DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD LTDA
INMOBILIARIA DAND LTDA
ACTO CONSTITUTIVO
En la ciudad de BARRANQUILLA, siendo las 9:30 a.m, del día 01 de ENERO del año
2022, se reunieron en CRA 7B #94-30 las siguientes personas:
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE
NÚMERO
DOMICILIO
COMPLETO TIPO DE LUGAR DE
IDENTIFICACIÓ EXPEDICION
N
BENJAMÍN GUERRERO CC 1121326620 BARRANQUILLA / ATLÁNTICO CRA 7B #94-30
SANTIAGO MALVINAS
NANCY PATRICIA CC 32790027 BARRANQUILLA/ ATLÁNTICO CRA 25 #7-70
LARIOS VILLANUEVA
GUAJIRA
LINDA MARCELA CC 10018221066 BARRANQUILLA/ ATLÁNTICO CRA 7B #95-60
MARBELLO TORRES MALVINAS
IBI LUZ TORRES CC 22589250 BARRANQUILA/ ATLANTICO CRA 7B #94-30
CÁRDENAS MALVINAS
ALEMIRA CARDENAS CC 36591463 COPEI/ CESAR CRA 7B #94-30
DE TORRES MALVINAS
Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y mediante el
presente escrito manifiesto (amos) mí (nuestra) voluntad de constituir una Sociedad de
Responsabilidad LTDA, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los
siguientes estatutos:
ESTATUTOS
CAPÍTULO I
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL
ARTÍCULO 1.- Nombre.- La compañía que por este documento se constituye es una
Sociedad Limitada, de naturaleza comercial, con nacionalidad colombiana, denominada
INMOBILIARIA DAND LTDA y podrá utilizar la sigla (IND).
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la
denominación estará siempre seguida de las palabras: “Limitada o Ltda”
ARTÍCULO 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será en la ciudad de
BARRANQUILLA, departamento de ATLÁNTICO y su dirección para notificaciones
judiciales será la CRA 7B #94-30 MALVINAS La sociedad podrá crear sucursales, agencias
o dependencias en otros lugares del país o del exterior.
ARTÍCULO 3.- Término de duración.- El término de duración será de 5 AÑOS contados
desde la fecha de constitución. La junta de socios puede, mediante reforma, prolongar dicho
término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho termine expire.
ARTÍCULO 4.- Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal: construir, vender,
alquilar y administrar viviendas.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza
que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades
similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.
CAPÍTULO II
CAPITAL, RESPONSABILIDAD, AUMENTO DE CAPITAL Y CESIÓN DE CUOTAS
ARTÍCULO 5.- Capital El monto del capital por el que se constituye la sociedad es de
$[Link], dividido en (5) cuotas o partes de interés social, de un valor nominal de
CUARENTA MILLONES PESOS ($40,000.000), cada una, las cuales corresponden a los
socios en proporción a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la
sociedad, conforme se describe a continuación:
SOCIO
CUOTA CAPITAL %
BENJAMÍN 1 40.000.000 20%
GUERRERO
SANTIAGO
NANCY PATRICIA 1 40.000.000 20%
LARIOS
LINDA MARBELLO 1 40.000.000 20%
TORRES
IBI LUZ TORRES 1 40.000.000 20%
CARDENAS
ALGEMIRA 1 40.000.000 20%
CARDENAS DE
TORRES
100%
TOTAL 5 [Link]
ARTÍCULO.6.- Responsabilidad: La responsabilidad de cada uno de los socios se
limita al monto de sus aportes.
ARTÍCULO 7.- Aumento de Capital.- El capital de la sociedad puede ser
aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios; El
aumento se hará mediante una reforma estatutaria.
ARTÍCULO 8.- Cesión de Cuotas.- Las cuotas correspondientes al interés de cada
uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el
mercado, pero si podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la
correspondiente escritura será otorgada por el representante legal, el cedente y el
cesionario.
CAPÍTULO III
ADMINISTRACIÓN, REUNIONES, VOTOS Y GERENCIA
ARTÍCULO 9.- Administración.-. La administración de la sociedad corresponde por
derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con
facultades para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la
administración de la sociedad, así como el uso de la razón social, se someta al
gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios.
PARÁGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la
ejecución o ejercicio, los siguientes actos o funciones:
1. La celebración de cualquier acto o contrato que exceda de 40.000.000
MILLONES DE PESOS 2. La reforma de estatutos; 3. La decisión sobre disolución
anticipada, fusión o escisión de la sociedad o se prorroga; 4. Decretar aumento de
capital; 5. Disponer de una parte del total de las utilidades líquidas con destino a
ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución
de utilidades 6- proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga
otorgar la sociedad; 7- crear o proveer, señalando funciones, sueldos y atribuciones,
los empleos que necesite la sociedad para su buen funcionamiento; 8- someterse, si
se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de la sociedad con
terceros , o transigirlas directamente con ellos; 9- resolver lo relativo a la cesión de
cuotas; 10. Crear reservas ocasionales; 11. Examinar, aprobar o improbar los
balances de fin de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente; 12. Las demás
funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen a la junta de socios.
ARTÍCULO 10. Reuniones.-La Junta de Socios la constituyen todos los socios
reunidos personalmente, representados por sus apoderados o mandatarios o en las
formas autorizadas por la Ley, con el quórum requerido. Las reuniones de la Junta
de Socios serán ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la
empresa. Las reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos dos (2) veces al año
en las fechas que determine la Junta, por convocatoria del Gerente, hecha mediante
comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios, con quince (15) días
hábiles de anticipación y ellas tendrán por objeto examinar la situación de la
sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección,
determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y
balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar
todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social.
Si convocada la junta esta no sé reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la
anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día
hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del domicilio
principal. Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando
la Gerencia o un número plural de socios o sus apoderados representantes de la
cuarta (1/4) parte o más del capital social lo soliciten. La convocatoria para las
reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero
con una anticipación de cinco (5) días comunes, a menos que en ellas hayan de
aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la
convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias. Las
reuniones de la Junta de Socios serán presididas por el Socio o apoderado del socio
que designe la misma Corporación por mayoría de votos; el Presidente señalará la
persona que debe actuar como Secretario y su nombramiento podrá recaer en
cualquier persona sea o no Socio de la Compañía. Habrá quórum en la reunión de
la Junta de Socios cuando concurra un número de ellos que representen por lo
menos el noventa por ciento (90%) de las cuotas inscritas del capital social. En las
reuniones de la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos como cuotas o partes
de interés social posea en la Empresa y las decisiones que se adopten para que
tengan validez, deberán ser aprobadas por la mayoría de los votos presentes o
debidamente representados a menos que se trate de adoptar resoluciones
referentes a la disolución y liquidación de la Compañía, reforma de sus estatutos o
la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de interés social a terceros, casos
en los cuales dichas decisiones deberán ser Aprobadas por un número de votos que
representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se encuentra divido el
capital social. De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará
constancia en un Libro de Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta será
firmada por todos los concurrentes, el presidente y el secretario de la respectiva
reunión. Cualquier resolución de la Junta de socios que entrañe una modificación a
los estatutos sociales, cesión, disolución o liquidación se hará por Escritura Pública
o por documento privado conforme a lo establecido por el Artículo veintidós (22) de
la Ley diez catorce (1014) del dos mil seis (2006).
PARÁGRAFO: Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios
de telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y
jurídicamente vinculantes. Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser
siempre sucesivas o simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las
resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se
incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en
estos Estatutos.
ARTICULO.- 11- ATRIBUCIONES. Son atribuciones de la Junta de Socios:
1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales.
2.- Nombrar al Gerente y su suplente.
3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o
necesario.
4.- Aprobar o improbar los balances.
5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.
6.- Decretar y distribuir las utilidades.
7.- Crear agencias, sucursales o filiales.
8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen.
9.- Acordar las reservas para la protección del capital social.
10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad;
11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.
12.- Estudiar y considerar los informes del Gerente sobre el estado de los negocios
sociales.
13.- Decidir sobre la administración, el retiro de socios.
