E S T A T U T O S ----------------------------------------

ESTATUTOS SOCIALES DE "XXXXXXX”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE

CAPITAL VARIABLE”.----------------------------------------
--------------------------------------CAPITULO PRIMERO-------------------------------------
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD--------------------------------
ARTÍCULO PRIMERO.- Los señores XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXX, constituyen una
persona moral mexicana que se denomina "XXXXXXXXXX”, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”, pudiendo sustituirse esto último
por sus siglas: S. DE R.L. DE C.V.-----------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos. La sociedad podrá establecer
oficinas, agencias, sucursales y domicilios convencionales en cualquier lugar de los Estados
Unidos Mexicanos o en el extranjero, sin que por ello se considere cambiado el domicilio social
de la Sociedad.
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ARTÍCULO TERCERO.- El objeto de la sociedad será: 1).- El establecimiento y la explotación
del Servicio Público Local y/o Federal de Carga en General y Especializada, en las rutas o tramos
de Jurisdicción Federal y/o de Jurisdicción Local, autorizados mediante los permisos que para el
efecto le otorgue a las autoridades correspondientes y/o el Gobierno correspondiente; o
mediante los permisos que en goce le aporten sus propios socios y que autoricen las
autoridades competentes. 2).- Realizar por cuenta propia y/o por encargo o mandato de
cualquiera persona física, moral, dependencias oficiales, de organismos descentralizados, el
autotransporte público federal, carga especializada, materiales, residuos, remanentes y
desechos peligrosos, objetos voluminosos o de gran peso, etcétera y todo lo relacionado con
autotransportes públicos.- 3).- Compraventa y arrendamiento de todo tipo de maquinaria,
equipos industriales, arrendamiento de vehículos, para la industria en general.- 4).-
Compraventa y renta de maquinaria, equipos y herramientas para la industria petrolera.- 5).-
En la industria de la construcción, toda clase de obras públicas y privadas, reparación y
mantenimiento de edificios, así como, la prestación de servicios relativos a la conservación,
mantenimiento y explotación de autopistas, autovías, carreteras, y en general todo tipo de vías
públicas y privadas y de cualquier otro tipo de obras. así mismo cualesquiera especies de actos
y operaciones industriales, comerciales y financieras que, directa o indirectamente, tenga
relación con las mismas. 6).- La promoción, construcción, restauración y venta de
urbanizaciones y toda clase de edificios destinados a fines industriales, comerciales o de
vivienda, bien por cuenta propia o ajena. la conservación y mantenimiento de obras,
instalaciones y servicios urbanos e industriales. 7).- Realizar, supervisar, dirigir o contratar por
cuenta propia o de terceros toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así
como fabricar, comprar, enajenar, por cualquier título todo tipo de materiales y productos.- 8).-
La urbanización, pavimentación, construcción, arrendamiento de maquinaria pesada, permuta,
compraventa y en general, la explotación de toda clase de inmuebles.- 9).- Construcción,
remodelación, mantenimiento y conservación de obras civiles, eléctricas, hidráulicas, mecánicas
y toda obra o servicio relacionado con la industria de toda índole.- 10).- La dirección y
ejecución de toda clase de obras, montajes e instalaciones, y mantenimiento de obras
hidráulicas y sanitarias para aprovechar, almacenar, elevar, impulsar o distribuir agua, su
canalización, transporte y distribución, incluyendo instalaciones de tratamiento de aguas y
gases.- 11).- Promover, constituir, organizar, explotar, participar, adquirir y tomar participación
en el capital social o patrimonio de todo tipo de personas morales, sociedades mercantiles,
asociaciones en participación, fideicomisos, sociedades y/o asociaciones civiles o de cualquier
otra naturaleza, tanto de carácter nacional como extranjeras, así como participar en su
administración o liquidación. 12).- Obtener y otorgar por cualquier título patentes, marcas,
nombres comerciales, derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades.- 13).-
Obtener toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial, y
cualquier otro título de crédito o instrumento equivalente, sin o con el otorgamiento de garantía
específica.- 14).- Otorgar cualquier tipo de financiamiento o préstamo a sociedades,
asociaciones, fideicomisos e instituciones en las que la sociedad tenga interés o participación,
recibiendo o no garantías reales o personales específicos.- 15).- La negociación, celebración y
ejecución de toda clase de actos, contratos y operaciones, ya sean mercantiles, civiles o de
cualquier naturaleza jurídica, permitidos por las leyes aplicables y que tiendan a la realización de
los fines fundamentales de la sociedad.- 16).- La obtención de todo tipo de permisos federales,
estatales, municipales y extranjeros para cumplir con sus compromisos.- 17).- Tomar en
arrendamiento o adquirir en propiedad los inmuebles necesarios para el establecimiento de sus
oficinas, talleres y almacenes.- 18).- Celebrar cualquier acto y contrato, ya sea de naturaliza
civil o mercantil, que se relacionen directamente con el objeto social y que sean lícitos.- 19).-
Establecer, arrendar, operar y negociar de cualquier forma con fábricas, plantas, laboratorios,
almacenes, oficinas, tiendas y demás establecimientos necesarios para la realización de los
objetos sociales.- 20).- Establecer sucursales, agencias o representaciones en México o en el
extranjero y actuar como comisionistas, distribuidor o representantes de empresas, industrias,
fábricas y comercios nacionales y extranjeros.- 21).- Prestar todo tipo de servicios relacionados
a la vigilancia y seguridad de cualquier tipo de industria en general, así como a las entidades
públicas y privadas que lo requieran.- 22).- La adquisición, uso, tenencia, posesión,
aprovechamiento o arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean
