CONVOCATORIA
SESIÒN ORDINARIA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Ambato, 14 de febrero del 2023
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECUAFUTURO” Ltda., de conformidad con el Art. 26 del
Estatuto Social, se convoca al Consejo de Vigilancia a la sesión ordinaria a realizarse el día
viernes 17 de febrero del 2023, a las 18h00, de carácter obligatorio, en las instalaciones de la
Institución, ubicada en la Av. Juan Benigno Vela 06-58 entre Mera y Martínez a fin de tratar el
siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1. Constatación del quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del presidente.
3. Aprobación del orden del día.
4. Análisis y revisión de las Resoluciones tomadas por el Consejo de Administración.
5. Dar a conocer el proceso para la terna de Auditor interno.
6. Lectura y resolución del Acta.
7. Clausura.
NOTA. - En caso de no existir el quórum reglamentario a la hora señalada la sesión del
Consejo de Vigilancia se llevaría a cabo una hora después y en caso de persistir la falta de
quórum se sesionará luego de hasta 48 horas.
Srta. Yajaira Tibanta
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
COAC ECUAFUTURO LTDA.
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE VIGILANCIA
[Link]-ACTA No 004
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria Art. 40 y en concordancia con
el Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria Art.38, numeral 7. Siendo las
18h00 p.m. del día viernes 17 de febrero del 2023, de la ciudad de Ambato en la sede de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito ´´ECUAFUTURO´´ Ltda. Se dio paso a la Sesión Ordinaria del
Consejo de Vigilancia, convocada previamente por la Srta. Yajaira Tibanta en calidad de
presidenta, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Constatación del quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del presidente.
3. Aprobación del orden del día.
4. Análisis y revisión de las Resoluciones tomadas por el Consejo de Administración.
5. Dar a conocer el proceso para la terna de Auditor interno.
6. Lectura y resolución del Acta.
7. Clausura.
DESARROLLO
1. Constatación del quórum reglamentario.
Como primer punto del orden del día se procede a constatar el quórum reglamentario,
encontrándose presentes los siguientes miembros del Consejo de Vigilancia; Srta. Yajaira Tibanta
en calidad de Presidente, Lic. David Yanzapanta en calidad de Secretario, Sra. Juana Paredes como
Vocal, encontrándose el quórum reglamentario.
2. Instalación de sesión a cargo de la Sra. presidenta del Consejo de Vigilancia.
Toma la palabra la Srta. Yajaira Tibanta Presidenta del Consejo de Vigilancia, realiza un cordial
saludo da la bienvenida a cada uno de los miembros del Consejo, agradeciendo por la asistencia y
la predisposición al trabajo por parte de cada uno, y con esto se procede a instalar la reunión para
tratar el orden día presentado.
3. Aprobación del orden del día.
Mediante Secretaría se procede a dar lectura de todos los puntos a tratarse en el orden del día, el
cual es puesto a consideración de los miembros del Consejo, pronunciándose la Sra. Yajaira
Tibanta quien mociona que está de acuerdo lo cual es secundado por la Sra. Juana paredes y el Sr.
David Yanzapanta y es aprobado en unanimidad.
4. Revisión y análisis de las Resoluciones tomadas por el Consejo de Administración.
Toma la palabra la Sra. Yajaira Tibanta Presidenta del Consejo de Vigilancia y manifiesta que se
ha recibido de parte del Consejo de Administración las resoluciones que fueron tomadas, lo cual se
procede a dar lectura por Secretaría, y se detallan a continuación:
El Consejo de Administración presenta las resoluciones tomadas en la Sesión extra ordinaria con
fecha día miércoles 01 de febrero, martes 07 de febrero del 2023 y sesión ordinaria con fecha
viernes 10 de febrero del 2023 E:
Resoluciones miércoles 01 de febrero del 2023:
El Consejo de Administración por unanimidad da por aprobada el orden del día.
El Consejo de Administración por unanimidad da por aprobado el Plan de Auditoria.
El Consejo de administración con cinco votos a favor da por aprobado el Manual de
Contratación de Proveedores.
Martes 07 de febrero del 2023 E:
El Consejo de Administración por unanimidad da por aprobado el orden del día
El Consejo de Administración con cinco votos a favor resuelve dar por aprobado el crédito
vinculado del socio Sailema Sailema Mario, en el cual será desembolsado posterior a presentar el
certificado de estar al día en la operación crediticia que refleja morosidad.
Viernes 10 de febrero del 2023 O
El Consejo de Administración por unanimidad da por aprobado el orden del día.
