CASO ODEBRECHT
Caja ¨B¨
Odebrecht creó esta «Caja B» a finales de los años 2010 con el
nombre de «Sector de relaciones estratégicas» para disimular la
maraña de coimas. Concepción Andrade, entonces veinteañera y
empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal
departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su
despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había
levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la
justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la
investigación.
REVELACION DE CORRUPCION
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América informó a la comunidad internacional el
alcance de entramados de actos de corrupción encabezados por
Odebrecht, principalmente involucrando a países de América Latina,
incluyendo a la República Dominicana. El escándalo alertó al
Ministerio Público dominicano, encabezado por Rodríguez, y puso en
marcha la investigación penal
APERTURA DE
INVESTIGACION
En diciembre de 2016, el procurador general de la
República inició inmediatamente la investigación de
los sobornos por 92 millones de dólares a
funcionarios dominicanos que la empresa brasileña
Odebrecht habría confesado haber pagado, según
las informaciones reveladas a la comunidad
internacional por el Departamento de Justicia
estadounidense. La Procuraduría Especializada de
persecución de la corrupción administrativa, bajo el
Despacho del procurador general, desarrollaría las
pesquisas aperturadas de conformidad con la
normativa institucional.
APERTURA DE LA INVESTIGACION
El 26 de diciembre del mismo año, el procurador
comunicó que el Ministerio Público habría
emprendido la evaluación de la información
hecha pública por el Departamento de Justicia
de Estados Unidos y ordenó a todas las
instituciones del Estado la entrega inmediata de
todos los contratos suscritos con la compañía
Odebrecht desde el 2001 hasta la fecha,
estableciendo un plazo máximo de 48 horas
para que los funcionarios que encabezan los
ministerios y entidades correspondientes
entregaran personalmente toda la
documentación requerida en la Procuraduría
General de la República
Investigación e interrogatorios
Entre enero y marzo, más de veinticinco (25) personas
han sido cuestionadas y llamadas para presentar
informaciones sobre el caso, incluidos el representante
de Odebrecht en República Dominicana; los principales
funcionarios de entidades gubernamentales bajo cuyas
gestiones se negociaron, acordaron o ejecutaron
contratos con Odebrecht; así como pasados y actuales
presidentes de las cámaras congresuales, en cuyas
gestiones se debatieron y aprobaron contratos de obras
asignadas a la empresa en cuestión y los respectivos
presidentes de comisiones congresuales con potencial
incidencia en la toma de decisiones sobre el tema
Investigación e interrogatorios
En esos 90 días, también
fueron interrogados Ángel
Rondón, el lobbista y
representante comercial de la
multinacional en República
Dominicana, así como
abogados involucrados en las
operaciones mercantiles y
auditores de la firma Stanley
Consultants vinculados a la
compañía
Investigación e interrogatorios
El acuerdo, que es considerado la solución idónea para lograr
sometidos y condenas en contra de los implicados, obliga a la
empresa a pagar US$184 millones, equivalentes al duplo de los
US$92 millones que la propia Odebrecht reconoció haber pagado en
sobornos,48 siendo esta la suma máxima contemplada en la Ley No.
448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión,49 lo que
constituye un beneficio de condena sin agotar años de un proceso
judicial. Los US$184 millones serían desembolsados paulatinamente
en un plazo de 8 años, siendo este el plazo más breve de los
acordados en los países de la región.
Investigación e interrogatorios
El 1 de febrero de 2017, la Procuraduría
pidió copias certificadas de las
confesiones de los ejecutivos de
Odebrecht, homologadas el 30 de enero
por la Corte Suprema de Justicia de
Brasil. Al día siguiente, el 2 de febrero, “el
procurador general dominicano solicitó
una reunión a su homólogo de la
República Federativa de Brasil, Rodrigo
Janot Monteiro de Barros.
CASO ODEBRECHT EN PERU
l Caso Odebrecht en Perú se refiere a la prolongación en este país
del escándalo de corrupción protagonizada por la empresa
constructora brasileña Odebrecht, que forma a la vez parte del Caso
Lava Jato. Ha involucrado a varios políticos, funcionarios y
empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha
empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión y tráfico
de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las
campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado
de activos). Ha ocasionado graves consecuencias en el
ambiente político y empresarial en el Perú. Cuatro expresidentes de la
República se hallan comprometidos en el caso:
CASO ODEBRECHT EN PERU
Alejandro Toledo Manrique se
encuentra prófugo, en los Estados
Unidos, con orden de captura
internacional, por tráfico de
influencias, colusión y lavado de
activos (se le acusa de recibir una
coima de 31 millones de dólares
para favorecer a Odebrecht en la
licitación de la Carretera
Interoceánica Sur)
CASO ODEBRECHT EN PERU
Alan García se hallaba con impedimento de salida del país y bajo
investigación por la presunta corrupción que ocurrió bajo su segundo
gobierno con respecto a las obras de la Línea 1 del metro de Lima y la
carretera Interoceánica Sur. Intentó pedir asilo político al gobierno de
Uruguay, en cuya embajada en Lima estuvo hospedado durante dos
semanas, al considerarse un perseguido político. Pero el gobierno
uruguayo rechazó su pedido, al considerar que en el Perú había plena
independencia de los poderes del Estado. Posteriormente, cuando se
ordenó su detención preliminar por diez días, el día 17 de abril del 2019,
García se disparó en la cabeza, en el momento en que agentes y un
fiscal habían ido a su vivienda a cumplir con la orden judicial. Falleció
horas después, tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios
CASO ODEBRECHT EN PERU
Ollanta Humala se halla con comparecencia
restringida por lavado de activos, luego de haber
estado nueve meses con prisión preventiva (acusado
de recibir, junto con su esposa Nadine Heredia,
dinero ilícito para financiar sus campañas electorales
de 2006 y 2011). El 7 de mayo de 2019, la Fiscalía
formalizó su acusación, pidiendo 20 y 26 años de
prisión para Humala y su esposa, respectivamente.
