CIUDADANO: REGISTRADOR DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONGAS.
SU DESPACHO.-
Nosotros: NANCY ELISABETH PEÑA, SERGIO JOSE MACUTO
ALVARADO y CRISTOPHER ORLANDO BOLAÑOS PEÑA, venezolanos,
mayores de edad, domiciliados en la población de Caripe, estado Monagas,
titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.185.735, 9.285.434 y 22.794.001,
respectivamente, por medio del presente documento declaramos: Que hemos
convenido en constituir como en efecto formalmente constituimos por este
instrumento, una COMPAÑÍA ANÓNIMA, la cual se regirá por la presente Acta
Constitutiva, redactada con suficiente amplitud para que a su vez sirva de
Estatutos Sociales de la misma, cuyos artículos básicos hemos aprobado con
antelación, bajo el entendido que todo lo no contemplado expresamente en
este documento, será pautado por las normas pertinentes del Código de
Comercio.
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 1: La Sociedad se denominará FERREAGRO NANCY &
EMMANUEL C.A.
ARTÍCULO 2: El domicilio de la Sociedad es la población de Caripe, estado
Monagas y su sede social en la Calle Sucre con Calle Fundemos, Caripe,
estado Monagas, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones
en cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela o del exterior.
ARTÍCULO 3: El objeto de la Sociedad será todo lo relacionado con la compra,
venta, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, importación
de insumos agrícolas al mayor y detal, alimentos concentrados, productos
biológicos, medicina veterinaria, actividad agrícola, pesquera, productos de
origen animal y vegetal, materiales de talabartería, ferretería, producción de
insumos agrícolas, así como también podrá realizar cualquier otra actividad de
lícito comercio relacionado con el objeto principal de la Compañía sin limitación
alguna. ARTÍCULO 4: La duración de la Sociedad será de cincuenta años,
prorrogables por períodos de igual duración. Dicho plazo podrá ser aumentado
o disminuido a voluntad de la Asamblea de Accionistas y se contará a partir de
la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil correspondiente.
CAPÍTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
ARTÍCULO 5: El capital de la Sociedad es la cantidad de QUINIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 500.000,00) divididos en quinientas (500) acciones de MIL
BOLIVARES (Bs. 1.000.00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado
totalmente por los socios de la compañía de la manera siguiente: NANCY
ELISABETH PEÑA, suscribe doscientas (200) acciones por un monto de
DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00), SERGIO JOSE MACUTO
ALVARADO, suscribe ciento cincuenta (150) acciones por un monto de
CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00) y CRISTOPHER
ORLANDO BOLAÑOS PEÑA, suscribe ciento cincuenta (150) acciones por un
monto de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00). El Capital
suscrito por los socios fundadores ha sido pagado en la proporción antes
señalada, tal como se evidencia de facturas por el valor de las acciones
correspondientes a cada uno que se acompañan.
ARTÍCULO 6: Las acciones son nominativas y no podrán ser convertidas al
portador. Las acciones dan a sus propietarios los derechos correspondientes a
la cantidad que a cada uno corresponda y cada una de ellas representa un voto
en la Asamblea de accionistas. Los accionistas tendrán derecho preferencial y
proporcional sobre las acciones que cada uno decidiere vender. Las acciones
serán asentadas en el Libro de Accionistas en el cual se anotarán todos los
ulteriores traspasos, para los cuales se necesitan las firmas del vendedor, del
comprador y de un miembro de la junta directiva de la Sociedad.
CAPÍTULO II
DE LAS ASMBLEAS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 7:La Suprema dirección de la Sociedad corresponde a la Asamblea
General de Accionistas, legalmente constituida, que representa a todos los
accionistas y sus acuerdos dentro de sus facultades, obligan a los accionistas,
tanto presentes como ausentes, cuando las decisiones sean aprobadas y
concurra un número de votos que representen por lo menos el sesenta y cinco
por ciento del capital social.
ARTÍCULO 8: Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea
General Ordinaria se reunirá en cualquier día de la segunda quincena del mes
de febrero de cada año, en el lugar, día y hora que fije la convocatoria, la cual
deberá hacerla el presidente de la junta Directiva de la Sociedad mediante
correos electrónicos, señalando el día, fecha y puntos a tratar La falta de
convocatoria quedará cubierta con la presencia del cien por ciento (100%) del
Capital social.
ARTÍCULO 9: Las Asambleas Ordinarias serán conducidas por el presidente
de la Sociedad, el cual obligatoriamente tiene que estar presente y tiene las
facultades siguientes: A) Designar, remover o ratificar a los trabajadores, al
Comisario y suplente; B) Discutir, aprobar, reprobar o modificar el Balance
General con vista al informe del Comisario; C) Conocer de cualquier otro
asunto que se le haya encomendado y en fin, todas las actividades que por Ley
le corresponden.
ARTÍCULO 10: Las Asambleas Generales extraordinarias de Accionistas, se
reunirán cada vez que les interese a la Sociedad por petición de la Junta
Directiva.
APÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DELA SOCIEDAD
ARTÍCULO 11: La Administración y Dirección de la Sociedad en todos sus
aspectos será ejercida por una Junta Directiva compuesta por un presidente,
un vicepresidente y un gerente general.
ARTÍCULO 12: Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus funciones
cinco (5) años, pueden ser socios o no, podrán ser reelegidos y ocuparán sus
cargos hasta tanto no sean reemplazados o ratificados por la Asamblea
General de Accionistas.