necesarios o convenientes para la realización de los objetos sociales, previo permiso que en su
caso otorgue respecto de los últimos, la secretaría de relaciones y exteriores; compraventa,
distribución, venta a condición y transferencia de toda clase y tipo de materiales.- 23).-
Restauración de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos, mediante la aplicación de
cualquier producto y/o tecnología patentada.- 24).- Proyectos y construcción de líneas
eléctricas de alta y baja tensión.- 25).- Construcción de obras de drenaje y puentes en
caminos.- 26).- Fabricación y venta de emulsiones asfálticas y de rompimiento en general.-
27).- La dirección y ejecución de toda clase de obras, montajes e instalaciones, y
mantenimientos de obras de ventilación, calefacción, climatización, frigoríficas y para mejorar el
medio ambiente, para toda clase de usos.- 28).- Concursar, licitar, y participar por sí o de forma
directa en cualquier clase de contratos públicos o privados con entidades federales, estatales o
municipales. todos los anteriores actos también podrá realizarlos la sociedad, en la república
mexicana como en el extranjero. - 29). - Todas las actividades anexas o conexas relacionados
con el objeto social.
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ARTÍCULO CUARTO. - La duración de la Sociedad será indefinida a partir de su constitución. -
ARTÍCULO QUINTO.- La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana. Todo extranjero que, en el
acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social
en la Sociedad, será considerado por ese solo hecho como mexicano por lo que se refiere a
dicho interés o participación, así como respecto a los bienes, derechos, concesiones,
participaciones sociales o interés que la Sociedad pudiera adquirir o de los derechos y
obligaciones que deriven de los contratos celebrados por la Sociedad, y por lo tanto convienen
en no invocar la protección de su Gobierno pena, en caso de no cumplir con su convenio, de
perder dicho interés o participación social en beneficio de la Nación Mexicana.-----------------------
----------------------------------------CAPITULO
SEGUNDO----------------------------------
---------------------------------CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES: --------------------
ARTÍCULO SEXTO. - El capital social será variable. El capital social fijo de la Sociedad sin
derecho a retiro será en todo momento por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL); dicho capital social mínimo podrá aumentarse de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo Octavo de estos Estatutos Sociales, pero nunca podrá disminuirse a
una cantidad inferior a $100,000.00 (CIEN MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL). El capital
variable de la Sociedad será ilimitado; mismo que esta íntegramente suscrito y pagado.--
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El capital social de la Sociedad estará dividido en tantas partes sociales
como socios haya en la misma. Cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio
haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una parte de la parte social de otro socio,
se aumentará en la cantidad respectiva de su parte social, salvo que se tratara de partes
sociales que pudieran tener derechos diversos, por lo que se conservaría la individualidad de las
partes sociales.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichas partes sociales representarán la participación de los Socios en el capital social de la
Sociedad. Los Socios sólo serán responsables únicamente hasta por el monto de sus respectivas
participaciones en el capital social de la Sociedad.---------------------------------------------------------
Las partes sociales que representen el capital social fijo y variable de la Sociedad se dividirán en
(2) dos Series, como sigue:------------------------------------------------------------------------------------
a) las partes sociales de la Serie “A” representarán en todo tiempo el capital fijo de la Sociedad;
y------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b)las partes sociales de la Serie “B” representarán en todo tiempo el capital variable de la
Sociedad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las partes sociales de las Series “A” y “B” podrán ser suscritas y adquiridas por personas físicas
o
morales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las partes sociales que representan el capital social, fijo o variable, de la Sociedad conferirán a
sus titulares los mismo derechos y obligaciones, estas darán a sus tenedores derecho de voz y a
un voto por cada $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M. N.) de sus aportaciones en todas las
asambleas, como lo prescribe el articulo (79) setenta y nueve de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y a todo lo demás que le concedan sus aportaciones, esta escritura y las leyes de la
materia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO OCTAVO.- El capital de la sociedad será aumentado por aportaciones posteriores
de los socios y por admisión de nuevos socios y será susceptible de disminución por retiro
parcial o total de las aportaciones. Los aumentos y disminuciones al capital social fijo o variable
de la Sociedad, así como la división o amortización de las partes sociales de la misma, deberán
ser discutidos y resueltos exclusivamente por una Asamblea General de Socios. Dichas
Asambleas Generales de Socios serán legalmente convocadas y celebradas en virtud de una
primera o ulterior convocatoria si más del 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social de
la Sociedad se encuentra representado en las mismas y las resoluciones serán válidas
únicamente cuando se adopten por el voto favorable de los Socios presentes o representados en
la misma, que representen el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital
social.--------------------Los socios de la Sociedad tendrán el derecho de preferencia para suscribir
las partes sociales representativas de los aumentes al capital social fijo o variable de la