Además, otras 10 personas del entorno de la expareja
presidencial, así como el Partido Nacionalista
Peruano, fueron incluidos en la acusación
CASO ODEBRECHT EN PERU
Pedro Pablo Kuczynski se halla con detención domiciliaria por 36
meses por supuesto lavado de activos cuando fue ministro de Estado en
el gobierno de Toledo. Fue durante el ejercicio de su gobierno (2016-
2018) cuando se reveló que su empresa unipersonal había hecho
consultorías a empresas relacionadas con Odebrecht en la época en que
fue Ministro de Estado (2004-2006), lo que motivó que fuera sometido a
dos procesos de vacancia presidencial. Finalmente, se vio obligado
a renunciar a la presidencia, tras revelarse que sus allegados habían
intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para
favorecerlo en la votación en el Congreso por la vacancia.
CASO ODEBRECHT EN PERU
También fueron involucrados la presidenta del partido Fuerza
Popular, Keiko Fujimori y otros miembros de la cúpula de su partido,
como los asesores Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa; así como
dos dirigentes del Partido Popular Cristiano: su expresidenta Lourdes
Flores(por supuestos aportes recibidos en los comicios electorales del
2006 y 2010); y el árbitro en litigios empresariales Horacio Cánepa (quien
falló a favor de la empresa en varias oportunidades perjudicando al
Estado).
CASO ODEBRECHT EN PERU
También han sido involucrados tres ex presidentes regionales por
recepción de coimas (Félix Moreno, César Álvarez y Jorge Acurio, el
primero prófugo con orden de captura, y los dos restantes con prisión
preventiva); la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (con 18 meses de
prisión preventiva por recibir dinero ilícito en la campaña del No a la
Revocatoria y en su campaña de reelección, con su ex gerente
municipal, José Miguel Castro)
CASO ODEBRECHT EN PERU
los ex ministros Mariano González, Enrique Cornejo, Luis Nava
Guibert, Carlos Paredes, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, el
ex ministro de Estado y ex presidente del Congreso, Luis Alva Castro: los
dueños de las contratistas más grandes del Perú (Graña y Montero, JJ
Camet, ICGSSA, etc.); funcionarios del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones del gobierno de Toledo de 2001-2006 (por el caso de la
Interoceánica), del gobierno aprista de 2006-2011 (por el caso del tramo 2
de la Línea 1 del Metro de Lima) y del gobierno de Humala de 2011-2016
(Caso Club de la construcción)
CASO ODEBRECHT EN PERU
Congresistas de la República de diversos partidos como Hildebrando
Tapia, Juan Carlos Eguren, Virgilio Acuña, etc.; empresarios
pertenecientes a la clase alta limeña como el abogado José Zaragozá, el
expresidente del Club Regatas Lima, Gustavo Salazar; el
exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala; la banquera
internacional, Susana de la Puente Wiese; el exdirector del diario El
Comercio y expresidente de Graña y Montero, José Graña; el empresario
israelí, Josef Maiman; y el expresidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño.
IIRSA NORTE
Durante el Gobierno de Alejandro Toledo, la carretera que
une Yurimaguas con Paita, estuvo a cargo de
la concesionaria IIRSA Norte S.A., que estaba formada por
Odebrecht, Graña y Montero S.A el grupo Andrade Gutierrez
Y . El vicepresidente de esta última constructora brasileña
era Ronaldo Alves Pereira. Junto a Barata firmó en 2005
el contrato con el Estado peruano. Este documento también
fue firmado por el viceministro Palacios, como representante
del Gobierno de Alejandro Toledo.
Sobornos para asignar contratos de carreteras, lavado de activos y
financiamiento de campañas presidenciales entre los delitos más comunes
Desde noviembre del año pasado
García, quien fue presidente de Perú
entre 2006 y 2011, tenía prohibición salir
del país porque estaba siendo
investigado por colusión, lavado de
dinero y tráfico de influencias. Su
caso puntual estaba vinculado con la
asignación de la concesión para
construir la Línea 1 del Metro de Lima, la
cual daría preferencia a la firma
brasileña Odebrecht.
