SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE MODIFICACION DE
ESTATUTOS, QUE OTORGA “STEFFANO VITALY S.A.C., INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NUMERO
13203813 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, CON REGISTRO
ÚNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO 20557256246, CON DOMICILIO EN AV. GUILLERMO DANSEY Nº 351, INT.
142 B, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORA
MERY PILAR CAMARENA BARZOLA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 41048376,
FACULTADA MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2019 , EN LOS
TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR ESCRITURA DEL 27 DE MARZO DEL 2014, ANTE NOTARIO MONICA MARGOT TAMBINI AVILA
DE LA CIUDAD DE LIMA, LOS OTORGANTES CONSTITUYERON LA SOCIEDAD “STEFFANO VITALY S.A.C.
SEGUNDO.- EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 07 DE MAYO DEL 2019 SE ACORDÓ:
1.- MODIFICACION DEL INCISO C DEL ARTICULO 8 DEL ESTATUTO.
2.- AUTORIZACION PARA FIRMAR ACUERDOS.
ACTAS QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR.
TERCERO.- IGUALMENTE, EN LA JUNTA ANTE MENCIONADA, SE AUTORIZÓ A LA SEÑORA MERY PILAR
CAMARENA BARZOLA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 41048376, PARA QUE
SUSCRIBA LA MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA Y SUS ACLARACIONES DE SER EL CASO, PARA LA INSCRIPCIÓN
DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2019.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY, INSERTE EL ACTA DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2019 Y LO DEMÁS QUE CREA PERTINENTE Y CURSE
PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA PARA SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN.
LIMA, 08 DE MAYO DEL 2019
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SIENDO LAS 9:00 A.M. DEL DÍA 07 DE MAYO DEL AÑO 2019, EN EL LOCAL DE “STEFFANO VITALY S.A.C.”,
INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NUMERO 13203813 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO 20557256246, CON
DOMICILIO EN AV. GUILLERMO DANSEY Nº 351, INT. 142 B, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS A SABER:
I.- ASISTENTES:
- RAUL OSLER CAMARENA ZEGARRA, PROPIETARIO DE 100 ACCIONES.
- MERY PILAR CAMARENA BARZOLA, PROPIETARIA DE 4,400 ACCIONES.
TOTAL: 4,500 ACCIONES.
II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DOÑA MERY PILAR CAMARENA BARZOLA Y COMO
SECRETARIO DON RAUL OSLER CAMARENA ZEGARRA.
III.- QUORUM Y APERTURA:
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE HABIENDO CONSTATADO QUE SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS
ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y
HABIENDO ESTOS MANIFESTADO SU DESEO DE SESIONAR, ASÍ COMO EN LOS ASUNTOS A TRATAR, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE
PROCEDIÓ A DECLARAR VALIDAMENTE INSTALADA Y ABIERTA LA PRESENTE ASAMBLEA SIN NECESIDAD
DE CONVOCATORIA PREVIA.
IV.- AGENDA:
1.- MODIFICACION DEL INCISO C DEL ARTICULO 8 DEL ESTATUTO.
2.- AUTORIZACION PARA FIRMAR ACUERDOS.
V.-INFORMES Y ACUERDOS:
EL SEÑOR PRESIDENTE, HACIENDO USO DE LA PALABRA DIO INICIO A LA PRESENTE JUNTA PROPONIENDO:
1.- EL PRESIDENTE ÍNDICO QUE CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL OBJETO SOCIAL
RESULTABA NECESARIO MODIFICAR EL INCISO “C” DEL ARTICULO 8 DEL ESTATUTO.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL INCISO C
DEL ARTICULO 8 DEL ESTATUTO, SIENDO EL NUEVO TEXTO COMO SIGUE A CONTINUACION:
ARTICULO 8.- LA GERENCIA:
C. ABRIR, RETIRAR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA
BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS,
CARTAS FIANZA Y CUALQUIAR CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES;
OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA,
SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, GARANTIA MOBILIARIA Y EN
GENERAL CON CUALQUIER TIPO DE GARANTIA EXIGIDA, AFECTANDO LOS BIENES DE LA SOCIEDAD O
SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA, DE SER EL CASO.
2.- EL PRESIDENTE INDICO QUE POR CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD ERA NECESARIO
AUTORIZAR A DOÑA MERY PILAR CAMARENA BARZOLA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO 41048376, PARA QUE FIRME LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA Y POSIBLES ACLARACIONES DE SER
EL CASO, HASTA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ACUERDO EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA.
LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE APROBO AUTORIZAR A DOÑA MERY PILAR CAMARENA BARZOLA,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 41048376, PARA QUE FIRME LA MINUTA Y
ESCRITURA PÚBLICA Y POSIBLES ACLARACIONES DE SER EL CASO, HASTA LOGRAR LA INSCRIPCION
DE TODOS LOS ACUERDOS ARRIBADOS EN LA PRESENTE JUNTA EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO A TRATAR SE LEVANTÓ LA JUNTA, NO SIN ANTES REDACTAR, LEER, APROBAR
Y FIRMARSE LA PRESENTE ACTA POR LOS PRESENTES EN SEÑAL DE APROBACIÓN, SIENDO LAS 12:00 P.M.
DEL MISMO DÍA.
RAUL OSLER CAMARENA ZEGARRA MERY PILAR CAMARENA BARZOLA
YO, MERY PILAR CAMARENA BARZOLA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 41048376, EN
MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE “STEFFANO VITALY S.A.C.”, CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN EL
ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 13203813 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA DEL D.S. 006-2013-JUS, CERTIFICO QUE LAS PERSONAS QUE APARECEN MENCIONADAS
COMO ACCIONISTAS EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 07 DE MAYO
DEL 2019, ASÍ COMO SUS REPRESENTANTES, SON EFECTIVAMENTE TALES Y QUE LAS FIRMAS
CORRESPONDEN A LOS MISMOS.
LIMA, 08 DE MAYO DEL 2019
MERY PILAR CAMARENA BARZOLA
D.N.I. N° 41048376