Sociedad, en proporción a sus respectivas participaciones en el capital social de la Sociedad, de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en estos Estatutos Sociales. Para tales
efectos se estará siempre a los dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 72 (setenta y dos)
de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.-------------------------------------------------------------------------------------Los aumentos
y disminución al capital social fijo de la Sociedad siempre requerirán la modificación de los
Estatutos Sociales de la Sociedad. Los aumentos y disminuciones al capital social variable de la
Sociedad no requerirán dicha modificación, salvo que la Asamblea de Socios correspondiente
resuelva los contrario.----------------------------------------------------------------------Las
disminuciones al capital social fijo o variable de la Sociedad se deberán llevar a cabo de la
siguiente manera:-----------------------------------------------------------------------------------------------
a) la Asamblea General de Socios deberá determinar las condiciones para llevar a cabo la
disminución propuesta para calcular a prorrata las participaciones de los Socios y la echa de
amortización de las partes sociales correspondientes; y--------------------------------------------------
b) en el caso de que los Socios retiren todo o parte de sus respectivas participaciones en el
capital social variable de la Sociedad, se aplicará lo dispuesto en los Artículos doscientos veinte y
doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------------------------------------
ARTÍCULO NOVENO.- La Asamblea General de Socios no podrá resolver sobre aumentos al
capital social fijo o al capital social variable a menos que las partes sociales de los Socios de la
Sociedad relacionadas con aumentos anteriores al capital social hayan sido íntegramente
pagadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DECIMO. - Todos los aumentos y reducciones al capital social fijo o al capital
social variable de la Sociedad deberán registrarse en el Libro de Variaciones de Capital a que se
refiere el Artículo doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo,
de conformidad con el Artículo setenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la
Sociedad deberá llevar un Libro Especial de Socios, el cual deberá contener el nombre,
nacionalidad, domicilio, y el número y valor de las partes sociales de cada uno de los Socios,
representativas del capital social de la Sociedad, así como el registro de cualesquiera
transmisiones de partes sociales de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Tercero
de estos Estatutos Sociales. Todos los asientos en el Libro de Variaciones de Capital y en el
Libro Especial de Socios de la Sociedad, deberán ser preparados y firmados por el Secretario de
la Sociedad, de haberlo, o por el Gerente Único de la Sociedad o por la persona designada para
tal efecto por el Consejo de Gerentes de la Sociedad, según
corresponda.--------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - La sociedad únicamente considerará como Socios a
aquellos que estén inscritos en el Libro Especial de Socios. El Secretario de la Sociedad, de
haberlo, el Gerente Único de la Sociedad o la persona designada por el Consejo de Gerentes de
la Sociedad, según corresponda, podrá expedir copias certificadas de los asientos respectivos en
el Libro Especial de Socios. Las copias certificadas así expedidas en ningún momento podrán
considerarse como títulos de crédito negociables.----------------------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Sin perjuicio de alguna otra disposición en contrario
contenida en estos Estatutos Sociales, la transmisión de partes sociales a favor de otros Socios
de la Sociedad o de terceros, únicamente será válida por virtud de cesión ordinaria, ya sea por
su valor total o en múltiplos de $1.00 (Un Peso 00/100 Moneda Nacional), con la previa
aprobación unánime de todos los Socios de la Sociedad. Los Socios de la Sociedad, tendrán en
todo momento, el derecho del tanto para adquirir las partes sociales que se transmitan. Dichos
Socios deberán ejercitar su derecho del tanto dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes
contados desde la fecha en que los Socios de la Sociedad hayan aprobado la transmisión de
partes sociales correspondiente.------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La transmisión de partes sociales de Sociedad deberán
siempre registrarse en el Libro Especial de Socios. El Secretario de la Sociedad, de haberlo, o el
Gerente Único de la Sociedad o la persona designada por el Consejo de Gerentes de la
Sociedad, según corresponda, deberá asentar en dicho Libro todas las transmisiones de partes
sociales, pero en ningún caso hará dichos asientos si no tiene evidencia de que se han
observado los derechos de preferencia otorgados a los Socios de la Sociedad de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo anterior y el Artículo Sesenta y seis de la Ley
General de Sociedades
Mercantiles.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------CAPITULO TERCERO--------------------------------
-------------------------------ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS-------------------------
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. - La Asamblea General de Socios será el órgano supremo de la
Sociedad. La Asamblea General de Socios tendrá los más amplios poderes y facultades para
determinar y ratificar toda clase de actos y operaciones de la Sociedad, pero en todo caso se
deberá convocar y celebrar una Asamblea General de Socios para discutir los asuntos señalados
en el Articulo setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las resoluciones
adoptadas por el Asamblea General de Socios deberán ejecutarse por la o las personas
designadas para ello por la Asamblea General de Socios respectiva. Dichas resoluciones serán
obligatorias para todos los Socios, incluso para aquellos que hayan estado ausentes en las
respectivas Asambleas Generales de Socios o que hayan votado en contra de dichas
resoluciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Las Asambleas Generales de Socios serán válidamente convocadas y celebradas en virtud de
primera o ulterior convocatoria si más del 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social de
la Sociedad se encuentra representado en las mismas y sus resoluciones serán válidas
únicamente cuando se adopten por el voto favorable de los Socios presentes o representados en
la misma, que representen la mayoría del capital social de la Sociedad, salvo para los asuntos
específicamente señalados en estos Estatutos Sociales.--------------------------------------------------
Todas las reformas a estos Estatutos Sociales deberán ser igualmente discutidas y resueltas en
una Asamblea General de Socios. En dichos casos, la Asamblea General de Socios será
válidamente convocada y celebrada en virtud de primera o ulterior convocatoria si el 75%
(setenta y cinco por ciento) del capital social de la Sociedad se encuentra representado en la
misma y sus resoluciones serán válidas únicamente cuando se adopten por el voto favorable de
los Socios presentes o representados que representen al menos el 75% (setenta y cinco por
ciento) del capital social de la Sociedad; excepto en los cambios de objeto social o aumento de
las obligaciones de los Socios de la Sociedad establecidas por estos Estatutos Sociales, en cuyo
caso, se requerirá del voto favorable de los Socios presentes o representados que representen el
100% (cien por ciento) del capital social de la Sociedad.-------------------------------------------------
ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- Los socios de la Sociedad siempre tendrán el derecho a
participar en las Asambleas Generales de Socios gozando de 1 (un) voto por cada $1.00 (un
peso 00/100 Moneda Nacional), representando por sus respectivas partes sociales. Para ser
admitidos a las Asambleas Generales de Socios, éstos deberán estar inscritos en el Libro
Especial de Socios. Los Socios podrán comparecer personalmente o podrán ser representados
por uno o más apoderados. La representación en las Asambleas Generales de Socios podrá
acreditarse mediante poder general o especial o mediante una simple carta poder otorgada ante
dos testigos. ---------------------------------- -
----------------------------------------------------------- -------De
conformidad con el Artículo (82) ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los
Socios podrán tomar resoluciones sin necesidad de celebrar Asambleas Generales de Socios. En
dicho caso, las resoluciones deberán ser adoptadas por escrito por unanimidad de votos de
todos los Socios de la Sociedad, los que deberán enviar su voto al domicilio social de la Sociedad
por facsímil o correo electrónico, confirmado por escrito vía mensajería. Para todos los efectos
legales a que haya lugar, las resoluciones así adoptadas serán igualmente validas a aquellas
adoptadas en una Asamblea General de Socios, y el documento que contenga las resoluciones
adoptadas deberán transcribirse en el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, debiendo el
Secretario de la misma, de haberlo, o la persona designada para tales efectos en el documento
respectivo, certificar que la transcripción es copia fiel de su original.-----------------------------------
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- Las Asambleas Generales de Socios deberán celebrarse en el
domicilio social de la Sociedad, cuando sean convocadas por el Gerente Único o por el Consejo
de Gerentes, según corresponda, por el Secretario de la Sociedad, de haberlo, por el Vigilante
de la Sociedad, de haberlo, o por cualquier Socio de la Sociedad.-------------------------------------
Las convocatorias para las Asambleas Generales de Socios deberán ser firmadas por la o las
personas que las hagan y deberán especificar el lugar, día y hora de la Asamblea General de
Socios, así como el Orden del Día. La convocatoria deberá especificar si la Asamblea General de
Socios es celebrada en virtud de primera o ulterior convocatoria. La convocatoria deberá ser
enviada, con por lo menos 15 (quince) días de anticipación a la fecha de la Asamblea a cada
uno de los Socios de la Sociedad registrados en el Libro Especial de Socios, por facsímil o correo
electrónico, confirmado por escrito enviado por correo certificado, porte pagado anticipado, al
domicilio que los Socios tengan registrados con la Sociedad.--------------------------------------------
No habrá necesidad de convocatoria cuando todos los Socios de la Sociedad estén presentes o
representados en la Asamblea General de Socios correspondiente, ni cuando se trate de la
continuación de una Asamblea General de Socios legalmente convocada y celebrada, en la
inteligencia de que cuando dicha Asamblea haya sido interrumpida, el lugar, el día y la hora de
su continuación hayan sido fijados.---------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO.- Las Asambleas Generales de Socios deberán ser presididas
por el Gerente Único o por el Presidente del Consejo de Gerentes de la Sociedad, según
corresponda o, en su ausencia, por la persona designada por la Asamblea General de Socios
respectiva. La persona que actúe como Secretario de la Sociedad, de haberlo, o la persona
designada por la Asamblea General de Socios.-------------------------------------------------------------
Se deberán preparar Actas de todas las Asambleas Generales de Socios que se celebren, incluso
de aquellas que no lleguen a celebrarse por falta de quórum y deberán transcribirse en el
correspondiente Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad. Las Actas de las Asambleas
Generales de Socios deberán ser firmadas por quienes hayan actuado como Presidente y
Secretario, así como por los Socios presentes o representados que desearán hacerlo. Deberán
anexarse al expediente que se abra de cada Asamblea General de Socios que se celebre, según
corresponda, copia de la o las convocatorias, los documentos que hayan sido sometidos a la
consideración de la Asamblea de que se trate, una Lista de Asistencia debidamente firmada por
los socios presentes o representados en la misma, así como los poderes o cartas poder que