ALAN GARCÍA (2006 - 2011)
La Fiscalía investiga al ex mandatario por la concesión de la Línea 1 del Metro de
Lima, obra que se adjudicó Odebrecht durante su gobierno. Barata señaló que
se pagaron más de US$8 millones en coimas para ganar la licitación. Por este
caso, el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y los ex servidores Edwin
Luyo y Miguel Barrientos se encuentran detenidos. García ha negado haber
recibido soborno alguno.
Uno de los mayores sobrecostos detectados
proviene de la construcción de los tramos I y II de la
Línea 1 del Metro de Lima. En los dos casos, Odebrecht
– que actuó en consorcio– estuvo a cargo tanto de la
elaboración del expediente técnico como de la
construcción de la obra.
O En los dos tramos hubo un incremento entre el valor
adjudicado en la buena pro y el presupuesto de
obra determinado por el expediente técnico. En el
tramo I el incremento fue del 26.5%, mientras que
en el tramo II fue de 54.4%. Sobre el primer tramo, la
Contraloría emitió un informe en el 2013,
donde indica que “se aprobó el estudio técnico
que incluía un presupuesto de obra superior al
ofertado, pese a que no contaba con el sustento
técnico y legal”.
HIDROELÉCTRICA CHAGLLA
Durante el Gobierno de Alan García, la empresa Generación Huallaga S.A. (de
Odebrecht Latin Finance) logró la concesión para la Central Hidroeléctrica
Chaglla en 2011. El contrato para esta obra tuvo a cuatro firmantes.
El primero fue Jorge León Ballén, quien entonces era el director de la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Entre 2009 y 2010 fue
presidente del Instituto Nacional Penitenciario Peruano. Hoy es consultor en la
empresa Kapak que asesora entidades públicas y privadas.
El segundo fue Orlando Chávez Chacaltana, director general de electricidad
en el Ministerio de Energía y Minas. Hoy, el ingeniero sigue en el mismo ministerio
como director de la Dirección Normativa de Electricidad.
El tercero en firmar fue Julio Carrasco Carrasco, como representante de la
Empresa de Generación Huallaga S.A. Era entonces también el director de
Odebrecht Energía Perú. Su cargo en la constructora brasileña empezó en el
2010 y se hubiera acabado en agosto del 2016.
El último fue Erlon Arfelli, como representante de la Empresa de Generación
Huallaga S.A. Era el gerente general de Odebrecht Energía Perú.
Por último, en el caso de Humala, su
acusación es por aportes irregulares
de Odebrecht a su campaña de
2011.
OLLANTA HUMALA (2011 - 2016)
El ex jefe de Estado y su esposa Nadine Heredia son investigados por el delito de
lavado de activos. Barata señaló que la constructora desembolsó US$3 millones a la
ex pareja presidencial para que financien su campaña de 2011. El propio Marcelo
Odebrecht, ex CEO de la empresa del mismo nombre, confirmó a fiscales peruanos
que ordenó el pago. De acuerdo con el Ministerio Público, los procesados no
declararon este ingreso y se habrían quedado con parte del dinero, que tendría
procedencia ilícita. Esta hipótesis fue rechazada por el ex presidente y su cónyuge.
En el caso de PPK, el delito lo habría
cometido cuando era Ministro de
Administración de Alejandro Toledo.
Se le investiga por otorgar dos
contratos: la carretetera
Interoceánica Sur y el proyecto de
Irrigación e Hidroenergético
Olmos. Kuczynski gobernó poco
tiempo, entre julio de 2016 y marzo
de 2017, pues renunció en marzo de
2018 debido al escándalo. También
se le señala de haber sido consultor
de Odebrecht mientras era ministro.
POSTULANTE A PRESIDENCIA
Hay otras figuras de gran peso en
Perú implicados en este escándalo
de corrupción como la excandidata
presidencial Keiko Fujimori, quien
desde octubre de 2018 tiene prisión
preventiva por 36 meses. Fujimori es
investigada por lavado de activos
también con asesorías hechas a
Odebrecht
El esquema financiero que utilizó Odebrecht para hacer transferencias
de dinero desde y hacia el Perú en 2007, durante el segundo gobierno
de Alan García
RENTABILIDAD DE LAS COIMAS DE
ODEBRECHT
La rentabilidad del soborno aparece Perú, en donde Odebrecht asegura que pagó a
funcionarios cerca de 29 millones de dólares en coimas entre 2005 y 2014 por los que
obtuvo un beneficio de 143 millones de dólares. Cinco veces más si se compara con el
monto de los sobornos. Esa misma proporción de utilidad se revela en los casos de Brasil
(con 349 millones de dólares en coimas y mil 900 millones de dólares de beneficio),
Angola (con 50 millones de dólares en coima y 261 millones de beneficio) y Colombia
(con 11 millones de dólares de soborno y 50 millones de ganancias). En este último país, el
gobierno advirtió que cancelará todos los contratos de Odebrecht una vez que se
"demuestre de manera clara que hubo pago de sobornos". En Ecuador, el último 22 de
diciembre, dos oficinas de la compañía brasileña fueron allanadas por miembros de la
Policía y Fiscalía. En este país, Odebrecht aseguró que pagó 33 millones y medio de
dólares, entre 2007 y 2016, y obtuvo un beneficio de 116 millones de dólares, es decir 3
veces más
