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JG
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Comenzado el miércoles, 23 de octubre de 2024, 20:54
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Finaliza do en miércoles, 23 de octubre de 2024, 21:01
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Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La función principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) es:
Seleccione una:
a. La erradicación del crimen trasnacional
b. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
c. La protección de la estabilidad económica global
d. La eliminación del terrorismo global.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Las cuestiones fundamentales:
Seleccione una:
a. Son las preguntas obligatorias que los evaluadores deben tratar de contestar, con el fin de obtener una
visión general acerca del nivel de efectividad de un país bajo cada resultado.
b. Ninguna es correcta.
c. Establecen los tipos y fuentes de información que son más relevantes para la comprensión de la medida
en que se logra el Resultado Inmediato.
d. Están relacionadas a las Notas Interpretativas de las Recomendaciones.
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Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál es la tarea principal del Gafilat?
Seleccione una:
a. Establecer procedimientos de mejores prácticas.
b. Realizar informes de tipologías regionales.
c. Coordinar y llevar a cabo Evaluaciones Mutuas a sus países miembros.
d. Realizar estudios regionales.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y otras entidades nacionales que luchan contra el LA/FT/FP hacen
parte del Grupo Egmont.
Verdadero
Falso
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Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿A qué nos referimos cuando hablamos de convenciones en materia de LA/FT/FP?
Seleccione una:
a. Conjunto de símbolos para identificar los diferentes delitos asociados al LA/FT/FP.
b. Instrumentos de derecho internacional público que surgen de la necesidad de prevenir, controlar y
sancionar el lavado de dinero.
c. Serie de siglas y términos internacionalmente uniformes que permiten acortar la terminología utilizada
en el sector.
d. Reuniones, eventos y foros internacionales en los que se discute sobre diferentes mecanismos para
fortalecer la lucha LA/FT/FP.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Mediante la Ley 1121 de 2006 se atribuyeron funciones en materia de financiamiento del terrorismo a la UIAF.
Verdadero
Falso
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuántos grupos de trabajo tiene el Gafilat?
Seleccione una:
a. 2
b. 4
c. 5. El Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR),
Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas
(GTEM) y Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT)
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Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿En cuáles países o sectores se puede presentar el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo?
Seleccione una:
a. Pueden ocurrir en cualquier país o sector de la economía.
b. Únicamente en el sector público y privado.
c. Solo en ciertos países de América Latina.
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué es el GAFI?
Seleccione una:
a. Es un organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales para luchar contra la
criminalidad en general y su impacto en la población.
b. Es un organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales para luchar contra el LA/FT/
FP y su impacto en la población.
c. Es un organismo regional que fija los estándares internacionales para luchar contra la criminalidad en
general y su impacto en la población.
d. Es un organismo regional que fija los estándares internacionales para luchar contra el LA/FT/FP y su
impacto en la población.
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
El fin de la Unidad es prevenir, detectar y luchar contra el LA/FT
Verdadero
Falso
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