PLAN DE

NEGOCIOS

2020
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PERIODO 2020

ATECEDENTES

Con fecha 13 de diciembre de 2019 mediante oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2019-1338-OF la

SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA da
conformidad a la Proforma Presupuestaria y Plan de Negocio 2020.

Con fecha 19 de diciembre en las instalaciones del MERNNR se realizó la reunión de directorio
donde el mismo solicita se cambie las metas del plan de negocios 2020, las metas técnicas
inicialmente planteadas corresponden a las dispuestas por los entes reguladores y rectores, no
obstante, debido a la situación actual de estos indicadores y con objeto de que las metas
propuestas en el año 2020 sean cumplibles deberán ser actualizadas.

LÍNEA DE NEGOCIO DE ELECGALAPAGOS

1. Generación de energía.- ELECGALAPAGOS cuenta con cuatro sistemas de generación

aislados, las potencias declaradas en la ARCONEL (33,95MW instalados), distribuidos en
las islas: San Cristóbal (11,40MW), Santa Cruz – Baltra (18,64MW), Isabela (3,58) y
Floreana (0,328MW).

2. Servicio de energía eléctrica.- consiste en distribuir y comercializar la energía eléctrica

a los clientes dentro del área de concesión de la empresa, a través de su sistema
eléctrico de distribución, cumpliendo con los estándares establecidos en la Ley Orgánica
de Servicio Público de Energía Eléctrica.

3. Servicio de alumbrado público.- consiste en la iluminación de las vías públicas, parques

públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna
persona natural o jurídica, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para
el normal desarrollo de las actividades y brindar seguridad a la ciudadanía.

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 Figura 1. Modelo de Negocio

PLAN ESTRATÉGICO

De acuerdo a la Guía Metodológica de la SENPLADES ahora denominada PLANIFICA ECUADOR,

la misión, visión, los valores y los objetivos estratégicos institucionales constituyen elementos
orientadores para el accionar de cualquier entidad. Los objetivos estratégicos institucionales
determinan el futuro a donde la organización pretende llegar y cuyo logro contribuye al
cumplimiento de las políticas sectoriales y a través de éstas al Plan Nacional de Desarrollo.

Misión

Generar, distribuir y comercializar los servicios de energía eléctrica y alumbrado público de

calidad, cumpliendo el marco legal vigente; con la mejora continua de los procesos internos,
promoviendo la eficiencia energética y cuidado del ambiente.

Visión

Ser un referente a nivel internacional en el suministro del servicio de energía eléctrica y alumbrado
público bajo parámetros de eficiencia energética, optimización de recursos, personal capacitado
y comprometido; colaborando directamente con el desarrollo sostenible de las Islas Galápagos,
respetando el medio ambiente y su comunidad.

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Valores Institucionales

Respeto: El cual es proyectado tanto en sus usuarios, el mercado, así como en el medio ambiente
que le circunda.

Trabajo en Equipo: La empresa promueve el trabajo en equipo en cada una de sus actividades
de tal manera que se realizan de manera colaborativa y eficiente.

Responsabilidad Ambiental: La empresa está comprometida a contribuir con el desarrollo de

las Islas Galápagos de manera sostenible y con respeto al medio ambiente que la rodea.

Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores, línea base y metas para el periodo 2020

A continuación se presentan los indicadores y metas propuestas para el año 2020, los mismos
que están alineados al Plan Nacional de Desarrollo.
Tabla 1. Indicadores y Metas

Meta Meta Presupuesto

Objetivo Septiembre Meta
Perspectiva Indicador 2020 2020 Inversión
Estratégico 2019 2019
ARCONEL EEPGSA (USD)
Incrementar la
eficiencia en el uso
de recursos Porcentaje de
naturales para la penetración de
Sostenibilidad 15.20% 20% - 18% 205,075.58
generación de energía renovable
energía eléctrica y (FP)
alumbrado público
en Galápagos
Incrementar la
efectividad de Índice de
Ciudadanía
interacción con satisfacción del Por calcular 82% 70% 82% 3,294,589.16
(Clientes)
clientes internos y cliente
externos
Porcentaje de
procesos
precontractuales 92.65% 97% - 97%
Incrementar la finalizados
204,168.36
gestión de ingresos exitosamente
Financieros y gastos de Porcentaje de
ELECGALAPAGOS ejecución del 56.3% 80% 80% 80%
S.A presupuesto
Porcentaje de
Cartera Vencida 1.93% <2% - <2% 20,783.00
mensual
Porcentaje de
pérdidas de 8.70% <8.16% <8.16% <8.16% 363,007.46
energía

