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Abg. Johan Saragoza Román.
C.I. 22.716.922
INPRE: 260.430
Ciudadano. (a)
REGISTRADOR (A) MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
Su Despacho. -
Yo, LUIS ENRIQUE PEREDA REYNA, venezolano, mayor de edad, de estado
civil Soltero, de este domicilio fiscal, titular de la cedula de identidad Nº-V-
5.312.280. Debidamente Autorizado; por los estatutos de sociedad mercantil
“PAÑALBA, C.A”. En el marco del Decreto Presidencial de Medida Especial de
Emergencia para la conformación de Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES). Ante usted ocurro a fin de presentar al documento de la mencionada
compañía, la cual ha sido redactado con suficientemente amplitud para sirva de
documento constitutivo estatutario. Acompaño al presente escrito el inventario
debidamente firmado por los accionistas y que evidencia el capital social suscrito.
Participación que hago a los fines previstos en el Artículo 215 Del Código De
Comercio Vigente con la solicitud de que una vez haya sido comprobado por el
registro a su cargo, que en la formación de la compañía han sido cumplidos los
requisitos de la ley se sirva ordenar el registro y publicación del documento
constitutivo, y de la misma forma el expediente correspondiente. En caracas a la
fecha de presentación para su inscripción……………………………………………….
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LUIS ENRIQUE PEREDA REYNA
V-5.312.280
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Abg. Johan Saragoza Román.
C.I. 22.716.922
INPRE: 260.430
Nosotros, LUIS ENRIQUE PEREDA REYNA y CARLOS RUBEN ALVAREZ
TRUJILLO, Venezolano y Extranjero de Nacionalidad Chilena, mayores de
edad, de estado civil Soltero y Casado, de este domicilio fiscal, titulares de las
cedulas de identidad Nº-V-5.312.280 y E°-81.717.185; Hemos convenido en
constituir, como en efecto constituimos según lo establecido en el Artículo 52 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una sociedad
mercantil en forma de compañía anónima la cual se regirá por la siguiente acta
constitutiva, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva de
estatutos sociales de la misma y cuyas clausulas son las siguientes: ARTÍCULO
PRIMERO: La denominación de la sociedad mercantil será, “PAÑALBA, C.A”. La
misma podrá establecer sucursales comerciales en cualquier parte de la
República Bolivariana de Venezuela. ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto principal
es la fabricación, compra, venta, comercialización, distribución al mayor y detal de
insumos y piezas para la reparación y mantenimiento, de equipos médicos y
quirúrgicos; ARTÍCULO TERCERO: El domicilio fiscal de la empresa es la
Avenida Francisco Miranda, La California Norte, conjunto residencial Clfe,
Edificio 5, apartamento 124, Los Ruices distrito Capital. La sociedad tendrá
una duración de Veinte (20) Años, contados a partir de la fecha de registro
prorrogable por decisión de los accionistas. ARTÍCULO CUARTO: El capital social
de la compañía será de Quinientos Mil Bolívares (Bs.500.000, 00), distribuidos
en Quinientas (500) acciones, indivisibles nominativas no convertibles al
portador por un valor de Mil Bolívares (Bs.1.000, 00) cada una, las cuales han
sido suscritas y pagadas en su totalidad de la siguiente manera; LUIS ENRIQUE
PEREDA REYNA, suscribe, la cantidad de Doscientos Veinte y Cinco (225)
acciones por un valor nominal de Mil Bolívares (Bs.1.000,00) cada una y
cancelo la cantidad de Doscientos Veinte y Cinco Mil Bolívares
(Bs.225.000,00); CARLOS RUBEN ALVAREZ TRUJILLO, suscribe, la cantidad
de Doscientos Setenta y cinco (275) acciones por un valor nominal de Mil
Bolívares (Bs.1.000,00) cada una y cancelo la cantidad de Doscientos Setenta
y Cinco Mil Bolívares (Bs.275.000,00); según inventario que se anexa, donde se
evidencia el Cien (100 %) por ciento del capital pagado. En caso de cesión o
venta de las acciones, los accionistas tendrán derecho preferencial para su
adquisición. A tal efecto quien pretenda ceder o vender parte o la totalidad de
las acciones, deberá ofrecerlas a los otros accionistas quienes deberán dar
respuesta en un plazo no mayor de Quince (15) Días continuos. ARTÍCULO
QUINTO: La administración de la sociedad estará a cargo de Un (1) Presidente y
Un (1) Vice-Presidente quienes podrán ser accionistas o no y duraran en su
cargo Diez (10) Años, los cuales podrán actuar conjunta o separadamente; y
ejercerán sus funciones hasta cuando tome posesión su sustituto. Los accionistas
en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 244 Del Código De Comercio
depositaran Cinco (5) Acciones de la sociedad en la caja de la misma.
