a clientes.

Se conoce que la Policía Fiscal Aduanera, realiza visita a las

instalaciones de la bodega de un cliente dedicado a la
importación de llantas desde China y se evidencia que
existen errores en la declaración de importación y se
realiza la aprehensión de 50 llantas para camión.

Se presenta afectación a las instalaciones del cliente,

donde fueron dañados unos vehiculos de colaboradores
por lanzamiento de objetos, que se encontraban en el
parquedero interno. Así mismo los ventanales de la parte
frontal de las instalaciones, fueron afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no

pertenece a las instalaciones eléctricas del cliente y lleva a
propiedades colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia

indebida con el fin de ingresar a usuarios específicos y
borrar la información contenida o tener acceso a
información confidencial.
Una persona haciendose pasar como cliente, realiza
llamada solicitando orden de compra de unos productos y
que cancela con un cheque que se verifica y no tiene
fondos.

Al telefono de la secretaria, se recibe llamada de carácter

extorsivo por parte de un grupo armado, donde solicitan
dialogar con el gerente o representante legal, solicitando
apoyo económico.

Un empleado de la empresa, al momento de tratar de

ingresar, es requerido por parte de las autoridades,
siendo capturado al portar dentro de su vehiculo, un arma
de fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de un directivo de la empresa

para financiar organizaciones que operan al margen de la
ley.

Al momento de ir a realizar una consignación de los

dineros recaudados en el punto de pago, uno de los
colaboradores quien se dirige a realizar la transacción, es
seguido por hombres en motocicleta y es amenazado con
armas de fuego para que entregue el dinero.

Detección de carnet de identificación falsos, los cuales

fueron emitidos desde recurso humanos y áreas internas
de la empresa.

Un colaborador del área administrativa de la empresa,

entrega información a terceros de los clientes y
proveedores, así como el manejo administrativo que se
realiza.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior

de las instalaciones, causa heridas con arma de fuego a un
empleado de la empresa, este es trasladado a una
institución médica donde posteriormente fallece.

Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa,

solicitando información. Se desplaza por las oficinas, con
el fin de hurtar elementos personales o equipos que esten
a la vista.
Unos empleados de la empresa, realizan el hurto de
materia prima, la cual es almacenada en las bodegas
internas y es sustraida utilizando vehiculos de
proveedores.

Cuando en una instalación, se inicia un conato de incendio

por sabotaje de uno de los colaboradores a quien le
cancelaron el contrato laboral.

Una persona en condición de habitante de calle, ingresa a

las instalaciones por el sector perimetral y sustrae
elementos (video beam y computador portátil) que se
encuentran en una oficina cercana al sitio de la intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad,

ingresa sin autorización al predio, procediendo a instalar
carpas y cambuches, manifestando no tener vivienda ni
condiciones dignas para vivir.

Uns empresa que ganó licitación para prestar servicios de

aseo y limpieza, posee anotaciones en listas restrictivas
sobre lavado de activos y financiación del terrorismo,
omitiendo la validación por parte del oficial de
cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al

interior de la empresa, se agreden mutuamente y uno de
ellos causa lesiones con objeto contudente a otro,
ocasionandole fractura de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social

sobre las vias principales generando cierre de vias, en
razón del mal estado de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el

expendio en narco menudeo de sustancias alucinogenas a
los ciudadanos y transeuntes del sector.
Un Integrante de la junta directiva de la empresa, es
vinculado por presuntamente pertenecer a una estructura
dedicada al envío de alucinogenos hacia Europa.

Integrantes de una estructura delincuencial, realizan un

falso reten a los vehiculos de la empresa y proceden a
reducir al conductor y hurtar la carga que allí se
transporta.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos de la
empresa, son acusados de acoso sexual.

Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones del

rack y de la ups y la desconectan, con el fin de generar
sabotaje a la producción y que se cierre la empresa.

Una menor de edad, es obligada a abandonar las

instalaciones por parte de dos personas quienes la
abordan en uno de los pasillos de la entidad. Estos, al ser
requeridos por el personal de vigilancia, abandonan el
lugar en compañía de la menor y toman un vehiculo en la
parte externa.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en

contra de su voluntad un directivo de la entidad, quien
solicita ayuda para no ser secuestrado por un grupo
delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un

colaborador del área de recursos humanos, para que este
no le descuente los días de vacaciones.

Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea y

decide acabar su vida por problemas familiares,
lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de un

directivo, realiza compras virtuales.

Una empresa dedicada al transporte de pasajeros, es

involucrada en investigación judicial por el delito de tráfico
ilícito de migrantes.
La empresa realiza la contratación de ciudadanas
extranjeras, quienes son sometidas a horarios extendidos
y se les retuvo los documentos.

Grupo de ciudadanos, realiza actos de vandalismo

rompiendo los ventanales y puertas de las instalaciones,
especialmente del área administrativa.

Un colaborador de la empresa, instala cámaras espia

dentro del baños de mujeres, para filmarlas cuando estas
ingresan a utilizarlo.
N° Riesgo

1 Abuso de autoridad

2 Abuso de confianza

3 Abuso Sexual

4 Acceso carnal violento

5 Acoso sexual

Aprovechamiento ilícito de los

6 recursos naturales renovables
7 Asalto

8 Asonada

9 Atentados terroristas

10 Atraco

11 Coacción

12 Conspiraciones Internas

13 Daño en bien ajeno

14 Defraudación de fluidos

15 Delitos informáticos

16 Extorsión
 Fabricación, tráfico, porte o tenencia
17 de armas de fuego, accesorios,
partes o municiones

Financiación del terrorismo y de

18 grupos de delincuencia organizada

19 Fraude

20 Fuga de información

21 Homicidio

22 Hurto Externo

23 Hurto Interno

24 Incendio

25 Intrusión

26 Invasión
27 Lavado de activos

28 Lesiones personales

29 Manifestación Pública

30 Microtráfico

31 Narcotráfico

32 Piratería terrestre

33 Reputacional

34 Sabotaje

35 Secuestro

36 Soborno
37 Suicidio

38 Suplantación

39 Vandalismo
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓ

Definición

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades
que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida, aprovechándose de
esa relación de confianza para obtener beneficios personales o causar perjuicio a la otra parte. Este tipo de
comportamiento implica una falta de ética y puede manifestarse en diversos contextos, como relaciones
personales, laborales, financieras o legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista penetración o coito,
ya que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o manipulación de las partes íntimas contra
otra persona sin su consentimiento y valiéndose de fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril u otros objetos ya sea
por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un equivalente
anormal del mismo.

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de

poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o
verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona.

Quien se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie
de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o
genéticas de la biodiversidad colombiana.
Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía, dinero en efectivo, títulos
valores, equipos electrónicos, material e insumos para construcción y/o mantenimiento, etc.) mediante la violencia
con el fin de cometer una actividad ilicita.

Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir violentamente un fin, por
lo general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando afectaciones a las instalaciones e intrusiones con fines
violentos o paralización de las operaciones.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia algún objetivo en particular
y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas aledañas y ajenas a las que se proponían hacer daño
sin que por eso importe algo también puede tratarse de acciones de que inciten a sembrar el terror en la población
esto puede incluir acciones como el secuestro ya sea por grupos organizados como la guerrilla o bandas criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la intimidación con uso
de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las estadísticas delincuenciales y el historial de
siniestralidad como mecanismo de evaluación del contexto externo de las instalaciones. Este riesgo se materializa
al exterior de las instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una persona para
obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan con fines ilícitos. (en
Colombia judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble. El que,
sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de
tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se
apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno u otro servicio
público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen uso
de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no, de
terceras personas o entidades.

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier
utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.
El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda,
suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios
esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos,
bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga
económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a
grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier persona o entidad
incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la entidad y en la que el
engaño es usado al mismo tiempo, inmediatamente antes o después de la actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la organización,
información confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de la misma; este tipo de incidente
puede tener un origen interno o externo, y a la vez ser intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la vida a otra persona.

Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de seguridad (sin violentar) a
través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente sustrae mercancía
ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor impacto cuando varios empelados
sustraen la mercancía mediante engaño o alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son
consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación, ventosa o al mismo
nivel con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no autorizado a un bien o terreno
con al finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad ilegal del mismo.
El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que
tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración
pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes
provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza,
origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o
encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para trabajar o en
enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su inconformismo por
situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de inconformismos social, que puede afectar la
movilidad y la continuidad de las operaciones propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas de drogas ilícitas de
forma ilegal en un territorio o zona determinada.

Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan para
producirlas.

Actividad delictiva encaminada al hurto de vehículos transportadores de carga o pasajeros, mediante la utilización
de diferentes maniobras definidas como punibles por la ley penal vigente y que se realizan, ya sea durante el
desplazamiento de los automotores o cuando se encuentran estacionados en algún lugar.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes, accionistas,
proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo
dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o mecanismo que impidan que
pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos modalidades: Secuestro simple y secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o
parcialmente en su testimonio
Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las instalaciones se puede dar
desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios públicos, etc.) para obtener
un beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo y portando distintivos alusivos a la entidad o al
individuo que se quiere suplantar.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera violenta e injustificado
que destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.
 RIESGOS.
LTDA.
E INVESTIGACIONES
TOR CONSTRUCCIÓNAÑO:2024

Ejemplo

Intimidación por parte de las autoridades estatales (policía, fiscalía, ejercito, transito),
así mismo funcionarios de alcaldías o entes de control que quieran acceder a las
instalaciones de un cliente sin autorización u orden a realizar procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza los vehiculos y equipos sin
autorización, así mismo sustrae elementos como (papel higienico, café y elementos de
limpieza), los cuales traslada a su residencia.

Se presenta abuso sexual a una colaboradora al interior de las instalaciones del cliente,
en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Una colaboradora es vistima de acceso carnal violento al interior de las instalaciones

del cliente en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier miembro de la comunidad

educativa

Unas personas acceden de manera irregular al predio, el cual se ubica en el sector

rural, quienes proceden a realizan corte de arboles para su comercialización sin ningún
permiso o autorización por parte de la autoridad ambiental.
Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por parte de una estructura
delincuencial, con el fin de sustraer el dinero de la nómina para pago de los
colaboradores.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de una estación de policía cerca a

las instalaciones del cliente, por la detención de un joven que minutos antes habia
perpetrado un hurto.

Por parte de las autoridades se logra neutralizar la activación de un paquete

abandonado alrededores de la malla perimetral que al parecer era un artefacto
explosivo.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones del cliente, se presenta un

aumento significativo del delito de atraco, donde personas portando armas de fuego,
despojan a los transeuntes de sus pertenencias.

Cuando un colaborador del área de tesorería, es obligado por parte de un grupo

delincuencial, a entregar las claves de la caja fuerte, generando lesiones y violencia en
su integridad.

Dos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo con el fin de desafalcar las

cuentas que esta tiene en una entidad financiera, en complicidad de un empleado del
banco.

Se presenta afectación a los bienes del cliente, donde fueron dañados unos vehiculos y
equipos, que se encontraban en el parquedero interno. Así mismo los ventanales de la
parte frontal de las instalaciones, fueron afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no pertenece a las instalaciones

eléctricas del cliente y lleva a propiedades colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia indebida con el fin de

ingresar a usuarios específicos y borrar la información contenida o tener acceso a
información confidencial.

Al telefono de la secretaria, se recibe llamada de carácter extorsivo por parte de un

grupo armado, donde solicitan dialogar con el gerente o representante legal,
solicitando apoyo económico.
Un empleado de la empresa, al momento de tratar de ingresar, es requerido por parte
de las autoridades, siendo capturado al portar dentro de su vehiculo, un arma de
fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de un directivo de la empresa para financiar

organizaciones que operan al margen de la ley.

Detección de carnet de identificación falsos, los cuales fueron emitidos desde recurso
humanos y áreas internas de la empresa.

Un colaborador del área administrativa de la empresa, entrega información a terceros

de los clientes y proveedores, así como el manejo administrativo que se realiza.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior de las instalaciones, causa

heridas con arma de fuego a un empleado de la empresa, este es trasladado a una
institución médica donde posteriormente fallece.

Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa, solicitando información. Se

desplaza por las oficinas, con el fin de hurtar elementos personales o equipos que
estan a la vista.

Unos empleados de la empresa, realizan el hurto de materia prima, la cual es

almacenada en las bodegas internas y es sustraida utilizando vehiculos de
proveedores.

Cuando en las instalaciones del cliente, se inicia un conato de incendio por sabotaje de
uno de los colaboradores a quien le cancelaron el contrato laboral.

Un grupo de personas, ingresa a las instalaciones por el sector perimetral y sustrae

suministros (hierro, cabilla, cemento), los cuales se encuentran en una bodega cercana
al sitio de la intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad, ingresa sin autorización al

predio, procediendo a instalar carpas y cambuches, manifestando no tener vivienda ni
condiciones dignas para vivir.
Uns empresa que ganó licitación para prestar servicios de aseo y limpieza, posee
anotaciones en listas restrictivas sobre lavado de activos y financiación del terrorismo,
omitiendo la validación por parte del oficial de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al interior de las instalaciones, se

agreden mutuamente y uno de ellos causa lesiones con objeto contudente a otro,
ocasionandole fractura de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre las vias principales
generando cierre de vias, en razón del mal estado de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expendio en narco menudeo de

sustancias alucinogenas arededores del sector.

Un Integrante de la junta directiva de la empresa, es vinculado por pertenecer a una

estructura dedicada al envío de de alucinogenos al exterior.

Integrantes de una estructura delincuencial, realizan un falso reten a los vehiculos de

la empresa y proceden a reducir al conductor y hurtar la carga que allí se transporta.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de comunicación, donde informan

que directivos de la empresa, son acusados de acoso sexual.

Grupo de contratistas, ingresan a las instalaciones del rack y de la ups y la

desconectan, con el fin de generar sabotaje y cierre la empresa.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en contra de su voluntad un

directivo de la entidad, quien pide ayuda para no ser secuestrado por un grupo
delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un colaborador del área de recursos

humanos, para que este no le descuente los días de vacaciones.
Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea y decide acabar su vida por
problemas familiares, lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de un directivo, ingresando a sus

cuentas personales.

Grupo de ciudadanos, realiza actos de vandalismo rompiendo los ventanales y puertas

de las instalaciones, por el mal estado de las vías.
N° RIESGO

1 Atentados terroristas

2 Abigeato

3 Abuso de autoridad
4 Abuso de confianza

5 Abuso Sexual

6 Acceso carnal violento

7 Acoso sexual
8 Asalto

9 Protestas estudiantiles

10 Atraco

11 Coacción

12 Conspiraciones Internas

13 Daño en bien ajeno

14 Defraudación de fluidos

15 Delitos informáticos

16 Extorsión

17 Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones

18 Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada

19 Fraude

20 Fuga de información

21 Homicidio
21 Homicidio

22 Hurto Externo

23 Hurto Interno

24 Intrusión
 Incendio

25

26 Invasión

27 Lavado de activos

28 Lesiones personales

29 Manifestación Pública
30 Microtráfico

31 Reputacional

32 Sabotaje

33 Salida sin autorización o rapto de menores

34 Secuestro

35 Soborno
36 Suicidio

37 Suplantación

38 Vandalismo
 TIPOLOGÍA DE RIESGO
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVES
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECT

MODALIDADES DESCRIPCIÓN

Acciones en que además de

bombas, o proyectiles dirigidos
desde cierta distancia hacia
algún objetivo en particular y
que generalmente puede
afectar instalaciones o
viviendas aledañas y ajenas a
las que se proponían hacer
Atentados terroristas daño sin que por eso importe
algo también puede tratarse de
acciones de que inciten a
sembrar el terror en la
población esto puede incluir
acciones como el secuestro ya
sea por grupos organizados
como la guerrilla o bandas
criminales.

Quien se apropie para sí o para

otro de especies bovinas, equinas,
Abigeato
ovinas o porcinas plenamente
identificada.

Incluye el uso desproporcionado

de la fuerza física o el empleo de
Violencia física o verbal un lenguaje ofensivo para
controlar o intimidar a los
vigilantes.

Puede incluir la intimidación por

parte de profesores, el trato
Abuso en instituciones educativas discriminatorio o la negligencia en
el cuidado y protección de los
estudiantes.
 Incluye el uso indebido de fondos
o propiedades confiadas a alguien,
Fraude Financiero
como la solicitud de prestamos a
personal del cliente.

Implica el involucramiento
Relaciones personales estrechas relaciones románticas o de
amistad.

Implica el acceso no autorizado a

información privada, como la
Violación de privacidad divulgación de secretos, la
intrusión en la correspondencia
electrónica o la vigilancia no ética.

Involucra actos sexuales no

consensuados y puede abarcar
desde tocamientos no deseados
hasta la penetración sin
Abuso sexual consentimiento. La agresión
sexual puede ocurrir en diversas
circunstancias, como en relaciones
de pareja, encuentros casuales o
situaciones de violencia.

Delito de violación o agresión

sexual en el que la penetración se
lleva a cabo mediante el uso de la
fuerza, intimidación, amenazas o
Acceso carnal violento
coerción. La exacta terminología y
definición del delito pueden variar
según la legislación y las leyes
penales de cada país o región.

Se produce cuando alguien en el

entorno laboral es objeto de
comportamientos no deseados de
naturaleza sexual, como
Acoso sexual
comentarios inapropiados,
avances no solicitados o
discriminación basada en el
género.
 Se refiere a un ataque violento o
amenaza de violencia contra otra
persona, este ocurre en el entorno
Asalto
educativo y puede incluir tanto
agresiones físicas como amenazas
verbales.

Cuando se habla de disturbios o

manifestaciones en instituciones
educativas, generalmente se hace
Protestas o huelgas estudiantiles referencia a situaciones en las que
los estudiantes expresan su
descontento o protestan por
diversas razones.

Involucra el uso de armas, como

pistolas, cuchillos u otros objetos
Atraco a mano armada
peligrosos, para intimidar y robar a
la víctima.

Atraco en la calle o vía pública Ocurre en espacios públicos, como c

Se denomina la presión, fuerza o

violencia de tipo físico, psíquico o
Coacción moral que se ejerce sobre una
persona para obligarla a que haga
o diga algo contra su voluntad.

Puede abarcar actividades ilegales

llevadas a cabo por personal
educativo o estudiantes, como
fraude académico, manipulación
de calificaciones, o
Conspiración interna en instituciones educativas
comportamientos que violan las
políticas institucionales,
sustracción consensuada de
activos pertenecientes a la
universidad.

Daño a la propiedad privada Causar daño a bienes públicos, como

 El que mediante cualquier
mecanismo clandestino o
alterando los sistemas de control o
aparatos contadores, se apropie
Apropiación indebida de los servicios públicos
de energía eléctrica, agua, gas
natural, o señal de
telecomunicaciones, en perjuicio
ajeno u otro servicio público..

Obtener acceso a sistemas, redes

Acceso no autorizado
o datos informáticos sin permiso.

Crear, distribuir o utilizar software

malicioso (virus, gusanos,
Malware troyanos) con el objetivo de dañar
sistemas informáticos o robar
información.

La extorsión puede implicar

amenazas de causar daño físico a
personal interno, estudiantes,
Amenazas de daño físico o propiedad profesores o directivos o
propiedades de la institución a
menos que se cumplan ciertas
demandas.

La acción de llevar consigo una

arma de fuego, ya sea en público o
Porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o
en ciertos lugares específicos, sin
municiones
los permisos legales para su
tenencia
 Quien directa o indirectamente
provea, recolecte, entregue,
reciba, administre, aporte,
custodie o guarde fondos, bienes
o recursos, o realice cualquier otro
acto que promueva, organice,
apoye, mantenga, financie o
Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia sostenga económicamente a
organizada grupos de delincuencia
organizada, grupos armados al
margen de la ley o a sus
integrantes, o a grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a
terroristas nacionales o
extranjeros, o a actividades
terroristas

Proporcionar información
fraudulenta o documentos de
acreditación como profesor,
Emision de credenciales falsas personal interno o estudiante a
terceros con el fin de ingresar a las
instalaciones sin ser detectados
por la seguridad

Pérdida de dispositivos Extravío de dispositivos como lapto

Se denomina fuga de información

al incidente que pone en poder de
una persona ajena a la
organización, información
confidencial que sólo debería estar
Personal interno
disponible para integrantes de la
misma; este tipo de incidente
puede tener un origen interno o
externo, y a la vez ser intencional
o no.

