Participante Julio Linares. C.I 17.800.506.

PNFA. En Criminalística. Especialización. UNES.

Introducción a la criminalística.

Unidad I

El Origen de la criminalística:

Las raíces de la criminalística datan del siglo XIX, el termino Criminalística fue
creado por Hans Gross. En un principio esta generaba acontecimientos que
conmovían al público, puesto que los especialistas eran incapaces de resolver los
casos.

Etimológicamente la palabra criminalística tiene origen griego, de las palabras

latinas crimen, su raíz griega es KRI de Krino, que significa separar; ISTA del
griego IOTRIS, que significa ocupación u oficio; ICA del griego IXRI, que significa
lo relativo a. Lo que en su conjunción es “lo relativo al estudio del delito”.

La Criminalística atravesó tres épocas:

1º) la época pre científica, comúnmente conocida como la pesquisa de Vidocq,

quien, desde un inicio criminal, paso a ser un investigador policial, precursor de la
Criminalística y fundador de la Sureté.

2º) la época del individualismo empírico, basada en meras experiencias

individuales y en el aprendizaje de los conocimientos que se iban perfeccionando
solo a través de dichas experiencias.

3º) la época científica, con la recepción de las más diversas fuentes de tipo
experimental, al tiempo que se desarrollaban los métodos de investigación técnica.

Concepto de la Criminalística.

La criminalística o ciencia forense es la disciplina en la que se aplican métodos y

técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del
material sensible eso mismo significativo relacionado con un presunto hecho
delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de
administrar justicia, la certidumbre de su existencia y, si en efecto se trata de un
delito, reconstruirlo con detalle y señalar y precisar la intervención de uno o varios
sujetos determinados en el mismo.
La criminalística se sirve de los conocimientos científicos para reconstruir los
hechos. El conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan
ciencias forenses.

Disciplinas auxiliares de la criminología:

Al abordar un lugar del hecho, los profesionales de la investigación criminal se

nutren de diferentes herramientas para obtener un resultado eficiente. Es así,
hablando particularmente de la criminalística, como, a través de sus diferentes
especialidades y disciplinas auxiliares, realizan una intervención integral no
solo en el lugar del hecho, sino también en el laboratorio.

Dentro de la criminalística existen aplicaciones clásicas, como la fotografía,

planimetría, balística, química, huellografía y dactiloscopía, mecánica, urbanismo y
paisajismo, ecología e informática, entre otras.

 Foto de la impresión realizada por el zapato izquierdo de un sospechoso.

 Foto de una impresión digital recogida en un procedimiento.
 Máquina usada por balística forense.

Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo

de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios periciales, entre los que
se encuentran:

