9/8/24, 0:35 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
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Comenzado el viernes, 9 de agosto de 2024, 00:21
Estado Finalizado
Finalizado en viernes, 9 de agosto de 2024, 00:34
Tiempo 13 minutos 38 segundos
empleado
Calificación 7.00 de 10.00 (70%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera
que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes
abiertas.
Verdadero
Falso
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Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?
Seleccione una:
a. Posición, Ocultamiento, Integración u Diversificación
b. Colocación, Transmisión, Integración y Diversificación
c.
Colocación, Ocultamiento y Estratificación, Integración y Diversificación
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuáles de estas organizaciones son las más representativas a nivel mundial en la lucha contra el lavado de
activos?
Seleccione una:
a. GAFI.
b.
Gafilat.
c. Grupo Egmont.
d.
Todas las anteriores.
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Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué es el GAFI?
Seleccione una:
a. Es un organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales para luchar contra el
LA/FT/FP y su impacto en la población.
b. Es un organismo regional que fija los estándares internacionales para luchar contra el LA/FT/FP y su
impacto en la población.
c. Es un organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales para luchar contra la
criminalidad en general y su impacto en la población.
d. Es un organismo regional que fija los estándares internacionales para luchar contra la criminalidad en
general y su impacto en la población.
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué pasa después de que el país es evaluado y es aprobado el Informe de Evaluación Mutua (IEM)?
Seleccione una:
a. Que el país esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (GRCI) o que
ingrese a alguna de las listas.
b. Que el país quede en seguimiento o que esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación
Internacional (GRCI).
c. Que el país quede en seguimiento regular o en seguimiento intensificado.
d. Que el país quede en seguimiento regular; en seguimiento intensificado; o que esté bajo revisión del
Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (GRCI).
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Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de detección?
Seleccione una:
a.
UIAF, Grupo Egmont, FinCEN, DEA, ICE, OFAC, Comunidad de inteligencia, FBI, IRS – CI.
b. Fiscalía General de la Nación, CCICLA, GAFI, UIAF, Grupo Egmont, FinCEN, DEA, ICE, OFAC, Comunidad
de inteligencia, FBI, IRS – CI.
c. Fiscalía General de la Nación, UIAF, Grupo Egmont, FinCEN, DEA, ICE, OFAC, Comunidad de inteligencia,
FBI, IRS – CI.
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
El financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) es todo acto por medio del cual se
provean fondos o que utilice medios o servicios financieros para fabricar, adquirir, poseer, desarrollar,
exportar, trasladar material, fraccionar, transportar, transferir, depositar o uso de armas nucleares, químicas o
biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo sus tecnologías y bienes de
uso para propósitos ilegítimos), en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales.
Verdadero
Falso
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y otras entidades nacionales que luchan contra el LA/FT/FP hacen
parte del Grupo Egmont.
Verdadero
Falso
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Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Las cuestiones fundamentales:
Seleccione una:
a.
Son las preguntas obligatorias que los evaluadores deben tratar de contestar, con el fin de obtener una
visión general acerca del nivel de efectividad de un país bajo cada resultado.
b. Ninguna es correcta.
c.
Establecen los tipos y fuentes de información que son más relevantes para la comprensión de la
medida en que se logra el Resultado Inmediato.
d. Están relacionadas a las Notas Interpretativas de las Recomendaciones.
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿La Unidad de Información y Análisis Financiero puede brindar información a solicitud de cualquier
peticionario?
Verdadero
Falso
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