Filtración de credenciales internas Compartir inadvertidamente informac

Acción encaminada a producir la

muerte de otra persona con
conocimiento y voluntad. Así, el
Doloso homicidio doloso tiene como
característica principal obrar con
la intención de generar el
resultado.
Culposo Ocurre cuando hay una falta al debe

Preterintencional Consiste en la consumación del verbo

Suplantación Persona indica que se dirige a preg

Los delincuentes mediante

ingeniería social, conocen los
nombres de las personas de
Simulando ser de una EPS o ARL o entrega de HV o mensajería recursos humanos o seguridad
social, solicitan una cita y de esta
forma con autorización logran
ingresar a las instalaciones.

Mediante ingeniería social,

averiguan el nombre y datos de
Directivos y docentes o simulando
Visita a un directivo o empleado
venta de productos o servicios e
ingresan con autorización a las
instalaciones.

Empelados o contratistas sustraen

equipos de alto valor de las
instalaciones, aprovechando la
Empleados o Contratistas
confianza depositada por las
instituciones o manejo de estos
activos.

Estudiantes Estudiantes aprovechan el prestamos

Escalamiento Ingreso no autorizado que se produ

Excavación Acceso a instalaciones mediante túne

Ruptura de mallas o cercas Acceso a instalaciones mediante rup

Ventosa Hurto mediante ruptura de muro late

 Es un fenómeno que se
presenta cuando uno o varios
materiales combustibles o
Conato por saboteo inflamables son consumidos en
forma incontrolada por el
fuego, generando pérdidas en
vidas y en bienes.

Afectación que se produce contra

el derecho a la propiedad
mediante el ingreso no autorizado
Invasión a un bien o terreno de la entidad
con al finalidad de permanecer en
él y ejercer una propiedad ilegal
del mismo.

Es un delito, que consiste en dar

una apariencia de origen legítimo
o lícito a bienes - dineros, que en
realidad son productos o
Lavado de activos
ganancias de delitos graves como:
Tráfico ilícito de drogas, Trata de
Personas, Corrupción, secuestros y
otros.

Dolosas Estas son causadas de manera intenc

Culposas Son ocacionadas de forma involunta

Agravadas Son cometidas usando armas, instrum

Es una acción mediante la cual un

grupo de personas se reúnen con
el fin de dar a conocer su
inconformismo por situaciones
políticas, de convivencia o
Obstrucción de vias
cualquier otro sentimiento de
inconformismos social, que puede
afectar la movilidad y la
continuidad de las operaciones
propias o de nuestros clientes.
 Acción mediante la cual una o
varias personas distribuyen o
comercializan cantidades mínimas
Narco menudeo
de drogas ilícitas de forma ilegal
en un territorio o zona
determinada.

Se produce por una percepción

desfavorable de la imagen de una
Legal empresa por parte de clientes,
accionistas, proveedores o entes
reguladores.

El que con el fin de suspender o

paralizar el trabajo destruya,
inutilice, haga desaparecer o de
Sabotaje cualquier otro modo dañe
herramientas, bases de datos,
soportes lógicos, instalaciones,
equipos o materias primas.

Amenaza de que un menor sea

llevado o sacado de un lugar sin el
consentimiento adecuado de los
padres o tutores legales. Este
Falta de control riesgo puede surgir en diversas
situaciones, como en entornos
públicos, escuelas, eventos
sociales o incluso en el ámbito
familiar.

Simple El que arrebate, sustraiga, retenga

El que arrebate, sustraiga, retenga

u oculte a una persona, con el
propósito de exigir por su libertad
Extorsivo un provecho o cualquier utilidad, o
para que se haga u omita algo, o
con fines publicitarios o de
carácter político

Dar dinero o regalos a alguien para

Coacción conseguir acciones o decisiones
de una persona de forma ilícita.
Consumado Es un acto autolesivo intencionado,

Actividad malintencionada e ilícita

en la que una persona se hace
pasar por otra. Puede darse al
De identidad falsificar un documento,
suplantación de firma,
suplantación en internet, de
correo electrónico, redes sociales.

Es una conducta destructiva

llevada a cabo por individuos o
grupos, realizados de manera
Juvenil
violenta e injustificado que
destruye o afecta las posesiones o
bienes de las personas.
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
RECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
OS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR EDUCATIVO.

EJEMPLO

Por parte de las autoridades se logra neutralizar la activación de un paquete abandonado alrededores de la malla perimetral
que al parecer era un artefacto explosivo.

Perdida de animales que se uticen para experimentos y que representen pérdida de propiedad intelectual del cliente.
Animales que se encuentren al interior de las instalaciones de la institución

Intimidación por parte de las autoridades estatales, ya seaan desde policía, fiscalía, entre otros… hasta funcionarios de
alcaldías o entes de control que quieran acceder a las instalaciones sin permisos o notificación previa a las directivas de la
institución.

Intimidación por parte de profesores, estudiantes o miembros directivos al personal de vigilancia buscando que se incumplan
protocolos propios de la operación.
Solicitud por parte del personal de vigilancia a compañeros o personal interno de la institución prestamos de dineros o
bienes que puedan no ser retornados

Posible involucramiento amoroso entre el personal de vigilancia y sus pares o personal que pertenezca a la institución, ya
sean estudiantes, profesores o personal administrativo.

Grabación y difusión de imágenes comprometedoras captadas con cámaras de vigilancia o dispositivos móviles de cualquier
persona que pertenezca a la comunidad educativa

Abuso sexual al interior de las instalaciones en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Acceso carnal violento al interior de las instalaciones en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier miembro de la comunidad educativa
Ingreso por la fuerza a las instalaciones por parte de grupos al mergen de la ley o grupos organizados con el fin de alterar las
actividades educativas. Ingreso de capuchos u organizaciones estudiantiles a las instalaciones mediante el uso de la violencia

Los estudiantes pueden organizarse para expresar su desacuerdo con políticas escolares, decisiones administrativas,
condiciones de estudio, o para abogar por causas específicas.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones, esto se ve marcado por las estadisticas delictivas del sector y el
comportamiento del hurto a personas, automotores, motocicletas, celulares entre otros

Atraco en los alrededores de las instalaciones por parte de delincuencia común u organizada en inmediaciones a las
instalaciones, esto se ve marcado por las estadisticas delictivas del sector y el comportamiento del hurto a personas,
automotores, motocicletas, celulares entre otros

Cuando se fuerza a los estudiantes a participar en comportamientos perjudiciales, como el consumo de drogas, la
participación en actividades delictivas o la violencia, mediante amenazas o coerción. Pago a vigilantes para permitir el
accionar de bandas delincuenciales que operan en el sector.

No registro en inventarios de equipos disponibles en las instalaciones los cuales pueden ser sustraidos y no existan medios
efectivos para ser detectados por parte de la seguridad de las instalaciones

No registro en inventarios de equipos disponibles en las instalaciones los cuales pueden ser sustraidos y no existan medios
efectivos para ser detectados por parte de la seguridad de las instalaciones
Evidencia de cableado que no pertenece a las instalaciones y lleva a propiedades colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia indebida con el fin de ingresar a usuarios específicos y borrar la
información contenida o tener acceso a información confidencial.

Ingresar a salas de computacion USB, Discos o memorias SD que contengan virus que puedan afectar uno o mas equipos de
las instalaciones.

Grabación y difusión de imágenes comprometedoras captadas con cámaras de vigilancia o dispositivos móviles de cualquier
persona que pertenezca a la comunidad educativa con el fin de obtener beneficios a cambio.

Al inspeccionar visualmente maletas, alertar la presencia de armas de fuego que pretenden ser ingresadas en las
instalaciones
 Desvios de dinero por parte de una empresa para financiar organizaciones que operan al margen de la ley.

Detección de carnets falsos emitidos desde coordinaciones internas de las instituciones

Extravío de dispositivos como laptops, USBs o teléfonos que contienen información confidencial.

Personal administrativo o docente de la institución educativa, entrega información a terceros de los programas y sus
contenidos, así como el manejo administrativo que se realiza.

Compartir inadvertidamente información confidencial a terceros que ingresen a los sitemas y extraigan información.

Un estudiante premeditadamente, por sus malas calificaciones y desempeño, utilizando un arma corto punzante, causa
heridas a uno de los docentes, dentro de las instalaciones de la entidad y este es trasladado para que reciba atención médica
pero en el traslado fallece.
Un integrante del cuerpo docente, al intentar ingresar su vehiculo personal al parquedero de la institución, arolla por
impericia al vigilante que se encuentra en turno y le causa la muerte.
Una persona de sexo masculino, excompañero sentimental de una de las estudiantes del centro educativo, al momento de
salir de clases, causa lesiones con arma de fuego a otro estudiante por celos.
Una persona ingresa a las instalaciones de la entidad, portando un carnet de la secretaria de educación, con el fin de indagar
que carreras o pensum se estan brindando.

Personas haciendose pasar por integrantes de una caja de compensación, ingresan a las instalaciones preguntando por el
jefe de recursos humanos, con el fin de hurtar elementos que se encuentren en las aulas.

Una persona intenta ingresa las instalaciones de la entidad, manifestando tener una reunión con un directivo y procede a
hurtar elementos personales de las oficinas.

Colaboradores de una empresa contratista, que se encuentran realizando arreglos locativos, hurtan elementos que se
encuentran en la bodega de almacenamiento.

Un estudiante solicita al area administrativa, el prestamo de un equipo video beam, para una presentación y este equipo no
es entregado y procede a sacrlo en su maleta fuera de las instalaciones.
Una persona en condición de habitante de calle, ingresa a las instalaciones por el sector perimetral y sustrae elementos
(video beam y computador portátil) que se encuentran en un salón cercano al sitio de la intrusión.
Grupo de agentes perpetradores, realiza un tunel desde la parte exterior e ingresa a las instalaciones área administrativa
(tesorería), con el fin de hurtar dinero que se encuentra en la caja fuerte.
Un grupo de jovenes que consumen estupefacientes alrededor de las isntalaciones, intenta abrir con una cizalla, la malla
perimetral, con el fin de ingresar sin autorización y proceder a hurtar elementos.
Desde una edificación contigua a las instalaciones, se presenta ruptura de parte del muro cercano a las áreas administrativas
con la finalidad de hurtar equipos.
Cuando en una planta de una empresa, se inicia un conato de incendio por sabotaje de uno de los colaboradores a quien le
cancelaron el contrato laboral.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad, ingresa sin autorización al predio, procediendo a instalar carpas y
cambuches, manifestando no tener vivienda ni condiciones dignas para vivir.

Uns empresa que ganó licitación para prestar servicios de aso y limpieza, posee anotaciones en listas restrictivas sobre
lavado de activos y financiación del terrorismo, omitiendo la validación por parte del oficial de cumplimiento.

Dos estudiantes, quienes inician una discusión en un partido de micro fútbol, se agreden mutuamente y uno de ellos causa
lesiones con objeto contudente a otro, ocasionandole fractura de tabique.
En una actividad lúdica realizada por un grupo de estudiantes, una joven es empujada por parte de otra compañera y en la
caida se lesiona el codo, generando una luxación.

Grupo de ciudadanos extranjeros, ingresó de manera violenta a las instalaciones, quienes portando armas de fuego y armas
cortopunzantes, causan lesiones a los vigilantes en turno e intentan hurtar elementos personales de los estudiantes.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre las vias principales generando cierre de vias, en razón del mal
estado de la malla vial.
Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expednido en narco menudeo de sustancias alucinogenas a los
estudiantes y transeuntes del sector.

Grupo de estudiantes, realiza queja por medios de comunicación, donde informan que directivas y profesores de la entidad,
son acusados de acoso sexual.

Estudiantes ingresan a las instalaciones del rack y de la ups y la desconectan, con el fin de que se cierre la entidad y sean
enviados a sus casas.

Una estudiante menor de edad, es obligada a abandonar las instalaciones por parte de dos personas quienes la abordan en
uno de los pasillos de la entidad. Estos, al ser requeridos por el personal de vigilancia, abandonan el lugar en compañía de la
menor y toman un vehiculo en la parte externa.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en contra de suvoluntad un directivo de la entidad, quien pide ayuda
para no ser secuestrado por un grupo delincuencial.

Un profesor de la entidad quien se encontraba saliendo de dar clase, es secuestrado por un grupo armado, quienes toman
contacto con la familia y solicitan dinero por su liberación.

Un estudiante entrega dinero a un profesor de la entidad, pidiendo le ayude con las calificaciones.
Una joven estudiante, sube hasta las instalaciones de la azotea y decide acabar su vida por problemas familiares, lanzandose
dal vacio.

Un estudiante quien accede a las claves y usuario de un docente, realiza cambios en las calificaciones de las notas finales.

Grupo de estudiantes, realiza actos de vandalismo rompiendo los ventanales y puertas de las instlaciones, especialemnte del
área administrativa, al evidenciar que sus calificaciones no fueron satisfactorias.
N° Riesgo

1 Abuso de autoridad

2 Abuso de confianza

3 Abuso Sexual

4 Acceso carnal violento

5 Acoso sexual

6 Asalto

7 Asonada

8 Atentados terroristas

9 Atraco
10 Coacción

11 Conspiraciones Internas

12 Daño en bien ajeno

13 Delitos informáticos

14 Estafa

15 Extorsión

Fabricación, tráfico, porte o

tenencia de armas de
16
fuego, accesorios, partes o
municiones

Financiación del terrorismo

17 y de grupos de delincuencia
organizada

18 Fleteo

19 Fraude

20 Fuga de información

21 Homicidio
22 Hurto Externo

23 Hurto Interno

24 Incendio

25 Intrusión

26 Invasión

27 Lavado de activos

28 Lesiones personales

29 Manifestación Pública

30 Microtráfico

31 Reputacional

32 Sabotaje
33 Secuestro

34 Soborno

35 Suicidio

36 Suplantación

37 Vandalismo
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES
AÑO:2024
SECTOR FINANCIERO

Definición

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades
están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida, aprovechándose
relación de confianza para obtener beneficios personales o causar perjuicio a la otra parte. Este tipo de comporta
implica una falta de ética y puede manifestarse en diversos contextos, como relaciones personales, laborales, financ
legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista penetración o coito,
con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o manipulación de las partes íntimas contra otra pers
su consentimiento y valiéndose de fuerza física o moral ya se comete el delito.
Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril u otros objetos ya
vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un equivalente anorm
mismo.
El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de
edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, co
sexuales no consentidos, a otra persona.
Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía, dinero en efectivo, títulos v
equipos electrónicos, material e insumos para construcción y/o mantenimiento, etc.) mediante la violencia con e
cometer una actividad ilicita.

Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir violentamente un fin,
general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando afectaciones a las instalaciones e intrusiones con fines viole
paralización de las operaciones.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia algún objetivo en particula
generalmente puede afectar instalaciones o viviendas aledañas y ajenas a las que se proponían hacer daño sin que
importe algo también puede tratarse de acciones de que inciten a sembrar el terror en la población esto puede
acciones como el secuestro ya sea por grupos organizados como la guerrilla o bandas criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la intimidación con
armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las estadísticas delincuenciales y el histo
siniestralidad como mecanismo de evaluación del contexto externo de las instalaciones. Este riesgo se materi
exterior de las instalaciones.
Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una persona para obl
que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan con fines ilícitos. (en Co
judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble. El q
estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un siste
tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos.

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen
dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no, de t
personas o entidades.

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro e
por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las siguientes modalidades (paquete chileno, cambiazo, l
millonaria, etc.)

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cu
utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya,
suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, acc
esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos,
o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económica
a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos ter
nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas

Hurto en el que el delincuente espera a su victima quien despues de haber retirado una suma de dinero en efec
amenazada con arma de fuego.

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier persona o entidad incl
robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la entidad y en la que el engaño es u
mismo tiempo, inmediatamente antes o después de la actividad.
Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la organización, infor
confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de la misma; este tipo de incidente puede tener un
interno o externo, y a la vez ser intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la vida a otra persona.
Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de seguridad (sin violentar) a tra
los filtros de accesos y hurta activos de la instalación ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente sustrae mercancía ocul
entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor impacto cuando varios empelados sustraen la me
mediante engaño o alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son consumidos en
incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación, ventosa o al mism
con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no autorizado a un bien o terreno
finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que
su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriqueci
ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terror
administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sus
sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el produ
delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades aparie
legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derech
tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para trabajar o en enferme

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su inconformism
situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de inconformismos social, que puede afe
movilidad y la continuidad de las operaciones propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas de drogas ilícitas de
ilegal en un territorio o zona determinada.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes, accionistas, prove
o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro mod
herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas.
Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o mecanismo que impidan que
salir de un determinado lugar. Se configuran dos modalidades: Secuestro simple y secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialme
su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las instalaciones se puede dar
terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios públicos, etc.) para obte
beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo y portando distintivos alusivos a la entidad o al in
que se quiere suplantar.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera violenta e injustifica
destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.
ES
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL

Ejemplo

Intimidación por parte de las autoridades estatales (policía,

fiscalía, ejercito, transito), así mismo funcionarios de alcaldías o
entes de control que quieran acceder a las instalaciones de un
cliente sin autorización u orden a realizar procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza los

vehiculos y equipos sin autorización, así mismo sustraen
elementos de consumo como (papel higienico, café y elementos
de limpieza), los cuales son lleva a su residencia.

Abuso sexual a una colaboradora de la empresa al interior de las

instalaciones del cliente, en baños, auditorios, pisos de poca
afluencia, zonas boscosas, etc...

Acceso carnal violento a una colaboradora o visitante al interior de

las instalaciones del cliente en baños, auditorios, pisos de poca
afluencia, zonas boscosas, etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia una colaboradora de la

empresa.

Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por parte de

una estructura delincuencial, con el fin de sustraer el dinero de las
cajas o puestos de pago.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de una

estación de policía cerca a las instalaciones del cliente, por la
detención de un joven que minutos antes habia perpetrado un
hurto.

Por parte de las autoridades se logra neutralizar la activación de

un paquete abandonado dentro de un cajero de una entidad
financiera que al parecer era un artefacto explosivo.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones del cliente,

se presenta un aumento significativo del delito de atraco, donde
personas portando armas de fuego, despojan a los transeuntes de
sus pertenencias.
Cuando un colaborador del área de cajas o puestos de pago, es
obligado por parte de un grupo delincuencial, a entregar las claves
de la caja fuerte, generando lesiones y violencia en su integridad.

Dos colaboradores de la entidad financiera se ponen de acuerdo

con el fin de sustraer dinero y desafalcar las cuentas a nombre de
la entidad financiera o bancaria.

Se presenta afectación a las instalaciones del cliente, donde fue

objeto de daño, las puertas de acceso a la entidad financiera.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia

indebida con el fin de ingresar a usuarios específicos y borrar la
información contenida o tener acceso a información confidencial.

Ingresa una persona con un paquete simulando ser dinero, el cual

en su interior tiene papel periodico, con el fin de hacer paquete
chileno a usuarios.

Ingresa una persona con un paquete simulando ser dinero, el cual

en su interior tiene papel periodico, con el fin de hacer paquete
chileno a usuarios.

Un empleado de la entidad financiera, al momento de ingresar a

las instalaciones, es requerido por parte de las autoridades,
siendo capturado al portar un arma de fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de un directivo de la empresa para

financiar organizaciones que operan al margen de la ley.