 Accidentología Vial: Estudio del mecanismo de producción de los

accidentes de tránsito terrestre, a fines de identificar a los responsables y
encontrar la verdad real del acontecimiento mediante la aplicación de
técnicas propias de la física y la matemática entre otras disciplinas.
 Arte forense: El retrato compuesto o hablado, realizado a partir de la
memoria de la víctima, es el más famoso, pero también se llevan a cabo
dibujos con base en videos y fotos, y progresiones de edad en caso de
personas desaparecidas. Utilizan un restirador, lápices, testimonio, ya sean
verbales o con fotos y videos, para ofrecer opciones al artista.
 Antropología forense: Para poder determinar el sexo, talla, edad, grupo
étnico, e incluso llegar a la reconstrucción facial de restos humanos, se
requiere de varias semanas de trabajo en el laboratorio antropológico.
 Balística forense: La balística forense, como rama de la balística general y
parte fundamental de la Criminalística, tiene como objetivo que en sus
laboratorios se lleven a cabo todos los procedimientos y estudios
 necesarios de los cartuchos, balas y armas relacionadas con los
homicidios, suicidios, accidentes y lesiones personales.
 Dactiloscopía: Aunque la gran mayoría de las impresiones dactilares
pueden hallarse en el lugar del hecho, en otros casos es necesario que los
objetos que posiblemente tengan huellas latentes sean trasladados a los
laboratorios para su reactivación, utilizando polvos, vapores de yodo, ciano-
acrilato de sodio o por medio del rayo láser.
 Documentoscopía: la palabra se origina a partir de la conjunción del
vocablo latino “documentum” (enseñar, mostrar) y del griego “skopein” (ver,
observar) y, junto con la palabra "Documentología" se utiliza para nombrar
al conjunto estructurado y sistematizado de conocimientos y procedimientos
técnico-científicos dentro de la Criminalística dirigidos al estudio de los
documentos en general, características, forma de confección, alteraciones,
etc., como así también a la investigación de manuscritos y/o firmas que
ellos contengan y que sean de interés para la investigación que se realiza,
pertenezca ésta al fuero judicial o al privado.
 Entomología forense: Es la interacción de la Entomología y el sistema
judicial. Se divide en tres áreas principales: Entomología Urbana,
Entomología de productos almacenados y entomología médico-legal,
médico criminal o "entomología médico forense". Esta última analiza la
sucesión ecológica de los artrópodos que se instalan en un cadáver para
determinar el lapso de tiempo transcurrido entre el momento del descenso y
el hallazgo del cadáver, técnicamente denominado como Intervalo post
mortem.
 Fisionomía forense: Reconstruye las características de un rostro con la
ayuda de materiales moldeables. Utiliza un molde de cráneo de plástico con
varias capas de material para simular la piel, espátulas de escultor,
pinturas. En muchas agencias se utilizan programas de computadora para
modelar huesos, músculos y piel en 3D.
 Fotografía forense: La participación del fotógrafo para realizar la fijación
fotográfica de la escena y todo lo relacionado con la misma es fundamental;
sin embargo, es sólo la primera parte de su trabajo, ya que posteriormente
tendrá que trasladarse al laboratorio de fotografía forense para llevar a cabo
el revelado del material con el que serán ilustrados los dictámenes.
 Genética Forense: El estudio de material biológico, como la saliva, semen,
sangre, pelo, y otros tejidos, permiten tipificar el ácido desoxirribonucléico
(ADN), método identificatorio moderno y que por su gran precisión se ha
denominado huella genética.
 Hecho de tránsito: Mediante la aplicación de diferentes técnicas de
análisis químico, pueden examinarse los fragmentos de pintura, efectuando
distinciones en cuanto al calor y los compuestos de las mismas.
 Hematología: En esta especialidad la aplicación de la química es
fundamental si una mancha que se halló en el lugar del hecho es sangre y
si ésta es de animal o humana; en caso de tratarse de sangre humana se
determinarán los grupos, subgrupos y el factor RH.
 Incendios y explosivos: Para el estudio de los residuos que dejan los
incendios y las explosiones, pueden utilizarse la cromatografía de capa
firina, la cromatografía gas-líquido y la cromatografía líquida de alto
rendimiento; pudiéndose determinar el tipo de sustancia que se utilizó.
 Informática Forense: Estudio y análisis de los delitos digitales empleando
dispositivos tecnológicos como: computadoras, medios electrónicos
Tecnologías de la información y la comunicación o Tecnologías de
Información procura preservar e identificar datos que sean válidos dentro de
un proceso legal o hecho punible.
 Medicina forense: Si se considera que el laboratorio es el lugar en donde
se realizan trabajos de investigación científica, bien puede estimarse el
necrocomio o a los Servicios Médicos Forenses como los laboratorios que
utilizan los médicos para el estudio minucioso del cadáver, y para
determinar su identidad y causa de muerte.
 Meteorología forense: Es el análisis de las condiciones climáticas pasadas
de un lugar específico. Es una rama bastante empleada en los procesos
judiciales en los que participan compañías de seguros y también en las
investigaciones de homicidios.
 Odontología forense: La utilización del laboratorio en la odontología
forense se realiza cuando se requiere obtener o elaborar moldes para
determinar las características dentales de un individuo.
 Patología forense: Estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte
presentes en el cuerpo como un fenómeno médico.
 Peritaje caligráfico: Permite establecer la autenticidad de documentos,
mediante estudio de trazos de escritura o firmas, análisis de tinta, papel o
impresiones de máquinas de escribir. Se le confunde con la grafología de la
que se dice que puede detectar personalidades o sexo pero carece de
suficiente estudios científicos.
 Piloscopia: Por medio del estudio químico puede determinarse si el pelo
en estudio se trata de pelo humano o de animal, así como otras
características.
 Psicología forense: Comprende un amplio rango de prácticas que
involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados,
 informes a jueces y abogados y testimonio en juzgados sobre temas
determinados
 Química forense: En esta importante especialidad se aplican todos los
conocimientos y técnicas químicas con objeto de conocer la naturaleza de
cualquier sustancia o elemento. Su participación en la investigación es multi
e interdisciplinaria con otras ciencias forenses.
 Toxicología forense: Puede ser aplicada en sujetos vivos o muertos. En
personas vivas se toman muestras de orina y de sangre. En la orina puede
determinarse, principalmente, la presencia de medicamentos y drogas de
adicción; en la sangre puede hallarse alcohol etílico.