*FMIK 13.56 6 6 10.26

10,969,371.21
Incrementar la
calidad de *TTIK 28.43 8 8 18.74
Productividad
productos y
servicios Porcentaje de
disponibilidad de la
75.22% 92% - 85% 205,075.58
generación
renovable
Porcentaje de
disponibilidad de la 86.86% 85% - 85% 3,323,911.81
generación térmica

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 Porcentaje de
cobertura del Por calcular 99.87% >99.87% >99.87% 837,797.29
servicio de energía
Porcentaje de Se utiliza
satisfacción del Por Calcular 80% - 80% recursos del
clima laboral Gasto
Incrementar la
Porcentaje de
eficiencia del Se utiliza
Experiencia y ejecución del Plan
personal y los Por Calcular 80% - 80% recursos del
Aprendizaje de Seguridad
niveles gestión de Gasto
Industrial
la organización
Porcentaje de Se utiliza
ejecución del Plan 30% 80% - 80% recursos del
de Capacitación Gasto
TOTAL, USD INVERSIÓN 19,423,779.45

* Con la información obtenida de los datos históricos tabulados, se propone como metas para
el año 2020, tomando en consideración que el impacto de la ejecución de proyectos de calidad
y el ingreso de la unidad de líneas energizadas para trabajos de mantenimiento, tendrá efecto a
partir del último trimestre del año 2020.

Es importante aclarar que las metas de los indicadores impuestos por la ARCONEL son de
cumplimiento obligatorio y la Meta 2020 EEPG del FMIK y TTIK son informativas.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

El Plan Operativo, con sus correspondientes objetivos y actividades está fundamentado en

el Plan Nacional de Desarrollo, descrito en el Plan Estratégico 2018-2021; de esta manera,
se garantiza que la acción institucional de corto plazo esté en armonía con la planificación
sectorial de mediano y largo plazo.

El presupuesto del Plan Operativo 2020, suma un total de USD 17.69 MM., de los cuales USD
7.93 MM corresponde a Gastos Corrientes (sueldos, servicios de internet, correos, seguros); y
USD 9.76 MM corresponden a materiales, herramientas y servicios para cumplimiento de los
planes de mantenimiento de la Empresa.
Tabla 2. POA 2020

PLAN OPERATIVO ANUAL

*Asignación
PROCESO Actividad
USD
• Incrementar el índice de disponibilidad y afianzar la confiabilidad en sistemas de
Generación Renovable 315 M
generación renovable, mediante la correcta operación y mantenimiento.
• Cumplimiento del convenio de administración de las centrales de generación térmica,
Generación Térmica asegurando la operación y ejecución de los planes de mantenimiento por CELEC 7.08 MM
TERMOPICHINCHA.
• Ejecutar el Plan de mejoramiento de la calidad del servicio enfocado a incrementar la
Distribución confiabilidad del sistema eléctrico. 482 M
• Ejecutar el Plan de Mantenimiento Anual de la Distribución.
• Ejecución del plan de reducción de pérdidas Comerciales.
• Ejecución de los planes de mantenimiento de los sistemas de medición.
Comercial • Reposición de equipos y herramientas. 216 M
• Implementación de las plataformas CIS/CRM.
• Campañas de concientización del uso eficiente de la energía.
• Mantenimientos del Enlace de Datos Institucional.
TIC´s 157 M
• Mantenimiento de servidores, data center, equipos informáticos, software.
• Ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo y predictivo en la red de alumbrado
SAPG 97 M
público.

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 • Sustitución de luminarias ineficientes por equipos de iluminación con tecnología Led.
• Expandir el sistema de iluminación mediante la redistribución de los equipos sustituidos.
• Indemnizaciones y desahucios, actualización de los manuales de funciones.
**Talento Humano • Desarrollo de metodologías para evaluación de desempeño, feedback y planes de carrera. 1 MM
• Ejecución del Plan de Seguridad Industrial.
• Mantener en óptimas condiciones las instalaciones civiles, maquinaria y vehículos; con la
Infraestructura 401 M
ejecución del Plan de Mantenimiento.
TOTAL USD 9.76 MM
*M: MILES DE USD; MM: MILLONES DE USD
** Del presupuesto asignado a Talento Humano USD 669,380.00 corresponden a indemnizaciones, jubilaciones y desahucios.

PLAN DE INVERSIONES 2020

Basado en las necesidades de la Empresa y enfocado en los cinco objetivos estratégicos

(Sostenibilidad, Ciudadanía, Procesos Internos, Financieros, Capital Humano), se realiza una
priorización de las inversiones para el año 2020 que asciende a USD 19.42 MM.