acrediten la representación de los Socios en las mismas. Cuando por cualquier razón el Acta de
una Asamblea General de Socios no pueda ser transcrita en el Libro de Actas de Asambleas de
Socios de la Sociedad, dicha Acta deberá ser protocolizada en pliego por separado ante un
Notario Público mexicano.--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------CAPITULO CUARTO-------------------------------------
------------------------------ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD--------------------------
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO. - La administración de la Sociedad estará confiada a 1 (uno) o
más Gerentes Propietarios designados por la Asamblea General de Socios. En el caso de que
haya más de 1 (un) Gerente Propietario, estos constituirán el Consejo de Gerentes Suplentes
que sustituirán a los Gerentes Propietarios en caso de ausencia o incapacidad de los mismos. El
gerente Único o las personas que formen el Consejo de Gerentes, según corresponda,
Propietarios o Suplentes, ocuparan sus cargos según lo resuelve la Asamblea General de Socios
que los designe, podrán ser reelectos cuantas veces se estime conveniente y continuaran en el
desempeño de sus funciones hasta que su o sus sucesores, según corresponda, hayan sido
designados y hayan tomado posesión de sus cargos.-----------------------------------------------------
El consejo de Gerentes, en su caso, designará a un Presidente de entre sus miembros. La
Asamblea General de Socios o el Gerente Único o el Consejo de Gerentes, según corresponda,
podrán designar a un Secretario de la Sociedad, quien no podrá ser el Gerente Único, pero no
requerirá ser miembro del Consejo de Gerentes, en su caso. También se podrá nombrar a un
Secretario Suplente.---------------------------------------------------------------------------------------------
La Asamblea General de Socios, el Gerente Único o el Consejo de Gerentes, según corresponda,
podrán designar a uno o más funcionarios de la Sociedad, a quienes se les conferirán los
poderes y facultades que sean necesarios o convenientes dentro del ámbito de las facultades y
limitaciones que tenga el Gerente Único o el Consejo de Gerentes, según corresponda, en los
términos de estos Estatutos Sociales, para administrar la Sociedad en asuntos cotidianos. Los
poderes que se les otorguen a dichos funcionarios estará limitados a no celebrar actos o tomar
decisiones que estén reservadas al Gerente Único o al Consejo de Gerentes, según corresponda,
o a la Asamblea General de Socios, de conformidad con lo señalado en estos Estatutos Sociales.
Dichos funcionarios ocuparan sus cargos indefinidamente hasta que renuncien a sus cargos o
sus nombramientos, poderes y facultades sean revocados por la Asamblea General de Socios o
por el Consejo de Gerentes.-----------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- La remuneración del Gerente Único o de los miembros del
Consejo de Gerentes, según corresponda, Propietarios o Suplentes, será fijada por la Asamblea
General de Socios que los designe. La remuneración de los funcionarios de la Sociedad será
fijada por quien los designe.-----------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO. - Se deberán celebrar sesiones del Consejo de Gerentes, de haberlo,
cuando sean convocadas por cualquiera de los miembros que lo integren o por el Secretario de
la Sociedad, de haberlo. Las convocatorias deberán ser firmadas por quien las haga y deberán
especificar el lugar, día y hora de la sesión del Consejo de Gerentes que corresponda, así como
el Orden del Día. Las convocatorias deberán ser enviadas por facsímil o vía correo electrónico,
confirmadas por escrito enviado por correo certificado, porte pagado por anticipado, a cada uno
de los miembros del Consejo de Gerentes, con por lo menos 15 (quince) días naturales de
anticipación a la fecha de celebración de la correspondiente Sesión del Consejo de Gerentes, a
los números de facsímil, direcciones de correo electrónico y domicilio de los miembros del
Consejo de Gerentes de la Sociedad tengan registrados con la misma.--------------------------------
No habrá necesidad de convocatoria cuando: (i) todos los miembros del Consejo de Gerentes,
Propietarios o Suplentes, estén presentes, siempre y cuando los miembros presentes convengan
el Orden del Día de la correspondiente Sesión de Consejo; y (ii) los miembros del Consejo de
Gerentes adopten resoluciones del Consejo por teléfono o facsímil, confirmado por escrito por
mensajería, a las direcciones que los miembros del Consejo de Gerentes tengan registradas con
la misma. Para todos los efectos legales a que haya lugar, las resoluciones así adoptadas serán
igualmente validas a aquellas adoptadas en una Sesión del Consejo de Gerentes y los
documentos que contengan dichas resoluciones serán transcritos en el Libro de Actas de
Sesiones del Consejo de Gerentes de la Sociedad y el Secretario de la Sociedad, de haberlo, o la
persona designada para tal efecto en dicho documento, deberá certificar que la transcripción es
copia fiel de su original.----------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Las sesiones del Consejo de Gerentes, de haberlo, serán
resididas por su Presidente y, en su ausencia, por la persona designada por el Consejo de
Gerentes. El Secretario de la Sociedad, de haberlo, deberá actuar como Secretario en cualquier
Sesión del Consejo de Gerentes, y en su ausencia, actuara como Secretario la persona desinada
por el Consejo de Gerentes.-----------------------------------------------------------------------------------
El Gerente Único o el Presidente del Consejo de Gerentes, según sea el caso, o la persona
designada para ello, deberá ejecutar las resoluciones adoptada por el Consejo de Gerentes.------
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se deberán preparar Actas de todas las Sesiones del
Consejo de Gerentes que se celebren incluso de aquellas que no llegue a celebrarse por falta de
quórum, las cuales deberán transcribirse en el Libro de Actas de las Sesiones del Consejo de
Gerentes que se abra para tal efecto. Las Actas de las Sesiones del Consejo de Gerentes
