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En el día De hoy 29 de Junio de 2024, Nosotros, _________, venezolano,
mayor de edad, soltero de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro.
V-________, y____________, venezolano, mayor de edad, soltera, de este
domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V-____________,
respectivamente, hemos convenido constituir por medio del presente
documento una Compañía Anónima la cual se regirá por las cláusulas
siguientes redactadas con suficiente amplitud para que sirva a su vez de
Estatutos Sociales.
CAPITULO I.
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.
PRIMERA: La Compañía se denominará __________________y tendrá su
domicilio en la Calle Santa Barbará con Avenida 1 Urb. la Mata Cabudare
Municipio Palavecino del Estado Lara, pudiendo establecer agencias, oficinas y
sucursales en cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela y en el
exterior. SEGUNDA: La compañía tendrá como objeto la compra, venta y
comercialización de equipos eléctricos y electrónicos para uso domestico y
muebles Para el hogar.
TERCERA: La duración de la Compañía es de 20 años pudiéndose prorrogar
dicho lapso a juicio de la Asamblea General de Socios.
CAPITULO II.
CAPITAL Y ACCIONES.
CUARTA: El capital Social de la compañía es por la cantidad de CIEN MIL
BOLIVARES (Bs.100.000,oo) dividido en mil (1.000) acciones nominativas con
un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100,oo) cada una, de las cuales el
socio, ___________________, antes identificado, suscribió y pago
OCHOCIENTAS (800) acciones nominativas con un valor nominal de CIEN
BOLÍVARES (Bs.100.oo) cada una haciendo un total de OCHENTA MIL
BOLIVARES (Bs.80.000,oo), ____________________, antes identificado
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suscribió y pago DOSCIENTAS (200) acciones nominativas, con un valor
nominal de CIEN BOLÍVARES (Bs.100,oo) cada una haciendo un total de
VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.20.000,oo), El capital suscrito y pagado esta
representado en Mobiliario, equipos necesarios para el funcionamiento de las
actividades del negocio tal y como se evidencia en el balance de apertura
anexo. QUINTA: Las acciones de la compañía son nominativa no convertible al
portador y confiere a los titulares los mismos derechos y cada una
de ellas dará derecho a un voto en la asamblea, los accionistas tendrán
derecho preferente en la suscripción de acciones en caso de aumento de
capital, proporcionalmente al número de acciones que posean. Si algún socio
no hace uso de este derecho en el plazo de (30) treinta días hábiles contados a
partir de la fecha que se acordó el aumento, podrán hacerlo terceras personas,
en caso de ventas , los accionistas se conceden recíprocamente preferencia
para la adquisición de las acciones sin que pueda exceder el precio del ciento
veinte por ciento(120%) del valor de cada acción el cual se tomara en cuenta el
ultimo balance aprobado por la asamblea, si fueren varios los aspirantes a
adquirir las acciones, estas se prorratearan entre los accionistas de acuerdo de
las acciones que cada uno posean, este derecho de preferencia durara
cuarenta (40) días hábiles contados a partir de que la junta directiva o cualquier
miembro de ella reciba el aviso por escrito del oferente, debiendo estas ofrecer
a todo los accionistas en un plazo no mayor de diez (10) días continuo a partir
del referido aviso del accionista oferente, transcurrido el lapso de 40 días
hábiles sin que ningunos de los accionistas hubiese hecho el uso del derecho
de preferencia, el Accionista que desea vender sus acciones queda en libertad
de ofrecerlas a tercero.
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CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
SEXTA: La suprema autoridad de la Compañía la ejerce la Asamblea General
de Socios constituida conforme a este documento. Esta Asamblea puede ser
ordinaria que se reunirá anualmente un día cualquiera: dentro de los dos meses
siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico anual, se reunirá la
Asamblea en sesión extraordinaria cada vez que lo requiera el interés de la
Compañía, por solicitud del comisario o de los socios siempre y cuando
representen el 20% del capital social de la sociedad. Para que la asamblea se
considera válidamente constituida, deberá estar presente o representado en
ella un numero de socio que integre, por lo menos el 60% del capital social, y
para la validez de sus decisiones será necesario el voto favorable de un
numero de socio que represente por lo menos el 55 % del capital social, las
decisiones de las asambleas, serán obligatoria para todos los socios, hayan
asistidos o no a ellas, de todas las asambleas se levantara un acta la cual
deberá ser firmada por todos los asistentes en la misma asamblea, el acta
deberá indicar: el lugar día y hora de la reunión, el nombre y numero de
asistente, con indicación de las acciones que ellos representan, el objeto de la
asamblea, las decisiones y las medidas otorgadas, En todo lo no contemplado
relativo las facultades de la Asamblea, a las condiciones para la validez de sus
deliberaciones y para el ejercicio del derecho del voto se observarán las
disposiciones del Código de Comercio. SEPTIMA: Podrá omitirse la formalidad
de la convocatoria previa por escrito, cuando en las asambleas ordinarias o
extraordinarias este presente o debidamente representado un numero de socios
que integre la totalidad del capital social, Los socios podrán, hacerse
representar en la asamblea mediante Carta-Poder, telegrama, o poder
legalmente otorgado al efecto, cuando una acción llegara a pertenecer a varias
personas, estas deberán designar a una sola de ellas para que las represente
en las asambleas.