Un cliente que estaba retirando el dinero de una transacción

bancaria, es abordado por hombres en motocicleta y es
amenazado con armas de fuego para que entregue el dinero.

Detección de carnet de identificación falsos, los cuales fueron

emitidos desde recurso humanos y áreas internas de la empresa.

Un colaborador del área de sistemas de la entidad, entrega

información a terceros de los clientes y proveedores, así como el
manejo administrativo que se realiza.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior de las

instalaciones, causa heridas con arma de fuego a un empleado de
la entidad, este es trasladado a una institución médica donde
posteriormente fallece.
Una persona ingresa a las instalaciones de la entidad bancaria,
solicitando información. Se desplaza por las oficinas, con el fin de
hurtar elementos personales o equipos que estan a la vista.

Unos empleados de la entidad, realizan el hurto de dineros, de los

puestos de pago.

Cuando en una planta de una empresa, se inicia un conato de

incendio por sabotaje de uno de los colaboradores a quien le
cancelaron el contrato laboral.

Se presenta la intrusión por ventosa de un grupo de delincuentes,

quienes pretenden hurtar el dinero ubicado en la boveda de la
entidad.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad, ingresa

sin autorización a un predio de propeidad de la entidad,
procediendo a instalar carpas y cambuches, manifestando no
tener vivienda ni condiciones dignas para vivir.

Una empresa que ganó licitación para prestar servicios de aseo y

limpieza, posee anotaciones en listas restrictivas sobre lavado de
activos y financiación del terrorismo, omitiendo la validación por
parte del oficial de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al interior de la

entidad financiera, se agreden mutuamente y uno de ellos causa
lesiones con objeto contudente a otro, ocasionandole fractura de
tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre las

vias principales generando cierre de vias, en razón del mal estado
de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expendio en

narco menudeo de sustancias alucinogenas a los alrededores del
sector.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos de entidad
financiera, son acusados de acoso sexual.

Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones del rack y de

la ups y la desconectan, con el fin de generar sabotaje a la
producción y que se cierre la entidad.
Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en contra
de su voluntad un directivo de la entidad, quien pide ayuda para
no ser secuestrado por un grupo delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un colaborador del

área de recursos humanos, para que este no le descuente los días
de vacaciones.

Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea y decide

acabar su vida por problemas familiares, lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de un usuario,

realiza compras con las tarjetas asignadas a unas personas.

Grupo de ciudadanos, realiza actos de vandalismo rompiendo los

ventanales y puertas de las instalaciones, en represalia por el alza
de los servicios públicos.
N° RIESGO

1 Abigeato

2 Abuso de autoridad

3 Abuso de confianza

4 Abuso Sexual

5 Acceso carnal violento

6 Acoso sexual

7 Asalto

8 Asonada
9 Atentados terroristas

10 Atraco

11 Coacción

12 Conspiraciones Internas

13 Daño en bien ajeno

14 Defraudación de fluidos

15 Delitos informáticos

16 Extorsión

Fabricación, tráfico, porte

o tenencia de armas de
17
fuego, accesorios, partes
o municiones
 Financiación del
terrorismo y de grupos
18
de delincuencia
organizada

19 Fraude

20 Fuga de información

21 Fuga de pacientes

22 Homicidio

23 Hurto Externo

24 Hurto Interno

25 Incendio

26 Intrusión

27 Invasión
28 Lavado de activos

29 Lesiones personales

30 Manifestación Pública

31 Microtráfico

32 Narcotráfico

33 Piratería terrestre

34 Reputacional

35 Sabotaje

Salida sin autorización o

36
rapto de menores
37 Secuestro

38 Soborno

39 Suicidio

40 Suplantación

41 Vandalismo

Violación de habitación
42
ajena
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR HOSPITALARIO.

DEFICIÓN

Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas, equinas, ovinas o porcinas
plenamente identificada.

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen

de las facultades que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida,
aprovechándose de esa relación de confianza para obtener beneficios personales o causar
perjuicio a la otra parte. Este tipo de comportamiento implica una falta de ética y puede
manifestarse en diversos contextos, como relaciones personales, laborales, financieras o
legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista
penetración o coito, ya que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o
manipulación de las partes íntimas contra otra persona sin su consentimiento y valiéndose de
fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril
u otros objetos ya sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia
para producir el coito o un equivalente anormal del mismo.

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o

relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica,
acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a
otra persona.

Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía,

dinero en efectivo, títulos valores, equipos electrónicos, material e insumos para construcción
y/o mantenimiento, etc.) mediante la violencia con el fin de cometer una actividad ilicita.

Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir
violentamente un fin, por lo general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando afectaciones
a las instalaciones e intrusiones con fines violentos o paralización de las operaciones.
Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia algún
objetivo en particular y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas aledañas y
ajenas a las que se proponían hacer daño sin que por eso importe algo también puede
tratarse de acciones de que inciten a sembrar el terror en la población esto puede incluir
acciones como el secuestro ya sea por grupos organizados como la guerrilla o bandas
criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la

intimidación con uso de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las
estadísticas delincuenciales y el historial de siniestralidad como mecanismo de evaluación del
contexto externo de las instalaciones. Este riesgo se materializa al exterior de las
instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre
una persona para obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan
con fines ilícitos. (en Colombia judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno,
mueble o inmueble. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore,
altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes
o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o

aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de
telecomunicaciones, en perjuicio ajeno u otro servicio público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no
autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar,
menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no, de terceras personas o entidades.

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener
provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte,

almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de
defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones
Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,
custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia
organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier
persona o entidad incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o
personas ajenas a la entidad y en la que el engaño es usado al mismo tiempo,
inmediatamente antes o después de la actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la
organización, información confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de
la misma; este tipo de incidente puede tener un origen interno o externo, y a la vez ser
intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Se refiere a la situación en la que los pacientes abandonan un centro de atención médica,

como un hospital o una clínica, sin autorización o antes de completar su tratamiento.

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la
vida a otra persona.

Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de

seguridad (sin violentar) a través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación
ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente

sustrae mercancía ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor
impacto cuando varios empelados sustraen la mercancía mediante engaño o alteración de
inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables

son consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación,
ventosa o al mismo nivel con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no

autorizado a un bien o terreno con al finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad
ilegal del mismo.
El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o
administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de
migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión,
tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de
recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración
pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les
dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice,
oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho
sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para
trabajar o en enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su
inconformismo por situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de
inconformismos social, que puede afectar la movilidad y la continuidad de las operaciones
propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas
de drogas ilícitas de forma ilegal en un territorio o zona determinada.

Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias

que se utilizan para producirlas.

Actividad delictiva encaminada al hurto de vehículos transportadores de carga o pasajeros,

mediante la utilización de diferentes maniobras definidas como punibles por la ley penal
vigente y que se realizan, ya sea durante el desplazamiento de los automotores o cuando se
encuentran estacionados en algún lugar.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de
clientes, accionistas, proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de
cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones,
equipos o materias primas.

El "riesgo de salida sin autorización" o "rapto de menores" se refiere a la amenaza de que un

niño sea llevado o sacado de un lugar sin el consentimiento adecuado de los padres o tutores
legales. Este riesgo puede surgir en diversas situaciones, como en entornos públicos, escuelas,
eventos sociales o incluso en el ámbito familiar.
Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o
mecanismo que impidan que pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos
modalidades: Secuestro simple y secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la
calle total o parcialmente en su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las
instalaciones se puede dar desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios

públicos, etc.) para obtener un beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo
y portando distintivos alusivos a la entidad o al individuo que se quiere suplantar.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera
violenta e injustificado que destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.

El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus

dependencias inmediatas, o que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe,
fotografíe o filme, aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes.
GOS.
.
ESTIGACIONES.

TOR HOSPITALARIO.

EJEMPLO

Perdida de animales que se encuentran al interior de un predio,

para cría, ceba o levante o se utilicen para experimentos y que
representen pérdida de propiedad intelectual del cliente.

Intimidación por parte de las autoridades estatales (policía,

fiscalía, ejercito, transito), así mismo funcionarios de alcaldías o
entes de control que quieran acceder a las instalaciones de una
institución médica sin autorización u orden a realizar
procedimientos.

Colaborador de la entidad médica que de forma abusiva utiliza

los equipos sin autorización, así mismo sustrae elementos como
(papel higienico, café y elementos de limpieza), los cuales
traslada a su residencia.

Abuso sexual a una colaboradora al interior de las instalaciones

del cliente, en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas
boscosas, etc...

Caso de acceso carnal violento a una paciente al interior de las

instalaciones del cliente en baños, auditorios, pisos de poca
afluencia, zonas boscosas, etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier miembro

de la institución médica, pacientes o visitantes.

Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por parte de

una estructura delincuencial, con el fin de sustraer el dinero de
la nómina para pago de los colaboradores.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de una

estación de policía cerca a las instalaciones del cliente, por la
detención de un joven que minutos antes habia perpetrado un
hurto.
Por parte de las autoridades se logra neutralizar la activación de
un paquete abandonado dentro de un cajero de una entidad
financiera que al parecer era un artefacto explosivo.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones del

cliente, se presenta un aumento significativo del delito de
atraco, donde personas portando armas de fuego, despojan a
los transeuntes de sus pertenencias.

Cuando un colaborador del área de tesorería, es obligado por

parte de un grupo delincuencial, a entregar las claves de la caja
fuerte, generando lesiones y violencia en su integridad.

Dos colaboradores de la isntitución, se ponen de acuerdo con el

fin de desafalcar las cuentas que esta tiene en una entidad
financiera, en complicidad de un empleado del banco.

Se presenta afectación a las instalaciones del cliente, donde

fueron dañados unos vehiculos por lanzamiento de objetos, que
se encontraban en el parquedero interno. Así mismo los
ventanales de la parte frontal de las instalaciones, fueron
afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no pertenece a

las instalaciones eléctricas del cliente y lleva a propiedades
colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia

indebida con el fin de ingresar a usuarios específicos y borrar la
información contenida o tener acceso a información
confidencial.

Se recibe llamada de carácter extorsivo, donde solicitan

dialogar con el gerente o representante legal, solicitando apoyo
económico para un grupo armado.

Un empleado de la institución, al momento de tratar de

ingresar, es requerido por parte de las autoridades, siendo
capturado al portar dentro de su vehiculo, un arma de fuego
tipo pistola.
Desvios de dinero por parte de un directivo para financiar
organizaciones que operan al margen de la ley.

Detección de carnet falsos emitidos desde coordinaciones y

áreas internas de la empresa.

Un colaborador del área administrativa de la institución,

entrega información a terceros de los clientes y proveedores,
así como el manejo administrativo que se realiza.

Un paciente que viene trasladado de territorios nacionales,

quien recibe atención médica, se fuga de las instalaciones por la
entrada vehicular.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior de las

instalaciones, causa heridas con arma de fuego a un ciudadano,
este es trasladado a la institución médica donde
posteriormente fallece.

Una persona ingresa a las instalaciones de la instittución,

solicitando información. Se desplaza por las oficinas, con el fin
de hurtar elementos personales o equipos que estan a la vista.

Unos empleados de la institución, realizan el hurto de materia

equipos y medicinas.

Cuando en una instalación, se inicia un conato de incendio por

sabotaje de uno de los colaboradores a quien le cancelaron el
contrato laboral.

Una persona en condición de habitante de calle, ingresa a las

instalaciones por la puerta vehicular y sustrae elementos (video
beam y computador portátil) que se encuentran en una oficina
cercana al sitio de la intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad,

ingresa sin autorización al predio, procediendo a instalar carpas
y cambuches, manifestando no tener vivienda ni condiciones
dignas para vivir.
Una empresa que ganó licitación para prestar servicios de aseo
y limpieza, posee anotaciones en listas restrictivas sobre lavado
de activos y financiación del terrorismo, omitiendo la validación
por parte del oficial de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al interior de

la institución, se agreden mutuamente y uno de ellos causa
lesiones con objeto contudente a otro, ocasionandole fractura
de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre

las vias principales generando cierre de vias, en razón del mal
estado de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expendio

en narco menudeo de sustancias alucinogenas a los alrededores
del sector.

Un Integrantes de la junta directiva de la institución, es

capturado por pertenecer a una estructura dedicada al envío de
alucinogenos al exterior.

Integrantes de una estructura delincuencial, realizan un falso

reten a los vehiculos de la empresa y proceden a reducir al
conductor y hurtar elementos que allí se transporta.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos de la institución,
son acusados de acoso sexual.

Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones del rack y

de la ups y la desconectan, con el fin de generar sabotaje a la
producción y que se cierre la institución.

Una menor de edad, es obligada a abandonar las instalaciones

por parte de dos personas quienes la abordan en uno de los
pasillos de la entidad. Estos, al ser requeridos por el personal de
vigilancia, abandonan el lugar en compañía de la menor y
toman un vehiculo en la parte externa.
Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en
contra de su voluntad un directivo de la entidad, quien pide
ayuda para no ser secuestrado por un grupo delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un colaborador

del área de recursos humanos, para que este no le descuente
los días de vacaciones.

Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea y decide

acabar su vida por problemas familiares, lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de un

directivo, realiza verificación de historias clínicas de varios
pacientes.

Grupo de ciudadanos, realiza actos de vandalismo rompiendo

los ventanales y puertas de las instalaciones, especialmente del
área administrativa.

Un colaborador de la empresa, instala cámaras espia dentro del

baños de mujeres, para filmarlas cuando estas ingresan a
utilizarlo.
N° RIESGO

1 Abigeato

2 Abuso de autoridad

3 Abuso de confianza

4 Abuso Sexual

5 Acceso carnal violento

6 Acoso sexual

Aprovechamiento
7 ilícito de los recursos
naturales renovables

8 Asalto
9 Asonada

10 Atentados terroristas

11 Atraco

12 Coacción

Conspiraciones
13
Internas

14 Contrabando

15 Daño en bien ajeno

Defraudación de
16
fluidos

17 Delitos informáticos

18 Estafa
19 Extorsión

Fabricación, tráfico,
porte o tenencia de
20 armas de fuego,
accesorios, partes o
municiones

Financiación del
terrorismo y de grupos
21
de delincuencia
organizada

22 Fraude

23 Fuga de información

24 Homicidio

25 Hurto Externo

26 Hurto Interno

27 Incendio

28 Intrusión
29 Invasión

30 Lavado de activos

31 Lesiones personales

32 Manifestación Pública

33 Microtráfico

34 Narcotráfico

35 Reputacional

36 Sabotaje
 Salida sin autorización
37
o rapto de menores

38 Secuestro

39 Soborno

40 Suicidio

41 Suplantación

Tráfico ilícito de
42
migrantes

43 Trata de Personas

44 Vandalismo

Violación de habitación
45
ajena
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR HOTELERO.

DEFICIÓN

Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas, equinas, ovinas o porcinas plenamente
identificada.

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las
facultades que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida,
aprovechándose de esa relación de confianza para obtener beneficios personales o causar perjuicio a la
otra parte. Este tipo de comportamiento implica una falta de ética y puede manifestarse en diversos
contextos, como relaciones personales, laborales, financieras o legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista penetración
o coito, ya que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o manipulación de las partes
íntimas contra otra persona sin su consentimiento y valiéndose de fuerza física o moral ya se comete el
delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril u otros
objetos ya sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o
un equivalente anormal del mismo.

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de

autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o
asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona.

Quien se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se
beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos,
hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana.

Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía, dinero en
efectivo, títulos valores, equipos electrónicos, material e insumos para construcción y/o mantenimiento,
etc.) mediante la violencia con el fin de cometer una actividad ilicita.
Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir violentamente un
fin, por lo general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando afectaciones a las instalaciones e
intrusiones con fines violentos o paralización de las operaciones.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia algún objetivo en
particular y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas aledañas y ajenas a las que se
proponían hacer daño sin que por eso importe algo también puede tratarse de acciones de que inciten a
sembrar el terror en la población esto puede incluir acciones como el secuestro ya sea por grupos
organizados como la guerrilla o bandas criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la intimidación
con uso de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las estadísticas delincuenciales
y el historial de siniestralidad como mecanismo de evaluación del contexto externo de las instalaciones.
Este riesgo se materializa al exterior de las instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una persona
para obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan con fines
ilícitos. (en Colombia judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

Quien introduzca o importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares no
habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o
inmueble. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos
informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos
contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio
ajeno u otro servicio público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que
hacen uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes,
patrimoniales o no, de terceras personas o entidades.

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a
otro en error por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las siguientes modalidades (paquete
chileno, cambiazo, llamada millonaria, etc.)
El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o
cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya,
venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes
esenciales, accesorios esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde
fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga,
financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de
la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o
extranjeros, o a actividades terroristas

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier persona o
entidad incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la entidad y
en la que el engaño es usado al mismo tiempo, inmediatamente antes o después de la actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la organización,
información confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de la misma; este tipo de
incidente puede tener un origen interno o externo, y a la vez ser intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la vida a otra
persona.

Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de seguridad (sin
violentar) a través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación ocultos en su cuerpo o entre
morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente sustrae
mercancía ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor impacto cuando
varios empelados sustraen la mercancía mediante engaño o alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son
consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación, ventosa o al
mismo nivel con la finalidad de sustraer activos.
Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no autorizado a un bien o
terreno con al finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre
bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de
personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de
menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema
financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados
bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de
legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o
derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para trabajar o en
enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su
inconformismo por situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de inconformismos
social, que puede afectar la movilidad y la continuidad de las operaciones propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas de drogas
ilícitas de forma ilegal en un territorio o zona determinada.

Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan
para producirlas.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes,
accionistas, proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier
otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas.
El "riesgo de salida sin autorización" o "rapto de menores" se refiere a la amenaza de que un niño sea
llevado o sacado de un lugar sin el consentimiento adecuado de los padres o tutores legales. Este riesgo
puede surgir en diversas situaciones, como en entornos públicos, escuelas, eventos sociales o incluso en el
ámbito familiar.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o mecanismo que
impidan que pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos modalidades: Secuestro simple y
secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o
parcialmente en su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las instalaciones se puede
dar desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios públicos, etc.) para
obtener un beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo y portando distintivos alusivos a
la entidad o al individuo que se quiere suplantar.

Se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona
no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio
financiero u otro beneficio de orden material.

Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera violenta e
injustificado que destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.

El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias

inmediatas, o que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme, aspectos de
la vida domiciliaria de sus ocupantes.
ONES.

OTELERO.

EJEMPLO

Perdida de animales que se encuentran al interior de un

predio, para cría, ceba o levante o se utilicen para
experimentos y que representen pérdida de propiedad
intelectual del cliente.

Intimidación por parte de las autoridades estatales

(policía, fiscalía, ejercito, transito), así mismo
funcionarios de alcaldías o entes de control que quieran
acceder a las instalaciones de un cliente sin autorización
u orden a realizar procedimientos.

Colaborador del hotel de forma abusiva utiliza los

equipos sin autorización, así mismo sustrae (papel
higienico, café y elementos de limpieza), los cuales lleva
a su residencia para su uso.

Abuso sexual a una colaboradora al interior de las

instalaciones del cliente, en baños, auditorios, pisos de
poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Se presenta caso de acceso carnal violento a una

huesped al interior de las instalaciones del cliente en
baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas
boscosas, etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia una huesped.

Unas personas acceden de manera irregular al predio, el

cual se ubica en el sector rural, quienes proceden a
realizan corte de arboles para su comercialización sin
ningún permiso o autorización por parte de la autoridad
ambiental.

Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por

parte de una estructura delincuencial, con el fin de
sustraer el dinero de la nómina para pago de los
colaboradores.
Se presenta asonada en contra de las instalaciones de
una estación de policía cerca a las instalaciones del
cliente, por la detención de un joven que minutos antes
habia perpetrado un hurto.