deberán ser firmadas por las personas que comparezcan a las mismas.-------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El Gerente Único o el Consejo de Gerentes de la Sociedad,
según corresponda, tendrán los siguientes poderes y facultades: --------------------------------------
a.- Poder General para Pleitos y Cobranzas, de conformidad con lo dispuesto en el primer
párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
correlativos en el Código Civil para el Estado de Tabasco y todos y cada uno de los Códigos
Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades
generales y especiales conforme a la Ley, entre las que, enunciativa y no limitativamente, se
encuentran las siguientes: Ejercitar toda clase de derechos y acciones en nombre y
representación de la Sociedad ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados,
del Distrito Federal y de los Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y
se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, fiscales o del trabajo, sean estas
Juntas de Conciliación o Tribunales de Arbitraje, Locales o Federales; contestar demandas,
oponer excepciones y reconvenciones; someterse a cualquier jurisdicción; articular y absolver
posiciones; recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en
Derecho; desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso y del Amparo, el que
podrán promover cuantas veces lo estimen conveniente; rendir toda clase de pruebas;
reconocer firmas y documentos, objetar estos y redargüirlos de falsos; asistir a juntas,
diligencias y almonedas; hacer posturas pujas y mejoras y obtener para la Sociedad mandante
adjudicación de toda clase de bienes y, por cualquier título, hacer cesión de derechos; formular
acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y constituirse en parte en causas
criminales o coadyuvante del Ministerio Publico, causas en las cuales podrán ejercitar las más
amplias facultades que el caso requiera. El Gerente Único o el Consejo de Gerentes, según
corresponda, podrán asimismo representar a la Sociedad para los efectos de los Artículos once,
cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción III, quinientos veintitrés,
seiscientos noventa y dos fracciones I, II y III, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y
tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho,
ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás
Artículos aplicables de la Ley Federal del Trabajo;---------------------------------------------------------
b.- Poder General para Actos de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
correlativos en el Código Civil para el Estado de Tabasco y todos y cada uno de los Códigos
Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para
realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, entre las que enunciativa y no
limitativamente se encuentren las de celebrar todo tipo de contratos, convenios, acuerdos y
actos, incluyendo la celebración de contratos de compra venta de bienes muebles e inmuebles,
de arrendamiento, de subarrendamiento, de comodato, de crédito, de cesión de deuda, de obra,
de prestación de servicios y de cualquier otra índole; participar en cualquier licitación pública o
cualquier procedimiento análogo, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector público, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas,
y otras leyes y regulaciones aplicables, comprar las bases de las licitaciones, presentar cualquier
documento y participar en cualquier acto o sesión, en relación con dichos procedimientos;
presentar cualquier documento y participar en cualquier procedimiento relacionado con la
emisión, renovación, limitación y modificación de permisos, licencias, concesiones y cualquier
otro tipo de autorizaciones por parte de las autoridades o dependencias federales, estatales o
municipales conforme a las leyes aplicables; negociar, firmar, registrar y realizar todo tipo actos
relacionados con los acuerdos, contratos o convenios celebrados por la Sociedad con motivo de
sus actividades. Dicho poder podrá ser utilizado ante cualquier tipo de autoridad o dependencia
publica y ante particulares;------------------------------------------------------------------------------------
c.- Poder General para Actos de Dominio, de conformidad con lo dispuesto en el tercer
párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
correlativos en el Código Civil para el Estado de Tabasco y todos y cada uno de los Códigos
Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades
de dueño, entre las que, enunciativa y no limitativamente, se encuentran las de celebrar toda
clase de contratos y realizar cualesquiera actos, aun cuando impliquen disposición o gravamen
de bienes muebles o inmuebles de la Sociedad;-------
--------------------------------------------------------d.- Poder para otorgar, suscribir,
aceptar, emitir, endosar y garantizar todo tipo de títulos de crédito en nombre de la
Sociedad, de conformidad con el Artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito;---------------------------------------------------------------e.- Poder para abrir, manejar y
cancelar cuentas bancarias, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar
otras personas físicas o morales para manejarlas y para girar en contra de las mismas; y
-----------------------------------------------------------------------------
f.- Poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales, con o sin facultades de
sustitución con o sin facultades para otorgar y revocar poderes.----------------------------------------
En caso de que la Sociedad sea administrada por un solo Gerente, este no tendrá el Poder para
Actos de Dominio que se refiere el inciso c) anterior, a menos que dicha facultad sea conferida
específicamente por la Asamblea General de Socios.------------------------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Gerente Único o en su caso todos los miembros
Propietarios y Suplentes del Consejo de Gerentes, todos los funcionarios y apoderados de la
Sociedad deberán actuar de buena fe y conducirse con honestidad, siempre tomando en cuenta