ARTÍCULO 13: La Junta Directiva tiene los más amplios poderes de
disposición sobre todos los bienes de la Sociedad. Sus atribuciones serán
ejercidas por la junta directiva, quienes podrán actuar en forma conjunta o
separada. Los miembros de la junta directiva podrán obligar a la Compañía con
sus firmas conjuntas o separadas y entre sus facultades tendrán las que a título
enunciativo se señalan a continuación: 1) Celebrar toda clase de Contratos; 2)
Fijar los gastos generales de administración de la Sociedad; 3) Comprar,
vender, ceder, permutar, traspasar, gravar y en general negociar sin limitación
alguna, los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad; 4) Dar y tomar dinero
en préstamo de los Bancos, particulares o entidades comerciales o financieras,
con o sin hipotecas, prendas y demás garantías reales o personales; 5) Abrir,
cerrar y movilizar las cuentas bancarias de la Sociedad; 6) Establecer
sucursales, agencias o representaciones, asignarles capital y funciones a las
mismas y disponer de todo lo relativo a ellas, tanto en Venezuela como en el
exterior; 7) Convocar las Asambleas de Accionistas; 8) Nombrar y revocar
apoderados judiciales, señalándoles sus facultades para representar a la
sociedad ante terceros o en juicios tanto como actora o como demandada ante
cualquier jurisdicción , pudiendo hacer licitaciones o posturas en remate, darse
por citada o notificada en nombre de la sociedad, comprometer en árbitros
transigir, demandar, contestar demandas o reconvenciones, apelar, convenir,
disponer del derecho en litigio, solicitar que la decisión se haga según la
equidad y cualquier otra facultad que estime pertinente para la mejor defensa
de la Sociedad. Como se advierte en el encabezado, el presente artículo es
enunciativo y en ningún momento limitativo, siendo los poderes de la Junta
Directiva los más amplios en el ámbito Legal.
ARTÍCULO 14: El ejercicio económico se inicia el primero de enero y concluye
el 31 de diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio que comenzará el día
siguiente de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil y concluye el
31 de diciembre de 2022. Luego que se elabore y apruebe el balance
respectivo, se harán los aportes que ordenen las leyes respectivas y se
repartirán las utilidades a los socios en proporción a sus acciones. En esa
fecha, deberá practicarse un Inventario de los bienes de la Sociedad y un
Balance general de la misma. Tanto el inventario, como el Balance General
deberán ser presentados al Comisario, con el objeto de que rinda su Informe
correspondiente. El Balance General y el Informe del Comisario serán
presentados a la Asamblea de Accionistas y una vez aprobados serán llevados
al Registro Mercantil correspondiente, de conformidad al Código de Comercio.
ARTÍCULO 15: Cada uno de los Administradores, antes de entrar en el
ejercicio de sus funciones, depositarán en la Caja Social, CINCO (5) acciones
de la Sociedad, a los efectos previstos en el artículo 244 del Código de
Comercio. Si alguno no fuere accionista, se hará el mismo depósito en su
nombre, por quien lo sea.
ARTÍCULO 16: Para todo aquello no previsto en el presente documento
Constitutivo y Estatutario, la administración de la Sociedad se regirá por las
disposiciones del Código de Comercio.
CAPÍTULO V
DEL COMISARIO
ARTÍCULO 17: La asamblea general de accionistas nombrará un comisario
quien tendrá las atribuciones previstas en los artículos 309 y siguientes del
Código de Comercio; por ellapso decinco (5) años; pero permanecerá
legalmente en su cargo hasta tanto no se designe a quien lo sustituya.
CAPÍTULO VI
DE LAS UTILIDADES
ARTÍCULO 18: De las utilidades líquidas se harán siguientes apartados: a) Un
cinco por ciento (5%) hasta cubrir el diez por ciento (10%) del Capital Social
para formar el fondo de reserva. b) Cualquier oro apartado que proponga el
Director Gerente o apruebe la Asamblea de Accionistas. El remanente será
repartido entre los accionistas en forma de dividendos, si éstos no deciden de
manera diferente.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 19: Para el primer período de cinco (5) años, fueron designados
como Presidente: NANCY ELISABETH PEÑA, Vicepresidente: SERGIO
JOSE MACUTO ALVARADO, y como Administrador: CRISTOPHER
ORLANDO BOLAÑOS PEÑA, respectivamente, y como comisario al
ciudadano CESAR DE MARY CABELLO, venezolano, mayor de edad, titular de
la cédula de identidad Nº, de Profesión Licenciado en Administración Comercial
y Licenciado en Contaduría Pública, inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos de Venezuela bajo el Nº80.423. Se autoriza suficientemente a la
ciudadana Adriana Lucia Silva Fuentes, venezolana, mayor de edad y titular de
la cédula de identidad N° 24.121.196, abogada en ejercicio inscrita en el IPSA
bajo el N° 244.649 para que realicen todo lo necesario para su inscripción y
publicación, firmen libros y protocolos y realice los trámites de Registro de
Información Fiscal o cualquier otra actividad por ante organismos públicos. En
Maturín, a la fecha de su presentación.
Nosotros: NANCY ELISABETH PEÑA, SERGIO JOSE MACUTO
ALVARADO y CRISTOPHER ORLANDO BOLAÑOS PEÑA, venezolanos,
mayores de edad, domiciliados en la población de Caripe, estado Monagas,
titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.185.735, 9.285.434 y 22.794.001,
respectivamente, por medio del presente documento, declaramos bajo fe de
juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto jurídico
objeto de la constitución la compañía son provenientes de actividades licitas.
Los cuales pueden ser corroborado por los organismos competentes.
