Nosotros: YENIFER CAROLINA SEIJAS HERNÁNDEZ, mayor de edad, venezolana, soltera, Licenciada
en Bioanálisis, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-15.818.770; DÉLIDA ROSA
HERNÁNDEZ, mayor de edad, venezolana, soltera, comerciante, de este domicilio y titular de la cédula
de identidad N° V-7.470.089 y, FRANKLIN ELOY REYES RAMOS, mayor de edad, venezolano, soltero,
de este domicilio y titular de la cédula de identidad
N° V-8.744.359, declaramos: hemos convenido en constituir, como formalmente constituimos en este
acto, una sociedad mercantil en forma de compañía anónima, la cual se regirá por las cláusulas
expuestas a continuación, redactadas con amplitud suficiente para servir de acta constitutiva y estatutos
sociales
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN PRIMERA: La sociedad se denomina
LABORATORIO CLÍNICO EL REY JESUS 7, C.A. -
SEGUNDA: La sociedad tiene su asiento en la Urbanización Corinsa, Avenida
Gran Mariscal N° 126-25-25, Cagua, Municipio Sucre del Estado Aragua, el cual
ERCANTI, se considerará su domicilio a todos los efectos legales, y podrá establecer
dependencias, sucursales, oficinas y demás establecimientos en cualesquiera
otros lugares de la República o del exterior.--
TERCERA: El objeto de la sociedad es la realización de análisis de muestras biológicas en el área de
hematología, bioquímica, bacteriología, parasitología, micología, virología, biología molecular, así como la
venta y comercialización de reactivos, equipos de laboratorio y médicos, para humanos y de uso
veterinario, mediante contratación del personal profesional necesario, pudiendo realizar
REC ME
todas aquellas actividades relacionadas o cónsonas con su objeto social.-
CUARTA: La duración de la sociedad será de treinta (30) años contados a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada por períodos iguales si así lo decide la
asamblea de accionistas.-
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
ARIMERO
QUINTA: El capital de la sociedad es la cantidad de cincuenta mil bolívares
(Bs. 50.000,00), representado en cincuenta mil (50.000) acciones, con un valor nominal de un bolivar (Bs.
1,00) cada una. Dicho Capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la manera
siguiente: YENIFER CAROLINA SEIJAS HERNÁNDEZ, ha suscrito y pagado veinte mil (20.000)
acciones, por un valor de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00); DELIDA ROSA HERNÁNDEZ, ha suscrito y
pagado quince mil (15.000) acciones, por un valor de quince mil bolívares (Bs. 15.000,00) y FRANKLIN
ELOY REYES RAMOS, ha suscrito y pagado quince mil (15.000) acciones, por un valor de quince mil
bolívares (Bs. 15.000,00). El pago del capital lo efectúan los accionistas mediante el aporte de los bienes
que se detallan en el inventario, que se anexará al presente documento constitutivo en la oportunidad de
su inscripción en el Registro Mercantil conforme a derecho.--
SEXTA: En las deliberaciones de las asambleas, cada acción representa un voto. Las acciones no podrán
ser negociadas en venta sin previa autorización dada por escrito de los demás socios, entendiéndose que
éstos tienen preferencia para adquirirlas durante un plazo de sesenta (60) días continuos, empezados a
contar desde la fecha de la notificación dada por escrito por el socio oferente.-
DE LA ADMINISTRACIÓN
SÉPTIMA: La compañía será administrada y dirigida por una Junta Directiva
Tropia a co 13, Diredores: una (1) Directora Ceneral, una Asamblea de no e
Rminstativa y un (1) Diretor. Estos seran elegidos por la Asamblea de au
Accionistas, durarán en sus funciones cinco (05) años y la ejercerán en todo caso hasta ser
reemplazados, pudiendo ser reelegidos.-
OCTAVA: Los miembros de la Junta Directiva al ser elegidos, depositarán en la caja social cinco (05)
acciones de la empresa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio. La
Junta Directiva se reunirá cada vez que lo considere necesario uno de los Directores. De todas las
sesiones se levantará un acta que suscribirán los que hubieren concurrido a ella.--.
NOVENA: La Directora General, tiene las más amplias facultades de dirección, administración y poder de
disposición de todos los bienes de la sociedad sin limitación alguna. Entre otras facultades y atribuciones,
con carácter meramente enunciativo y no limitativo están las siguientes: a) Pueden administrar
Y disponer de los bienes sociales; aceptar por la sociedad y obligar. B)
Representar a la sociedad tanto judicial como extrajudicialmente; frente a particulares o autoridades
administrativas, organismos autónomos. c) Obligar a la sociedad en todo tiempo; nombrar y remover al
personal de la empresa y fijarles sus remuneraciones y atribuciones. d) Celebrar contratos de
arrendamiento aún por términos que excedan de dos (2) años. e) Constituir mandatarios o apoderados
judiciales o para asuntos extrajudiciales, con las facultades que crea convenientes. f) Demandar, darse
por citada y/o notificada en juicio, contestar demandas, cuestiones previas y reconvenciones, hacer uso
de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que confiere la ley, cumplir todos los actos de los
procesos judiciales, convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar decisiones según la
equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer de derechos en litigio. g)
Abrir y movilizar cuentas bancarias con su firma. h) Librar, aceptar, endosar, avalar y protestar letras de
cambio, cheques, órdenes de pago, pagarés..., pudiendo recibir sus montos. i) Celebrar toda clase de
contratos a nombre de la sociedad y obligarla, con facultades para comprar, vender, ceder, gravar en
cualquier forma bienes muebles e inmuebles en nombre de la compañía;
constituir y liberar hipotecas; solicitar, tramitar y aceptar créditos y constituir las garantías que fuesen
necesarias. La Directora Administrativa suplirá las ausencias de la Directora General. Los tres (3)
Directores, podrán realizar todos los actos de la gestión diaria que consideren útiles y convenientes para
el logro del objeto social de la compañía.-.