El presupuesto de inversiones por costos de calidad, recursos propios y créditos externos para
el año 2020 asciende a USD 14.48MM, por su parte el presupuesto de arrastres de años
anteriores asciende a USD 4.94 MM.

Tabla 3. INVERSIONES

INVERSIÓN Presupuesto (USD)

GENERACIÓN 4.108 MM
DISTRIBUCIÓN 9.260 MM
COMERCIALIZACIÓN 0.599 MM
ADMINISTRACIÓN 0.368 MM
ALUMBRADO PÚBLICO 0.150 MM
TOTAL 14.485 MM
*M: MILES DE USD; MM: MILLONES DE USD

INVERSIÓN EN LA GENERACIÓN

Objetivos:

• Mejorar la calidad del servicio eléctrico, asegurando la disponibilidad, continuidad,

confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico.
• Cambio de la matriz energética, con la automatización del sistema de control de la
Generación.
• Apoyo al cambio de la matriz energética, con estudios de factibilidad que permitan la
expansión de la generación renovable.
• Apoyo al cuidado del medio ambiente y mejoramiento de la seguridad industrial, a
través de señalización y control de los desechos peligrosos.
• Mejora de las condiciones del personal de la empresa, mediante la repotenciación de
las infraestructuras civiles de las centrales de generación.

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 Fuente de Financiamiento Presupuesto (USD) Justificación
Costos de Calidad 2020 2,794,776.18 Costos Fijos de
Gestión Socio Ambiental 2020 235,160.00 Generación

MERNNR 10,980.00 PGE

Recursos Propios 1,067,664.46 Cierre de caja anual
Total 4,108,580.64

INVERSIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN

Objetivos:

• Mejorar la calidad del servicio eléctrico, con la repotenciación de redes, sustitución de

equipos de protección que aseguran la disponibilidad, continuidad, confiabilidad y
estabilidad del sistema eléctrico.
• Asegurar la continuidad del servicio eléctrico mediante la repotenciación y
modernización de la subestación San Cristóbal.
• Incrementar la cobertura mediante la expansión de redes de distribución en bajo voltaje
y medio voltaje.
• Implementación de grupos de trabajo con líneas energizadas en MV para el
mejoramiento de los indicadores de la calidad del servicio.
• Mejoramiento de los sistemas de servicios auxiliares de las subestaciones de
distribución para el cumplimento de los indicadores de la calidad del servicio.
• Apoyo al cuidado del medio ambiente y mejoramiento de la seguridad industrial, a
través de la prevención de riesgos ambientales en la disposición de los desechos
peligrosos.

Fuente de Financiamiento Presupuesto (USD) Justificación

Costos de Calidad 2020 1,336,495
Recaudación por la prestación
* Costo de Expansión 2020 1,336,494.54
del servicio
Gestión Socio Ambiental 2020 37,231.56
Recursos Propios 1,506,363.12 Cierre de caja anual
Créditos Externos 231,511.80 BID
Créditos Externos 4,352,998.81 BID V & BID VI
Total 9,260,569.18
*La componente de expansión aprobada dentro del estudio de costos 2020, se utilizará para financiar proyectos que permita
mejorar los indicadores técnicos de calidad.

INVERSIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN

Objetivos:

• Reducción de pérdidas, con sustitución de acometidas y equipos de medición que están

por cumplir su vida útil.
• Mejoramiento de la calidad del servicio y apoyo a la eficiencia energética, brindando un
servicio a 220 Voltios.

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 • Mejoramiento de la calidad de servicio, con la construcción y acreditación ISO 17025 de
un laboratorio de contrastación de medidores.
• Apoyo a la eficiencia energética, con la comercialización de focos tipo LED.

Fuente de Financiamiento Presupuesto (USD) Justificación

Costos de Calidad 2020 275,102.57 Recaudación por la prestación del servicio
Recursos Propios 242,344.00 Cierre de caja anual
MERNNR 81,666.00 PGE
Total 599,112.57

INVERSIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO

Objetivos:

• Apoyo a la eficiencia energética, mediante la sustitución de 184 luminarias tradicionales

por luminarias con tecnología LED.
• Incrementar la cobertura de alumbrado público, mediante la instalación de 116
luminarias tipo LED nuevas.