el mejor interés para la Sociedad en el ejercicio de sus facultades y funciones, y deberán tomar
el debido cuidado, diligencia y emplear la habilidad y técnica conducente que una persona
razonablemente prudente emplearía en circunstancias similares. ---------------------------------------
------------------------------------------CAPITULO QUINTO----------------------------------
-----------------------------------------VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ----------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. - Si la Asamblea General de Socios lo considera conveniente,
la vigilancia de las operaciones de la Sociedad estará encomendada a 1(uno) o más Vigilantes,
quienes conformarán el Consejo de Vigilancia. El Vigilante o los miembros del Consejo de
Vigilancia de la Sociedad no podrán ser un Socio o Socios de la misma. El Vigilante o los
miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad deberán desempeñar sus funciones según lo
determine la Asamblea General de Socios que los designe, podrán ser reelectos cuantas veces
se estime conveniente y continuaran en el desempeño de sus funciones hasta que sus sucesores
hayan sido designados y hayan tomado posesión de sus cargos.
------------------------------------------------------------------------------CAPITULO
SEXTO---------------------------------------
-----------------------------------OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS--------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Los Socios de la Sociedad no tendrán obligación alguna de
hacer contribuciones complementarias a la Sociedad, salvo que la Asamblea General de Socios
acuerde otra cosa, de conformidad con el Artículo setenta de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------CAPITULO SÉPTIMO-----------------------------------
---------------------EJERCICIOS SOCIALES, ESTADOS FINANCIEROS---------------------
---------------------------------UTILIDADES Y PÉRDIDAS------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los ejercicios de la Sociedad nunca excederán de 12
(doce) meses y correrán conforme al año calendario, o según lo requieran las leyes mexicanas
aplicables.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Las utilidades netas que arrojen los estados financieros de
la Sociedad, una vez que estos hayan sido aprobados por la Asamblea General de Socios, se
aplicaran de la siguiente manera:-----------------------------------------------------------------------------
a) un 5% (cinco por ciento) como mínimo deberá separarse para constituir el Fondo de Reserva
Legal, hasta que dicho Fondo alcance el 20% (veinte por ciento) del capital social de la
Sociedad, conforme a lo dispuesto en el Articulo (20) veinte de la Ley General de Sociedades
Mercantiles; y
----------------------------------------------------------------------------------------------------b) el
remanente de utilidades, menos las cantidades separadas para crear reservas especiales o
reinversiones aprobadas, de haberlo, se distribuirá entre los Socios de la Sociedad en proporción
a sus respectivas participaciones sociales en el capital social de la Sociedad.-------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- De conformidad con el Artículo cincuenta y ocho de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, la responsabilidad de los Socios se limitará al monto de sus
participaciones sociales en el capital social de la Sociedad. En caso de haber perdidas están
serán cubiertas por las reservas de la Sociedad.-----------------------------------------------------------
--------------------------------------CAPITULO OCTAVO--------------------------------------
---------------------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD----------------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- La Sociedad se disolverá en el caso de que se cumpla cualquiera de
los supuestos señalados en el Artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. La sociedad no se disolverá por el fallecimiento, disolución, liquidación, jubilación,
renuncia, expulsión o quiebra de cualquiera de los Socios, según corresponda, a menos que se
resuelva otra cosa en contrario por la mayoría de los Socios restantes. La Sociedad deberá en
todo momento tener por lo menos dos Socios, a efecto de cumplir con la Ley General de
Sociedades Mercantiles.----------------------------------------------------------------------------------------
La Asamblea General de Socios que se reúne para discutir y resolver sobre la disolución de la
Sociedad será válidamente convocada y celebrada en virtud de primera o ulterior convocatoria si
el 100% (cien por ciento) de las partes sociales representativas del capital social de la Sociedad
se encuentra representado en la misma y sus resoluciones serán válidas únicamente cuando se
adopten por el voto favorable de los Socios presentes o representados que representan el 100%
(cien por ciento) del capital social de la Sociedad.---------------------------------------------------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Una vez disuelta la Sociedad, esta se pondrá en
liquidación. La Asamblea General de Socios deberá determinar las reglas, términos y condiciones
conforme a los cuales se deberá llevar a cabo la liquidación de la Sociedad. En el caso de que la
Asamblea General de Socios que apruebe la disolución de la Sociedad no determine dichas
reglas, términos y condiciones, la liquidación de la Sociedad se llevara a cabo conforme a las
disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, las deudas
de la Sociedad deberán ser pagadas con anterioridad a la distribución de las correspondientes
cuotas de liquidación. En todo caso, la Asamblea General de Socios designará a 1 (uno) o más
liquidadores especificando sus poderes y facultades, su remuneración, el periodo para llevar a
cabo la liquidación y el establecimiento de bases generales para cumplir con sus obligaciones. --
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Durante el periodo de liquidación, las Asambleas
Generales de Socios se deberán celebrar conforme a lo previsto por la Ley General de