ARTÍCULO SEXTO: El Presidente y el Vice-presidente tendrán los más amplios
poderes de administración y disposición, de igual forma deberán firmar de manera
conjunta y contraer obligaciones derivadas de los actos que consienta. En
consecuencia podrán ejercer las siguientes funciones: Presidir las asambleas y las
sesiones de la junta directiva; Representar a la sociedad judicial o
extrajudicialmente, pudiendo constituir mandatarios judiciales para la adecuada
representación de la sociedad; Ejecutar las operaciones que correspondan al giro
de la sociedad, con atribuciones para enajenar, gravar y arrendar todas y cada
una de los bienes de la sociedad, tanto muebles como inmuebles; Nombrar
contratar y remover, así como determinar la remuneración al personal movilizar y
cerrar cuentas bancarias; emitir, endosar, descontar, protestar cheques y
cualesquiera otros efectos de comercio; celebrar contratos; para todos los actos
de administración deberán firmar conjuntamente los accionistas; Las anteriores
funciones son a titulo enunciativo y no limitativo ARTICULO SÉPTIMO: La
asamblea general de accionistas es la máxima autoridad de la sociedad. Sus
decisiones, dentro de la ley y las facultades que por este documento se le
confieren, obligan a todos los accionistas, incluso a aquellos que no hayan
tomado parte en las deliberaciones. ARTÍCULO OCTAVO: Las asambleas de
accionistas son ordinarias y extraordinarias. La asamblea general ordinaria se
reunirá los primeros Cuarenta y Cinco (45) Días siguientes al cierra de su
ejercicio económico. Las extraordinarias se reunirán cada vez que lo solicite la
administración o por exigencia de un número de acciones que represente por los
menos el Veinte (20%) por ciento del capital. La presencia de todos los
accionistas o quienes representen el Cien (100%) por ciento del capital social,
hará innecesaria la convocatoria previa. Los accionistas podrán hacerse
representar en las asambleas mediante personas a quienes confieran carta-
poder. Las asambleas se consideran válidamente, constituidas con las presencia
de un número de accionistas que represente el Setenta (70%) por ciento del
capital social y las decisiones de las mismas se validaran con el voto favorable
de las que representen las Tres Cuartas (3/4) partes del mismo. ARTÍCULO
NOVENO: El ejercicio económico de la sociedad se inicia el día Primero (01) De
Enero cada año y concluirá el Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año, a
excepción del primer ejercicio que se iniciará una vez inscrita en el Registro
Mercantil respectivo y terminará el Treinta y Uno de Diciembre del Año Dos Mil
Veinticuatro (2024). ARTÍCULO DECIMO: De los beneficios líquidos que se
obtengan se harán los siguientes apartados: 1) Un Cinco (5%) por ciento para
formar un fondo de reserva que se ira acumulado hasta alcanzar el Diez (10%)
por ciento del capital social; 2) Los apartados especiales para reservas, garantías
y diversos fines que fueron ordenados; 3) El remante de tales utilidades serán
distribuidas en forma de dividendos en la oportunidad y condiciones que lo
determine una asamblea de accionistas reunida al efecto. ARTICULO DECIMO
PRIMERO: Se designa para el primer periodo de actividades al ciudadano;
CARLOS RUBEN ALVAREZ TRUJILLO, Extranjero de Nacionalidad Chilena,
mayor de edad, de estado civil Casado, de este domicilio fiscal, titular de la
cedulas de identidad E°-81.717.185; como PRESIDENTE; LUIS ENRIQUE
PEREDA REYNA, venezolano, mayor de edad, de estado civil Soltero, de este
domicilio fiscal, titular de la cedula de identidad Nº-V-5.312.280, como VICE-
PRESIDENTE. Se designa como Comisario, a la ciudadana, CAROLINA
MARCANO PEREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
cedula de identidad N°-V-17.856.029, Inscrita en el Colegio de Contadores
Públicos, bajo el N°144.504. El comisario se encargará de revisar los balances y
emitir sus informes, asistir a las asambleas, desempeñar las funciones que la Ley,
y los estatutos le atribuyan. ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Se Autoriza
suficientemente al ciudadano; LUIS ENRIQUE PEREDA REYNA, venezolano,
mayor de edad, de estado civil Soltero, de este domicilio fiscal, titular de la cedula
de identidad Nº-V-5.312.280. Para que lleve a cabo los trámites y participaciones
legales correspondientes a fin de que el presente documento sea presentado para
su inscripción en el registro mercantil correspondiente y suscribir los documentos
que fueren necesarios para el cumplimiento de los requisitos legales. ARTICULO
DÉCIMO TERCERO: Todo lo no previsto en el presente documento se regirá por
las disposiciones del Código de Comercio. En caracas a la fecha de su
presentación……………………………………………………………………………….
Declaración Jurada De Origen Destino Lícito De Fondos.
Nosotros, LUIS ENRIQUE PEREDA REYNA y CARLOS RUBEN ALVAREZ
TRUJILLO, Venezolano y Extranjero de Nacionalidad Chilena, mayores de
edad, de estado civil Soltero y Casado, de este domicilio fiscal, titulares de las
cedulas de identidad Nº-V-5.312.280 y E°-81.717.185; accionistas de la sociedad
mercantil “PAÑALBA, C.A”. Declaramos bajo fe de juramento y de acuerdo con
lo establecido en las Oficinas Registrables y Notarias de la República
Bolivariana de Venezuela; Que los capitales, bienes haberes, valores o títulos del
acto o negocio jurídico a objeto de la constitución de la presente sociedad
mercantil, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes valores o títulos que se consideren productos de las actividades en
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra La Delincuencia
Organizada Y Financiamiento Al Terrorismos, y/o En La Ley De Drogas………
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LUIS ENRIQUE PEREDA REYNA CARLOS R. ALVAREZ TRUJILLO
V-5.312.280 E°-81.717.185
