CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEPTIMO DEL DISTRITO CAPITAL
SU DESPACHO
Nosotros; NAIROLIS MARGARITA VARGAS ESPINOZA Y JAVIER ALFONZO
PUELLO CARDONA; venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Petare,
Estado Miranda, portadores de las Cédulas de Identidad Nros. V-12.960.720 y
V- 19.564.003, respectivamente, facultados para este acto según lo establecido en
la clausula Octava de los estatutos sociales de la compañía: TBA STORE 2022,
ante usted muy respetuosamente expongo lo siguiente: Mediante la presente
participación los firmantes autorizados solicitamos: el beneficio anunciado por el
Ejecutivo Nacional en fecha 26 de Agosto de 2020, donde se exhortaron la
exoneración total de pagos de impuestos generados por derechos de Registro a
las Pequeñas y Medianas (PYME). Así mismo acompaño copia de los estatutos
sociales de la sociedad mercantil TBA STORE 2022, a los fines de su fijación,
inscripción y registro. Igualmente solicito que una vez registrada, se me expida dos
copias certificadas tanto de la presente participación como del acta consignada.
En Caracas, a la fecha de su presentación.
Nairolis Margarita Vargas Espinoza Javier Alfonzo Puello Cardona
C.I. V- 12.960.720 C.I. V- 19.564.003
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEPTIMO DEL DISTRITO CAPITAL
SU DESPACHO.-
Nosotros: NAIROLIS MARGARITA VARGAS ESPINOZA Y JAVIER ALFONZO
PUELLO CARDONA; venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Petare,
Estado Miranda, portadores de las Cédulas de Identidad Nros. V-12.960.720 y
V- 19.564.003, respectivamente; por el presente documento declaramos: Que
hemos convenido en constituir como en efecto dejamos legalmente constituida,
una PYMES que se regirá por la presente Acta Constitutiva, la cual ha sido
redactada con suficiente amplitud a fin de que sirva a su vez de estatutos sociales.
CAPITULO I
DEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
PRIMERA: La sociedad se denomina: TBA STORE 2022
SEGUNDA: La sociedad tendrá por objeto todo lo relacionado con la compra,
venta, distribución, comercialización e importación de todo tipo de alimentos tales
como: chucherías, bocadillos y afines, incluyendo alimentos perecederos y
bebidas como jugos, refrescos, etc., asimismo se encargara de la prestación y
desarrollo de toda clase de servicios, actividades integrales y complementarias
relacionadas con la industria alimenticia (fuente de soda) incluyendo la atención al
publico donde se servirán alimentos y bebidas de forma rápida y ligera.
Igualmente, la compañía podrá realizar actividades de ventas que sean
complementarias, conexas, inherentes o relacionadas con el objeto antes descrito,
para lo cual podrá asociarse y/o establecer alianzas con otras personas naturales
o jurídicas; sin más limitaciones que las impuestas por las leyes de la República
Bolivariana de
Venezuela.-----------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA: El domicilio fiscal será en Av. Jose Antonio Paez, parte Norte del
Instituto Pedagógico de Caracas, Local PB, Urb. El Paraíso, Municipio Libertador,
Caracas, sin perjuicio de establecer en el futuro franquicias, sucursales u oficinas
en cualquier otro lugar de la República Bolivariana de Venezuela o fuera de ella. --
CUARTA: La sociedad comenzara su giro o ejercicio al cumplirse con las
formalidades legales de su inscripción en el Registro de Comercio y tendrá una
duración de VEINTE (20) años, contados a partir de esa fecha, pudiendo
prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si así resolviere la Asamblea
General de Accionistas.------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO II
DEL CAPITAL, LAS ACCIONES Y LOS ACCIONISTAS
QUINTA: El Capital social de la compañía, será de CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs 50.000,00), representado en CINCUENTA MIL (50.000)
acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, siendo
todas suscritas y pagadas por los accionistas de la manera siguiente: el accionista
NAIROLIS MARGARITA VARGAS ESPINOZA, ha suscrito y pagado
VEINTICINCO MIL (25.000) acciones, por un valor de VEINTICINCO MIL
BOLIVARES (Bs. 25.000), y el accionista JAVIER ALFONZO PUELLO
