TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
NOVENA: Las asambleas constituidas legalmente de conformidad con el Código
de Comercio y este documento representa la universalidad de aquellos y sus
decisiones, acuerdos y resoluciones, serán obligatorios aún para los que n hayan
concurridos. DECIMA: Las Asambleas serán Ordinarias y/o Extraordinarias. La
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, se reunirán en el local,
asiento principal de la Compañía, durante el mes de febrero de cada año, previa
convocatoria del Presidente, con cinco (5) días por lo menos de anticipación, la
cual publicará en la prensa o se la pasará por escrito a todos y cada uno de los
Accionistas, esta Asamblea será válida siempre que se encuentren presentes o
representados por lo menos el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) del
Capital Social, y convocará de los asuntos a que se contrae el Artículo 275 del
Código de Comercio. La Asamblea Extraordinaria se reunirá en cada oportunidad
que interese a la Compañía, previa convocatoria del presidente o bien a solicitud
de algún accionista que represente por lo menos el VEINTE POR CIENTO (20%)
del capital social, en todo caso a los efectos de la Asamblea y en lo no previsto en
este documento se cumplirá lo determinado por la Ley, establecido en los Artículos
desde el 277 al 280 del Código de Comercio
vigente.-----------------------------------------------
TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACION
DECIMA PRIMERA: La administración de la Compañía estará a cargo de una
Junta Directiva compuesta por un Presidente y un Vicepresidente, actuando
conjuntamente o separadamente, quienes podrán ser accionista o no y serán
nombrados por la Asamblea General de Accionistas, duraran en sus funciones
Cinco (05) años, pudiendo en todo caso permanecer en el ejercicio de sus
funciones, hasta tanto se les sea designado sustitutos. Ser reelegidos por uno o
más períodos iguales, pudiendo ser revocados en cualquier momento que lo
disponga la Asamblea, pero quedando en sus funciones hasta la toma de
posesión de sus sucesores, DECIMA SEGUNDA: para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 244 del Código de Comercio. El Presidente y el
Vicepresidente deberán depositar o hacer depositar, por un accionista en la caja
social de la compañía dos (2) acciones a los efectos legales. DECIMA TERCERA:
La Junta Directiva se reunirá cada vez que lo exija el interés de la compañía, y por
lo menos una vez al mes. Se considera válidamente constituida con la presencia
de todos sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. Son
atribuciones de los integrada por UN PRESIDENTE Y UN VICEPRESIDENTE, 1.-
Convocar las Asambleas Generales de Accionistas; 2.- Convocar y presidir las
Asambleas y reuniones de la Junta Directiva 3.- Ejecutar y hacer ejecutar las
decisiones de la Junta Directiva; 4.- fijar los gastos generales de la administración;
5.- firmar toda clase de contratos y documentos acordes con el objetivo de la
compañía; 6.- Atender la gestión de la compañía, nombra empleados y fijarles su
remuneración, removerlos y sustituirlos 7.- otorgar mandatos judiciales y nombrar
abogados para ejercer acciones judiciales en nombre y representación de la
compañía; 8.- Abrir, movilizar o cerrar cuentas Corrientes o de Ahorros bancario
comerciales, acreedoras o deudoras, cartas de créditos y operaciones similares;
9.- Autorizar a los demás accionistas de la empresa y a terceras personas que
sean o no accionistas de la empresa, para que conjunta, separada o
indistintamente, abran, movilicen y/o cierren cuentas corrientes o de ahorros
bancarias comerciales, acreedoras o deudoras, cartas de crédito y operaciones
similares; 10.- Negociar acciones y demás títulos de créditos; 11.- Decretar el
pago de dividendos a los accionistas; 12.- Representar a la compañía legalmente,
pudiendo delegar esta facultad en terceras personas, accionistas o no; 13.-
Celebrar negociaciones y contratos de cualquier naturaleza. Son atribuciones del
vicepresidente: Suplir las faltas temporales o absolutas del
Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO V
DEL COMISARIO
DECIMA CUARTA: La Asamblea general de accionistas elegirá y designará un
comisario, el cual tendrá a su cargo las atribuciones que le señale el código de
Comercio y durará en el ejercicio de sus funciones Cinco (5) años o hasta que su
sucesor sea elegido y haya tomado posesión del cargo.
