“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSTITUCIÓN DE NUESTRA

INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS

BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

“LA ESTRUCTURA EN LA EXÉGESIS DEL DELITO

DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL”

DOCENTE:

DR. ROBERTO PALACIOS MARQUÉZ

ASIGNATURA:

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA I

INTEGRANTES:

LIZANA SARANGO ESTHER ELIZABETH

PEÑA SULLÓN SHEYLA PATRICIA
ROMÁN CASTILLO NOÉ WILLIAM
TRELLES PASAPERA JESÚS ALEXANDER

SEMESTRE:
2023-II

PIURA – PERÚ
FEBRERO - 2024
TEMA DE INVESTIGACIÓN:
Artículo 317° del Código Penal: Organización Criminal

TÍTULO:
“LA ESTRUCTURA EN LA EXÉGESIS DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN
CRIMINAL”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

¿Está descrito como elemento típico el significado de la estructura que requiere la
organización criminal para su consumación?

JUSTIFICACIÓN:
El crimen organizado es un fenómeno actual de gran complejidad, de grandes dimensiones,
que comprende sofisticadas estructuras organizacionales, con formas de convivencias
delictivas perfectamente planificadas, adquiriendo carácter de asociaciones corporativas
criminales con el fin de facilitar, proteger y garantizar en el tiempo sus actividades ilícitas,
creando mercados informales y por lo tanto ilegales.
Las características de estas organizaciones van de acuerdo a la naturaleza de sus actividades,
a la forma de ejecutarlos, ya sea ejerciendo violencia o en forma más sutil, siempre buscando
ejercer dominio absoluto sobre las administraciones e instituciones, lo que representa un gran
peligro para la paz social.
Latinoamérica no es ajena a este fenómeno social, en donde los índices de criminalidad en
países como México, El Salvador, Colombia y Perú vienen en alarmante aumento; generando
un gran perjuicio en el desarrollo económico de la sociedad, fomentando la corrupción,
acrecentando la sensación de inseguridad ciudadana; deviniendo todo ello en una afrenta
contra la institucionalidad y gobernabilidad del país.
En el Perú, la doctrina se ha sumergido en diversas controversias respecto a las definiciones y
estructura de la criminalidad organizada.
Al respecto el Dr. Prado Saldarriga (2016) nos ilustra que la criminalidad organizada presenta
estructuras organizacionales no uniformes que está en función de su origen, del número de
sus integrantes, de la naturaleza delictiva que comprende sus actividades ilícitas y del grado
de sofisticación alcanzado. Es así que se puede encontrar organizaciones de gran nivel de
jerarquización, con estructura vertical y con poder de gestión centralizada, como también con
estructuras flexibles, con gestión colectiva y descentralizada. Es de notar que en estos
tiempos ya están adoptando estructuras empresariales corporativos en su afán de lograr
acciones comunes e integrados que faciliten ampliar mercados para intercambiar sus
productos ilícitos. Agrega el autor que la criminalidad organizada se dedica a la creación de
mercados ilegales y los abastece con sus productos de bienes y servicios ilegales, de
circulación prohibida, restringida o fiscalizada, como drogas armas, prostitución, y otros.
La legislación penal vigente contiene hasta cuatro clases de normas que hacen referencia
directa o indirecta a la delincuencia organizada. En primer lugar, está el delito de
organización criminal tipificado en el artículo 317 del Código Penal, el cual ha sido
construido como un tipo penal autónomo, de peligro abstracto, donde se sancionan los actos
de constituir, organizar, promover o integrar una organización de tres o más personas
destinada a cometer delitos.
Artículo 317.- Organización Criminal
El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o
más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que, de
manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o
funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta
y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1), 2), 4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36°,
incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:
A esta disposición legal se le agregó, luego, con el Decreto Legislativo 1244, del 27 de
octubre de 2016, otro tipo penal contenido en el artículo 317 -B para reprimir un inédito
delito de banda criminal y que se regula de manera subsidiaria al delito de organización
criminal.
Artículo 317-B. Banda Criminal
El que constituya o integre una unión de dos a más personas; que sin reunir alguna o
algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo
317, tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente; será
reprimido con una pena privativa de libertad de no menor de cuatro ni mayor de
ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Por su parte, la Ley 30077 consigna una noción de organización criminal en su artículo 2.
Artículo 2. Definición y criterios para determinar la existencia de una organización
criminal
 1. Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier
agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones,
cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por
tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera
concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos
graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley
En cambio, el delito de organización criminal es una agrupación de tres o más
personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y
ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o
funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la
finalidad de cometer uno o más delitos graves”. La organización criminal se
encuentra motivada por el lucro y puede operar tanto en un ámbito nacional (en el
territorio de un país) como transnacional (cuando actúa en más de un país).
Asimismo, puede presentar una estructura vertical o una horizontal y,
funcionalmente, adoptar otras formas flexibles.
Finalmente, en cuarto lugar, hay una lista de delitos que mantiene como agravante específico
el hecho de que sean realizados por un integrante de un grupo criminal. A continuación,
enumeramos la lista de delitos que contienen esta agravante:
1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artículo 108 del Código
Penal.
2. Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.
3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.
4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada
en el artículo 162 del Código Penal.
5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Código Penal.
6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183- A del Código Penal.
7. Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.
8. Usurpación, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 202 y 204
del Código Penal.
9. Delitos informáticos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 207-
B y 207-C del Código Penal.
10. Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 222 del Código
Penal.
 11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 252,
253 y 254 del Código Penal.
12. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y demás
delitos tipificados en los artículos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D del Código
Penal.
13. Delitos contra la salud pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 294-A y 294- B del Código Penal.
14. Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la Sección II
del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal.
15. Delito de tráfico ilícito de migrantes, en las modalidades delictivas tipificadas en
los artículos 303-A y 303-B del Código Penal.
16. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos
310-A, 310- B y 310-C del Código Penal.
17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artículo 317-A del Código Penal.
18. Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los artículos 319, 320 y
321 del Código Penal, respectivamente.
19. Delitos contra la administración pública, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A,
398, 399, 400 y 401 del Código Penal.
20. Delito de falsificación de documentos, tipificado en el primer párrafo del artículo
427 del Código Penal.
Ahora bien, para realizar un correcto análisis y estudio entre organización criminal y
estructura específica que aluden a la integración en una organización criminal, es necesario
remitirnos al Acuerdo Plenario N°. 01-2017-SPN, de naturaleza interpretativa para los
órganos jurisdiccionales, el cuál analizó operativamente el concepto estructura criminal como
elemento normativo del tipo y con ello evitar imputaciones meramente nominales de
pertenencia a organización criminal.
El punto materia de controversia es la configuración del elemento normativo de estructura.
Cabe decir que para la configuración del delito autónomo de organización criminal, si bien el
tipo penal vigente artículo 317° del Código Penal o asume la existencia de una estructura
criminal, esta si es asumida en la agravante del artículo segundo de la Ley N° 30077, en
concordancia con el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema número 004-2007/CJ-116, la
configuración de una organización criminal necesita de una estructura, la cual proviene de los
elementos normativos de reparto de tareas o roles asi como de la propia exigencia de
organización el actuar de manera organizada.
La estructura implica nivel de coordinación entre un nivel y otro. No se configura una
organización criminal solo por que exista actuación conjunta para la comisión de un delito, es
claro que el elemento estructural es imprescindible.
Por tanto, el Ministerio Público para acreditar la estructura debe probar las actividades que
realiza la organización criminal y no sólo remitirse a presentar un organigrama. Ergo, para la
construcción de una imputación por criminalidad organizada es necesario que el titular de la
acción penal postule elementos fácticos vinculados a la estructura que tiene que probar.
En ese orden, la organización criminal necesita una estructura adecuada al fin delictivo y
equiparar la estructura de un organismo público o privado con una organización criminal no
es correcto.
En consecuencia, la existencia y estructura de la organización criminal imputada por el
Ministerio Público, debe determinar claramente, si la persona acusada resulta ser integrante
de la misma, en la forma y circunstancias descritas por el Representante del Ministerio
Público; para que no afecte en derechos fundamentales y constitucionales de la persona
acusada.