Por parte de las autoridades se logra neutralizar la

activación de un paquete abandonado alrededores de la
malla perimetral que al parecer era un artefacto
explosivo.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones

del cliente, se presenta un aumento significativo del
delito de atraco, donde personas portando armas de
fuego, despojan a los transeuntes de sus pertenencias.

Cuando un colaborador del área de tesorería, es

obligado por parte de un grupo delincuencial, a entregar
las claves de la caja fuerte, generando lesiones y
violencia en su integridad.

Dos colaboradores del área administrativa del hotel, se

ponen de acuerdo con el fin de desafalcar las cuentas
que esta tiene en una entidad financiera, en complicidad
de un empleado del banco.

Se conoce que la Policía Fiscal Aduanera, realiza visita a

las instalaciones del hotel, encontrando en la bodega
elementos de contrabando y se realiza la aprehensión
de esta mercancia.

Se presenta afectación a las instalaciones del hotel,

donde fueron dañados unos vehiculos por lanzamiento
de objetos, que se encontraban en el parquedero
interno. Así mismo los ventanales de la parte frontal de
las instalaciones, fueron afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no

pertenece a las instalaciones eléctricas del cliente y lleva
a propiedades colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o

vigilancia indebida con el fin de ingresar a usuarios
específicos y borrar la información contenida o tener
acceso a información confidencial.

Ingresa una persona con un paquete simulando ser

dinero, el cual en su interior tiene papel periodico, con
el fin de hacer paquete chileno a usuarios.
Ingresa una persona con un paquete simulando ser
dinero, el cual en su interior tiene papel periodico, con
el fin de hacer paquete chileno a usuarios.

Un empleado del hotel, al momento de tratar de

ingresar, es requerido por parte de las autoridades,
siendo capturado al portar dentro de su vehiculo, un
arma de fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte del hotel para financiar

organizaciones que operan al margen de la ley.

Detección de carnet falsos emitidos desde

coordinaciones y áreas internas del hotel.

Un colaborador del área administrativa del hotel,

entrega información a terceros de los clientes,
huespedes y proveedores, así como el manejo
administrativo que se realiza.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior

de las instalaciones, causa heridas con arma de fuego a
un huesped, este es trasladado a una institución médica
donde posteriormente fallece.

Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa,

solicitando información. Se desplaza por las oficinas, con
el fin de hurtar elementos personales o equipos que
estan a la vista.

Unos empleados del hotel, realizan el hurto de equipos y

elementos.

Cuando en una instalación, se inicia un conato de

incendio por sabotaje de uno de los colaboradores a
quien le cancelaron el contrato laboral.

Una persona, ingresa a las instalaciones por el sector

perimetral y sustrae elementos (video beam y
computador portátil) que se encuentran en una oficina
cercana al sitio de la intrusión.
Un grupo de personas en compañía de menores de
edad, ingresa sin autorización al predio, procediendo a
instalar carpas y cambuches, manifestando no tener
vivienda ni condiciones dignas para vivir.

Una empresa que ganó licitación para prestar servicios

de aseo y limpieza, posee anotaciones en listas
restrictivas sobre lavado de activos y financiación del
terrorismo, omitiendo la validación por parte del oficial
de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al

interior de la empresa, se agreden mutuamente y uno
de ellos causa lesiones con objeto contudente a otro,
ocasionandole fractura de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social

sobre las vias principales generando cierre de vias, en
razón del mal estado de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el

expendio en narco menudeo de sustancias alucinogenas
a los alrededores del sector.

Un Integrante de la junta directiva de la empresa, es

vinculado a un proceso por pertenecer a una estructura
dedicada al envío de alucinogenos al exterior.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos del hotel,
son acusados de acoso sexual.

Empleados del hotel, ingresan a las instalaciones del

rack y de la ups y la desconectan, con el fin de generar
sabotaje a la producción y que se cierre el hotel.
Una menor de edad, es obligada a abandonar las
instalaciones por parte de dos personas quienes la
abordan en uno de los pasillos de la entidad. Estos, al ser
requeridos por el personal de vigilancia, abandonan el
lugar en compañía de la menor y toman un vehiculo en
la parte externa.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido

en contra de su voluntad un huesped, quien pide ayuda
para no ser secuestrado por un grupo delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un

colaborador del área de recursos humanos, para que
este no le descuente los días de vacaciones.

Un huesped, sube hasta las instalaciones de la azotea y

decide acabar su vida por problemas familiares,
lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de

un directivo, accesa a sus cuentas personales.

El nombre del hotel es vinculado, en investigación

judicial por el delito de tráfico ilícito de migrantes, a
quienes trasladaron a una ciudad fronteriza.

El hotel, realiza la contratación de ciudadanas

extranjeras, quienes son sometidas a horarios
extendidos y se les retuvo los documentos.

Grupo de ciudadanos, realiza actos de vandalismo

rompiendo los ventanales y puertas de las instalaciones,
en represalia por el alza en los servicios públicos.

Un colaborador del hotel, instala cámaras espia dentro

del baños de mujeres, para filmarlas cuando estas
ingresan a utilizarlo.
N° Riesgo

1 Abuso de autoridad

2 Abuso de confianza

3 Abuso Sexual

4 Acceso carnal violento

5 Acoso sexual

Aprovechamiento ilícito de los

6
recursos naturales renovables

7 Asalto

8 Asonada

9 Atentados terroristas

10 Atraco
11 Coacción

12 Conspiraciones Internas

13 Contaminación de Carga

14 Contrabando

15 Daño en bien ajeno

16 Defraudación de fluidos

17 Delitos informáticos

18 Extorsión

Fabricación, tráfico, porte o

19 tenencia de armas de fuego,
accesorios, partes o municiones

Financiación del terrorismo y de

20 grupos de delincuencia
organizada

21 Fraude

22 Fuga de información

23 Homicidio
24 Hurto Externo

25 Hurto Interno

26 Incendio

27 Intrusión

28 Invasión

29 Lavado de activos

30 Lesiones personales

31 Manifestación Pública

32 Microtráfico

33 Narcotráfico

34 Piratería terrestre

35 Reputacional
36 Sabotaje

37 Secuestro

38 Soborno

39 Suicidio

40 Suplantación

41 Vandalismo
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGAC
AÑO:2024
INDUSTRIAL

Definición

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades
están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida, aprovechándose
relación de confianza para obtener beneficios personales o causar perjuicio a la otra parte. Este tipo de comport
implica una falta de ética y puede manifestarse en diversos contextos, como relaciones personales, laborales, finan
legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista penetración o coito
con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o manipulación de las partes íntimas contra otra per
su consentimiento y valiéndose de fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril u otros objetos ya se
anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un equivalente anormal del m

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o d

edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, c
sexuales no consentidos, a otra persona.
Quien se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se benefic
especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o gené
la biodiversidad colombiana.
Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía, dinero en efectivo, títulos
equipos electrónicos, material e insumos para construcción y/o mantenimiento, etc.) mediante la violencia con
cometer una actividad ilicita.
Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir violentamente un fin
general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando afectaciones a las instalaciones e intrusiones con fines vio
paralización de las operaciones.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia algún objetivo en particul
generalmente puede afectar instalaciones o viviendas aledañas y ajenas a las que se proponían hacer daño sin que
importe algo también puede tratarse de acciones de que inciten a sembrar el terror en la población esto pued
acciones como el secuestro ya sea por grupos organizados como la guerrilla o bandas criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la intimidación con
armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las estadísticas delincuenciales y el hist
siniestralidad como mecanismo de evaluación del contexto externo de las instalaciones. Este riesgo se mate
exterior de las instalaciones.
Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una persona para ob
que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan con fines ilícitos. (en C
judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

Es una afectación que se presenta cuando un agente diferente a la carga establecida para el transporte entra en c
con ésta y modifica o afecta sus características o contenido, por causas propias de la operación o con intenciones ilíc

Quien introduzca o importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares no habilitad
oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble. El que,
facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratam
información o sus partes o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se ap
energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno u otro servicio público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen
dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no, de
personas o entidades.

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier
ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya
suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, ac
esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos,
recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económica
grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos te
nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier persona o entidad inc
robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la entidad y en la que el engaño es
mismo tiempo, inmediatamente antes o después de la actividad.
Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la organización, info
confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de la misma; este tipo de incidente puede tener u
interno o externo, y a la vez ser intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la vida a otra persona.
Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de seguridad (sin violentar) a t
los filtros de accesos y hurta activos de la instalación ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente sustrae mercancía ocu
entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor impacto cuando varios empelados sustraen la m
mediante engaño o alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son consumidos e
incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación, ventosa o al mismo n
la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no autorizado a un bien o terren
finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que
su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimient
secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administr
recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sico
delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de
ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de leg
los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tale
o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para trabajar o en enferme

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su inconformis
situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de inconformismos social, que puede afectar la m
y la continuidad de las operaciones propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas de drogas ilícitas d
ilegal en un territorio o zona determinada.

Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan para prod

Actividad delictiva encaminada al hurto de vehículos transportadores de carga o pasajeros, mediante la utiliza
diferentes maniobras definidas como punibles por la ley penal vigente y que se realizan, ya sea durante el desplaz
de los automotores o cuando se encuentran estacionados en algún lugar.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes, accionistas, provee
entes reguladores.
El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro mo
herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o mecanismo que impidan qu
salir de un determinado lugar. Se configuran dos modalidades: Secuestro simple y secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmen
testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las instalaciones se puede da
terrazas o azoteas de gran altura.
La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios públicos, etc.) para obt
beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo y portando distintivos alusivos a la entidad o al i
que se quiere suplantar.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera violenta e injustific
destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.
CIONES
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR

Ejemplo
Intimidación por parte de las autoridades estatales (policía, fiscalía, ejercito,
transito), así mismo funcionarios de alcaldías o entes de control que quieran
acceder a las instalaciones de un cliente sin autorización u orden a realizar
procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza los vehiculos sin

autorización, así mismo sustrae papel higienico, café y elementos de limpieza,
los cuales lleva a su casa para su uso.

Abuso sexual a una colaboradora al interior de las instalaciones del cliente, en

baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Acceso carnal violento al interior de las instalaciones del cliente en baños,

auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier miembro de la empresa.

Unas personas en sector rural donde se ubica el cliente, realizan corte de

arboles para su comercialización, sin ningún permiso o autorización por parte de
la autoridad ambiental.

Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por parte de una estructura
delincuencial, con el fin de sustraer el dinero de la nómina para pago de los
colaboradores.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de una estación de policía

cerca a las instalaciones del cliente, por la detención de un joven que minutos
antes habia perpetrado un hurto.

Por parte de las autoridades se logra neutralizar la activación de un paquete

abandonado alrededores de la malla perimetral que al parecer era un artefacto
explosivo.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones del cliente, se presenta

un aumento significativo del delito de atraco, donde personas portando armas
de fuego, despojan a los transeuntes de sus pertenencias.
Cuando un colaborador del área de tesorería, es obligado por parte de un grupo
delincuencial, a entregar las claves de la caja fuerte, generando lesiones y
violencia en su integridad.

Dos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo con el fin de desafalcar

las cuentas que esta tiene en una entidad financiera, en complicidad de un
empleado del banco.

Una empresa dedicada a la importación y exportación, evidencia que tres

empleados hacen parte de una estructura delincuencial, que se encarga de
enviar alijos de droga al interior de las cajas con el producto.

Se conoce que la Policía Fiscal Aduanera, realiza visita a las instalaciones de la

bodega de un cliente dedicado a la importación de llantas desde China y se
evidencia que existen errores en la declaración de importación y se realiza la
aprehensión de 50 llantas para camión.

Se presenta afectación a las instalaciones del cliente, donde fueron dañados

unos vehiculos por lanzamiento de objetos, que se encontraban en el
parquedero interno. Así mismo los ventanales de la parte frontal de las
instalaciones, fueron afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no pertenece a las instalaciones

eléctricas del cliente y lleva a propiedades colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia indebida con el fin de

ingresar a usuarios específicos y borrar la información contenida o tener acceso
a información confidencial.

Se recibe llamada de carácter extorsivo, donde solicitan dialogar con el gerente

o representante legal, solicitando apoyo económico para un grupo armado.

Un empleado de la empresa, al momento de tratar de ingresar, es requerido

por parte de las autoridades, siendo capturado al portar dentro de su vehiculo,
un arma de fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de una empresa para financiar organizaciones que
operan al margen de la ley.

Detección de carnet falsos emitidos desde coordinaciones y áreas internas de la

empresa.

Un colaborador del área administrativa de la empresa, entrega información a

terceros de los clientes y proveedores, así como el manejo administrativo que se
realiza.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior de las instalaciones,

causa heridas con arma de fuego a un empleado de la empresa, este es
trasladado a una institución médica donde posteriormente fallece.
Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa, solicitando información.
Se desplaza por las oficinas, con el fin de hurtar elementos personales o equipos
que estan a la vista.

Unos empleados de la empresa, realizan el hurto de materia prima, utilizando

vehiculos de proveedores.

Cuando en una planta de una empresa, se inicia un conato de incendio por

sabotaje de uno de los colaboradores a quien le cancelaron el contrato laboral.

Una persona en condición de habitante de calle, ingresa a las instalaciones por

el sector perimetral y sustrae elementos (video beam y computador portátil)
que se encuentran en una oficina cercana al sitio de la intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad, ingresa sin

autorización al predio, procediendo a instalar carpas y cambuches,
manifestando no tener vivienda ni condiciones dignas para vivir.

Una empresa que ganó licitación para prestar servicios de aseo y limpieza, posee
anotaciones en listas restrictivas sobre lavado de activos y financiación del
terrorismo, omitiendo la validación por parte del oficial de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al interior de la empresa, se

agreden mutuamente y uno de ellos causa lesiones con objeto contudente a
otro, ocasionandole fractura de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre las vias principales
generando cierre de vias, en razón del mal estado de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expendio en narco

menudeo de sustancias alucinogenas a los estudiantes y transeuntes del sector.

Integrantes de la junta directiva de la empresa, son capturados por pertenecer a

una estructura dedicada al transporte de alucinogenos .

Integrantes de una estructura delincuencial, realizan un falso reten a los

vehiculos de la empresa y proceden a reducir al conductor y hurtar la carga que
allí se transporta.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de comunicación, donde

informan que directivos de la empresa, son acusados de acoso sexual.
Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones del rack y de la ups y la
desconectan, con el fin de generar sabotaje a la producción y que se cierre la
empresa.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en contra de su voluntad

un directivo de la entidad, quien pide ayuda para no ser secuestrado por un
grupo delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un colaborador del área de

recursos humanos, para que este no le descuente los días de vacaciones.

Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea y decide acabar su vida

por problemas familiares, lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de un directivo, realiza

accesos a cuentas personales.

Grupo de ciudadanos, realiza actos de vandalismo rompiendo los ventanales y

puertas de las instalaciones, en protesta por la contaminación auditiva de la
empresa.
N° RIESGO

1 Abuso de autoridad

2 Abuso de confianza

3 Abuso Sexual

4 Acceso carnal violento

5 Acoso sexual

6 Asalto

7 Asonada

8 Atentados terroristas

9 Atraco
10 Coacción

11 Conspiraciones Internas

12 Contaminación de Carga

13 Contrabando

14 Daño en bien ajeno

15 Defraudación de fluidos

16 Delitos informáticos

17 Estafa

18 Extorsión

Fabricación, tráfico, porte o

tenencia de armas de fuego,
19
accesorios, partes o
municiones

Financiación del terrorismo y

20 de grupos de delincuencia
organizada
21 Fleteo

22 Fraude

23 Fuga de información

24 Fuga de pacientes

25 Homicidio

26 Hurto Externo

27 Hurto Interno

28 Incendio

29 Intrusión

30 Invasión
31 Lavado de activos

32 Lesiones personales

33 Manifestación Pública

34 Microtráfico

35 Narcotráfico

36 Piratería terrestre

37 Reputacional

38 Sabotaje

Salida sin autorización o rapto

39
de menores
40 Secuestro

41 Soborno

42 Suicidio

43 Suplantación

44 Tráfico ilícito de migrantes

45 Trata de Personas

46 Vandalismo

47 Violación de habitación ajena

 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR LOGISTICO.

DEFICIÓN

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades
que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida, aprovechándose de
esa relación de confianza para obtener beneficios personales o causar perjuicio a la otra parte. Este tipo de
comportamiento implica una falta de ética y puede manifestarse en diversos contextos, como relaciones
personales, laborales, financieras o legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista penetración o
coito, ya que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o manipulación de las partes íntimas
contra otra persona sin su consentimiento y valiéndose de fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril u otros objetos ya
sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un equivalente
anormal del mismo.
El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o
de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o
verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona.

Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía, dinero en efectivo,
títulos valores, equipos electrónicos, material e insumos para construcción y/o mantenimiento, etc.) mediante
la violencia con el fin de cometer una actividad ilicita.

Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir violentamente un fin,
por lo general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando afectaciones a las instalaciones e intrusiones con
fines violentos o paralización de las operaciones.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia algún objetivo en
particular y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas aledañas y ajenas a las que se proponían
hacer daño sin que por eso importe algo también puede tratarse de acciones de que inciten a sembrar el terror
en la población esto puede incluir acciones como el secuestro ya sea por grupos organizados como la guerrilla o
bandas criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la intimidación con
uso de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las estadísticas delincuenciales y el
historial de siniestralidad como mecanismo de evaluación del contexto externo de las instalaciones. Este riesgo
se materializa al exterior de las instalaciones.
Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una persona para
obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan con fines ilícitos. (en
Colombia judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

Es una afectación que se presenta cuando un agente diferente a la carga establecida para el transporte entra en
contacto con ésta y modifica o afecta sus características o contenido, por causas propias de la operación o con
intenciones ilícitas.

Quien introduzca o importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares no
habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble. El
que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un
sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se
apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno u otro servicio
público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen
uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no,
de terceras personas o entidades.

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro
en error por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las siguientes modalidades (paquete chileno,
cambiazo, llamada millonaria, etc.)

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o
cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya,
venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales,
accesorios esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde
fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o
sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus
integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a
actividades terroristas
Hurto en el que el delincuente espera a su victima quien despues de haber retirado una suma de dinero en
efectivo es amenazada con arma de fuego.

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier persona o entidad
incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la entidad y en la que el
engaño es usado al mismo tiempo, inmediatamente antes o después de la actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la organización,
información confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de la misma; este tipo de incidente
puede tener un origen interno o externo, y a la vez ser intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Se refiere a la situación en la que los pacientes abandonan un centro de atención médica, como un hospital o
una clínica, sin autorización o antes de completar su tratamiento.

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la vida a otra
persona.

Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de seguridad (sin violentar) a
través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente sustrae mercancía
ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor impacto cuando varios empelados
sustraen la mercancía mediante engaño o alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son consumidos en
forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación, ventosa o al
mismo nivel con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no autorizado a un bien o
terreno con al finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad ilegal del mismo.
El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes
que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación
del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración
pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes
provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto
para ocultar o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para trabajar o en
enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su inconformismo
por situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de inconformismos social, que puede
afectar la movilidad y la continuidad de las operaciones propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas de drogas ilícitas
de forma ilegal en un territorio o zona determinada.

Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan para
producirlas.

Actividad delictiva encaminada al hurto de vehículos transportadores de carga o pasajeros, mediante la

utilización de diferentes maniobras definidas como punibles por la ley penal vigente y que se realizan, ya sea
durante el desplazamiento de los automotores o cuando se encuentran estacionados en algún lugar.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes, accionistas,
proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro
modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas.