Diferencias entre la criminología y la criminalística:

La principal diferencia entre ellas es el objeto de estudio, por un lado tener que la
Criminalística se ocupa de determinar cómo ocurrieron los hechos (delito) en pro
de conseguir al culpable mientras que, la Criminología se encarga de estudiar los
comportamientos criminales para así formar un patrón.

En la Criminalística encontramos aplicaciones bastante sencillas como por

ejemplo, balística, fotografía, dactiloscopia y más mientras que en la Criminología
se trata de profesionales con capacidades más profundad con la sociología,
psicología y más.

 El objetivo de estudio
Una importante diferencia entre Criminología y Criminalística, es el área donde
estas investigan. Pues, la Criminalística estudia el crimen y los hechos de la
escena del crimen. Mientras, que la Criminología estudia patrones de
comportamiento antisocial, en los individuos culpables del crimen.

 Clasificación Científica
Otra de las principales diferencias de estas ciencias, es su clasificación científica
ya que la Criminología es una ciencia social, mientras que la Criminalística es una
ciencia natural, dos ramas cuyo objeto de estudio son totalmente diferentes.

 Proceso investigativo
Al referirnos a la Criminología, esta es una ciencia que se basa en el estudio
teórico, con el objetivo de encontrar soluciones y explicaciones. Por otro lado, la
Criminalística trabaja a nivel práctico, ya que examina las escenas del crimen,
para recrearlas e identificar el culpable de los hechos.

 Aspectos legales
En aspectos legales, la Criminología se desempeña en todos los aspectos no
legales del crimen, buscando únicamente las causas, consecuencias y soluciones
a la conducta criminal. Esto, con la finalidad de prevenir futuros crímenes y
formular leyes.
Un ejemplo de esto podemos verlo incluso en series como CSI o Criminal Minds
en donde notamos que en el equipo de investigación siempre se encuentra una
persona preparada que ve más allá de las pruebas del caso a la parte mental o
psicológica de los implicados para descubrir el motivo del suceso.

 Origen de las ciencias

La criminalística se derivó de la antigüedad, cuando se utilizaba la dactiloscopia en
los procedimientos legales del siglo XVII. Por el contrario, la Criminología se derivó
de la ciencia social de la filosofía y sociología.

Unidad II

Principios básicos de la criminalística:

Los principios fundamentales del proceso criminalístico incluyen:

 Protección del lugar de los hechos.

 Observación del lugar de los hechos.
 Fijación del lugar de los hechos (es decir descripción escrita, fijación
fotográfica y planimetría de los indicios encontrados)
 Levantamiento de indicios.
 Suministro de indicios al laboratorio.
 Cadena de custodia.
 Confección del informe pericial.

¿Quién fue Hans Gross?

Hans Gross (Graz, 12 de diciembre de 1847 - 5 de diciembre de 1915),

considerado el padre de la criminalística.

Nació en Graz, ciudad austríaca caracterizada por una extraordinaria actividad

académica universitaria.

Ya siendo estudiante de derecho había hecho notar la ausencia de herramientas

que aplicaran conocimientos científicos y prácticos para resolver las cuestiones
criminales, tal cual lo escribiera luego en su obra traducida como “Manual del Juez
de Instrucción”.
En 1869 comienza su carrera como juez de instrucción y a lo largo de los
siguientes 20 años recopiló, sistematizó y volcó toda su experiencia e ideas en su
manual “Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik” (Manual
del Juez como Sistema de Criminalística), que vio la luz en 1893.

En él, describía como “Criminalística” a ese cúmulo de conocimientos, auxiliares

del derecho, que definía como “el análisis sistemático de las huellas dejadas por el
culpable”, virando la metodología de la investigación del hecho a los datos que
aportaban las evidencias físicas, mucho más confiable que el testimonio de
testigos.

Esta metodología propuesta suponía conocimientos, por parte del juez, que eran
de esperar en los médicos legistas y químicos forenses, pero también aportes
originales, como el examen del lugar del hecho, de documentos, la búsqueda de
huellas de todo tipo, etc., para lo cual también describió el “Bolso de la Comisión”,
muy similar a los equipos modernos para el procesamiento de la escena del delito.

