Es un mecanismo que permite a las entidades financieras gestionar el riesgo de ser
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades
DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA ilícitas, así como prevenir la financiación del terrorismo. Este sistema se implementó
¿QUÉ ES?
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO en 1993 en Colombia y tiene como objetivo principal proteger la integridad del
(SARLAFT) sistema financiero y contribuir a la prevención y detección de operaciones
relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En Colombia se incluye la Constitución Política, la Circular Básica Jurídica, la
FINANCIACIÓN DEL Convención de las Naciones Unidas contra el Lavado de Activos, así como
LAVADO DE ACTIVOS MARCO LEGAL diversas leyes y decretos que establecen las obligaciones y responsabilidades de
TERRORISMO
las entidades sujetas al SARLAFT.
Proceso mediante el Provisión de fondos Ley 526 de Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero.
cual el dinero obtenido para actividades 1999
de actividades ilícitas terroristas como:
se integra en la Ley 793 de Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción
Extorción, 2002 de dominio.
economía legal. narcotráfico,
secuestro, etc Ley 1121 de Por la cual se dictan normas para la prevencion, detección, investigación y sanción de la
2006 financiación del terrorismo y otras disposiciones.
CLASES DE RIESGO ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y Ley 1621 de Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2013
organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su
misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.
RIESGO REPUTACIONAL Decreto 1068 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
de 2015 Público”
Decreto 1674 Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
RIESGO LEGAL “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la
de 2016 República”…
Informe de Este informe presenta la gestión de la entidad en el año 2016 e incluye información de las
RIESGO DE CONTAGIO Gestión UIAF acciones más relevantes realizadas por la UIAF, así como descripción de los logros obtenidos.
2016