14.- Ordenar las acciones que correspondan contra el Gerente, o cualquier otra
persona que haya incumplido sus obligaciones, ocasionando daños y perjuicios a la
sociedad.
15.- Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere
necesaria para la mejor organización y marcha de la empresa de acuerdo al
volumen de los negocios sociales.
16.- Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y
administrativa de la Sociedad.
ARTÍCULO 13.- Gerencia.-. La sociedad tendrá un gerente y un sub gerente que lo
reemplazara en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la junta
de socios para periodos de 1 AÑO, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y
removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente
en forma especial la administración y representación de la sociedad, si como el uso
de la razón social con las limitaciones contempladas en los estatutos. En primer
particular tendrá las siguientes funciones: 1. Representar a la sociedad judicial y
extrajudicialmente; 2. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario;
3. Ejecutar las ordenes e instrucciones que le imparta la junta de socios; 4.
Presentar las cuentas y balances a la junta de socios; 5. Abrir y manejar cuentas
bancarias; 6. Obtener los créditos que requiera la sociedad , previa aprobación de la
junta de socios; 7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad; 8.
Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionados con el
mismo.
CAPÍTULO IV
INVENTARIO Y RESERVA
ARTÍCULO 14.-Inventario y Balances. Cada año se cortaran las cuentas, se hará
un inventario y se formara el balance de la junta de socios.
ARTÍCULO 15.-Reserva Legal. Aprobado el balance y demás documentos de
cuentas de las utilidades líquidas que resulten, se destinara un 50% de reserva
legal, el cual ascenderá por lo menos al 80% del capital, después del cual la
sociedad no tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje
disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva
llegue nuevamente al límite fijado.
PARÁGRAFO PRIMERO: Además de lo anterior reserva, la junta de socios podrá
hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una
destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en los estatutos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo
restante de las utilidades liquidadas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus
respectivos aportes.
CAPÍTULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 16.-Disolución. La sociedad se disolverá por:
1- La espiración del plazo señalado para su duración.
2- La pérdida en un 50% por cuanto del capital aportado.
3- Por acudo unánime de los socios.
4 – Cuando el número de socios supere los 25.
5- Por las demás causales establecidas en la ley.
ARTÍCULO 17.-Liquidación. Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación
por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más
liquidadores con sus respectivos suplentes, cuyos nombramientos deberá
registrarse en la cámara de comercio del domicilio social.
PARÁGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada
para los fines de la liquidación por el tiempo que dure.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que
sean susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la
liquidación, a manos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación,
se realicen todos los activos.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 18-. Cláusula Compromisoria.-Toda diferencia que surja entre un
accionista con el órgano de dirección y/o el representante legal, y entre este y la
sociedad, que no pueda resolverse directamente por las partes y que sea
susceptible de transigir, será resuelta en primera instancia, a través de la
conciliación extrajudicial en derecho, que se solicitará ante el Centro Integral de
Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de La Guajira. En caso de que la
audiencia se declare fallida o no exista ánimo conciliatorio, se solicitará ante el
mismo Centro que se integre un Tribunal de Arbitramento, al cual se someterá la
diferencia existente entre las partes, decidirá en derecho y el laudo hará tránsito a
cosa juzgada, salvo que la ley disponga otra cosa; se regirá conforme al reglamento
establecido en el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de
Comercio de La Guajira y a lo dispuesto en la ley; será integrado por un número
impar de árbitros, bien sea uno o tres, el que se requiera en el caso concreto
conforme a la cuantía estimada en el conflicto.
CAPÍTULO VII
DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 19.- Nombramientos.- Los accionistas constituyentes de la sociedad
han designado por unanimidad en este acto constitutivo, a MOISÉS DAVID
MARTÍNEZ , identificado con el documento de identidad No. 11213266223, como
gerente de INMOBILIARIA DAND LTDA, por el término de 1 AÑO.
Para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen
incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como
representante legal de INMOBILIARIA DAND LTDA.
Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, la
empresa formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se
dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.
En constancia firman los socios accionistas constituyentes:
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C.C.
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C.C.
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C.C.
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C.C.
