En la ciudad de Guatemala el día catorce de enero del año dos mil quince, siendo las doce
horas, constituidos en la oficina profesional ubicada en la octava avenida veinte guión veintidós,
zona uno oficina veintitrés, segundo nivel, ciudad de Guatemala, a requerimiento de ELVIN
ADOLFO BARRIOS RAMÍREZ, de treinta y cuatro años, casado, Ejecutivo, guatemalteco, con
domicilio en San Marcos y quien se identifica con documento personal de identificación dos mil
quinientos ochenta y seis, cincuenta mil novecientos veintitrés, un mil doscientos trece,
extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala, quien comparece como
Administrador Único y Representante Legal de la entidad ESTRATEGIAS INTELIGENTES,
SOCIEDAD ANONIMA, con el objeto de hacer constar en acta Notarial la APROBACION DE
PUNTO DE ACTA, de la entidad ESTRATEGIAS INTELIGENTES, SOCIEDAD ANONIMA.
Inscrita en el Registro Mercantil, bajo número sesenta y nueve mil setecientos noventa y seis
(69,796) folio cuatrocientos cincuenta (450) del libro ciento sesenta y tres (163) de Sociedades
Mercantiles, por lo se procede de la siguiente manera: PRIMERA: El requirente me pone a la
vista el acta notarial autorizada en la ciudad de Guatemala, el cinco de enero de dos mil quince
por la Notaria Sonia Maribel Reyes Cante, mediante la cual se hace constar el desarrollo de la
Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas, de la referida entidad, en la cual se
aprueba el PUNTO UNICO, que literalmente dice lo siguiente: CUARTA: DISCUSIÓN
Y APROBACIÓN. Luego de amplia discusión, la Asamblea General Extraoardinaria Totalitaria
de Accionista, por unanimidad RESUELVE. I) aprobar el “PUNTO ÚNICO. Donde se aprueba la
modificación por parte de los socios referente al pacto social de la entidad ESTRATEGIAS
INTELIGENTES, SOCIEDAD ANONIMA, para el cumplimiento de la Ley que regula los Servicios
de Seguridad Privada, Decreto Número cincuenta y dos guión dos mil diez (52-2010) del
Congreso de la República.” SEGUNDO: agotada la agenda la señora Elizabeth Peláez Reyes
declara cerrada la presente Asamblea la cual fue aceptada y ratificada por el total de los
accionistas. No habiendo nada mas que hacer constar, doy por terminada la presente acta
notarial, en el mismo lugar y fecha de su inicio, media hora después, la cual queda contenida
en una sola hoja de papel bond, a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales (Q.10.00)
y un fiscal de LEY, la que firmo y sello: previa lectura de la misma al requirente, la ratifica y
firma la cual es firma únicamente por el infrascrito Notario que todo lo expuesto da fe.
Por mi y ante mí
En la ciudad de Guatemala, siendo las once horas del día dieciocho (18), de
noviembre del año dos mil trece (2013), Yo, David Fernando Colaj Tuctuc, Notario, a
requerimiento de la señora Elizabeth Peláez Reyes, quien manifiesta ser de cincuenta y
seis años de edad, soltera, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien no
obstante ser persona de mi anterior conocimiento se identifica con documento personal
de identificación con código único de identificación número dos mil doscientos sesenta
y cuatro espacio cincuenta y tres mil seiscientos veintiséis espacio cero ciento cuatro
(2264 53626 0104), extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República
de Guatemala, quien actúa en su calidad de Administradora Única y Representante
Legal, de la entidad DISTRIBUIDORA MERCEDES, SOCIEDAD ANONIMA,
calidad que justifica con el Acta Notarial que transcribe su nombramiento, autorizada
en esta ciudad por la notaria Lilia Araceli Fuentes Peralta, de fecha veintiocho de
diciembre de dos mil doce, la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil General de la
República al número trescientos noventa y seis mil trescientos cincuenta, folio
setecientos treinta y nueve del libro trescientos veintitrés de Auxiliares de Comercio,
me encuentro constituido en mi oficina profesional ubicada en octava avenida veinte
guión veintidós segundo nivel, oficina veintidós, edificio Castañeda Molina, zona uno
de esta ciudad capital Guatemala para dar fe y hacer constar lo siguiente: PRIMERO:
La requirente me pone a la vista el acta notarial autorizada en la ciudad de Guatemala,
el quince de noviembre de dos mil trece por el Notario Sergio Moisés Sigüenza Arias,
mediante la cual se hace constar el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria
Totalitaria de Accionistas de la referida entidad, celebrada en esta ciudad en la misma
fecha de la referida acta., en la cual, en el punto tercero, literalmente dice lo siguiente:
“TERCERO: Pasando al siguiente punto, la señora Elizabeth Peláez Reyes actuando en
su calidad de Administradora Única y Representante Legal de la Asamblea expone que
es necesario adquirir un crédito fiduciario por la cantidad de TRESCIENTOS MIL
QUETZALES EXACTOS (300,000.00). Luego de amplia deliberación y discusión la
Asamblea resuelve autorizar a la entidad DISTRIBUIDORA MERCEDES,
SOCIEDAD ANONIMA para adquirir un crédito fiduciario con Banco G&T
Continental, Sociedad Anónima por un monto de hasta TRESCIENTOS MIL
QUETZALES EXACTOS ( Q 300,000.00) con una tasa de interés variable del trece
punto cincuenta por ciento (13.50%) anual, con un plazo de (12), meses y cuya forma
de pago será vencimiento. En los términos descritos la Asamblea resuelve autorizar
expresamente a la señora ELIZABETH PELAEZ REYES, para que en su calidad de
Administradora Única y Representante Legal de la entidad DISTRIBUIDORA
MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA, gestione, solicite y suscriba toda la
documentación relacionada con dicho crédito según lo informe y solicite la entidad
Banco G&T Continental, Sociedad Anónima. En tal virtud queda facultada para firma
toda clase de documentos privados, escrituras públicas, títulos de crédito y cualquier
otro documento, así como prórrogas, modificaciones y ampliaciones, que sean
necesarias a tal fin y en los términos que considere más favorables para su representada,
pudiendo para el efecto firmar toda la documentación que sea necesaria. SEGUNDO:
agotada la agenda la señora Elizabeth Peláez Reyes declara cerrada la presente
Asamblea la cual fue aceptada y ratificada por el total de los accionistas. No habiendo
nada mas que hacer constar, doy por terminada la presente acta notarial, en el mismo
lugar y fecha de su inicio, media hora después, la cual queda contenida en una sola
hoja de papel bond, a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales (Q.10.00) y
un fiscal de cincuenta centavos (Q.0.50), la que numero, firmo y sello: previa lectura de
la misma a la requirente la ratifica y firma la cual es firma únicamente por el infrascrito
Notario que todo lo expuesto da fe.