PROBLEMÁTICA
Si hablamos de delincuencia común, esta puede representarse a través de conductas
realizadas de modo individual o por dos o más personas, incluso con similares características
a las de la organización criminal, esto es, beneficio económico, distribución de roles, entre
otros. La separación, sin embargo, puede darse luego de un enfoque integral y holístico,
donde se dé cuenta de aquellos rasgos que distancian normativa y conceptualmente a la
delincuencia común de la criminalidad organizada.
Las organizaciones criminales se revisten de características propias que las separan de otras
formas de criminalidad o delincuencia común. El problema en cuestión circula entorno al
artículo 317° del Código Penal, específicamente la estructura de la Organización Criminal, la
misma que no ha sido muy clara dentro de la tipificación de la misma. Donde una
organización criminal puede presentar una estructura vertical, horizontal y funcionalmente
adoptar otras formas flexibles como en la estructura empresarial; no obstante, la organización
criminal necesita una estructura adecuada al fin delictivo para poder enjuiciar correctamente a
personas que verdaderamente sean participes de una organización criminal.
Hipótesis general
Estaría descrito como elemento típico el significado de la estructura que requiere la
organización criminal para su consumación, con la finalidad de detectar a personas y
organizaciones que están inmersos dentro de este tipo penal
 Variable independiente
Estaría descrito como elemento típico el significado de la estructura que requiere la
organización criminal para su consumación
 Variable Dependiente
Ello permitiría detectar a personas y Organizaciones que están inmersos dentro de este
tipo penal.
Hipótesis especificas N°1
Resultaría necesario modificar el artículo 317 del Código Penal, relacionado al
esclarecimiento de los verbos rectores, por ende, no hay una concepción clara de la
Organización Criminal.
 Variable Independiente
Resultaría necesario modificar el artículo 317 del Código Penal, relacionado al
esclarecimiento de los verbos rectores
 Variable dependiente
Toda vez que permitiría a los Fiscales tener una mejor visión del Delito Crimen
Organizado entendiendo con ello la configuración de este delito
Hipótesis especificas N°2
El Estado peruano no cumpliría correctamente con la política criminal de prevención del
delito de receptación toda vez que se observa que existe falta de dirección y toma de decisión
en la lucha frontal de la criminalidad organizada, la imposición de penas carentes de
efectividad, la deslegitimación al poder judicial por parte de la sociedad y la inseguridad en la
población.
 Variable Independiente
El Estado Peruano no cumpliría correctamente con la política criminal de prevención del
 delito de Crimen Organizado
 Variable Dependiente
Toda vez que se observa que existe falta de dirección y toma de decisión en la lucha
frontal de la Criminalidad organizada, la imposición de penas carentes de efectividad, la
deslegitimación al poder judicial por parte de la sociedad, y la inseguridad en la
población.

