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JG
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Comenzado el miércoles, 23 de octubre de 2024, 21:07
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Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son las funciones clave de la UIAF en la prevención?
Seleccione una:
a. Recopilación de Información, Análisis, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y
Educación y Concienciación.
b. Retroalimentación, Análisis, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y Educación y
Concienciación.
c. Recopilación de Información, Investigación, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y
Educación y Concienciación.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuántos ejes estratégicos tiene el Conpes 4042?
Seleccione una:
a. 3
b. 4
c. 6
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Con cuál normatividad fue facultada la UIAF como organismo autorizado para desarrollar actividades de
inteligencia y contrainteligencia
Seleccione una:
a. Decreto 4179 de 2011.
b. Ley 1621 de 2013.
c. Ley 800 de 2003.
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Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿La Unidad de Información y Análisis Financiero puede brindar información a solicitud de cualquier peticionario?
Verdadero
Falso
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La Unidad de Información y Análisis Financiero es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Seleccione una:
a. Defensa
b. De Justicia y del Derecho
c. Hacienda y Crédito Público
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de detección?
Seleccione una:
a. UIAF, Grupo Egmont, FinCEN, DEA, ICE, OFAC, Comunidad de inteligencia, FBI, IRS – CI.
b. Fiscalía General de la Nación, UIAF, Grupo Egmont, FinCEN, DEA, ICE, OFAC, Comunidad de inteligencia,
FBI, IRS – CI.
c. Fiscalía General de la Nación, CCICLA, GAFI, UIAF, Grupo Egmont, FinCEN, DEA, ICE, OFAC, Comunidad
de inteligencia, FBI, IRS – CI.
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Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
El propósito superior del Sistema ALA/CFT/CFP se enfoca en:
Seleccione una:
a. Obtener más y mejor información para el Sistema ALA/CFT/CFP. Una mejor prevención de los riesgos
reputacionales, legales y operativos. Conseguir el crecimiento económico, generación de empleo y
bienestar, nuevas tecnologías y emprendimientos.
b.
Realizar una mayor protección de los sectores, subsectores y actividades económicas. La optimización de
los resultados en la fase de detección. Lograr la disrupción de las economías ilícitas y desmantelamiento
de las organizaciones criminales.
c. Todas las anteriores
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué pasa después de que el país es evaluado y es aprobado el Informe de Evaluación Mutua (IEM)?
Seleccione una:
a. Que el país quede en seguimiento o que esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación
Internacional (GRCI).
b. Que el país quede en seguimiento regular o en seguimiento intensificado.
c. Que el país esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (GRCI) o que
ingrese a alguna de las listas.
d. Que el país quede en seguimiento regular; en seguimiento intensificado; o que esté bajo revisión del
Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (GRCI).
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Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es:
Seleccione una:
a. Un grupo regional al estilo GAFI
b. Una organización intergubernamental de integración regional
c. Una organización igual al GAFI
d. A y B son correctas.
e. B y C son correctas
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de juzgamiento?
Seleccione una:
a.
Jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la Nación y Contraloría
General de la República.
b. Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Procuraduría General de la Nación
y Contraloría General de la República.
c. UIAF, Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.
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