En 1896 el mismo Dr. Gross recopiló, clasificó y describió una gran variedad y
número de objetos relacionados directos e indirectamente con la labor del juez de
instrucción, y creó el “Museo Criminológico de la Universidad de Graz”

En 1912 se inauguró por fin el "Real e Imperial Instituto de Criminología de la

Universidad de Graz", único a escala mundial.

En resumidas cuentas se puede decir que Hans Gross en su momento revolucionó

la investigación científica. Los resultados de su trabajo fueron determinantes hasta
bien entrado el siglo XX y su método científico, conocido bajo el nombre de
"escuela criminológica de Graz", le hizo famoso en todo el mundo.

Principios de la Criminalística:

 Principio de uso: todo delito es cometido utilizando algún agente físico,

químico, biológico o informático.
 Principio de intercambio: durante un acto delictivo se origina un
intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos.
"Todo contacto deja su huella" Las evidencias no mienten
 Principio de correspondencia: nos señala que cuando un agente
vulnerante se impacta, roza o comprime ciertos materiales de menor dureza
le imprime a este material sus características, de esta forma se explica la
impresión de las huellas de pisadas, dactilares o las marcas de
identificación en balas, casquillos, etc.
  Principio de producción: como es bien sabido no existe el crimen perfecto
y por ende, quien realiza un hecho criminal siempre dejara indicios de
diferente variedad morfológica en el lugar, ya que sus acciones producirán
rastros diversos que darán señales de que estuvieron ahí, en algunos casos
las huellas serán latentes esto quiere decir que no se ven a simple vista ya
que es necesario utilizar lentes de aumentos o diversos reactivos para
encontrar dicha marca y en otros casos los rastros o vestigios se podrán
apreciar a simple vista.
 Principio de probabilidad: cuando se tiene una reconstrucción de hechos
y fenómenos esto nos acercara a conocer más la verdad del hecho
investigado con un alto, mediano o bajo grado de probabilidad de lo que
sucedió, limitándose a dar una verdad absoluta de lo que en realidad paso.
 Principio de certeza: consiste en el estudio cuantitativo, cualitativo y
comparativo realizado en el laboratorio de los indicios encontrados en el
lugar del hecho, para así poder determinar su procedencia, su composición
etc, para determinar si corresponde o no con el hecho que se investiga.
 Principio de reconstrucción: Consiste en la reproducción artificial de un
hecho de interés para el proceso. Con la finalidad de aclarar circunstancias
que resultan de declaraciones del testigo, imputado o víctima.

¿Quién fue Henmod Locard?

Edmon Locard (Saint-Chamond, Ródano-Alpes, 13 de diciembre de 1877 - Lyon, 4

de mayo de 1966) fue un criminalista francés, considerado uno de los principales
pioneros. Es famoso por enunciar el conocido como Principio de intercambio de
Locard.

Locard estudió en la Universidad de Lyon, donde se licenció en Derecho y se

doctoró en medicina. Trabajó como ayudante de otro pionero forense, Alexandre
Lacassagne, profesor de medicina forense en la universidad. Continuó en este
puesto hasta 1910, cuando fundó el Laboratorio de Criminalística de Lyon. Fue
asimismo director del gabinete de la policía de la ciudad.

Edmond Locard escribió tratados de criminalística y poroscopia. Es autor de Traité

de Criminalistique, un tratado en siete tomos que constituye una verdadera
referencia en la materia, en el que afirmaba que «escribir la historia de la
identificación es escribir la historia de la criminología». También es suya la frase
«los restos microscópicos que cubren nuestra ropa y nuestros cuerpos son
testigos mudos, seguros y fieles, de nuestros movimientos y de nuestros
encuentros».
Las técnicas de Locard demostraron su utilidad con el Servicio Secreto francés
durante la Primera Guerra Mundial, ya que era capaz de «conocer, tras examinar
las manchas de los uniformes de los prisioneros y de los soldados, los lugares por
los que habían pasado».

Locard ha recibido el nombre de «el Sherlock Holmes francés». Afirmó sobre este
personaje: «Lo admirable en Sherlock Holmes es ese perfecto conocimiento de
todo lo que se necesita haber estudiado para descubrir criminales; en lo cual es
considerablemente superior a los policías de Edgar Allan Poe y de Émile
Gaboriau. Sherlock no es más inteligente que Dupin, pero conoce mejor su oficio.
En una época en que ningún especialista había escrito ningún tratado, su cerebro
contiene la primera síntesis de la técnica policiaca».

¿Qué es Identidad? La identidad es un conjunto de características propias de una

persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. Identidad es la cualidad
de idéntico. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene
una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros.

¿Qué es la identificación? para la Medicina es el reconocimiento que se realiza

de un ser vivo o de un ser muerto que se realiza basándose en ciertas
características que se asignan a un único sujeto como la dentadura, esqueleto, las
huellas dactilares o digitales, señales cutáneas, análisis biológicos de sangre etc.

¿Qué es individualización? es una estructura de la personalidad propia de las

sociedades industrializadas en la cual, como si se tratara de un anhelo evidente y
natural, el "ideal del yo" busca diferenciarse de los demás.

¿Qué es reconocimiento? En el sentido amplio de la palabra reconocimiento es

la acción y efecto de reconocer algo, a alguien, a los otros o de reconocerse a sí
mismo. También se dice que dicha acción de reconocer sirve para saber el
contenido de algo y de esa manera examinar más profunda o detalladamente esa
cosa en particular.

Eugene Vidocq

Eugène-François Vidocq (24 de julio de 1775 - 11 de mayo de 1857) fue un

detective y escritor francés. Fue el primer director de la 'Seguridad Nacional'
(Sûreté Nationale) y uno de los primeros investigadores públicos del gobierno. La
figura de Vidocq, que tuvo un pasado delictivo, inspiró a Victor Hugo para los dos
personajes principales de la novela Los miserables, a Edgar Allan Poe y a Honoré
de Balzac.

A Vidocq se le atribuyen multitud de avances en el campo de la investigación

criminal, introduciendo los estudios de balística, el registro y creación de
expedientes con las pesquisas de los casos, o la propia criminología. Fue el
primero en utilizar moldes para recoger huellas de la escena del crimen. Sus
técnicas antropométricas tendrían gran repercusión.

En 1833 fundó la primera agencia privada de detectives de la que se tiene

constancia. Contratando a ex convictos, creó así la «Oficina de pesquisas» (Le
bureau des renseignements), sufriendo la oposición de las fuerzas oficiales, que
trataron de cerrarla en numerosas ocasiones. En 1842, la policía arrestó a Vidocq
como sospechoso de detención ilegal, así como de haber robado los fondos de un
caso de malversación que había resuelto. Fue condenado a cinco años de prisión
y a una multa de 3000 francos. No obstante, apeló y consiguió ser absuelto.

En sus últimos años, Vidocq escribió varias novelas basándose en sus

experiencias en el mundo de los criminales. Algunos historiadores creen que le
ayudó su amigo, Honoré de Balzac. Cuando su mujer, Fleuride, murió en
septiembre de 1847, se retiró y cerró su agencia, aunque ocasionalmente
trabajaría para la policía.

Unidad III

EVIDENCIA FISICA: Algo evidente es algo que está claro, que nos da certeza; lo
evidente es lo que presumimos cierto; pero, cuando le agregamos el término
física(o), entonces hablamos de algo que está claro, pero a través de algo
material, no es una circunstancia, es algo tangible, pero tangible en sus tres
estados, sólido, líquido y gaseoso. Por tanto, la evidencia física está asociada a la
materia, ese algo del cual parte la presunción, es material, no es una conjetura No
hay hecho criminal sin producción de evidencia física…Evidencia física no
solamente es, aquellos materiales relacionados con el hecho criminal, sino
también aquellos que permiten decir cómo sucedió,

CLASIFICACION DE EVIDENCIA FISICA.

Objetos Completos: son aquellos que contienen todas sus partes y no ameritan un
estudio profundo para su determinación.

Partes de Objetos: son todos aquellos materiales que son un componente de uno
mayor;

Residuos y Partículas: Incluye todas aquellas materias que sean la reducción,

pequeños componentes de cuerpos mayores, producto de su desintegración, o
producto de su descomposición orgánica. Ejemplo: residuos orgánicos como la
orina.
Evidencia Física Por su Naturaleza. Tratamiento especial que debe recibir la
evidencia de acuerdo a su naturaleza. Cuando encuentra la evidencia física, debe
darle el tratamiento adecuado dependiendo a su naturaleza, ya que si aplica el
mismo tratamiento a las sustancias, sólidos, huellas, etc. corre el riesgo que por la
técnica o método aplicado dicha evidencia se contamine, deteriore o destruya

Huella: es una impresión que genera un cuerpo en la superficie de otro, Forma

mapa o grabado

Manchas: es una impregnación de una sustancia en un cuerpo que puede ser

superficial o puede penetrarlo;