DEL EJERCICIO ECONÓMICO
DÉCIMA: El ejercicio económico de la sociedad comenzará el día primero de enero de cada año y
terminará el 31 de diciembre del mismo año excepto el primer ejercicio que comenzará en la fecha de
registro del presente documento
y terminará el 31 de diciembre del año 2010.-
DE LAS ASAMBLEAS
UNDÉCIMA: Dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico, y luego de
cumplir lo dispuesto en los artículos 304 y 306 del
Código de Comercio, se celebrará en el domicilio de la compañía, la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
Las asambleas extraordinarias se reunirán cuando así lo requiera uno (01) de los directores, o a solicitud
de un número de accionistas de la compañía que representen por lo menos el cincuenta por ciento (50%)
del
capital social.-
DUODÉCIMA: La convocatoria de las asambleas ordinarias o extraordinarias se hará con cinco (05) días
de anticipación por lo menos a la fecha de su realización, por medio de aviso que se publicará en un
diario de circulación nacional. En la convocatoria se expresará la fecha, hora y el lugar donde ha de
celebrarse la asamblea con indicación de los puntos a tratar en ésta.-
DÉCIMA TERCERA: Las Asambleas tanto ordinarias como extraordinarias podrán ser convocadas por
notificación personal a cada uno de los accionistas, y en todo caso podrán celebrarse válidamente si en
ella estuviere representada la totalidad del capital social, sin necesidad de convocatoria de ningún tipo.-
DÉCIMA CUARTA: Los administradores o gerentes de la compañía, podrán ser mandatarios de los
accionistas en las asambleas.-
DÉCIMA QUINTA: Para las decisiones de las asambleas se requerirá el voto favorable de más de la mitad
del capital representado en ellas, siendo aplicable
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en su caso, lo dispuesto por los artículos 273, 280 y 281 del Código de
Comercio.-
DÉCIMA SEXTA: Para la formación del balance se aplicarán las reglas establecidas en el Código de
Comercio. Una vez aprobado el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, y hecha deducción
de los impuestos, honorarios de directores y participación sobre las utilidades netas, se apartará un cinco
por ciento (5%) para formar el fondo de reserva, hasta que dicho fondo alcance el diez por ciento (10%)
del capital suscrito, el remanente será puesto a la disposición de la Asamblea General de Accionistas, la
que podrá ordenar la formación de otras reservas y la forma y oportunidades en que se hará la
distribución de los dividendos entre los accionistas.-
DEL COMISARIO
DÉCIMA SÉPTIMA: La Asamblea de Accionistas elegirá al comisario, quien durará cinco (05) años en el
ejercicio de sus funciones, podrá ser reelegido y, en todo caso, permanecerá en su cargo hasta ser
reemplazado.-
GREGISTI
DÉCIMA OCTAVA: El Comisario tendrá derecho de inspección y vigilancia
sobre las operaciones de la compañía. Podrá por tanto, examinar los libros de contabilidad y actas, la
correspondencia y en general, todos los documentos de la compañía, haciendo uso de las atribuciones
que señala el Código de
Comercio.-
DISPOSICIONES GENERALES
DÉCIMA NOVENA: Para constituir la Junta Directiva durante su primer período se designa Directora
General, a la accionista YENIFER CAROLINA SEIJAS HERNÁNDEZ; Directora Administrativa, a la
accionista DÉLIDA ROSA HERNANDEZ y Director, al accionista FRANKLIN ELOY REYES RAMOS. En
este mismo acto, se nombra Comisario a la ciudadana NORAELSI BRICENO, mayor de edad,
venezolana, Contador Público, titular de la cédula de identidad
N° V-7.282.771, e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado
Aragua, bajo el N° 12.343.-
VIGÉSIMA: Todo lo no previsto en el presente documento constitutivo, que sirve a su vez de Estatutos, se
regirá por las disposiciones del Código de Comercio.
Queda facultada la ciudadana YENIFER CAROLINA SEIJAS HERNÁNDEZ, mayor de edad, venezolana,
soltera, Bioanalista, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-15.818.770, para proceder a
la presentación de este documento ante el Registro Mercantil, a los fines de su inscripción, fijación y
publicación; y asimismo, firme y realice todas y cada una de las gestiones necesarias para la validez y
existencia de la compañía.