El "riesgo de salida sin autorización" o "rapto de menores" se refiere a la amenaza de que un niño sea llevado o
sacado de un lugar sin el consentimiento adecuado de los padres o tutores legales. Este riesgo puede surgir en
diversas situaciones, como en entornos públicos, escuelas, eventos sociales o incluso en el ámbito familiar.
Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o mecanismo que impidan
que pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos modalidades: Secuestro simple y secuestro
extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o
parcialmente en su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las instalaciones se puede dar
desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios públicos, etc.) para
obtener un beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo y portando distintivos alusivos a la
entidad o al individuo que se quiere suplantar.
Se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea
nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro
beneficio de orden material.

Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera violenta e injustificado
que destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.

El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias

inmediatas, o que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme, aspectos de la vida
domiciliaria de sus ocupantes.
 ONES.

OGISTICO.

EJEMPLO

Intimidación por parte de las autoridades estatales (policía,

fiscalía, ejercito, transito), así mismo funcionarios de alcaldías o
entes de control que quieran acceder a las instalaciones de un
cliente sin autorización u orden a realizar procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza los

vehiculos sin autorización, así mismo sustrae papel higienico,
café y elementos de limpieza, los cuales lleva a su casa para su
uso.

Abuso sexual a una colaboradora al interior de las instalaciones

del cliente, en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas
boscosas, etc...

Acceso carnal violento al interior de las instalaciones del cliente

en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas,
etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia colaboradores y

visitantes.

Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por parte de

una estructura delincuencial, con el fin de sustraer el dinero de
la nómina para pago de los colaboradores.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de una

estación de policía cerca a las instalaciones del cliente, por la
detención de un joven que minutos antes habia perpetrado un
hurto.

Por parte de las autoridades se logra neutralizar la activación de

un paquete abandonado alrededores de la malla perimetral que
al parecer era un artefacto explosivo.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones del

cliente, se presenta un aumento significativo del delito de
atraco, donde personas portando armas de fuego, despojan a
los transeuntes de sus pertenencias.
Cuando un colaborador del área de tesorería, es obligado por
parte de un grupo delincuencial, a entregar las claves de la caja
fuerte, generando lesiones y violencia en su integridad.

Dos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo con el

fin de desafalcar las cuentas que esta tiene en una entidad
financiera, en complicidad de un empleado del banco.

Una empresa dedicada a la exportación de flores, evidencia que

tres empleados hacen parte de una estructura delincuencial,
que se encarga de enviar alijos de droga al interior de las cajas
con el producto.

Se conoce que la Policía Fiscal Aduanera, realiza visita a las

instalaciones de la bodega de un cliente dedicado a la
importación de llantas desde China y se evidencia que existen
errores en la declaración de importación y se realiza la
aprehensión de 50 llantas para camión.

Se presenta afectación a las instalaciones del cliente, donde

fueron dañados unos vehiculos por lanzamiento de objetos, que
se encontraban en el parquedero interno. Así mismo los
ventanales de la parte frontal de las instalaciones, fueron
afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no pertenece a

las instalaciones eléctricas del cliente y lleva a propiedades
colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia

indebida con el fin de ingresar a usuarios específicos y borrar la
información contenida o tener acceso a información
confidencial.

A las instalaciones llega una persona solicitando apoyo con la

venta de una rifa pro fondos de bombreros voluntarios.

Se recibe llamada de carácter extorsivo, donde solicitan

dialogar con el gerente o representante legal, solicitando apoyo
económico para un grupo armado.

Un empleado de la empresa, al momento de tratar de ingresar,

es requerido por parte de las autoridades, siendo capturado al
portar dentro de su vehiculo, un arma de fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de una empresa para financiar

organizaciones que operan al margen de la ley.
Un colaborador a quien le solicitan cobrar un cheque, es
seguido por hombres en motocicleta que lo siguen despues de
salir de la entidad bancaria y es amenazado con armas de fuego
para que entregue el dinero.

Detección de carnets falsos emitidos desde coordinaciones y

áreas internas de la empresa.

Un colaborador del área administrativa de la empresa, entrega

información a terceros de los clientes y proveedores, así como
el manejo administrativo que se realiza.

Un paciente que viene trasladado de territorios nacionales,

quien recibe atención médica, se fuga de las instalaciones por la
entrada vehicular.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior de las

instalaciones, causa heridas con arma de fuego a un empleado
de la empresa, este es trasladado a una institución médica
donde posteriormente fallece.

Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa,

solicitando información. Se desplaza por las oficinas, con el fin
de hurtar elementos personales o equipos que estan a la vista.

Unos empleados de la empresa, realizan el hurto de materia

prima, utilizando vehiculos de proveedores.

Cuando en una planta de una empresa, se inicia un conato de

incendio por sabotaje de uno de los colaboradores a quien le
cancelaron el contrato laboral.

Una persona en condición de habitante de calle, ingresa a las

instalaciones por el sector perimetral y sustrae elementos
(video beam y computador portátil) que se encuentran en una
oficina cercana al sitio de la intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad,

ingresa sin autorización al predio, procediendo a instalar carpas
y cambuches, manifestando no tener vivienda ni condiciones
dignas para vivir.
Una empresa que ganó licitación para prestar servicios de aseo
y limpieza, posee anotaciones en listas restrictivas sobre lavado
de activos y financiación del terrorismo, omitiendo la validación
por parte del oficial de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al interior de

la empresa, se agreden mutuamente y uno de ellos causa
lesiones con objeto contudente a otro, ocasionandole fractura
de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre

las vias principales generando cierre de vias, en razón del mal
estado de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expendio

en narco menudeo de sustancias alucinogenas a los alrededores
del sector.

Integrantes de la junta directiva de la empresa, son vinculados

por pertenecer a una estructura dedicada al envío de
alucinogenos al exterior.

Integrantes de una estructura delincuencial, realizan un falso

reten a los vehiculos de la empresa y proceden a reducir al
conductor y hurtar la carga que allí se transporta.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos de la empresa,
son acusados de acoso sexual.

Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones del rack y

de la ups y la desconectan, con el fin de generar sabotaje a la
producción y que se cierre la empresa.

Una menor de edad, es obligada a abandonar las instalaciones

por parte de dos personas quienes la abordan en uno de los
pasillos de la entidad. Estos, al ser requeridos por el personal de
vigilancia, abandonan el lugar en compañía de la menor y
toman un vehiculo en la parte externa.
Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en
contra de su voluntad un directivo de la entidad, quien pide
ayuda para no ser secuestrado por un grupo delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un colaborador

del área de recursos humanos, para que este no le descuente
los días de vacaciones.

Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea y decide

acabar su vida por problemas familiares, lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de un

directivo, realiza acceso a sus cuentas personales.

Una empresa dedicada al transporte de pasajeros, es

involucrada en investigación judicial por el delito de tráfico
ilícito de migrantes.

La empresa realiza la contratación de ciudadanas extranjeras,

quienes son sometidas a horarios extendidos y se les retuvo los
documentos.

Grupo de ciudadanos, realiza actos de vandalismo rompiendo

los ventanales y puertas de las instalaciones, en represalia por
los daños a la malla vial por parte de los vehiculos que ingresan.

Un colaborador de la empresa, instala cámaras espia dentro del

baños de mujeres, para filmarlas cuando estas ingresan a
utilizarlo.
N° RIESGO

1 Abuso de autoridad

2 Abuso de confianza

3 Abuso Sexual

4 Acceso carnal violento

5 Acoso sexual

Apoderamiento de aeronaves,
6 naves, o medios de transporte
colectivo

Apoderamiento de
hidrocarburos, sus derivados,
7
biocombustibles o mezclas que
los contengan

Aprovechamiento ilícito de los

8
recursos naturales renovables
9 Asalto

10 Asonada

11 Atentados terroristas

12 Atraco

13 Coacción

14 Conspiraciones Internas

15 Contaminación de Carga

16 Contrabando
17 Daño en bien ajeno

18 Defraudación de fluidos

19 Delitos informáticos

20 Estafa

21 Extorsión

Fabricación, tráfico, porte o

22 tenencia de armas de fuego,
accesorios, partes o municiones

Financiación del terrorismo y

23 de grupos de delincuencia
organizada

24 Fraude

25 Fuga de información

26 Homicidio
27 Hurto Externo

28 Hurto Interno

29 Incendio

30 Intrusión

31 Invasión

32 Lavado de activos

33 Lesiones personales

34 Manifestación Pública
35 Microtráfico

36 Piratería terrestre

37 Reputacional

38 Sabotaje

39 Secuestro

40 Soborno

41 Suicidio

42 Suplantación

43 Vandalismo
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL MINERO ENERGÉTICO.

DEFICIÓN

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de

las facultades que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida,
aprovechándose de esa relación de confianza para obtener beneficios personales o causar
perjuicio a la otra parte. Este tipo de comportamiento implica una falta de ética y puede
manifestarse en diversos contextos, como relaciones personales, laborales, financieras o legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista
penetración o coito, ya que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o
manipulación de las partes íntimas contra otra persona sin su consentimiento y valiéndose de
fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril u
otros objetos ya sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para
producir el coito o un equivalente anormal del mismo.

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de

autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga,
hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona.

El que mediante violencia, amenazas o maniobras engañosas, se apodere de nave, aeronave, o de

cualquier otro medio de transporte colectivo, o altere su itinerario, o ejerza su control.

El que se apodere de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan
debidamente reglamentados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto,
poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes
inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo

Quien se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore,

aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos,
forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana.
Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía, dinero en
efectivo, títulos valores, equipos electrónicos, material e insumos para construcción y/o
mantenimiento, etc.) mediante la violencia con el fin de cometer una actividad ilicita.

Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir
violentamente un fin, por lo general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando afectaciones a las
instalaciones e intrusiones con fines violentos o paralización de las operaciones.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia algún
objetivo en particular y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas aledañas y
ajenas a las que se proponían hacer daño sin que por eso importe algo también puede tratarse de
acciones de que inciten a sembrar el terror en la población esto puede incluir acciones como el
secuestro ya sea por grupos organizados como la guerrilla o bandas criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la

intimidación con uso de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las
estadísticas delincuenciales y el historial de siniestralidad como mecanismo de evaluación del
contexto externo de las instalaciones. Este riesgo se materializa al exterior de las instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una
persona para obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan con
fines ilícitos. (en Colombia judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

Es una afectación que se presenta cuando un agente diferente a la carga establecida para el
transporte entra en contacto con ésta y modifica o afecta sus características o contenido, por
causas propias de la operación o con intenciones ilícitas.

Quien introduzca o importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por
lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero
El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o
inmueble. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima
datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes
lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos
contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en
perjuicio ajeno u otro servicio público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas
que hacen uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los
bienes, patrimoniales o no, de terceras personas o entidades.

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o
manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las siguientes
modalidades (paquete chileno, cambiazo, llamada millonaria, etc.)

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho
ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene,
distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa
personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o
guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye,
mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos
armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a
terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier persona o
entidad incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la
entidad y en la que el engaño es usado al mismo tiempo, inmediatamente antes o después de la
actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la
organización, información confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de la
misma; este tipo de incidente puede tener un origen interno o externo, y a la vez ser intencional o
no. (Fabrique, 2015, p.68)

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la vida
a otra persona.
Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de seguridad
(sin violentar) a través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación ocultos en su
cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente sustrae
mercancía ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor impacto
cuando varios empelados sustraen la mercancía mediante engaño o alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son
consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación,
ventosa o al mismo nivel con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no autorizado a

un bien o terreno con al finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o

administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de
migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión,
tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de
recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración
pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a
los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o
encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales
bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para
trabajar o en enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su
inconformismo por situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de
inconformismos social, que puede afectar la movilidad y la continuidad de las operaciones propias
o de nuestros clientes.
Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas de
drogas ilícitas de forma ilegal en un territorio o zona determinada.

Actividad delictiva encaminada al hurto de vehículos transportadores de carga o pasajeros,

mediante la utilización de diferentes maniobras definidas como punibles por la ley penal vigente y
que se realizan, ya sea durante el desplazamiento de los automotores o cuando se encuentran
estacionados en algún lugar.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes,
accionistas, proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de
cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o
materias primas.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o mecanismo
que impidan que pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos modalidades: Secuestro
simple y secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle
total o parcialmente en su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las instalaciones
se puede dar desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios públicos,
etc.) para obtener un beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo y portando
distintivos alusivos a la entidad o al individuo que se quiere suplantar.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera violenta
e injustificado que destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.
ACIONES.

ENERGÉTICO.

EJEMPLO

Intimidación por parte de las autoridades estatales

(policía, fiscalía, ejercito, transito), así mismo
funcionarios de alcaldías o entes de control que quieran
acceder a las instalaciones de un cliente sin
autorización u orden a realizar procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza

los vehiculos sin autorización, así mismo sustrae
elementos como (papel higienico, café y elementos de
limpieza), los cuales lleva a su casa para su uso.

Abuso sexual a una colaboradora al interior de las

instalaciones del cliente, en baños, auditorios, pisos de
poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Acceso carnal violento al interior de las instalaciones

del cliente en baños, auditorios, pisos de poca
afluencia, zonas boscosas, etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier

miembro de la empresa.

Un supuesto pasajero de un aeropuerto, ingresa a la

plataforma de maniobras y toma una aeronave que se
encuentra abasteciendo combustible, para proceder a
decolar con rumbo desconocido.

Integrantes de un grupo armado que realizan

perforamiento al oleducto con el fin de sustraer
combustible y posteriormente utilizarlo en la
fabricación de alucinogenos.

Unas personas en sector rural donde se tiene servicio

en una finca, realizan corte de arboles sin ningún
permiso o autorización por parte de la autoridad
ambiental.
Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por
parte de una estructura delincuencial, con el fin de
sustraer el dinero de la nómina para pago de los
colaboradores.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de

una estación de policía cerca a las instalaciones del
cliente, por la detención de un joven que minutos antes
habia perpetrado un hurto.

Se presenta el lanzamiento de un artefacto explosivo

tipo granada de fragmentación, a las instalaciones del
cliente, en represalia por el no pago de extorsiones.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones

del cliente, se presenta un aumento significativo del
delito de atraco, donde personas portando armas de
fuego, despojan a los transeuntes de sus pertenencias.

Cuando un colaborador del área de tesorería, es

obligado por parte de un grupo delincuencial, a
entregar las claves de la caja fuerte, generando lesiones
y violencia en su integridad.

Dos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo

con el fin de desafalcar las cuentas que esta tiene en
una entidad financiera, en complicidad de un empleado
del banco.

Una empresa dedicada a la exportación de flores,

evidencia que tres empleados hacen parte de una
estructura delincuencial, que se encarga de enviar alijos
de droga al interior de las cajas con el producto.

Se conoce que la Policía Fiscal Aduanera, realiza visita a

las instalaciones de la bodega de un cliente dedicado a
la importación de llantas desde China y se evidencia
que existen errores en la declaración de importación y
se realiza la aprehensión de 50 llantas para camión.
Se presenta afectación a las instalaciones del cliente,
donde fueron dañados unos vehiculos por lanzamiento
de objetos, que se encontraban en el parquedero
interno. Así mismo los ventanales de la parte frontal de
las instalaciones, fueron afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no

pertenece a las instalaciones eléctricas del cliente y
lleva a propiedades colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o

vigilancia indebida con el fin de ingresar a usuarios
específicos y borrar la información contenida o tener
acceso a información confidencial.

A las instalaciones llega una persona solicitando apoyo

con la venta de una rifa pro fondos de bombreros
voluntarios.

Se recibe llamada de carácter extorsivo, donde solicitan

dialogar con el gerente o representante legal,
solicitando apoyo económico para un grupo armado.

Un empleado de la empresa, al momento de tratar de

ingresar, es requerido por parte de las autoridades,
siendo capturado al portar dentro de su vehiculo, un
arma de fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de una empresa para

financiar organizaciones que operan al margen de la
ley.

Detección de carnets falsos emitidos desde

coordinaciones y áreas internas de la empresa.

Un colaborador del área administrativa de la empresa,

entrega información a terceros de los clientes y
proveedores, así como el manejo administrativo que se
realiza.

Un delincuente quien se encontraba en la parte

exterior de las instalaciones, causa heridas con arma de
fuego a un empleado de la empresa, este es trasladado
a una institución médica donde posteriormente fallece.
Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa,
solicitando información. Se desplaza por las oficinas,
con el fin de hurtar elementos personales o equipos
que estan a la vista.

Unos empleados de la empresa, realizan el hurto de

materia prima, utilizando vehiculos de proveedores.

Cuando en las instalaciones, se inicia un conato de

incendio por sabotaje de uno de los colaboradores a
quien le cancelaron el contrato laboral.

Una persona en condición de habitante de calle, ingresa

a las instalaciones por el sector perimetral y sustrae
elementos (video beam y computador portátil) que se
encuentran en una oficina cercana al sitio de la
intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de

edad, ingresa sin autorización al predio, procediendo a
instalar carpas y cambuches, manifestando no tener
vivienda ni condiciones dignas para vivir.

Una empresa que ganó licitación para prestar servicios

de aseo y limpieza, posee anotaciones en listas
restrictivas sobre lavado de activos y financiación del
terrorismo, omitiendo la validación por parte del oficial
de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al

interior de la empresa, se agreden mutuamente y uno
de ellos causa lesiones con objeto contudente a otro,
ocasionandole fractura de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social

sobre las vias principales generando cierre de vias, en
razón del mal estado de la malla vial.
Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el
expendio en narco menudeo de sustancias
alucinogenas a ciudadanos y transeuntes del sector.

Integrantes de una estructura delincuencial, realizan un

falso reten a los vehiculos de la empresa y proceden a
reducir al conductor y hurtar la carga que allí se
transporta.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos de la
empresa, son acusados de acoso sexual.

Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones

del rack y de la ups y la desconectan, con el fin de
generar sabotaje a la producción y que se cierre la
empresa.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido

en contra de su voluntad un directivo de la entidad,
quien pide ayuda para no ser secuestrado por un grupo
delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un

colaborador del área de recursos humanos, para que
este no le descuente los días de vacaciones.

Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea

y decide acabar su vida por problemas familiares,
lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de

un directivo, realiza compras electronicas.

Grupo de ciudadanos, realiza actos de vandalismo

rompiendo los ventanales y puertas de las
instalaciones, especialmente del área administrativa.
N° RIESGO

1 Abigeato

2 Abuso de autoridad

3 Abuso de confianza

4 Abuso Sexual

5 Acceso carnal violento

6 Acoso sexual

Apoderamiento de aeronaves,
7 naves, o medios de transporte
colectivo

Apoderamiento de
hidrocarburos, sus derivados,
8
biocombustibles o mezclas
que los contengan
 Aprovechamiento ilícito de los
9
recursos naturales renovables

10 Asalto

11 Asonada

12 Atentados terroristas

13 Atraco

14 Coacción

15 Conspiraciones Internas

16 Contaminación de Carga

17 Contrabando

18 Daño en bien ajeno

19 Defraudación de fluidos

20 Delitos informáticos

21 Estafa

22 Extorsión

Fabricación, tráfico, porte o

tenencia de armas de fuego,
23
accesorios, partes o
municiones

Financiación del terrorismo y

24 de grupos de delincuencia
organizada

25 Fleteo

26 Fraude

27 Fuga de información

28 Fuga de pacientes

29 Homicidio
30 Hurto Externo

31 Hurto Interno

32 Incendio

33 Intrusión

34 Invasión

35 Lavado de activos

36 Lesiones personales

37 Manifestación Pública

38 Microtráfico
39 Narcotráfico

40 Piratería terrestre

41 Reputacional

42 Sabotaje

Salida sin autorización o rapto

43
de menores

44 Secuestro

45 Soborno

46 Suicidio

47 Suplantación

48 Tráfico ilícito de migrantes

49 Trata de Personas

50 Vandalismo

51 Violación de habitación ajena

 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO.

DEFICIÓN

Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas, equinas, ovinas o porcinas
plenamente identificada.