ÍNDICE

DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
ÍNDICE
GLOSARIO
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO
1.1. Descripción de la realidad problemática
1.2. Justificación e importancia de la investigación
1.3. Formulación del problema
1.3.1. Problema general
1.3.2. Problema especifico
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
1.4.2. Objetivos específicos
1.5. Hipótesis
1.5.1. Hipótesis general
1.5.2. Hipótesis especificas
1.6. Variables
1.7. Delimitación de la investigación
1.7.1. Delimitación espacial
1.7.2. Delimitación temporal
1.7.3. Delimitación económica
1.8. Glosario de términos
1.9. Metodología
1.9.1. Tipo de estudio
1.9.2. Métodos de investigación
1.9.3. Fuentes de investigación
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
2.2. Base teórica
2.2.1. Teoría del delito
2.2.2. Análisis dogmático del delito de Crimen Organizado
2.2.3. Delito de Crimen Organizado
2.3. Marco referencial
2.3.1. Teoría general del delito
2.3.1.1. Teorías que explican el delito
2.3.1.2. Elementos del delito
2.3.1.3. La acción
2.3.1.4. Tipicidad
2.3.2. Antecedentes del delito de Crimen Organizado
2.3.3. El delito de Crimen Organizado
2.3.3.1. Aspectos Criminológicos
2.3.3.1.1. La criminalidad organizada y su presencia en el Perú
2.3.3.1.2. Estudio criminológico de la Criminalidad organizada
2.3.3.1.3. Clases de criminalidad organizada
2.3.3.1.4. Enfoque criminológico y dogmático del Acuerdo Plenario N°01-2017-SPN
2.3.3.2. Concepto legal
2.3.3.3. Concepto doctrinal
2.3.3.4. Tipicidad del delito de Crimen Organizado
2.3.3.4.1. Sujeto activo
2.3.3.4.2. Sujeto pasivo
2.3.3.4.3. Bien jurídico protegido
2.3.3.4.4. Conducta típica
2.3.3.5. Elementos de la Criminalidad Organizada
2.3.3.5.1. Organización
2.3.3.5.2. Finalidad lucrativa
2.3.3.5.3. Elementos Accidentales del Crimen Organizado
2.3.3.5.4. Elementos de la estructura de la Organización Criminal
2.3.3.6. Algunos aspectos problemáticos del delito de Crimen Organizado
2.3.3.7. Análisis de los verbos rectores del delito de Crimen Organizado
2.3.3.8. Análisis de la estructura del delito de Crimen Organizado
2.3.3.9. Análisis de las Políticas Criminales contra el Crimen Organizado
CAPITULO III: MARCO NORMATIVO
3.1. Derecho peruano
3.2. Derecho comparado
3.2.1. Estados Unidos
3.2.2. España
3.2.3. Colombia
CAPITULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Probanza jurídica, social y doctrinal
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS