ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
En Mollendo, siendo las 09:26 horas del día 6 de junio del 2024, en el lugar sitio
urbanización Miramar F-14 distrito de Islay, provincia y departamento de Arequipa, se
reunieron todos los socios accionistas de la empresa VACAN W S.A.C, señores:
- ANGELES LUISA QUISPE QUISPE, titular de dos mil (2000) acciones, que
representan el 20% del capital social.
- CARMEN DEL ROSARIO CURO MAMANI, titular de dos mil (2000) acciones, que
representan el 20% del capital social.
- WILSON RUBEN GONZALES FARFAN, titular de dos mil (2000) acciones, que
representan el 20% del capital social.
- EDWARD ANTHONY MAMANI MACHACA, titular de dos mil (2000) acciones, que
representan el 20% del capital social.
- NINO JESUS ANTONIO CACERES CENTENO, titular de dos mil (2000) acciones,
que representan el 20% del capital social.
QUORUM: Siendo que el capital social de la empresa es de S/ 10,000.00 (diez mil 00/100
soles), representado y dividido en diez mil (10,000) acciones, se constata la asistencia del
100% de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, por lo que los socios
accionistas asistentes acuerdan por unanimidad sesionar en Junta Universal, sin requisito
de convocatoria formal previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General
de Sociedades, asumiendo la Presidencia de la Junta los socios ANGELES LUISA
QUISPE QUISPE, CARMEN CURO MAMANI, WILSON RUBEN GONZALES FARFAN y
EDWARD ANTHONY MAMANI MACHACA y actuando como secretario por acuerdo
unánime de la Junta el socio NINO JESUS ANTONIO CACERES CENTENO, contando con
la asistencia en calidad de invitado el Sr. VICTOR MANUEL NICOLAS CHIRAPO MAMANI
, identificado con D.N.I. N° 46726909. Acto seguido, se acuerda por unanimidad la siguiente
agenda a tratar.
AGENDA:
1.- Aumento de Capital por nuevos Aportes.
2.- Transferencia de Acciones, ingreso de socio y separación de socia.
3.- Remoción de Gerente General y Nombramiento de Gerente General.
DESARROLLO DE LA AGENDA:
1. AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES
El presidente de junta expresa que el mismo, en su calidad de socio de la empresa, ha
ofrecido efectuar un aporte a la sociedad de S/ 10,000.00 (diez mil con 00/100 soles) por
aporte dinerario. A continuación, el socio NINO JESUS ANTONIO CACERES CENTENO
manifiesta haber tomado conocimiento oportunamente del ofrecimiento hecho por los
socios ANGELES LUISA QUISPE QUISPE, CARMEN DEL ROSARIO CURO MAMANI,
WILSON RUBEN GONZALES FARFAN y EDWARD ANTHONY MAMANI MACHACA y
MANIFIESTA EXPRESAMENTE RENUNCIAR A SU DERECHO DE SUSCRIPCION
PREFERENTE QUE LE CORRESPONDE EJERCER RESPECTO DEL APORTE
OFRECIDO, y expresa su conformidad con dicho aporte de capital.
A continuación, el Presidente de la Junta explica que el aporte de capital implica
necesariamente efectuar el aumento de capital social, hecho que debe ser materia de un
acuerdo expreso. En este estado, la Junta acuerda:
1.1. Aprobar por unanimidad el aporte de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles)
equivalente a Diez mil (10,000) acciones de valor nominal de S/. 1.00 cada acción que al
efecto se crean, y que los socios ANGELES LUISA QUISPE QUISPE, CARMEN DEL
ROSARIO CURO MAMANI, WILSON RUBEN GONZALES FARFAN y EDWARD
ANTHONY MAMANI MACHACA aportan como capital, el mismo que es suscrito y pagado
en su integridad por aporte dinerario y cuya transferencia a favor de la sociedad se
formalizara mediante escritura pública.