Fuente de Financiamiento Presupuesto (USD) Justificación

Costo de calidad 2020 91,952.00 Recaudación por la
Costo de expansión 2020 57.788,36 prestación del servicio
Total 149.740,36

ADMINISTRACIÓN

Objetivos:

• Continuar con la implementación del modelo único de gestión para las empresas de
distribución eléctrica, enmarcado en estándares internacionales, el mismo que es
liderando por el MERNNR.
• Sistematización de procesos institucionales.
• Adquisición de herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo de análisis técnico
mediante equipos informáticos (CYME – GIS).

Fuente de Financiamiento Presupuesto (USD) Justificación

Recursos Propios 340,473.31 Cierre de caja anual
Créditos Externos 1,260.00 AFD
MERNNR 25,783.00 PGE
Total 367,516.31

INVERSIÓN CON CRÉDITOS EXTERNOS

El Estado ha adquirido créditos con diferentes instituciones internacionales como el Banco

Interamericano de Desarrollo - BID, Agencia Francesa de Desarrollo – AFD, mediante los cuales

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la empresa asegura la disponibilidad del servicio eléctrico a sus clientes. La siguiente
corresponde a un desglose de los proyectos financiados con créditos externos en las tablas antes
descritas que se encuentra en ejecución.

Proyectos de inversión en ejecución

Avance
Avance Pagos pendientes
Programa Detalle Contable Estado
Físico (%) (USD)
%
Ampliación y construcción de la
RSND BID III 100% 89% $ 203,097.80 En Liquidación
subestación de Puerto Ayora
Implementación del centro de
contacto para atención de Corporativo En
RSND AFD 75% 58% $ 1,260.00
requerimientos relacionados al ejecución
OMS
Configuración Gef. Integración
RSND BID II Planeación - $ 28,414.00 Corporativo
del CRM Reducción de pérdidas

TOTAL $ 231,511.80

Para el 2020, se tiene previsto la ejecución de proyectos enmarcados en el reforzamiento y expansión del
sistema de distribución y Subtransmisión, para lo cual se cuenta con nuevos créditos otorgados por el
Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Programa Componente Asignación (USD) IVA (12%) USD Total (USD)

BID V RSND $ 2,463,045.62 $ 295,565.47 $ 2,758,611.09
BID V FERUM $ 243,353.25 $ 29,202.39 $ 272,555.64
BID VI FERUM $ 1,180,207.21 $ 141,624.87 $ 1,321,832.08
TOTAL $ 3,886,606.08 $ 466,392.73 $ 4,352,998.81

A continuación se expone los proyectos que están contemplados en los programas mencionados.

PMD - RSND BID V 2019

Nombre Proyecto Isla Parroquia Etapa Funcional COSTO (USD) SIN IVA

PUERTO
MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN BAQUERIZO
SAN CRISTÓBAL SUBTRANSMISIÓN $ 2,463,045.62
DE LA SUBESTACION SAN CRISTÓBAL MORENO (VIA AL
PROGRESO)
SUBTOTAL - 1 $ 2,463,045.62

FERUM BID V 2019

Nombre Proyecto Isla Parroquia Etapa Funcional COSTO (USD) SIN IVA
REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE
PUERTO
DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR BARRIO ISABELA DISTRIBUCIÓN $ 30,249.50
VILLAMIL
NUEVO
REPOTENCIACIÓN DE LA REDES DE
PUERTO
DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR ISABELA DISTRIBUCIÓN $ 27,269.50
VILLAMIL
PEDREGAL V
EXPANSIÓN DE REDES DE
DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TOMAS DE
ISABELA DISTRIBUCIÓN $ 185,834.25
TENSION DE LA ZONA RURAL DE LA BERLANGA
ISLA ISABELA

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 SUBTOTAL - 2 $ 243,353.25

PMD - RSND BID VI 2019

Etapa COSTO (USD) SIN

Nombre Proyecto Isla Parroquia
Funcional IVA

REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DEL LOS ALIMENTADORES TOMAS DE

ISABELA DISTRIBUCIÓN $ 446,345.00
1 Y 2 DE LA ISLA ISABELA BERLANGA
REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y
SANTA PUERTO
RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - CASCO URBANO DISTRIBUCIÓN $ 350,100.00
CRUZ AYORA
PTO AYORA
REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y PUERTO
SAN
RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - CASCO URBANO BAQUERIZO DISTRIBUCIÓN $ 175,300.00
CRISTÓBAL
PTO BAQUERIZO MORENO MORENO
SANTA PUERTO
REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CASCADA FASE II DISTRIBUCIÓN $ 208,462.21
CRUZ AYORA
Subtotal $ 1,180,207.21

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