El Consejo de Administración por unanimidad da por aprobado la vinculación de 69 socios
nuevos durante el mes de enero de 2023.
El Consejo de Administración por unanimidad da por aprobado la desvinculación de un
socio de la oficina Quito durante el mes de enero de 2023
El Consejo de Administración conoce el contenido del informe de actividades del Oficial
de Cumplimiento correspondiente al mes de enero de 2023 y resuelve con cinco votos a favor darlo
por aprobado.
El Consejo de Administración con cinco votos a favor resuelve solicitar al Econ. Marco
Telenchana Gerente, proceda a tomar las medidas disciplinarias y correctivas ante el
comportamiento impropio de la Ing. Cristina Sailema jefe de Agencia Matriz, con el Consejo de
Administración durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria del 10 de febrero de 2023. Dichas
medidas disciplinarias serán informadas al Consejo de Administración en la siguiente sesión
ordinaria de Consejo.
El Consejo de Administración conoce el informe de Gerencia correspondencia al mes de
enero de 2023, por lo que por unanimidad resuelve darlo por aprobado.
El Consejo de administración da por conocido y aprobado el informe financiero del mes de
enero.
El Consejo de Administración conoce la adquisición, pero no está aprobada su adquisición.
Una vez dada la lectura del Acta con las resoluciones tomadas, se pone a consideración del
Consejo de Administración, de manera unánime queda aprobada el acta.
Dado la lectura el Consejo de Vigilancia deja constancia del conocimiento sobre las resoluciones
del Consejo de Administración, aquí toma la palabra la Sra. Yajaira Tibanta en lo cual manifiesta
que no encuentra alguna objeción ante el trabajo realizado por parte del consejo de administración.
En lo que obtiene el apoyo de la señora Juana Paredes y el Sr. David Yanzapanta y se decide dar
por revisado y analizado en unanimidad.
5. Dar a conocer el proceso para la terna de Auditor Interno.
Toma la palabra la Sra. Yajaira Tibanta quien manifiesta que en el proceso de la terna de Auditor
Interno se esta llevando de una manera adecuado en lo cual se pudo completar tres postulantes en
se obtiene las siguientes valoraciones en las respectivas hojas de vida siendo las siguientes:
Dr. Rodríguez Viteri Hugo el puntaje mas alto 71 puntos seguido por el Dr. Rojas Edgar y el Dr.
Tasigchana con un puntaje igual de 63 puntos, hojas de vida que fueron presentadas en el
departamento de talento humano a las fechas y tiempos establecidos, Dr. RodriguezViteri el 30 de
enero. Dr. Rojas y Dr. Tasigchana 01 de febrero, poniendo en conocimiento que está pendiente la
reunión para la entrevista personal la cual se llevara a cabo en talento humano y con la presencia de
la presidenta del consejo de vigilancia, una vez dado esta información por parte de la presidenta del
consejo de vigilancia toma la palabra el Sr. David Yanzapanta para preguntar a la Sra. Yajaira si ya
tiene conocimiento de cuando se realizara la Asamblea General para poder concluir con el proceso
de contratación de auditoría Interna siendo su contestación que se ha preguntado mediante el grupo
a las compañeras del consejo de administración en lo cual contesta la Sra. Presidenta y responde
que más tarde se le dará a conocer la fecha y hora exacta de la Asamblea, en lo cual no se dio
respuesta, luego se comunica con la Sra. Economista Jazmin Guaman quien manifiesta que en
febrero ya no seria posible realizar la asamblea siendo fecha tentativa para el mes de marzo, Toma
nuevamente la palabra el Sr. David Yanzapanta lo cual le manifiesta que se debería tratar de
solucionar de manera urgente esta situación porque existe muchos procesos que se deben realizar y
ser enviados a la SEPS y como consejo de vigilancia es nuestra responsabilidad por lo que mociona
que se busque la ayuda de la persona que esta encabezando la terna para que desde ya nos pueda
ayudar en los diferentes procesos que se debe cumplir y de esta manera no tener vistos buenos en el
ente regulador para lo cual se dialogara con la persona para poder cancelar por sus servicios hasta
el momento que se pueda regularizar su contratación mencionado que ya existe dos Asambleas que
el Consejo de Administración no han podido llevar a cabo por distintas situaciones.