CARDONA ha suscrito y pagado VEINTICINCO MIL (25.000) acciones, por un
valor de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000) ------------------------------------
SEXTA: Todas las acciones son nominativas, no podrán ser convertidas al
portador y confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones, salvo
previsión expresa en este documento. Cada una de las acciones representa un
voto en las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias que se realicen. En caso de
que el capital social de la compañía sea aumentado, los accionistas tendrán
derecho de preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción al número
de acciones que poseen. Así mismo, los accionistas tendrán derecho preferente
para adquirir las acciones de la sociedad que cualquiera de los accionistas desee
vender. A tal efecto, cualquier accionista que manifieste su deseo de vender total o
parcialmente sus acciones que posee dentro de la empresa, notificara por escrito,
la cantidad de acciones que desee vender, el plazo y las condiciones de pago de
las mismas, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la
notificación, se participara al resto de los accionistas para que hagan uso del
derecho preferencial que lo ampara. Las acciones ofrecidas serán distribuidas
proporcionalmente al número de acciones que posean en caso de que ejerzan tal
derecho. Para la venta a terceras personas, distintas de los accionistas, será
necesario el acuerdo unánime de estos, dado por escrito. ---------------------------------
SEPTIMA: La propiedad de las acciones se acredita con su inscripción en el libro
de Accionistas y los traspasos tanto en la propiedad como garantía se harán
mediante declaración en el referido libro, la cual deberá estar firmada por cedente
y el cesionario.------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACION
OCTAVA: La Administración, gestión y manejo de todos los negocios de la
compañía estarán bajo control y tutela de un (1) Presidente y un (01)
Vicepresidente, quienes de manera conjunta o separada tendrán los más amplios
poderes de administración y disposición sin limitación alguna, serán nombrados
por la Asamblea General de Accionistas y duraran cinco (5) años en el ejercicio de
sus funciones e incluso hasta que fueran designados sus sustitutos. En el caso del
Presidente y el Vicepresidente, sus facultades temporales o absolutas serán
llenadas según los establezca la Asamblea de Accionistas por el mismo periodo
para el cual se designaron, y antes de entrar a ejercer sus funciones deberá
depositar en la caja social dos (2) acciones, a los fines previstos en el Código de
Comercio. ----------------------------------------------------------------------------------------------
NOVENA: Son atribuciones del Presidente y Vicepresidente: 1.-Adquirir, enajenar,
ceder, traspasar, renunciar, gravar, hipotecar o liberar toda clases de bienes
muebles o inmuebles. 2.-Celebrar cualquier clase de contrato, convenio o acuerdo
para la administración, gestión y disposición de todos los bienes, acciones y/o
derechos que pertenezcan a la compañía. 3.- Abrir, movilizar y/o cerrar cuentas
bancarias o instrumentos financieros de cualquier clase o monto y autorizar o
designar a terceras personas para efectuar el manejo de dichos fondos,
determinando los mecanismos mediante los cuales llevaran a cabo esta
asignación. 4.- Librar, emitir, firmar, aceptar, endosar, protestar y negociar
cheques, letras de cambio, pagares e instrumentos de crédito de cualquier
naturaleza. 5.- Solicitar, tramitar y contratar los préstamos que requiera la
sociedad para el desenvolvimiento de sus negocios. 6.- Acordar los actos de
enajenación y gravamen de los bienes de la sociedad. 7.- Constituir garantía
hipotecaria y/o garantizar las obligaciones propias de la compañía. 8.- establecer
los gastos generales de administración y planificar los negocios de
sociedad. 9.- Autorizar a terceras personas para que firmen documentos de
interés para la sociedad y recaudar todos los valores que le correspondan a esta,
reservándose el derecho de removerlos de sus cargos cuando así lo consideren.