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos

hacen de las facultades que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida,
aprovechándose de esa relación de confianza para obtener beneficios personales o causar
perjuicio a la otra parte. Este tipo de comportamiento implica una falta de ética y puede
manifestarse en diversos contextos, como relaciones personales, laborales, financieras o
legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista
penetración o coito, ya que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o
manipulación de las partes íntimas contra otra persona sin su consentimiento y valiéndose
de fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril
u otros objetos ya sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia
para producir el coito o un equivalente anormal del mismo.

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o

relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o
económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no
consentidos, a otra persona.

El que mediante violencia, amenazas o maniobras engañosas, se apodere de nave, aeronave,

o de cualquier otro medio de transporte colectivo, o altere su itinerario, o ejerza su control.

El que se apodere de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los

contengan debidamente reglamentados, cuando sean transportados a través de un
oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren
almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo
Quien se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore,
aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos,
forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana.

Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía,

dinero en efectivo, títulos valores, equipos electrónicos, material e insumos para
construcción y/o mantenimiento, etc.) mediante la violencia con el fin de cometer una
actividad ilicita.

Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir
violentamente un fin, por lo general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando
afectaciones a las instalaciones e intrusiones con fines violentos o paralización de las
operaciones.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia
algún objetivo en particular y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas
aledañas y ajenas a las que se proponían hacer daño sin que por eso importe algo también
puede tratarse de acciones de que inciten a sembrar el terror en la población esto puede
incluir acciones como el secuestro ya sea por grupos organizados como la guerrilla o bandas
criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante

la intimidación con uso de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando
las estadísticas delincuenciales y el historial de siniestralidad como mecanismo de evaluación
del contexto externo de las instalaciones. Este riesgo se materializa al exterior de las
instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre
una persona para obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan
con fines ilícitos. (en Colombia judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

Es una afectación que se presenta cuando un agente diferente a la carga establecida para el
transporte entra en contacto con ésta y modifica o afecta sus características o contenido, por
causas propias de la operación o con intenciones ilícitas.

Quien introduzca o importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por
lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control
aduanero

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno,
mueble o inmueble. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore,
altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus
partes o componentes lógicos.
El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o
aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de
telecomunicaciones, en perjuicio ajeno u otro servicio público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no
autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar,
menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no, de terceras personas o entidades.

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o
manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las
siguientes modalidades (paquete chileno, cambiazo, llamada millonaria, etc.)

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener
provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte,

almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de
defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,

custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia
organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas

Hurto en el que el delincuente espera a su victima quien despues de haber retirado una
suma de dinero en efectivo es amenazada con arma de fuego.

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier
persona o entidad incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o
personas ajenas a la entidad y en la que el engaño es usado al mismo tiempo,
inmediatamente antes o después de la actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la
organización, información confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de
la misma; este tipo de incidente puede tener un origen interno o externo, y a la vez ser
intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Se refiere a la situación en la que los pacientes abandonan un centro de atención médica,

como un hospital o una clínica, sin autorización o antes de completar su tratamiento.

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita
la vida a otra persona.
Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de
seguridad (sin violentar) a través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación
ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente

sustrae mercancía ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor
impacto cuando varios empelados sustraen la mercancía mediante engaño o alteración de
inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables

son consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en
bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por
excavación, ventosa o al mismo nivel con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no

autorizado a un bien o terreno con al finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad
ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o

administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de
migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,
rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos
contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo
concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia
de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o
encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para
trabajar o en enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su
inconformismo por situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de
inconformismos social, que puede afectar la movilidad y la continuidad de las operaciones
propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades

mínimas de drogas ilícitas de forma ilegal en un territorio o zona determinada.
Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias
que se utilizan para producirlas.

Actividad delictiva encaminada al hurto de vehículos transportadores de carga o pasajeros,

mediante la utilización de diferentes maniobras definidas como punibles por la ley penal
vigente y que se realizan, ya sea durante el desplazamiento de los automotores o cuando se
encuentran estacionados en algún lugar.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de
clientes, accionistas, proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de
cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones,
equipos o materias primas.

El "riesgo de salida sin autorización" o "rapto de menores" se refiere a la amenaza de que un

niño sea llevado o sacado de un lugar sin el consentimiento adecuado de los padres o tutores
legales. Este riesgo puede surgir en diversas situaciones, como en entornos públicos,
escuelas, eventos sociales o incluso en el ámbito familiar.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o

mecanismo que impidan que pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos
modalidades: Secuestro simple y secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la
calle total o parcialmente en su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las
instalaciones se puede dar desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios

públicos, etc.) para obtener un beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su
cargo y portando distintivos alusivos a la entidad o al individuo que se quiere suplantar.

Se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual
dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.
Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude,
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera
violenta e injustificado que destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.

El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus

dependencias inmediatas, o que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe,
fotografíe o filme, aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes.
 GOS.
A.
VESTIGACIONES.

SECTOR PÚBLICO.

EJEMPLO
Perdida de animales que se encuentran al interior de un
predio, para cría, ceba o levante o se utilicen para
experimentos y que representen pérdida de propiedad
intelectual del cliente.

Intimidación por parte de las autoridades estatales (policía,

fiscalía, ejercito, transito), así mismo funcionarios de alcaldías o
entes de control que quieran acceder a las instalaciones de un
cliente sin autorización u orden a realizar procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza los

vehiculos y equipos sin autorización, así mismo sustrae papel
higienico, café y elementos de limpieza, los cuales lleva a su
casa para su uso.

Abuso sexual a una colaboradora al interior de las instalaciones

del cliente, en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas
boscosas, etc...

Acceso carnal violento al interior de las instalaciones del cliente

en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas,
etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier miembro

de la comunidad educativa

Un supuesto pasajero de un aeropuerto, ingresa a la

plataforma de maniobras y toma una aeronave que se
encuentra abasteciendo combustible, para proceder a decolar
con rumbo desconocido.

Integrantes de un grupo armado que realizan perforamiento al

oleducto con el fin de sustraer combustible y posteriormente
utilizarlo en la fabricación de alucinogenos.
Unas personas en sector rural donde se tiene servicio en una
finca, realizan corte de arboles sin ningún permiso o
autorización por parte de la autoridad ambiental.

Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por parte de

una estructura delincuencial, con el fin de sustraer el dinero de
la nómina para pago de los colaboradores.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de una

estación de policía cerca a las instalaciones del cliente, por la
detención de un joven que minutos antes habia perpetrado un
hurto.

Se presenta el lanzamiento de un artefacto explosivo tipo

granada de fragmentación, a las instalaciones del cliente, en
represalia por el no pago de extorsiones.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones del

cliente, se presenta un aumento significativo del delito de
atraco, donde personas portando armas de fuego, despojan a
los transeuntes de sus pertenencias.

Cuando un colaborador del área de tesorería, es obligado por

parte de un grupo delincuencial, a entregar las claves de la caja
fuerte, generando lesiones y violencia en su integridad.

Dos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo con el

fin de desafalcar las cuentas que esta tiene en una entidad
financiera, en complicidad de un empleado del banco.

Se evidencia que tres empleados hacen parte de una

estructura delincuencial, que se encarga de enviar alijos de
droga al interior de las cajas con el producto.

Se conoce que la Policía Fiscal Aduanera, realiza visita a las

instalaciones de la bodega de un cliente dedicado a la
importación de llantas desde China y se evidencia que existen
errores en la declaración de importación y se realiza la
aprehensión de 50 llantas para camión.

Se presenta afectación a las instalaciones del cliente, donde

fueron dañados unos vehiculos por lanzamiento de objetos,
que se encontraban en el parquedero interno. Así mismo los
ventanales de la parte frontal de las instalaciones, fueron
afectados.
Se logra evidenciar que existe un cableado que no pertenece a
las instalaciones eléctricas del cliente y lleva a propiedades
colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia

indebida con el fin de ingresar a usuarios específicos y borrar la
información contenida o tener acceso a información
confidencial.

A las instalaciones llega una persona solicitando apoyo con la

venta de una rifa pro fondos de bombreros voluntarios.

Se recibe llamada de carácter extorsivo, donde solicitan

dialogar con el gerente o representante legal, solicitando
apoyo económico para un grupo armado.

Un empleado de la empresa, al momento de tratar de ingresar,

es requerido por parte de las autoridades, siendo capturado al
portar dentro de su vehiculo, un arma de fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de una empresa para financiar

organizaciones que operan al margen de la ley.

Un colaborador a quien le solicitan cobrar un cheque, es

seguido por hombres en motocicleta que lo siguen despues de
salir de la entidad bancaria y es amenazado con armas de
fuego para que entregue el dinero.

Detección de carnets falsos emitidos desde coordinaciones y

áreas internas de la empresa.

Un colaborador del área administrativa de la empresa, entrega

información a terceros de los clientes y proveedores, así como
el manejo administrativo que se realiza.

Un paciente que viene trasladado de territorios nacionales,

quien recibe atención médica, se fuga de las instalaciones por
la entrada vehicular.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior de las

instalaciones, causa heridas con arma de fuego a un empleado
de la empresa, este es trasladado a una institución médica
donde posteriormente fallece.
Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa,
solicitando información. Se desplaza por las oficinas, con el fin
de hurtar elementos personales o equipos que estan a la vista.

Unos empleados de la empresa, realizan el hurto de materia

prima, utilizando vehiculos de proveedores.

Cuando en una planta de una empresa, se inicia un conato de

incendio por sabotaje de uno de los colaboradores a quien le
cancelaron el contrato laboral.

Una persona en condición de habitante de calle, ingresa a las

instalaciones por el sector perimetral y sustrae elementos
(video beam y computador portátil) que se encuentran en una
oficina cercana al sitio de la intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad,

ingresa sin autorización al predio, procediendo a instalar carpas
y cambuches, manifestando no tener vivienda ni condiciones
dignas para vivir.

Uns empresa que ganó licitación para prestar servicios de aseo

y limpieza, posee anotaciones en listas restrictivas sobre lavado
de activos y financiación del terrorismo, omitiendo la validación
por parte del oficial de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al interior de

la empresa, se agreden mutuamente y uno de ellos causa
lesiones con objeto contudente a otro, ocasionandole fractura
de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre

las vias principales generando cierre de vias, en razón del mal
estado de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expendio

en narco menudeo de sustancias alucinogenas a los
estudiantes y transeuntes del sector.
Integrantes de la junta directiva de la empresa, son capturados
por pertenecer a una estructura dedicada al transporte de
alucinogenos .

Integrantes de una estructura delincuencial, realizan un falso

reten a los vehiculos de la empresa y proceden a reducir al
conductor y hurtar la carga que allí se transporta.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos de la empresa,
son acusados de acoso sexual.

Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones del rack y

de la ups y la desconectan, con el fin de generar sabotaje a la
producción y que se cierre la empresa.

Una menor de edad, es obligada a abandonar las instalaciones

por parte de dos personas quienes la abordan en uno de los
pasillos de la entidad. Estos, al ser requeridos por el personal
de vigilancia, abandonan el lugar en compañía de la menor y
toman un vehiculo en la parte externa.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en

contra de su voluntad un directivo de la entidad, quien pide
ayuda para no ser secuestrado por un grupo delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un colaborador

del área de recursos humanos, para que este no le descuente
los días de vacaciones.

Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea y

decide acabar su vida por problemas familiares, lanzandose dal
vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de un

directivo, realiza cambios en las calificaciones de las notas
finales.

Una empresa dedicada al transporte de pasajeros, es

involucrada en investigación judicial por el delito de tráfico
ilícito de migrantes.
La empresa realiza la contratación de ciudadanas extranjeras,
quienes son sometidas a horarios extendidos y se les retuvo los
documentos.

Grupo de estudiantes, realiza actos de vandalismo rompiendo

los ventanales y puertas de las instalaciones, especialmente del
área administrativa, al evidenciar que sus calificaciones no
fueron satisfactorias.

Un colaborador de la empresa, instala cámaras espia dentro

del baños de mujeres, para filmarlas cuando estas ingresan a
utilizarlo.
N° Riesgo

1 Abuso de autoridad

2 Abuso de confianza

3 Abuso Sexual

4 Acceso carnal violento

5 Acoso sexual

6 Asalto

7 Atraco

8 Coacción

9 Conspiraciones Internas
10 Daño en bien ajeno

11 Defraudación de fluidos

12 Delitos informáticos

13 Estafa

14 Extorsión

Fabricación, tráfico,
porte o tenencia de
15 armas de fuego,
accesorios, partes o
municiones

Financiación del
terrorismo y de grupos
16 de delincuencia
organizada

17 Fraude

18 Fuga de información

19 Homicidio
20 Hurto Externo

21 Hurto Interno

22 Incendio

23 Intrusión

24 Invasión

25 Lavado de activos

26 Lesiones personales

27 Manifestación Pública

28 Microtráfico

29 Narcotráfico
30 Reputacional

31 Sabotaje

Salida sin autorización

32
o rapto de menores

33 Secuestro

34 Soborno

35 Suicidio

36 Suplantación

37 Trata de Personas

38 Vandalismo

Violación de
39
habitación ajena
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES
AÑO:2024
SEGURIDAD EN EL SECTOR RESIDENCIAL

Definición

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades que les
están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida, aprovechándose de esa
relación de confianza para obtener beneficios personales o causar perjuicio a la otra parte. Este tipo de comportamiento
implica una falta de ética y puede manifestarse en diversos contextos, como relaciones personales, laborales, financieras
o legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista penetración o coito, ya que
con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o manipulación de las partes íntimas contra otra persona sin
su consentimiento y valiéndose de fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril u otros objetos ya sea por
vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un equivalente anormal del
mismo.

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder,
edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines
sexuales no consentidos, a otra persona.

Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía, dinero en efectivo,
títulos valores, equipos electrónicos, material e insumos para construcción y/o mantenimiento, etc.) mediante
la violencia con el fin de cometer una actividad ilicita.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la intimidación con
uso de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las estadísticas delincuenciales y el
historial de siniestralidad como mecanismo de evaluación del contexto externo de las instalaciones. Este riesgo
se materializa al exterior de las instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una persona para obligarla
a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan con fines ilícitos. (en Colombia
judicialmente se conoce como concierto para delinquir )
El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble. El que, sin
estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de
tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie
de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno u otro servicio público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen uso de
dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no, de terceras
personas o entidades.

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro
en error por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las siguientes modalidades (paquete chileno,
cambiazo, llamada millonaria, etc.)

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier
utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda,
suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios
esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes
o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente
a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier persona o entidad incluyendo
robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la entidad y en la que el engaño es usado al
mismo tiempo, inmediatamente antes o después de la actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la organización, información
confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de la misma; este tipo de incidente puede tener un origen
interno o externo, y a la vez ser intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la vida a otra persona.
Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de seguridad (sin violentar) a través de
los filtros de accesos y hurta activos de la instalación ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente sustrae mercancía ocultándola
entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor impacto cuando varios empelados sustraen la mercancía
mediante engaño o alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son consumidos
en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación, ventosa o al mismo nivel
con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no autorizado a un bien o terreno con al
finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que
tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o
vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de
dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para trabajar o en enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su inconformismo por
situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de inconformismos social, que puede afectar la
movilidad y la continuidad de las operaciones propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas de drogas ilícitas de forma
ilegal en un territorio o zona determinada.

Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan para
producirlas.
Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes, accionistas,
proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe
herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas.

El "riesgo de salida sin autorización" o "rapto de menores" se refiere a la amenaza de que un niño sea llevado o
sacado de un lugar sin el consentimiento adecuado de los padres o tutores legales. Este riesgo puede surgir en
diversas situaciones, como en entornos públicos, escuelas, eventos sociales o incluso en el ámbito familiar.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o mecanismo que impidan que pueda
salir de un determinado lugar. Se configuran dos modalidades: Secuestro simple y secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en
su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las instalaciones se puede dar desde
terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios públicos, etc.) para obtener un
beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo y portando distintivos alusivos a la entidad o al individuo
que se quiere suplantar.

Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera violenta e injustificado que
destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.
El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias
inmediatas, o que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme, aspectos de la vida
domiciliaria de sus ocupantes.
CIONES
RIESGOS DE
CIAL

Ejemplo

Intimidación por parte de las autoridades estatales (policía,

fiscalía, ejercito, transito), así mismo funcionarios de alcaldías o
entes de control que quieran acceder a las instalaciones de un
cliente sin autorización u orden a realizar procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza los

vehiculos sin autorización, así mismo sustrae papel higienico,
café y elementos de limpieza, los cuales lleva a su casa para su
uso.

Abuso sexual a una colaboradora al interior de las instalaciones

del cliente, en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas
boscosas, etc...

Acceso carnal violento al interior de las instalaciones del cliente

en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas,
etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier miembro de

la comunidad educativa

Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por parte de

una estructura delincuencial, con el fin de hurtar equipos y el
dinero de los residentes.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones del

cliente, se presenta un aumento significativo del delito de
atraco, donde personas portando armas de fuego, despojan a los
transeuntes de sus pertenencias.

Cuando el tesorero de la copropiedad, es obligado por parte de

un grupo delincuencial, a entregar las claves de las cuentas,
generando lesiones y violencia en su integridad.

La administradora y el contador se ponen de acuerdo con el fin

de desafalcar las cuentas que esta tiene en una entidad
financiera, en complicidad de un empleado del banco.
Se presenta afectación a las instalaciones del conjunto
residencial, donde fueron dañados unos vehiculos por
lanzamiento de objetos, que se encontraban en el parquedero
interno. Así mismo los ventanales de la parte frontal de las
instalaciones, fueron afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no pertenece a

las instalaciones eléctricas del cliente y lleva a propiedades
colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia

indebida con el fin de ingresar a usuarios específicos y borrar la
información contenida o tener acceso a información
confidencial.

Un supuesto proveedor, manifiesta hacer entrega de un

suministro y solicita le ea entregado el pago, mostrando ordenes
de compra falsas.

Se recibe llamada de carácter extorsivo, donde solicitan dialogar

con la administradora, solicitando apoyo económico para un
grupo armado.

Un residente, al momento de tratar de ingresar, es requerido

por parte de las autoridades, siendo capturado al portar dentro
de su vehiculo, un arma de fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de un miembro del consejo de

administación para financiar organizaciones que operan al
margen de la ley.

Detección de carnet falsos emitidos desde la administración.

La adminsitradora del conjunto, entrega información a terceros

de los residentes.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior de las

instalaciones, causa heridas con arma de fuego a un residente,
este es trasladado a una institución médica donde
posteriormente fallece.
Una persona ingresa a las instalaciones del conjunto, solicitando
información. Se desplaza por las torres de apartamentos, con el
fin de hurtar elementos personales o equipos que estan a la
vista.

Unos empleados de la empresa de limpieza, realizan el hurto de

materia prima.

Cuando en las instalaciones del conjunto, se inicia un conato de

incendio por sabotaje de uno de los colaboradores a quien le
cancelaron el contrato laboral.

Una persona en condición de habitante de calle, ingresa a las

instalaciones por el sector perimetral y sustrae elementos (video
beam y computador portátil) que se encuentran en la oficina de
administración cercana al sitio de la intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad, ingresa

sin autorización al predio, procediendo a instalar carpas y
cambuches, manifestando no tener vivienda ni condiciones
dignas para vivir.

Uns empresa que ganó licitación para prestar servicios de aseo y

limpieza, posee anotaciones en listas restrictivas sobre lavado de
activos y financiación del terrorismo, omitiendo la validación por
parte del oficial de cumplimiento.

Dos residentes, quienes inician una discusión al interior del

conjunto, se agreden mutuamente y uno de ellos causa lesiones
con objeto contudente a otro, ocasionandole fractura de
tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre las

vias principales generando cierre de vias, en razón del mal
estado de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expendio

en narco menudeo de sustancias alucinogenas alrededor del
sector.

Integrantes del consejo de administración, son vinculados a

investigación por pertenecer a una estructura dedicada al
transporte de alucinogenos .
Grupo de residentes, realiza queja por medios de comunicación,
donde informan que el administrador, es acusado de acoso
sexual.