Toma la palabra la señora Yajaira y menciona que no quiere caer en el error que cometió gerencia
con la contratación de auditoría Interna quienes determinaron que fue una contratación de buena fe
y a la corta y a la larga va a traer problemas y por eso no quiere caer en el mismo problema del
periodo anterior y menciona que respeta todas las opiniones y criterios pero no esta de acuerdo en
realizar la contratación de la persona que está encabezando la terna toma palabra el Sr. David
Yanzapanta y manifiesta que él no se haría cargo de subir ningún informe en la plataforma porque
no quiere caer en esa responsabilidad, toma la palabra la Sra. Juana Paredes manifiesta que no esta
de acuerdo con la ayuda de la persona que se encuentra encabezando porque en el caso de que no
se le contrate a él no estaría bien, la señora Yajaira Tibanta menciona que en este caso se evidencia
que no existiría una buena práctica en los procesos de Auditoria Interna Anterior, la Sra. Juana
Paredes menciona que la culpa en este proceso de Auditoria Interna es culpa del Sr. Gerente
contestando a la Sra. Juanita que estos son problemas que existieron en el periodo anterior,
manifiesta.
La Sra. Yajaira Tibanta que se debía subir un informe hasta fecha diez y solicita a talento humano
que se le proporcione hasta que fecha laboro la Ing. Carmen Ibarra siendo esta el 15 de febrero y
aun no estaba cargada la información para lo cual manifiesta que no hará ese trabajo porque aún
estaba en la fecha de funciones de la Ing. Carmen Ibarra y que deben subir las personas que les
correspondían en esa fecha. El Sr. David Yanzapanta manifiesta que él no se siente con el
conocimiento adecuado para poder cargar con esa responsabilidad por lo tanto se deslinda de esa
responsabilidad, la Sra. Juana Paredes menciona que se debe confiar en el trabajo y responsabilidad
de cada departamento porque en el momento que venga la auditoria de ese año tendrán que
responder por el trabajo, La Sra. Yajaira Tibanta menciona que por parte de ella se trabajara con
los departamentos confiando en la responsabilidad de cada departamento y lo realizara
conjuntamente con la Sra. Juana Paredes y mencionan el resto del consejo de vigilancia que se le
apoyara en esa decisión, la Sra. Juana Paredes manifiesta que está terna de Auditoría Interna llega
Asamblea.
Toma La palabra La señora Yajaira Tibanta solicitando que por parte de los otros miembros del
consejo se presione para que se realice la Asamblea de manera urgente para que se solucione esta
problemática.
Toma nuevamente la palabra la Sra. Yajaira y manifiesta que existía falencias porque no había la
debida comunicación entre Auditoria y el consejo de vigilancia y no nos daba ninguna información
de los informes.
6. Lectura y resolución del Acta.
Toma la palabra la Sra. Yajaira Tibanta Presidenta del Consejo de Vigilancia y solicita que por
secretaría se dé lectura del Acta. Se procede con la lectura, en el que se detalla las resoluciones
emitidas en la presente sesión ordinaria:
El consejo de vigilancia da por conocido las resoluciones tomadas por el consejo de
administración.
El consejo de vigilancia da por conocido el proceso para la terna de Auditor interno y la Sra.
Yajaira Tibanta realizara los procesos que se deben cumplir conjuntamente con los
departamentos de la cooperativa y la vocal Sra. Juana Paredes, con la aprobación del secretario.
Una vez dada la lectura del Acta se pone a consideración del Consejo de Vigilancia para su
resolución, toma la palabra el Sr. David Yanzapanta y mociona para que se apruebe, secunda la
moción la Srta. Yajaira Tibanta, así también apoya la moción la Sra. Juana Paredes, por lo que el
Acta queda aprobada en unanimidad.
7. Clausura.
Siendo las 20h30 toma la palabra la Srta. Yajaira Tibanta Presidenta del Consejo de Vigilancia, da por
terminada la sesión, firmando la presente acta la Presidenta y Secretario quienes certifican.
Sra. Yajaira Tibanta Lic. David Yanzapanta
PRESIDENTA SECRETARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ECUAFUTURO LTDA.
SESIÓN CONSEJO DE VIGILANCIA
REGISTRO DE ASISTENCIA
Ambato, 17 de febrero del 2023
N° Cedula Cargo Firma
Miembros del
consejo de vigilancia
Sra. Yajaira Cecibel 180436529-2 Presidenta
Tibanta Aldás
Sr. David Mauricio 1720851102 Secretario
Yanzapanta
Maldonado
Sra. Juana Regina 1801708882 Vocal
Paredes Naranjo
OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………
…………………………………
Sra. Yajaira Tibanta Lic. David Yanzapanta
PRESIDENTA SECRETARIO
