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1 CIUDADANO.
2 REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
3 DISTRITO CAPITALY ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
4 SU DESPACHO.
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7 Yo, ANA JULIA CASTILLO ITRIAGO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula
8 de Identidad Nro. V- 20.411.943, suficientemente facultada para este acto por especial designación de la
9 Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 09 de Diciembre de 2014, de la Sociedad Mercantil
10 “RAÍCES CONSOLIDADAS ROCOSA C.A”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero
11 de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 05 de Diciembre de 1988, bajo el Nº
12 63, Tomo 70-A Pro; Expediente N° 47, con Registro de Información Fiscal N°J-00284832-4, siendo su última
13 modificación en fecha 10 de Noviembre de 2011, bajo el N° 26, Tomo 103-A REGISTRO MERCANTIL
14 TERCERO; cumplo con participarle que la Sociedad Mercantil “RAÍCES CONSOLIDADAS ROCOSA,
15 C.A”, celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el día 09 de Diciembre de 2014, en la cual se
16 sometió a consideración para ser aprobados los siguientes puntos:
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18 PUNTO UNO: Ratificación del cargo de Comisario.
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20 PUNTO DOS: Ampliación en la duración del cargo de Comisario y en consecuencia de ello modificación en la
21 Cláusula Vigésima Cuarta de los Estatutos Sociales. --------------------------------------------------------------------------------
22 PUNTO TRES: Presentación y Aprobación de los Balances Generales e Informes del Comisario
23 correspondiente al ejercicio económico de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
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25 Participación que hago a usted a los fines de su inscripción y fijación de conformidad con lo establecido en el
26 Código de Comercio. Solicito se me expida una (1) copia certificada del Acta de Asamblea junto con los Balances
27 e Informes del Comisario y Contador Público Independiente que se acompañan y de la presente participación.
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34 ANAJULIACASTILLO ITRIAGO
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1 Hoy, 09 de Diciembre de 2014, siendo las 10:00 a.m, se reunieron los accionistas de la Sociedad Mercantil
2 “RAÍCES CONSOLIDADAS ROCOSA C.A”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero
3 de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 05 de Diciembre de 1988, bajo el Nº
4 63, Tomo 70-A Pro; Expediente N° 47, con Registro de Información Fiscal N°J-00284832-4, siendo su última
5 modificación en fecha 10 de Noviembre de 2011, bajo el N° 26, Tomo 103-A REGISTRO MERCANTIL
6 TERCERO, con el objeto de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se encuentran presentes
7 los ciudadanos: 1.- EMILE JOSÉ TORBEY TORBAY, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de
8 Identidad Nº V-19.930.271, quien es propietario de Dieciséis (16) acciones., representado en este acto por el
9 ciudadano EDWIN MATTAR TORBAY, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-
10 5.967.035, según consta en instrumento Poder inscrito por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción
11 Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha 25 de Marzo de 2010, bajo el N° 2 Tomo 1-
12 C REGISTRO MERCANTIL TERCERO. 2.- “INVERSIONES DEOGRATIA, C.A.”, inscrita por ante el
13 Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 22 de
14 Junio de 1998, bajo el N° 28, Tomo 10 A-Tro, propietaria de Veintinueve (29) acciones, representada por su
15 Administrador Único EDWIN MATTAR TORBAY, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de
16 Identidad Nº V-5.967.035. 3.- “INVERSIONES ATLANTA 2007, C.A.”, inscrita por ante el Registro
17 Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 19 de Junio de
18 2007, bajo el N° 1, Tomo 1597 A, quien es propietaria de Diez (10) acciones, representada por su Presidente
19 CAMIL ENRIQUE TORBAY HOLAICA, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº
20 V-3.184.125. 4.- SARKIS MOHSEN YAMMINE LEUNKARA, venezolano, mayor de edad y titular de la
21 Cédula de Identidad Nº V-5.132.688, quien es propietario de Trece (13) acciones. 5.- “INVERSIONES
22 HARBRAIS, C.A.”, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito
23 Capital y Estado Miranda en fecha 14 de Enero de 1982, bajo el N° 13, Tomo 3 A-Pro, propietaria de Treinta y
24 Dos (32) acciones representada por sus Directores JOSEPH MICHEL HARB BRAIS y MARÍA HARB de
25 JASSIR, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nros V-5.430.074 y V-4.819.649,
26 respectivamente. Fue designado para presidir la Asamblea de Accionistas el ciudadano EDWIN MATTAR
27 TORBAY, quien constató el quórum y manifestó que encontrándose presente la totalidad del Capital Social, la