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CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACION
OCTAVA: La dirección y administración de la Compañía estará a cargo de
una junta directiva que estará integrada por un Presidente, y un vice
presidente, quienes deberán ser socios y durarán cinco (5) años en el ejercicio
de sus funciones, pudiendo ser reelegidos, y permanecerán válidamente al
frente de sus cargos, una vez vencido su correspondiente periodo, hasta
tanto una asamblea General de Socios decida lo contrario y sin que ello sea
obstáculo para que en cualquier momento pueda acordarse una sustitución
anticipada. Los administradores accionistas, deberá depositar diez (10)
acciones en la Caja Social a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de
Comercio vigente. NOVENA: El PRESIDENTE y VICE PRESIDENTE, obrando
conjunta o separadamente ejercerán la mas amplias facultades de
administración y disposición la cuales se detallan a continuación: 1)
Representar la compañía ante terceros y ante todas las autoridades tanto
civiles como judiciales. 2) Realizar toda clase de operaciones comerciales y
bancarias, tales como: abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias, corrientes,
de ahorro o de cualquier otra indole, protestar y negociar cualquier tipo de
documentos mercantiles, tales como, letras de cambio, pagare y títulos valores
en general, suscribir pagare, letras de cambio, solicitar créditos ante
instituciones bancarias o entidad financiera, persona natural o Jurídica,
otorgando las garantías que sean necesarias 3) Podrán Convocar las
Asambleas de Socios, bien sea ordinarias o extraordinarias, podrán celebrar
contratos de compra-venta, arrendamiento, de obra, trabajo, trasporte, seguro,
deposito, y cualquier otro contrato que a juicio fuere conveniente para la
compañía. 4) Designar apoderados judiciales, factores mercantiles o
mandatarios de cualquier tipo, que sostengan y defiendan los intereses de la
compañía. 5). Ejercer las atribuciones necesarias para la buena marcha de la
Compañía de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos y en el Código
de Comercio. 6) Delegar u otorgar a terceras personas total o parcial algunas
de sus atribuciones previo acuerdo en la asamblea general de socio. será las
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DECIMA: Salvo que haya sido previamente autorizado para ello en una
asamblea general de socios, El PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE les está
terminantemente prohibido, avalar, afianzar, o garantizar, obligaciones
contraídas por terceras personas, bien sean naturales o jurídicas con excepción
de los socios, la violación de esta disposición acarreara de pleno derecho la
nulidad de la garantía otorgada y la responsabilidad personal y directa del
infractor, sin que en ningún caso puedan considerarse comprometidos los
intereses de la sociedad, ninguno podrá pignorar ni en forma alguna gravar sus
acciones sin la autorización previa de una Asamblea de Accionista, la cual
deberá constar por escrito.
CAPITULO V.
DEL COMISARIO.
DECIMA PRIMERA: La Compañía tendrá un Comisario, quien será elegido
por la Asamblea Ordinaria de Socios y durarán CINCO (5) años en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos, el Comisario tendrá a su cargo la
fiscalización total de la contabilidad de la Compañía y ejercerá las atribuciones
y funciones que le señale el Código de Comercio
CAPITULO VI.
DE LAS RESERVAS Y DEL EJERCICIO ECONOMICO
DECIMA SEGUNDA: Al final de cada ejercicio económico se elaborara los
Estados Financieros correspondientes, a fin de conocer la situación de la
Compañía. De los beneficios se hará un apartado para la reserva legal de un
cinco por ciento (5%) hasta cubrir el diez por ciento (10%) del Capital Social.
Calculados los beneficios previa deducción de los gastos necesarios y
generales, así como toda clase de apartados, el saldo favorable será repartido
en la forma que lo imponga la Asamblea de Accionistas al decretar el respectivo
dividendo. Todo lo no previsto en estos Estatutos se regirá por las
disposiciones del Código de Comercio, y además declaramos bajo juramento,
que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
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otorgado a la presente fecha proceden de actividades licitas lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en el ordenamiento
jurídico venezolano vigente y a su vez declaramos que los fondos productos de
este tendrán un destino licito. DECIMA TERCERA: El Primer ejercicio
económico comenzará el día de su inscripción en el Registro Mercantil y
finalizará el 31 de Diciembre del presente año. Los siguientes comenzaran los
días Primero de Enero y terminaran el día Treinta y Uno de Diciembre del
mismo año.
CAPITULO VII.
DISPOSICIONES FINALES
Para el primer período a continuación se nombra los integrantes de la junta
directiva como PRESIDENTE: El socio ____________, antes identificado;
como VICEPRESIDENTE: la socia __________________antes identificado,
como COMISARIO: _______________________, venezolana de este domicilio
titular de la cedula de identidad N°. V- _______________ CPC___________,
DECIMA CUARTA: A los fines de dar cumplimiento a los tramites de inscripción
ante el registro mercantil la asamblea autoriza al socio____________________,
venezolano de este domicilio titular de la cedula de identidad N°. V-
______________, de este domicilio para cumplir con las formalidades del
Registro y publicación de esta Compañía .En Barquisimeto a la fecha de su
presentación.
__________________,
V-_________________
____________________________
V-__________________
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CUIDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO LARA.
SU DESPACHO.
Yo, ________________, venezolano, mayor de edad, de este domicilio titular
de la cedula de identidad N°. V- 19.048.253, suficientemente autorizado para
este acto en la cláusula decima cuarta , ante usted ocurro para exponer:
Acompaño copias del documento constitutivo de la Sociedad Mercantil,
____________________ celebrada el día de 29 junio 2024, Hago a usted la
participación a fin de que sirva ordenar la inscripción y fijación correspondiente,
para cumplir con lo establecido en el articulo 215 del código de comercio, por lo
que solicito me sea expedida una copia certificada del acta constitutiva de la
empresa antes mencionada. En Barquisimeto a la fecha de su presentación.
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C.I. V-