Un residente del conjunto, ingresa a las instalaciones del rack y

de la ups y la desconectan, con el fin de generar sabotaje.

Una menor de edad, es obligada a abandonar las instalaciones

por parte de dos personas quienes la abordan en uno de los
pasillos de la entidad. Estos, al ser requeridos por el personal de
vigilancia, abandonan el lugar en compañía de la menor y toman
un vehiculo en la parte externa.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en

contra de su voluntad un residente, quien pide ayuda para no
ser secuestrado por un grupo delincuencial.

Un residente, entrega dinero a un empleado del acueducto, para

que este no le desconecte los servicios.

Un residente, sube hasta las instalaciones de la azotea y decide

acabar su vida por problemas familiares, lanzandose dal vacio.

Un residente quien accede a las claves y usuario de la

copropiedad, realiza acceso a cuentas sin autorización.

La copropiedad realiza la contratación de ciudadanas

extranjeras, quienes son sometidas a horarios extendidos y se
les retuvo los documentos.

Grupo de ciudadanos, realiza actos de vandalismo rompiendo los

ventanales y puertas de las instalaciones .
Un colaborador de la empresa de aseo, instala cámaras espia
dentro del baños de mujeres, para filmarlas cuando estas
ingresan a utilizarlo.
N° RIESGO

1 Abigeato

2 Abuso de autoridad

3 Abuso de confianza

4 Abuso Sexual

5 Acceso carnal violento

6 Acoso sexual

Apoderamiento de aeronaves,
7 naves, o medios de transporte
colectivo

Apoderamiento de hidrocarburos,
8 sus derivados, biocombustibles o
mezclas que los contengan

Aprovechamiento ilícito de los

9
recursos naturales renovables
10 Asalto

11 Asonada

12 Atentados terroristas

13 Atraco

14 Coacción

15 Conspiraciones Internas

16 Contaminación de Carga

17 Contrabando

18 Daño en bien ajeno

19 Defraudación de fluidos
20 Delitos informáticos

21 Estafa

22 Extorsión

Fabricación, tráfico, porte o

23 tenencia de armas de fuego,
accesorios, partes o municiones

Financiación del terrorismo y de

24 grupos de delincuencia
organizada

25 Fleteo

26 Fraude

27 Fuga de información

28 Homicidio

29 Hurto Externo

30 Hurto Interno
31 Incendio

32 Intrusión

33 Invasión

34 Lavado de activos

35 Lesiones personales

36 Manifestación Pública

37 Microtráfico

38 Narcotráfico

39 Piratería terrestre

40 Reputacional
41 Sabotaje

Salida sin autorización o rapto de

42
menores

43 Secuestro

44 Soborno

45 Suicidio

46 Suplantación

47 Tráfico ilícito de migrantes

48 Trata de Personas

49 Vandalismo

50 Violación de habitación ajena

 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR SERVICIO.

DEFICIÓN

Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas, equinas, ovinas o porcinas plenamente
identificada.

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las
facultades que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida,
aprovechándose de esa relación de confianza para obtener beneficios personales o causar perjuicio a
la otra parte. Este tipo de comportamiento implica una falta de ética y puede manifestarse en
diversos contextos, como relaciones personales, laborales, financieras o legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista
penetración o coito, ya que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o
manipulación de las partes íntimas contra otra persona sin su consentimiento y valiéndose de fuerza
física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril u otros
objetos ya sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el
coito o un equivalente anormal del mismo.

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de

autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga,
hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona.

El que mediante violencia, amenazas o maniobras engañosas, se apodere de nave, aeronave, o de

cualquier otro medio de transporte colectivo, o altere su itinerario, o ejerza su control.

El que se apodere de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan
debidamente reglamentados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto,
poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes
inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo

Quien se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche
o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos,
hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana.
Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía, dinero en
efectivo, títulos valores, equipos electrónicos, material e insumos para construcción y/o
mantenimiento, etc.) mediante la violencia con el fin de cometer una actividad ilicita.

Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir
violentamente un fin, por lo general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando afectaciones a las
instalaciones e intrusiones con fines violentos o paralización de las operaciones.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia algún objetivo
en particular y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas aledañas y ajenas a las que
se proponían hacer daño sin que por eso importe algo también puede tratarse de acciones de que
inciten a sembrar el terror en la población esto puede incluir acciones como el secuestro ya sea por
grupos organizados como la guerrilla o bandas criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la

intimidación con uso de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las
estadísticas delincuenciales y el historial de siniestralidad como mecanismo de evaluación del
contexto externo de las instalaciones. Este riesgo se materializa al exterior de las instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una
persona para obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan con fines
ilícitos. (en Colombia judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

Es una afectación que se presenta cuando un agente diferente a la carga establecida para el
transporte entra en contacto con ésta y modifica o afecta sus características o contenido, por causas
propias de la operación o con intenciones ilícitas.

Quien introduzca o importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares
no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o
inmueble. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima
datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos
contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en
perjuicio ajeno u otro servicio público..
Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas
que hacen uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los
bienes, patrimoniales o no, de terceras personas o entidades.

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o
manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las siguientes
modalidades (paquete chileno, cambiazo, llamada millonaria, etc.)

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho
ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene,
distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal,
sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o
guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye,
mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos
armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a
terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas

Hurto en el que el delincuente espera a su victima quien despues de haber retirado una suma de
dinero en efectivo es amenazada con arma de fuego.

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier persona o
entidad incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la
entidad y en la que el engaño es usado al mismo tiempo, inmediatamente antes o después de la
actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la
organización, información confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de la
misma; este tipo de incidente puede tener un origen interno o externo, y a la vez ser intencional o no.
(Fabrique, 2015, p.68)

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la vida a
otra persona.

Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de seguridad (sin
violentar) a través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación ocultos en su cuerpo o
entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente sustrae
mercancía ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor impacto cuando
varios empelados sustraen la mercancía mediante engaño o alteración de inventarios.
Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son
consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación, ventosa
o al mismo nivel con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no autorizado a un

bien o terreno con al finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o

administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes,
trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas,
tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados
con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos
contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de
delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas
actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen,
ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar
o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para trabajar
o en enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su
inconformismo por situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de
inconformismos social, que puede afectar la movilidad y la continuidad de las operaciones propias o
de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas de
drogas ilícitas de forma ilegal en un territorio o zona determinada.

Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se
utilizan para producirlas.

Actividad delictiva encaminada al hurto de vehículos transportadores de carga o pasajeros, mediante

la utilización de diferentes maniobras definidas como punibles por la ley penal vigente y que se
realizan, ya sea durante el desplazamiento de los automotores o cuando se encuentran estacionados
en algún lugar.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes,
accionistas, proveedores o entes reguladores.
El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de
cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o
materias primas.

El "riesgo de salida sin autorización" o "rapto de menores" se refiere a la amenaza de que un niño sea
llevado o sacado de un lugar sin el consentimiento adecuado de los padres o tutores legales. Este
riesgo puede surgir en diversas situaciones, como en entornos públicos, escuelas, eventos sociales o
incluso en el ámbito familiar.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o mecanismo que
impidan que pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos modalidades: Secuestro simple y
secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total
o parcialmente en su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las instalaciones se
puede dar desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios públicos, etc.)
para obtener un beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo y portando distintivos
alusivos a la entidad o al individuo que se quiere suplantar.
Se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha
persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un
beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera violenta e
injustificado que destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.

El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus

dependencias inmediatas, o que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o
filme, aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes.
.

IGACIONES.

OR SERVICIO.

EJEMPLO

Perdida de animales que se encuentran al interior de un predio,

para cría, ceba o levante o se utilicen para experimentos y que
representen pérdida de propiedad intelectual del cliente.

Intimidación por parte de las autoridades estatales (policía,

fiscalía, ejercito, transito), así mismo funcionarios de alcaldías o
entes de control que quieran acceder a las instalaciones de un
cliente sin autorización u orden a realizar procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza los

vehiculos y equipos sin autorización, así mismo sustrae papel
higienico, café y elementos de limpieza, los cuales lleva a su
casa para su uso.

Abuso sexual a una colaboradora al interior de las instalaciones

del cliente, en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas
boscosas, etc...

Acceso carnal violento al interior de las instalaciones del cliente

en baños, auditorios, pisos de poca afluencia, zonas boscosas,
etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier miembro

de la comunidad educativa

Un supuesto pasajero de un aeropuerto, ingresa a la plataforma

de maniobras y toma una aeronave que se encuentra
abasteciendo combustible, para proceder a decolar con rumbo
desconocido.

Integrantes de un grupo armado que realizan perforamiento al

oleducto con el fin de sustraer combustible y posteriormente
utilizarlo en la fabricación de alucinogenos.

Unas personas en sector rural donde se tiene servicio en una

finca, realizan corte de arboles sin ningún permiso o
autorización por parte de la autoridad ambiental.
Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por parte de
una estructura delincuencial, con el fin de sustraer el dinero de
la nómina para pago de los colaboradores.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de una

estación de policía cerca a las instalaciones del cliente, por la
detención de un joven que minutos antes habia perpetrado un
hurto.

Se presenta el lanzamiento de un artefacto explosivo tipo

granada de fragmentación, a las instalaciones del cliente, en
represalia por el no pago de extorsiones.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones del

cliente, se presenta un aumento significativo del delito de
atraco, donde personas portando armas de fuego, despojan a
los transeuntes de sus pertenencias.

Cuando un colaborador del área de tesorería, es obligado por

parte de un grupo delincuencial, a entregar las claves de la caja
fuerte, generando lesiones y violencia en su integridad.

Dos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo con el

fin de desafalcar las cuentas que esta tiene en una entidad
financiera, en complicidad de un empleado del banco.

Una empresa dedicada a la exportación de flores, evidencia que

tres empleados hacen parte de una estructura delincuencial,
que se encarga de enviar alijos de droga al interior de las cajas
con el producto.

Se conoce que la Policía Fiscal Aduanera, realiza visita a las

instalaciones de la bodega de un cliente dedicado a la
importación de llantas desde China y se evidencia que existen
errores en la declaración de importación y se realiza la
aprehensión de 50 llantas para camión.

Se presenta afectación a las instalaciones del cliente, donde

fueron dañados unos vehiculos por lanzamiento de objetos, que
se encontraban en el parquedero interno. Así mismo los
ventanales de la parte frontal de las instalaciones, fueron
afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no pertenece a

las instalaciones eléctricas del cliente y lleva a propiedades
colindantes.
Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia
indebida con el fin de ingresar a usuarios específicos y borrar la
información contenida o tener acceso a información
confidencial.

A las instalaciones llega una persona solicitando apoyo con la

venta de una rifa pro fondos de bombreros voluntarios.

Se recibe llamada de carácter extorsivo, donde solicitan

dialogar con el gerente o representante legal, solicitando apoyo
económico para un grupo armado.

Un empleado de la empresa, al momento de tratar de ingresar,

es requerido por parte de las autoridades, siendo capturado al
portar dentro de su vehiculo, un arma de fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de una empresa para financiar

organizaciones que operan al margen de la ley.

Un colaborador a quien le solicitan cobrar un cheque, es

seguido por hombres en motocicleta que lo siguen despues de
salir de la entidad bancaria y es amenazado con armas de fuego
para que entregue el dinero.

Detección de carnet falsos emitidos desde coordinaciones y

áreas internas de la empresa.

Un colaborador del área administrativa de la empresa, entrega

información a terceros de los clientes y proveedores, así como
el manejo administrativo que se realiza.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior de las

instalaciones, causa heridas con arma de fuego a un empleado
de la empresa, este es trasladado a una institución médica
donde posteriormente fallece.

Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa,

solicitando información. Se desplaza por las oficinas, con el fin
de hurtar elementos personales o equipos que estan a la vista.

Unos empleados de la empresa, realizan el hurto de materia

prima, utilizando vehiculos de proveedores.
Cuando en una planta de una empresa, se inicia un conato de
incendio por sabotaje de uno de los colaboradores a quien le
cancelaron el contrato laboral.

Una persona en condición de habitante de calle, ingresa a las

instalaciones por el sector perimetral y sustrae elementos
(video beam y computador portátil) que se encuentran en una
oficina cercana al sitio de la intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad,

ingresa sin autorización al predio, procediendo a instalar carpas
y cambuches, manifestando no tener vivienda ni condiciones
dignas para vivir.

Uns empresa que ganó licitación para prestar servicios de aseo

y limpieza, posee anotaciones en listas restrictivas sobre lavado
de activos y financiación del terrorismo, omitiendo la validación
por parte del oficial de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al interior de

la empresa, se agreden mutuamente y uno de ellos causa
lesiones con objeto contudente a otro, ocasionandole fractura
de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre

las vias principales generando cierre de vias, en razón del mal
estado de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expendio

en narco menudeo de sustancias alucinogenas a los
colaboradores y transeuntes del sector.

Integrantes de la junta directiva de la empresa, son capturados

por pertenecer a una estructura dedicada al transporte de
alucinogenos .

Integrantes de una estructura delincuencial, realizan un falso

reten a los vehiculos de la empresa y proceden a reducir al
conductor y hurtar la carga que allí se transporta.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos de la empresa,
son acusados de acoso sexual.
Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones del rack y
de la ups y la desconectan, con el fin de generar sabotaje a la
producción y que se cierre la empresa.

Una menor de edad, es obligada a abandonar las instalaciones

por parte de dos personas quienes la abordan en uno de los
pasillos de la entidad. Estos, al ser requeridos por el personal de
vigilancia, abandonan el lugar en compañía de la menor y
toman un vehiculo en la parte externa.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en

contra de su voluntad un directivo de la entidad, quien pide
ayuda para no ser secuestrado por un grupo delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un colaborador

del área de recursos humanos, para que este no le descuente
los días de vacaciones.

Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea y decide

acabar su vida por problemas familiares, lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de un

directivo, realiza cambios en las calificaciones de las notas
finales.

Una empresa dedicada al transporte de pasajeros, es

involucrada en investigación judicial por el delito de tráfico
ilícito de migrantes.

La empresa realiza la contratación de ciudadanas extranjeras,

quienes son sometidas a horarios extendidos y se les retuvo los
documentos.

Grupo de ciudadanos, realiza actos de vandalismo rompiendo

los ventanales y puertas de las instalaciones, especialmente del
área administrativa.

Un colaborador de la empresa, instala cámaras espia dentro del

baños de mujeres, para filmarlas cuando estas ingresan a
utilizarlo.
N° RIESGO

1 Abuso de autoridad

2 Abuso de confianza

3 Abuso Sexual

4 Acceso carnal violento

5 Acoso sexual

6 Asalto

7 Asonada

8 Atentados terroristas
9 Atraco

10 Coacción

11 Conspiraciones Internas

12 Daño en bien ajeno

13 Defraudación de fluidos

14 Delitos informáticos

15 Estafa

16 Extorsión

Fabricación, tráfico, porte o

tenencia de armas de fuego,
17
accesorios, partes o
municiones

Financiación del terrorismo

18 y de grupos de delincuencia
organizada

19 Fraude
20 Fuga de información

21 Homicidio

22 Hurto Externo

23 Hurto Interno

24 Incendio

25 Intrusión

26 Invasión

27 Lavado de activos

28 Lesiones personales

29 Manifestación Pública
30 Microtráfico

31 Narcotráfico

32 Reputacional

33 Sabotaje

34 Secuestro

35 Soborno

36 Suicidio

37 Suplantación

38 Vandalismo
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONE

DEFICIÓN

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades
que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera indebida, aprovechándose de
esa relación de confianza para obtener beneficios personales o causar perjuicio a la otra parte. Este tipo de
comportamiento implica una falta de ética y puede manifestarse en diversos contextos, como relaciones
personales, laborales, financieras o legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que exista penetración o
coito, ya que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos, caricias o manipulación de las partes íntimas
contra otra persona sin su consentimiento y valiéndose de fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro viril u otros objetos ya
sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un equivalente
anormal del mismo.

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o

de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o
verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona.

Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía, dinero en efectivo,
títulos valores, equipos electrónicos, material e insumos para construcción y/o mantenimiento, etc.) mediante
la violencia con el fin de cometer una actividad ilicita.

Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir violentamente un fin,
por lo general de carácter político, generando afectaciones a las instalaciones e intrusiones con fines violentos o
paralización de las operaciones.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia algún objetivo en
particular y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas aledañas y ajenas a las que se proponían
hacer daño sin que por eso importe algo también puede tratarse de acciones de que inciten a sembrar el terror
en la población esto puede incluir acciones como el secuestro ya sea por grupos organizados como la guerrilla o
bandas criminales.
Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto mediante la intimidación con
uso de armas o coacción. Esta situación se puede identificar analizando las estadísticas delincuenciales y el
historial de siniestralidad como mecanismo de evaluación del contexto externo de las instalaciones. Este riesgo
se materializa al exterior de las instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una persona para
obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un plan con fines ilícitos. (en
Colombia judicialmente se conoce como concierto para delinquir )

El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble. El
que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un
sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se
apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno u otro servicio
público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen
uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no,
de terceras personas o entidades.

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro
en error por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las siguientes modalidades (paquete chileno,
cambiazo, llamada millonaria, etc.)

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o
cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya,
venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales,
accesorios esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde
fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o
sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus
integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a
actividades terroristas

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier persona o entidad
incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o personas ajenas a la entidad y en la que el
engaño es usado al mismo tiempo, inmediatamente antes o después de la actividad.
Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a la organización,
información confidencial que sólo debería estar disponible para integrantes de la misma; este tipo de incidente
puede tener un origen interno o externo, y a la vez ser intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)

Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le quita la vida a otra
persona.

Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de seguridad (sin violentar) a
través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma recurrente sustrae mercancía
ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad generar un mayor impacto cuando varios empelados
sustraen la mercancía mediante engaño o alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son consumidos en
forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por excavación, ventosa o al
mismo nivel con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no autorizado a un bien o
terreno con al finalidad de permanecer en él y ejercer una propiedad ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes
que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación
del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración
pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes
provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto
para ocultar o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad para trabajar o en
enfermedad

Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a conocer su inconformismo
por situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro sentimiento de inconformismos social, que puede
afectar la movilidad y la continuidad de las operaciones propias o de nuestros clientes.
Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades mínimas de drogas ilícitas
de forma ilegal en un territorio o zona determinada.

Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan para
producirlas.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes, accionistas,
proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro
modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o mecanismo que impidan
que pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos modalidades: Secuestro simple y secuestro
extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o
parcialmente en su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las instalaciones se puede dar
desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios públicos, etc.) para
obtener un beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su cargo y portando distintivos alusivos a la
entidad o al individuo que se quiere suplantar.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de manera violenta e
injustificado que destruye o afecta las posesiones o bienes de las personas.
ONES.

MUNICACIONES.

EJEMPLO

Intimidación por parte de las autoridades estatales (policía,

fiscalía, ejercito, transito), así mismo funcionarios de alcaldías
o entes de control que quieran acceder a las instalaciones de
un cliente sin autorización u orden a realizar procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza los

vehiculos y equipos sin autorización, así mismo sustrae papel
higienico, café y elementos de limpieza, los cuales lleva a su
casa para su uso.

Victima de Abuso sexual de una colaboradora al interior de las

instalaciones del cliente, en baños, auditorios, pisos de poca
afluencia, zonas boscosas, etc...

Victima de Acceso carnal violento de una colaboradora al

interior de las instalaciones del cliente en baños, auditorios,
pisos de poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Victima de Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier

miembro de empleados o visitantes.

Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por parte de

una estructura delincuencial, con el fin de sustraer el dinero de
la nómina para pago de los colaboradores.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de una

estación de policía cerca a las instalaciones del cliente, por la
detención de un joven que minutos antes habia perpetrado un
hurto.