28 declaró válidamente constituida dejándose constancia que por tal motivo no fue necesaria la publicación de la
29 convocatoria por prensa. Seguidamente se procedió a dar lectura a los puntos a tratar del Orden del Día, los cuales
30 textualmente dicen así: PUNTO UNO: Ratificación del cargo de Comisario. PUNTO DOS:Ampliación en la
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1 duración del cargo de Comisario y en consecuencia de ello modificación en la Cláusula Vigésima Cuarta de los
2 Estatutos Sociales. PUNTO TRES: Aprobación o Improbación de los Balances Generales e Informes del
3 Comisario correspondiente al ejercicio económico de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
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5 Una vez leídos los puntos a tratar el Presidente de la Asamblea presenta a consideración de los accionistas el
6 PUNTO UNO: Ratificación del cargo de Comisario. Toma la palabra el Presidente de la Asamblea y propone
7 ratificar en el cargo de Comisario al ciudadano MAURICIO MENACE ACRICH TORBAY, venezolano,
8 mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-6.976.380, Administrador colegiado en
9 el L.A.C. bajo el N° 01-39983. Luego de discutirlo ampliamente, declaran estar conformes con la ratificación del
10 Comisario antes identificado. Seguidamente se pasa a deliberar sobre el PUNTO DOS: Ampliación en la
11 duración del cargo de Comisario y en consecuencia de ello modificación en la Cláusula Vigésima Cuarta de los
12 Estatutos Sociales. En este caso la Asamblea acuerda ampliar el tiempo de duración del Cargo de Comisario de Un
13 (01) año a Cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido. En consecuencia se procede a
14 modificar la Cláusula Vigésima Cuarta de los Estatutos Sociales, la cual queda redactada de la siguiente manera: ---
15 VIGÉSIMA CUARTA: La compañía tiene un COMISARIO principal, quien será nombrado por la Asamblea
16 de Accionista y durará Cinco (05) años en sus funciones, pudiendo ser reelegido. ------------------------------------------
17 Finalmente se pasa a decidir sobre el PUNTO TRES: Aprobación o Improbación de los Balances Generales e
18 Informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Los
19 accionistas presentes en la Asamblea proponen revisar, analizar y discutir ampliamente los Balances Generales y
20 los Informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Luego
21 de revisarlos y discutirlos suficientemente, declaran estar conformes y conocer los detalles y resultados allí
22 reflejados, en consecuencia los aprueban por unanimidad. Agotada la materia del orden del día, y no habiendo otro
23 punto que tratar se declara terminada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil
24 “RAÍCES CONSOLIDADAS ROCOSA, C.A”. En este estado y habiendo sido aprobado el punto
25 anteriormente mencionado, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autoriza a el ciudadano EDWIN
26 MATTAR TORBAY, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-
27 5.967.035, para certificar la presente acta. A su vez la Asamblea autoriza a las abogadas JENNY LARISSA
28 MOLINA DE ALVARADO y ANGELICA CECILIA RAMIREZ PEREZ, venezolanas, mayores de
29 edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V- 6.509.459 y V- 19.548.584, respectivamente y/o a la
30 ciudadana ANA JULIA CASTILLO ITRIAGO, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de
31 Identidad Nro. V- 20.411.943, para que conjunta y/ o separadamente hagan la correspondiente participación
32 por ante el Registro Mercantil Competente a los fines de su inscripción, fijación y
33 publicación.-----------------------------------------------------
34 (Fdo.) EDWIN MATTAR TORBAY, en Rep. de “INVERSIONES DEOGRATIA y de EMILE JOSÉ
35 TORBEY TORBAY, C.A.”, (Fdo.) CAMIL ENRIQUE TORBAY HOLAICA, en Rep. de
36 “INVERSIONES ATLANTA 2007, C.A.”, (Fdo.) SARKIS MOHSEN YAMMINE LEUNKARA,
37 (Fdo.)
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1 JOSEPH MICHEL HARB BRAIS, en Rep. de “INVERSORA HARBRAIS, C.A.”, (Fdo.) MARÍA
2 HARB de JASSIR, en Rep. de “INVERSORA HARBRAIS,
3 C.A.” .----------------------------------------------------
4 Yo, EDWIN MATTAR TORBAY, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-
5 5.967.035, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “RAÍCES CONSOLIDADAS ROCOSA
6 C.A”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito
7 Federal y Estado Miranda, en fecha 05 de Diciembre de 1988, bajo el Nº 63, Tomo 70-A Pro; Expediente N° 47,
8 con Registro de Información Fiscal N°J-00284832-4, siendo su última modificación en fecha 10 de Noviembre
9 de 2011, bajo el N° 26, Tomo 103-A REGISTRO MERCANTIL TERCERO, CERTIFICO que el Acta que
10 antecede, es copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el Libro de Asambleas de la sociedad antes
11 identificada.
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