TITULO VI
DEL BALANCE Y UTILIDADES
DECIMA QUINTA: La compañía llevará la contabilidad más apropiada a la
naturaleza de sus negocios, en tal forma que pueda establecer el balance de la
misma. En la formación del balance indicará claramente a) El capital social
suscrito, el enterado en caja y el realmente existente; b) Los créditos y
obligaciones sociales; c) Las entregas efectuadas y demoradas d) los gastos
anualmente se hará en apartados de un 5% para formar la reserva legal hasta
llegar al 10% del capital social. DECIMA SEXTA: El ejercicio económico comienza
el primero de Enero de cada año y termina el treinta y uno de Diciembre del mismo
año, exceptuando el ejercicio económico del primer año el cual comenzará a partir
de la fecha del registro de la presente acta constitutiva hasta el 31 de diciembre
del año 2023.------
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DECIMA SEPTIMA: En todo lo no previsto en este documento se aplicará en todo
lo establecido en el Código de Comercio y demás leyes DÉCIMA OCTAVA: La
Asamblea Constitutiva designa por un período de cinco (5) años a partir de la
fecha de inscripción que ante el Registro Mercantil de este documento, la Junta
Directiva de la sociedad, la cual queda integrada de la manera siguiente:
PRESIDENTE: WILMER ENRIQUE ASTUDILLO ORTIZ, venezolano, titular de la
cedula de identidad número V- 16.818.182, VICEPRESIDENTE: FLORIVED DEL
VALLE BRAVO DE ASTUDILLO, venezolana, titular de la cedula de identidad
número V- 16.963.095,. El cargo de comisario estar lo tendrá NORA PATRICIA
LOZANO GUEVARA Licenciada en Contaduría Pública e inscrita en el Colegio
bajo el número CPC 171.621. DECIMA NOVENA: Se autoriza a las ciudadanas
WILMER ENRIQUE ASTUDILLO ORTIZ Y FLORIVED DEL VALLE BRAVO DE
ASTUDILLO, venezolanos, titulares de las cedulas de identidad números V-
16.818.182 y 16.963.095 para que efectué la participación de Ley ante el Registro
Mercantil correspondiente, a los fines de su inscripción, fijación y publicación, así
como también firmar los protocolos y libros que sean necesarios. Y Nosotros:
WILMER ENRIQUE ASTUDILLO ORTIZ Y FLORIVED DEL VALLE BRAVO DE
ASTUDILLO venezolanos, titulares de las cedulas de identidad números V-
16.818.182 Y 16.963.095 previamente identificados, comerciantes, por medio de
la presente DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes
y no tiene relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos
contemplados en las leyes venezolanas, y a su vez nosotros, anteriormente
identificados, comerciantes, declaramos, que los fondos producto de este acto,
tendrán un destino lícito, y se autoriza a los ciudadanos: WILMER ENRIQUE
ASTUDILLO ORTIZ Y FLORIVED DEL VALLE BRAVO DE ASTUDILLO,
venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números V-16.818.182 Y
16.963.095 para que procedan a cumplir los requisitos legales pertinentes ante el
Registro Mercantil, su fijación, inscripción y publicación de la compañía ante el
SENIAT en todo lo relacionado con el RIF, INCE, MINISTERIO DEL TRABAJO,
SEGURO SOCIAL (IVSS), En Cumaná a la fecha de su
presentación.----------------------------------------------------------------------------
WILMER ENRIQUE ASTUDILLO ORTIZ
V-16.818.182
FLORIVED DEL VALLE BRAVO DE ASTUDILLO
V-16.963.09