10.- Nombrar al representante judicial de la empresa. 11.- Nombrar empleados
que a su juicio considere conveniente, así como determinar sus funciones y fijar
sus remuneraciones, pudiendo también revocar dichos nombramientos cuando así
lo considere.12.- Nombrar factores mercantiles, agentes, delegados,
representantes autorizados y mandatarios tanto en la República Bolivariana de
Venezuela como en el exterior, fijándoles sus obligaciones, atribuciones y
remuneraciones, pudiendo otorgar y revocar toda clase de poderes, autorizaciones
o representaciones. 13.- Designar apoderados generales, especiales, judiciales
y/o extrajudiciales, fijándose sus atribuciones y facultades para actuar en nombre
de la compañía y renovar los mismos. 14.- Realizar todas las actividades
comerciales, derivadas o conexas a los negocios sociales que sean necesarios
para el cumplimiento del objeto de la sociedad.15.- Cumplir y a hacer cumplir las
decisiones de las Asambleas Generales de 7accionistas.16.- Convocar las
Asambleas Generales de Accionistas, ordinarias y/o Extraordinarias y fijar los
puntos a tratar. 17.- Elaborar los Balances, Estado de Ganancias y Perdida e
informe detallado que deben presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre
la Administración de la compañía y proponer la forma de distribución de utilidades.
18.- Acordar la apertura de franquicias, oficinas y/o sucursales de la compañía
tanto en la República Bolivariana de Venezuela como fuera de ella, así como
reglamentar su organización y funcionamiento y ejercer su administración, control
y vigilancia, pudiendo además, fija el capital asignado, representantes, domicilio y
demás aspectos que sean necesarios para el desarrollo de los negocios.-------------
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA: La Asamblea General de Accionistas regularmente constituida,
representa la universidad de las acciones y sus decisiones serán obligatorias para
todos, tanto para los asistentes a la Asamblea como para los que hayan dejado de
concurrir a ella; es el órgano supremo de la compañía y como tal, estará investida
de la más amplia facultades para dirigir y administrar los negocios sociales.--------
DECIMA PRIMERA: Sin perjuicio de lo que disponga la Ley y el presente
documento, la Asamblea General de Accionistas tendrá las siguientes facultades y
atribuciones: 1.- Elegir y remover libremente y en cualquier momento a los
Presidentes y Vicepresidente de la Empresa. 2.- Elegir y remover libremente y en
cualquier momento al Comisario Principal de la compañía. 3.- Aprobar el cambio
del objeto social de la empresa. 4.- Fijar la remuneración de los Presidentes y
Vicepresidentes y del Comisario, si hubiere lugar a ello a juicio de la Asamblea. 5.-
Examinar y decidir sobre las memorias, balances y cuentas que presenten el
Presidente y Vicepresidente. 6.- Acordar los aumentos y deducciones del capital
social o del reintegro del mismo. 7.- decidir sobre la emisión de acciones,
obligaciones, bonos o títulos análogos. 8.- modificar parcial o totalmente el
presente documento Constitutivo Estatutario. 9.- Ampliar, reducir o prorrogar el
término de duración de la compañía. 10.- Decidir sobre la fusión, disolución y/o
liquidación de la compañía. 11.- Nombrar la junta liquidadora de la sociedad,
llegado el caso. 12.- Conocer de cualquier otro asunto que les sea sometido
especialmente a su consideración. ---------------------------------------------------------------
DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. Las
primeras se realizaran anualmente dentro de los sesenta (60) días continuos
siguientes al cierre del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria de
la Asamblea de Accionistas. La Asamblea Extraordinarias se realizaran cada vez
que lo requiera el buen funcionamiento de la compañía, y serán convocadas por la
Asamblea de Accionistas, de conformidad con la Ley y con el presente
documento. Las Asambleas sean consideradas válidamente constituidas, cuando
concurran a la misma un número de accionistas que representen el 75% del
capital social de la compañía. La convocatoria para las Asambleas se hará por la
prensa local, con cinco (5) días de anticipación por lo menos fijado en ella el día y
la hora de la Asamblea, así como el lugar donde se efectuare y su objeto, no
obstante, este podrá omitirse de encontrarse la totalidad de los Accionistas. Los
accionistas podar ser representados en las Asambleas por cualquier otra persona
debidamente autorizada mediante mandato, carta, telegrama u otro medio idóneo.-
CAPITULO V