Sociedades Mercantiles y estos Estatutos Sociales. El liquidador o liquidadores deberán asumir
las funciones del Gerente Único o del Consejo de Gerentes, según corresponda, durante la
existencia normal de la Sociedad, con los requisitos especiales que impone la liquidación. El
Vigilante o el Consejo de Vigilancia de la Sociedad, de haberlo, continuara en el desempeño de
su cargo y mantendrá con el o los liquidadores una relación idéntica a la que mantenía con el
Gerente Único o el Consejo de Gerentes de la Sociedad, según corresponda.-------------------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Hasta que el nombramiento de el o los liquidadores haya
sido inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio de la Sociedad, el
Gerente Único o el Consejo de Gerentes, según corresponda, continuara en funciones pero en
ningún caso iniciara nuevas operaciones de la Sociedad.-------------------------------------------------
---------------------------------------CAPITULO NOVENO-------------------------------------
--------------------------------DISPOSICIONES GENERALES---------------------------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Los Tribunales de Villahermosa, Tabasco, Estados Unidos
mexicanos, serán los únicos con jurisdicción para interpretar y hacer cumplir los presentes
Estatutos Sociales. Los socios, los Gerentes o los miembros del Consejo de Gerentes, según
corresponda, los funcionarios y el Vigilante o los miembros del Consejo de Vigilancia de la
Sociedad, en su caso, se someterán, a la jurisdicción de dichos tribunales para resolver cualquier
controversia que se suscite entre éstos y la Sociedad, para lo cual renuncian a la jurisdicción de
los tribunales que pudieren corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o
por cualquier otra causa.---------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- En todo lo no previsto expresamente por estos Estatutos
Sociales se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades
Mercantiles.------------------------------------------------------ CLÁUSULAS
TRANSITORIAS--------------------------------
PRIMERA. - El capital social de la Sociedad es de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS, 00/100
MONEDA NACIONAL) el cual ha sido suscrito y pagado íntegramente por los socios en los
términos siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------
El C. XXXXXXXXXXXX, una parte social con valor de: $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS
00/100 M. N.), que aporta en
efectivo.-----------------------------------------------------------------------El C. XXXXXXXXXXXXXX,
una parte social con valor de: $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), que aporta en
efectivo.-------------------------------------------------------------
SEGUNDA. - Los comparecientes, considerando esta reunión como primera Asamblea General
de Socios, por unanimidad de votos toman los acuerdos siguientes: --------------------
---------------
A). - De conformidad con el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la
Dirección y Administración de la Sociedad será conferida a un Gerente Único, para tales efectos
la C. XXXXXXXXXXXXXXXX, es designado como Gerente Único de la
Sociedad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Gerente Único designado tendrá las facultades y obligaciones establecidas en la Ley y en este
instrumento, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, aquellas establecidas en el
Artículo Vigésimo Tercero de estos Estatutos Sociales, que quedan reproducidos aquí como si a
la letra de insertasen.
-------------------------------------------------------------------------------------------
De conformidad con lo establecido en el último párrafo del Artículo Vigésimo Tercero, los Socios
de la Sociedad acuerdan que el Gerente Único, NO estará facultado para ejercitar el Poder
General para Actos de Dominio mencionado en el inciso c) de dicha cláusula.------------------------
B). - No establecer la obligación para el Gerente de otorgar garantías para asegurar la
responsabilidad que pudiera contraer en el desempeño de su cargo.-----------------------------------
C). - De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Sociedad,
la vigilancia de las operaciones de la Sociedad será encomendada a un Vigilante, para tales
efectos la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, es designado como Vigilante de la
Sociedad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------D). -
Aprobar en todas y cada una de sus partes las cláusulas que formulan y suscriben en este
acto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA. El primer ejercicio social será irregular y correrá de la fecha de firma de este
instrumento al día treinta y uno de diciembre de dos mil doce.------------------------------------------
TERCERA. Los comparecientes, se someten a los Tribunales del estado de Tabasco, para la
interpretación y cumplimiento del contenido del presente instrumento.
--------------------------------
CUARTA.- Los comparecientes facultan al suscrito Notario para llevar a cabo las diligencias
necesarias a fin de obtener la inscripción del primer testimonio de esta escritura en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio.---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------ARTICULO NUMERO 2858 -------------------------------------------
En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con
todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la
Ley, para que se entienda conferido sin limitación alguna.- En todos los poderes generales para
administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado
tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos
de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las
facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, para hacer toda clase de gestiones a
fin de defenderlos cuando se quisieran limitar en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones, o los poderes serán especiales.-
Los Notarios insertaran este artículo en los testimonios de los poderes que se otorguen.-------