Se evidencia un paquete sospechoso en inmediaciones de la

empresa, al parecer un artefacto explosivo, procediendo a
llamar a las autoridades para su desactivación.
Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones del
cliente, se presenta un aumento significativo del delito de
atraco, donde personas portando armas de fuego, despojan a
los transeuntes de sus pertenencias.

Cuando un colaborador del área de tesorería, es obligado por

parte de un grupo delincuencial, a entregar las claves de la
caja fuerte, generando lesiones y violencia en su integridad.

Dos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo con el

fin de desafalcar las cuentas que esta tiene en una entidad
financiera, en complicidad de un empleado del banco.

Se presenta afectación a las instalaciones del cliente, donde

fueron dañados unos vehiculos por lanzamiento de objetos,
que se encontraban en el parquedero interno. Así mismo los
ventanales de la parte frontal de las instalaciones, fueron
afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no pertenece a

las instalaciones eléctricas del cliente y lleva a propiedades
colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o vigilancia

indebida con el fin de ingresar a usuarios específicos y borrar
la información contenida o tener acceso a información
confidencial.

Un supuesto proveedor, manifiesta hacer entrega de un

suministro y solicita le ea entregado el pago, mostrando
ordenes de compra falsas.

Se recibe llamada de carácter extorsivo, donde solicitan

dialogar con el gerente o representante legal, solicitando
apoyo económico para un grupo armado.

Un empleado de la empresa, al momento de tratar de

ingresar, es requerido por parte de las autoridades, siendo
capturado al portar dentro de su vehiculo, un arma de fuego
tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de un directivo de la empresa para

financiar organizaciones que operan al margen de la ley.

Detección de carnet falsos emitidos desde coordinaciones y

áreas internas de la empresa.
Un colaborador del área administrativa de la empresa, entrega
información a terceros de los clientes y proveedores, así como
el manejo administrativo que se realiza.

Un delincuente quien se encontraba en la parte exterior de las

instalaciones, causa heridas con arma de fuego a un empleado
de la empresa, este es trasladado a una institución médica
donde posteriormente fallece.

Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa,

solicitando información. Se desplaza por las oficinas, con el fin
de hurtar elementos personales o equipos que estan a la vista.

Unos empleados de la empresa, realizan el hurto de

materiales.

Cuando en las instalaciones, se inicia un conato de incendio

por sabotaje de uno de los colaboradores a quien le
cancelaron el contrato laboral.

Una persona en condición de habitante de calle, ingresa a las

instalaciones por el sector perimetral y sustrae elementos que
se encuentran en una oficina cercana al sitio de la intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de edad,

ingresa sin autorización al predio, procediendo a instalar
carpas y cambuches, manifestando no tener vivienda ni
condiciones dignas para vivir.

Una empresa que ganó licitación para prestar servicios de aseo

y limpieza, posee anotaciones en listas restrictivas sobre
lavado de activos y financiación del terrorismo, omitiendo la
validación por parte del oficial de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al interior de

la empresa, se agreden mutuamente y uno de ellos causa
lesiones con objeto contudente a otro, ocasionandole fractura
de tabique.

Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social sobre

las vias principales generando cierre de vias, en razón del mal
estado de la malla vial.
Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el expendio
en narco menudeo de sustancias alucinogenas a colaboradores
y transeuntes del sector.

Un Integrante de la junta directiva de la empresa, es vinvulado

a investigación por pertenecer a una estructura dedicada al
envío de alucinogenos al exterior.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos de la empresa,
son acusados de acoso sexual.

Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones del rack

y de la ups y la desconectan, con el fin de generar sabotaje a la
producción y que se cierre de la misma.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido en

contra de su voluntad un directivo de la entidad, quien pide
ayuda para no ser secuestrado por un grupo delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un colaborador

del área de recursos humanos, para que este no le descuente
los días de vacaciones.

Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea y

decide acabar su vida por problemas familiares, lanzandose dal
vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de un

directivo, realiza cambios en las calificaciones de las notas
finales.

Grupo de colaboradores, realiza actos de vandalismo

rompiendo los ventanales y puertas de las instalaciones,
especialmente del área administrativa, al evidenciar que no se
han realizado los pagos de su salario mensual.
N° RIESGO

1 Abuso de autoridad

2 Abuso de confianza

3 Abuso Sexual

4 Acceso carnal violento

5 Acoso sexual

Apoderamiento de aeronaves,
6 naves, o medios de transporte
colectivo

Apoderamiento de hidrocarburos,
7 sus derivados, biocombustibles o
mezclas que los contengan
 Aprovechamiento ilícito de los
8
recursos naturales renovables

9 Asalto

10 Asonada

11 Atentados terroristas

12 Atraco

13 Coacción

14 Conspiraciones Internas

15 Contaminación de Carga

16 Contrabando
17 Daño en bien ajeno

18 Defraudación de fluidos

19 Delitos informáticos

20 Estafa

21 Extorsión

Fabricación, tráfico, porte o

22 tenencia de armas de fuego,
accesorios, partes o municiones

Financiación del terrorismo y de

23
grupos de delincuencia organizada

24 Fraude

25 Fuga de información
26 Homicidio

27 Hurto Externo

28 Hurto Interno

29 Incendio

30 Intrusión

31 Invasión

32 Lavado de activos

33 Lesiones personales
34 Manifestación Pública

35 Microtráfico

36 Narcotráfico

37 Piratería terrestre

38 Reputacional

39 Sabotaje

40 Secuestro

41 Soborno

42 Suicidio

43 Suplantación

44 Tráfico ilícito de migrantes

45 Trata de Personas

46 Vandalismo
 TIPOLOGÍA DE RIESGOS.
COLVISEG LTDA.
DIRECCIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIONES.
AÑO: 2024.
RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR TRANSPORTE.

DEFICIÓN

Consiste en la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos

hacen de las facultades que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio.

Ocurre cuando una persona utiliza la confianza que otra le ha otorgado de manera
indebida, aprovechándose de esa relación de confianza para obtener beneficios
personales o causar perjuicio a la otra parte. Este tipo de comportamiento implica una
falta de ética y puede manifestarse en diversos contextos, como relaciones personales,
laborales, financieras o legales.

Quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona, no requiere que
exista penetración o coito, ya que con solo realizar acciones como: tocamientos, besos,
caricias o manipulación de las partes íntimas contra otra persona sin su consentimiento y
valiéndose de fuerza física o moral ya se comete el delito.

Cuando una persona tiene la intención de dañar a otra, a la cual penetra con su miembro
viril u otros objetos ya sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo
violencia para producir el coito o un equivalente anormal del mismo.

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o

relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o
económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no
consentidos, a otra persona.

El que mediante violencia, amenazas o maniobras engañosas, se apodere de nave,

aeronave, o de cualquier otro medio de transporte colectivo, o altere su itinerario, o
ejerza su control.

El que se apodere de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los

contengan debidamente reglamentados, cuando sean transportados a través de un
oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se
encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo
Quien se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie,
explore, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos
fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad
colombiana.

Ingreso violento a instalaciones con el objetivo de apoderarse de los activos (mercancía,

dinero en efectivo, títulos valores, equipos electrónicos, material e insumos para
construcción y/o mantenimiento, etc.) mediante la violencia con el fin de cometer una
actividad ilicita.

Reunión de numerosas personas con objeto de alterar el orden público y para conseguir
violentamente un fin, por lo general de carácter político. (CGFM, S.F.) generando
afectaciones a las instalaciones e intrusiones con fines violentos o paralización de las
operaciones.

Acciones en que además de bombas, o proyectiles dirigidos desde cierta distancia hacia
algún objetivo en particular y que generalmente puede afectar instalaciones o viviendas
aledañas y ajenas a las que se proponían hacer daño sin que por eso importe algo
también puede tratarse de acciones de que inciten a sembrar el terror en la población
esto puede incluir acciones como el secuestro ya sea por grupos organizados como la
guerrilla o bandas criminales.

Modalidad de hurto que consiste en apoderarse de las pertenencias de un sujeto

mediante la intimidación con uso de armas o coacción. Esta situación se puede identificar
analizando las estadísticas delincuenciales y el historial de siniestralidad como
mecanismo de evaluación del contexto externo de las instalaciones. Este riesgo se
materializa al exterior de las instalaciones.

Se denomina la presión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce
sobre una persona para obligarla a que haga o diga algo contra su voluntad.

Se tipifica este riesgo cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para gestar un
plan con fines ilícitos. (en Colombia judicialmente se conoce como concierto para
delinquir )

Es una afectación que se presenta cuando un agente diferente a la carga establecida para
el transporte entra en contacto con ésta y modifica o afecta sus características o
contenido, por causas propias de la operación o con intenciones ilícitas.

Quien introduzca o importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él,
por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control
aduanero
El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno,
mueble o inmueble. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre,
deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de
información o sus partes o componentes lógicos.

El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o

aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de
telecomunicaciones, en perjuicio ajeno u otro servicio público..

Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no
autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e internet, a fin de vulnerar,
menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no, de terceras personas o entidades.

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo
o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Se puede encontrar las
siguientes modalidades (paquete chileno, cambiazo, llamada millonaria, etc.)

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener
provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte,

almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de
fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones

Quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,

custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de
delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a
grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a
actividades terroristas

Actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a cualquier
persona o entidad incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados o
personas ajenas a la entidad y en la que el engaño es usado al mismo tiempo,
inmediatamente antes o después de la actividad.

Se denomina fuga de información al incidente que pone en poder de una persona ajena a
la organización, información confidencial que sólo debería estar disponible para
integrantes de la misma; este tipo de incidente puede tener un origen interno o externo,
y a la vez ser intencional o no. (Fabrique, 2015, p.68)
Consiste en la acción que realiza una persona cuando de forma intencional o dolosa le
quita la vida a otra persona.

Situación en que un tercero ajeno a la instalación, ingresa siguiendo los protocolos de

seguridad (sin violentar) a través de los filtros de accesos y hurta activos de la instalación
ocultos en su cuerpo o entre morrales o bolsas.

Es la modalidad de hurto realizada por empelados o contratistas que de forma

recurrente sustrae mercancía ocultándola entre su prendas o bolsos. Esta modalidad
generar un mayor impacto cuando varios empelados sustraen la mercancía mediante
engaño o alteración de inventarios.

Es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o

inflamables son consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en
vidas y en bienes.

Ingreso no autorizado a una instalación dado por escalamiento, por descenso, por
excavación, ventosa o al mismo nivel con la finalidad de sustraer activos.

Afectación que se produce contra el derecho a la propiedad mediante el ingreso no

autorizado a un bien o terreno con al finalidad de permanecer en él y ejercer una
propiedad ilegal del mismo.

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve,

custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades
de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro
extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico
de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema
financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de
delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de
dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud lesiones y estas deriven incapacidad
para trabajar o en enfermedad
Es una acción mediante la cual un grupo de personas se reúnen con el fin de dar a
conocer su inconformismo por situaciones políticas, de convivencia o cualquier otro
sentimiento de inconformismos social, que puede afectar la movilidad y la continuidad
de las operaciones propias o de nuestros clientes.

Acción mediante la cual una o varias personas distribuyen o comercializan cantidades

mínimas de drogas ilícitas de forma ilegal en un territorio o zona determinada.

Es la actividad consistente en producir, transportar o vender drogas ilícitas o las

sustancias que se utilizan para producirlas.

Actividad delictiva encaminada al hurto de vehículos transportadores de carga o

pasajeros, mediante la utilización de diferentes maniobras definidas como punibles por
la ley penal vigente y que se realizan, ya sea durante el desplazamiento de los
automotores o cuando se encuentran estacionados en algún lugar.

Se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de
clientes, accionistas, proveedores o entes reguladores.

El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer
o de cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos,
instalaciones, equipos o materias primas.

Acción de retener a una persona en contra de su voluntad, con el uso de la fuerza o

mecanismo que impidan que pueda salir de un determinado lugar. Se configuran dos
modalidades: Secuestro simple y secuestro extorsivo.

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o
la calle total o parcialmente en su testimonio

Acción mediante al cual una persona causa su muerte de forma intencionada. En las
instalaciones se puede dar desde terrazas o azoteas de gran altura.

La suplantación consiste en hacerse pasar por otra persona (empleados, funcionarios

públicos, etc.) para obtener un beneficio; esta actividad, se realiza simulando ocupar su
cargo y portando distintivos alusivos a la entidad o al individuo que se quiere suplantar.

Se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del

cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa
o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.
Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Es una conducta destructiva llevada a cabo por individuos o grupos, realizados de

manera violenta e injustificado que destruye o afecta las posesiones o bienes de las
personas.
OS.

STIGACIONES.

TOR TRANSPORTE.

EJEMPLO

Intimidación por parte de las autoridades estatales

(policía, fiscalía, ejercito, transito), así mismo
funcionarios de alcaldías o entes de control que
quieran acceder a las instalaciones de un cliente sin
autorización u orden a realizar procedimientos.

Colaborador de la empresa que de forma abusiva utiliza

los vehiculos y equipos sin autorización, para su uso
personal.

Abuso sexual a una colaboradora al interior de las

instalaciones del cliente, en baños, auditorios, pisos de
poca afluencia, zonas boscosas, etc...

Acceso carnal violento al interior de las instalaciones

del cliente en baños, auditorios, pisos de poca
afluencia, zonas boscosas, etc...

Acoso sexual por parte de vigilantes hacia cualquier

miembro de colaboradores.

Un supuesto pasajero de un aeropuerto, ingresa a la

plataforma de maniobras y toma una aeronave que se
encuentra abasteciendo combustible, para proceder a
decolar con rumbo desconocido.

Integrantes de un grupo armado que realizan

perforamiento al oleducto con el fin de sustraer
combustible y posteriormente utilizarlo en la
fabricación de alucinogenos.
Unas personas en sector rural donde se tiene servicio
en una finca, realizan corte de arboles para su
comercialización sin ningún permiso o autorización por
parte de la autoridad ambiental.

Ingreso por la fuerza a las instalaciones del cliente por

parte de una estructura delincuencial, con el fin de
sustraer el dinero de la nómina para pago de los
colaboradores.

Se presenta asonada en contra de las instalaciones de

una estación de policía cerca a las instalaciones del
cliente, por la detención de un joven que minutos antes
habia perpetrado un hurto.

Se evidencia un paquete sospechoso en inmediaciones

de la empresa, al parecer un artefacto explosivo,
procediendo a llamar a las autoridades para su
desactivación.

Atraco al interior o en inmediaciones a las instalaciones

del cliente, se presenta un aumento significativo del
delito de atraco, donde personas portando armas de
fuego, despojan a los transeuntes de sus pertenencias.

Cuando un colaborador del área de tesorería, es

obligado por parte de un grupo delincuencial, a
entregar las claves de la caja fuerte, generando
lesiones y violencia en su integridad.

Dos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo

con el fin de desafalcar las cuentas que esta tiene en
una entidad financiera, en complicidad de un empleado
del banco.

En Una empresa dedicada a la exportación de flores,

evidencia que tres empleados hacen parte de una
estructura delincuencial, que se encarga de enviar
alijos de droga al interior de las cajas con el producto.

Se conoce que la Policía Fiscal Aduanera, realiza visita a

las instalaciones de la bodega del cliente y se evidencia
que existen errores en la declaración de importación y
se realiza la aprehensión de 50 llantas para camión.
Se presenta afectación a las instalaciones del cliente,
donde fueron dañados unos vehiculos por lanzamiento
de objetos, que se encontraban en el parquedero
interno. Así mismo los ventanales de la parte frontal de
las instalaciones, fueron afectados.

Se logra evidenciar que existe un cableado que no

pertenece a las instalaciones eléctricas del cliente y
lleva a propiedades colindantes.

Acceso a claves personales a través de hackeos o

vigilancia indebida con el fin de ingresar a usuarios
específicos y borrar la información contenida o tener
acceso a información confidencial.

A las instalaciones llega una persona solicitando apoyo

con la venta de una rifa pro fondos de bombreros
voluntarios.

Se recibe llamada de carácter extorsivo, donde solicitan

dialogar con el gerente o representante legal,
solicitando apoyo económico para un grupo armado.

Un empleado de la empresa, al momento de tratar de

ingresar, es requerido por parte de las autoridades,
siendo capturado al portar dentro de su vehiculo, un
arma de fuego tipo pistola.

Desvios de dinero por parte de un directivo de la

empresa para financiar organizaciones que operan al
margen de la ley.

Detección de carnet falsos emitidos desde

coordinaciones y áreas internas de la empresa.

Un colaborador del área administrativa de la empresa,

entrega información a terceros de los clientes y
proveedores, así como el manejo administrativo que se
realiza.
Un delincuente quien se encontraba en la parte
exterior de las instalaciones, causa heridas con arma de
fuego a un empleado de la empresa, este es trasladado
a una institución médica donde posteriormente fallece.

Una persona ingresa a las instalaciones de la empresa,

solicitando información. Se desplaza por las oficinas,
con el fin de hurtar elementos personales o equipos
que estan a la vista.

Unos empleados de la empresa, realizan el hurto de

materia prima, utilizando vehiculos de proveedores.

Cuando en una planta de una empresa, se inicia un

conato de incendio por sabotaje de uno de los
colaboradores a quien le cancelaron el contrato laboral.

Una persona en condición de habitante de calle,

ingresa a las instalaciones por el sector perimetral y
sustrae elementos (video beam y computador portátil)
que se encuentran en una oficina cercana al sitio de la
intrusión.

Un grupo de personas en compañía de menores de

edad, ingresa sin autorización al predio, procediendo a
instalar carpas y cambuches, manifestando no tener
vivienda ni condiciones dignas para vivir.

Una empresa que ganó licitación para prestar servicios

de aseo y limpieza, posee anotaciones en listas
restrictivas sobre lavado de activos y financiación del
terrorismo, omitiendo la validación por parte del oficial
de cumplimiento.

Dos colaboradores, quienes inician una discusión al

interior de la empresa, se agreden mutuamente y uno
de ellos causa lesiones con objeto contudente a otro,
ocasionandole fractura de tabique.
Grupo de habitantes del sector, realizan protesta social
sobre las vias principales generando cierre de vias, en
razón del mal estado de la malla vial.

Personas que se movilizan en motocicleta, realizan el

expendio en narco menudeo de sustancias
alucinogenas alrededores del sector.

un Integrante de la junta directiva de la empresa, es

vinvulado a investigación por pertenecer a una
estructura dedicada al envío de alucinogenos al
exterior.

Integrantes de una estructura delincuencial, realizan un

falso reten a los vehiculos de la empresa y proceden a
reducir al conductor y hurtar la carga que allí se
transporta.

Grupo de colaboradoras, realiza queja por medios de

comunicación, donde informan que directivos de la
empresa, son acusados de acoso sexual.

Empleados de la empresa ingresan a las instalaciones

del rack y de la ups y la desconectan, con el fin de
generar sabotaje a la producción y que se cierre de la
misma.

Al momento de ingresar a las instalaciones, es retenido

en contra de su voluntad un directivo de la entidad,
quien pide ayuda para no ser secuestrado por un grupo
delincuencial.

Un empleado de la entidad, entrega dinero a un

colaborador del área de recursos humanos, para que
este no le descuente los días de vacaciones.

Un empleado, sube hasta las instalaciones de la azotea

y decide acabar su vida por problemas familiares,
lanzandose dal vacio.

Un colaborador quien accede a las claves y usuario de

un directivo, realiza compras electronicas.

Una empresa dedicada al transporte de pasajeros, es

involucrada en investigación judicial por el delito de
tráfico ilícito de migrantes.
La empresa realiza la contratación de ciudadanas
extranjeras, quienes son sometidas a horarios
extendidos y se les retuvo los documentos.

Grupo de colaboradores, realiza actos de vandalismo

rompiendo los ventanales y puertas de las
instalaciones, especialmente del área administrativa, al
evidenciar que no se ha realizado el pago de sus
salarios.