Caja Bancaria
Estructura del sistema financiero y normas de seguridad
Módulo No.2
Actividad no. 2
Objetivos de la actividad:
Describir los conceptos básicos de Caja Bancaria.
Descripción de la actividad:
Después de ver los video educativos responda las siguientes preguntas:
1. ¿Qué entiende por Lavado de Activos?
Aquellas actividades ilícitas que de una forma u otra generan ingresos de origen dudoso,
y busca mediante diferentes métodos darle origen “legal” a estos ingresos, que provienen
en su mayoría de actividades como el narcotráfico, las estafas, etc.
2. ¿Cuáles formas o métodos dentro del sistema financiero es utilizado en el lavado de
activos?
Compra y reventa de artículos de lujo, propiedades o vehículos de alta gama.
Crear empresas fantasmas
Depósitos fraccionados en diferentes entidades bancarias
3. ¿Cuál es la ley de Lavado de Activo?
Ley No. 155-17, la cual considera lavado de activos el proceso mediante el cual personas
físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes
o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados de manera específica
en la Ley.
4. ¿Como se define el dinero y cuál es su función?
Es cualquier activo o recurso que generalmente es aceptado como medio de pago para
adquirir bienes, servicios y pago de deudas.
Se utiliza como moneda de cambio para adquirir bienes y servicios, como unidad de
cuenta para fijar los precios de estos mismos y como un depósito de valor, que indica
que el dinero puede guardarse para ser usado posteriormente, lo que hace posible el
ahorro
5. ¿Cuáles de las técnicas empleadas para el conteo del dinero en su video de Técnicas de
conteo de billetes cual le llamo más la atención?
Sobre el puño, pues es primera vez que veo este tipo de conteo y me parece muy efectivo
para poder revisar bien los billetes, aunque requiera demorar un poco más de tiempo
contando.
6. En qué año se emitieron los primeros billetes y en cuales denominaciones
1947, en denominaciones de RD$1.00, RD$5.00 y RD$10.00