1.2. A consecuencia del nuevo aporte de capital antes aprobado, se resuelve aprobar por
unanimidad aumentar el capital social de la empresa por nuevos aportes en la suma
de S/20.000.00 (Veinte mil con 00/100 soles), los que sumados al capital actual de S/
10,000.00 (Diez mil 00/100 soles), hacen un nuevo monto total del capital de la empresa
que asciende a s/ 10,000.00 (Diez mil 00/100 soles), que se distribuye de la siguiente
manera:
a) NINO JESUS ANTONIO CACERES CENTENO, titular de dos mil (2000) acciones, que
representan el 20% del capital social.
b) ANGELES LUISA QUISPE QUISPE, titular de dos mil (2000) acciones, que representan
el 20% del capital social.
c) CARMEN DEL ROSARIO CURO MAMANI, titular de dos mil (2000) acciones, que
representan el 20% del capital social.
d) WILSON RUBEN GONZALES FARFAN, titular de dos mil (2000) acciones, que
representan el 20% del capital social.
e) EDWARD ANTHONY MAMANI MACHACA, titular de dos mil (2000) acciones, que
representan el 20% del capital social.
2. TRASFERENCIA DE ACCIONES, INGRESO DE SOCIO Y SEPARACION DE SOCIA.
El Presidente de la Junta expone que el socio NINO JESUS ANTONIO CACERES
CENTENO ha comunicado su intención de retirarse de la empresa, a cuyo efecto a seguido
el procedimiento que el estatuto y la ley exigen para la transferencia de acciones, siendo
viable que pueda transferir el integro de sus acciones a favor del tercero VICTOR MANUEL
NICOLAS CHIRAPO MAMANI, (2,000 acciones por la suma de S/2,000.00 soles). Al
respecto, los socios ANGELES LUISA QUISPE QUISPE, CARMEN CURO MAMANI,
WILSON RUBEN GONZALES FARFAN y EDWARD ANTHONY MAMANI MACHACA se
ratifica en su intención de transferir sus acciones en la forma antes indicada, con la
consecuente separación de la sociedad. Acto seguido, los socios ANGELES LUISA
QUISPE QUISPE, CARMEN CURO MAMANI, WILSON RUBEN GONZALES FARFAN y
EDWARD ANTHONY MAMANI MACHACA renuncia expresamente a su derecho de
adquisición preferente que tiene respecto de las 2,000 acciones que NINO JESUS
ANTONIO CACERES CENTENO desea transferir a favor del tercero en la forma antes
indicada. Acto seguido, la Junta acuerda:
1.1. Aprobar, por unanimidad, la transferencia en calidad de venta de dos mil
(2,000) acciones que NINO JESUS ANTONIO CACERES a favor del tercero
VICTOR MANUEL NICOLAS CHIRAPO MAMANI (2,000 acciones), por el
precio total de S/2,000.00 (dos mil 00/100 soles).
1.2. Como consecuencia de la transferencia antes aprobada, se resuelve
aprobar por unanimidad la separación del socio NINO JESUS ANTONIO
CACERES del seno de esta empresa, como consecuencia de la
transferencia del integro de sus acciones.
1.3. Aprobar, por unanimidad, el ingreso a la sociedad del señor VICTOR
MANUEL NICOLAS CHIRAPO MAMANI
3. REMOCIÓN DE GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
El presidente de la junta manifiesta que la actual gerente general, NINO JESUS
ANTONIO CACERES CENTENO ha presentado su renuncia a dicho cargo, por lo que
corresponde removerla y nombrar a un nuevo gerente general.
Acto seguido, con lo manifestado por el presidente, se abre un breve debate, luego del
cual la Junta acuerda:
2.1. Por unanimidad, aceptar la renuncia de NINO JESUS ANTONIO CACERES
CENTENO, al cargo de gerente general, en consecuencia, por unanimidad se acuerda su
remoción de dicho cargo, quedando sin efecto todas sus facultades a partir de la
inscripción de su remoción en los Registros Públicos.
2.2. Por unanimidad, se acuerda nombrar como nuevo gerente general al Sr. WILSON
RUBEN GONZALES FARFAN, identificado con D.N.I. N°73869734, quien tendrá las
facultades, deberes y responsabilidades del cargo a partir de la inscripción de su
nombramiento como tal en los registros públicos.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la correspondiente acta, la que es suscrita
por todos los socios, siendo las 9:50 horas del mismo día.
NINO JESUS ANTONIO CACERES CENTENO ANGELES LUISA QUISPE QUISPE
WILSON RUBEN GONZALES FARFAN VICTOR MANUEL NICOLAS CHIRAPO MAMANI
CARMEN DEL ROSARIO CURO MAMANI EDWARD ANTHONY MAMANI MACHACA
