ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima, siendo las [hora] horas del día [día, mes, año], se reúnen en [dirección
de la empresa o el lugar de la reunión] los señores accionistas de [nombre de la empresa],
sociedad constituida según las leyes de la República del Perú, con RUC N° [número de RUC
de la empresa].
I. ASISTENCIA
Actuando como presidente de la Junta el Sr./Sra. [nombre del presidente de la junta], y
como secretario/a el Sr./Sra. [nombre del secretario/a], se pasa lista de asistencia,
constatándose la presencia de los siguientes accionistas:
1. [Nombre del accionista 1] – [número de acciones] acciones
2. [Nombre del accionista 2] – [número de acciones] acciones
(… continuar con la lista según corresponda)
II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
Constatado el quórum necesario para la celebración de la junta, que asciende a [número o
porcentaje] del capital social, el presidente declara la validez de la junta para tratar los
puntos del orden del día.
III. ORDEN DEL DÍA
La junta tiene como agenda los siguientes puntos:
1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal [año].
2. Distribución de utilidades.
3. Nombramiento o ratificación de los miembros del directorio.
4. Otros asuntos de interés.
IV. DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS
El presidente da inicio a la discusión de los puntos en agenda:
1. Aprobación de los estados financieros
Luego de una presentación de los estados financieros por el contador/a [nombre del
contador/a], se aprueban por unanimidad.
2. Distribución de utilidades
Se acuerda distribuir un [porcentaje] de las utilidades netas entre los accionistas. Este
acuerdo se aprueba por mayoría/simple unanimidad.
3. Nombramiento de los miembros del directorio
Los accionistas proceden a la elección del nuevo directorio, el cual queda conformado por:
- Presidente: [nombre]
- Miembros: [nombres de los miembros]
4. Otros asuntos
Se discute [detalles adicionales según el tema], y se toma la decisión de [descripción del
acuerdo].
V. CLAUSURA
No habiendo más temas por tratar, se levanta la sesión a las [hora de finalización], firmando
al pie de la presente acta los accionistas y el presidente.