DEL GIRO DE LA SOCIEDAD, DE LOS BALANCES, RESERVAS Y
UTILIDADES
DECIMA TERCERA: El ejercicio económico de la compañía se iniciara el día
primero de enero y finalizara el treinta y uno de diciembre de cada año, con
excepción del primer ejercicio que iniciara con la fecha de inscripción de este
documento ante el Registro Mercantil respectivo. Se formulara los balances
generales y estados de ganancias y pérdidas, entregados tales balances al
comisario con un mes de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la
Asamblea Ordinaria de Accionistas que haya de discutirlos. Estos balances
deberán llenar las formalidades pautadas por el Código de Comercio y
demostrar con la mayor exactitud y veracidad los beneficios realmente obtenidos o
las perdidas experimentadas, fijando las partidas del activo y del pasivo por los
valores que tengan o se presuma.-----------------------------------------------------------------
DECIMA CUARTA: De los beneficios líquidos obtenidos en cada ejercicio
económico de la compañía, se hará un apartado del cinco por ciento (5%) para
formar el fondo de reserva hasta que alcance el diez por ciento (10%) del capital
social, una cuota para el pago del impuesto sobre la renta de acuerdo a la tarifa
vigente para el momento, y cualquier otra reserva autorizada por la Asamblea
general de Accionistas, que indicara también la distribución o acumulación del
remanente de los beneficios.-----------------------------------------------------------------------
CAPITULO VI
DE LA DISPOSICION Y LIQUIDACION
DECIMA QUINTA: Si llegase el caso de declararse la compañía en liquidación, la
Asamblea General de Accionistas que autorice, nombrara y dará a los liquidadores
los poderes que juzgue, durante la liquidación, la Asamblea General de
Accionistas continuara investida de los más amplios poderes en cuanto a la
liquidación se refiere. El saldo de la liquidación realizara, la deducción del pasivo y
de los gastos que ella ocasione, inclusive la remuneración de los liquidadores será
distribuida entre todos los accionistas en proporción al monto de las acciones. -----
CAPITULO VII
DEL COMISARIO
DECIMA SEXTA: La Compañía tendrá un comisario, que será nombrado por la
Asamblea de Accionistas, durara cinco (5) años en su cargo y podrá ser
reelecto, sin embargo, este continuara en sus funciones aunque haya esperado el
termino de sus gestión, hasta tanto se designe su sustituto.-------------------------------
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DECIMA SEPTIMA: Esta Asamblea hace los siguientes nombramientos:
NAIROLIS MARGARITA VARGAS ESPINOZA, Cédula de Identidad V-
12.960.720, PRESIDENTE y JAVIER ALFONZO PUELLO CARDONA, Cédula de
Identidad V- 19.564.003, VICEPRESIDENTE, como Comisario de la Compañía se
designa a la Licenciada, ROSANGEL LONGA LONGA, venezolana, mayor de
edad, civilmente hábil, de este domicilio, portadora de la Cédula de Identidad N°.
V- 7.943.697, quien es Contador Público Colegiado, inscrito bajo el N° C.PC
65403. DECIMA OCTAVA: Se autoriza a los ciudadanos conjuntos o separados:
NAIROLIS MARGARITA VARGAS ESPINOZA Y JAVIER ALFONZO PUELLO
CARDONA, previamente identificados, para que procedan hacer la participación
ante la oficina del Registro Mercantil, firmen los protocolos necesarios, retiren la
documentación, realicen los trámites pertinentes para la obtención del
Registro de Información Fiscal, la presentación para el sellado de los libros de la
empresa, ante la oficina del Registro Mercantil respectiva y toda la Permisologia
requerida para el funcionamiento de la Empresa ante los entes gubernamentales
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA NOVENA: Todo lo no previsto en este documento que contiene las
bases constitutivas y los estatutos, se regirá por las disposiciones del Código de
Comercio y leyes especiales vigentes.-----------------------------------------------------------
Nosotros: NAIROLIS MARGARITA VARGAS ESPINOZA Y JAVIER ALFONZO
PUELLO CARDONA, previamente identificados, actuando en representación de la
Compañía: TBA STORE 2022, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que los
capitales, bienes, haberes, títulos valores o títulos del acto o negocio jurídico
otorgado en la presente fecha, proceden de actividades licitas lo cual deber ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas, los
fondos utilizados para el presente acto, tendrán un destino licito. En Caracas, a la
fecha de su presentación.
Nairolis Margarita Vargas Espinoza Javier Alfonzo Puello Cardona
C.I. V- 12.960.720 C.I. V- 19.564.003
