Denuncia: N°
Sumilla: Interpongo denuncia penal por
estafa y delitos concurrentes
SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALÍA CORPORATIVA DE
HUANCAYO
FERNADEZ GASPAR JASSON GERMAN, con DNI
N°31594920, con domicilio real, procesal,
………………. correo electrónico ……………………. y
celular ……………..en
…………………………………………….., a Ud. con el
debido respeto digo:
I. – PETITORIO:
Que, al amparo por lo dispuesto en el Art. 2o Inc. 20, 23 y Art. 159° de la
Constitución Política del Estado, concordante con el D. Leg. N° 052 (Ley
Orgánica del Ministerio Publico), en la fecha acudo ante su Despacho, a
fin de formular denuncia criminal, la misma que la dirijo contra la persona
de GIANCARLO PRUDENCI CUELA, identificado con DNI. N°41597674,
a quien se le notificará en el Jirón las Dalias N° 321 Urbanización la
Ribera y contra, EFRAIN ANTONIO ROBRES CARVO, identificado con
DNI. N°20064952, a quien se le notificará en la Calle San Luis N° 750 El
Tambo.
Que, los ilícitos cometidos por el denunciado, se encuentran tipifica dos
en nuestra norma sustantiva penal, como es el delito de ESTAFA
AGRAVADA, Art. 196°, 196A, Inc. 3) y los posibles delitos en que pueda
haber incurrido esta persona, conforme el avance de las investigaciones,
dejando a su libre criterio, darle el marco jurídico a la presente denuncia
por ser usted el titular de la carga de la prueba, a fin de que formule en
su oportunidad la presentación de cargos ante el Señor Juez de
Investigación Preparatoria.
II. – FUNDAMENTOS DE MI DENUNCIA:
1. Que, el recurrente el día 10 de enero del 2022, se apersono a las
instalaciones la empresa, FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA SEDE
EN HUANCAYO, con el ánimo de poder indagar sobre el procedimiento
de como adquirir una maquinaria,(cargador frontal) es así que en dicho
lugar el vigilante de la puerta que dio el número el señor EFRAIN
ROBLES CARVO, trabajador de la empresa, con quien me contacte con
el fin de poder adquirir un cargador frontal sobre ruedas, quien por medio
del número de celular N° 964601813 número que pertenece a dicha
persona este me cito en las instalaciones de, FERREYROS SOCIEDAD
ANONIMA, una vez ya en las instalaciones de referida entidad el señor
EFRAIN ROBLES CARVO me indico la forma de financiamiento de la
maquinaria, mandándome a mi WhatsApp un mensaje que decía “AQUI
TE ALCANZO EL CONTACTO DE LA FINANCIERA, PARA QUE
PUEDAS IR VIENDO EL FIANCIAMIENTO DE TU MAQUINA,DE
PARTE MIA LE INDICAS” seguidamente me envía el número del señor
GIANCARLO PRUDENCI CUELA 939989111.
2. señor fiscal mi persona en todo momento respetando lo indicado por el
señor EFRAIN ROBLES CARVO, se contactó con el señor GIANCARLO
PRUDENCI CUELA el mismo día 10 de enero del 2022, es así que mi
persona llega a tener contacto con el hoy denunciado, quien a su vez me
solicita información y me pide que le envié mi Ruc y mi número de DNI
para que él pueda evaluar si es que se podía acceder a dicho
financiamiento, Es así que el día, El día 11 de enero del 2022 me cita en
su domicilio y me envía su ubicación de su vivienda vía WhatsApp, es de
esa forma que logramos reunirnos en EL JR LAS DALIAS 1321
URBANIZACION LA RIVERA HUANCAYO, y así se empezó con la
negociación para poder adquirir la maquinaria pesada, en todo momento
creyendo yo que esta persona era la financiera de la empresa
FERREYROS, de esta forma se coordinaba a la par por vía telefónica
con el señor EFRAIN ROBLES CARVO, El día 11 de enero del 2022, en
horas de la tarde, El señor GIANCARLO PRUDENCI CUELA, se
contacta y me cita a su domicilio y en dicho lugar me indica que mi
empresa no necesitaba tener experiencia ya que con esta compra iba
adquirir la experiencia necesaria y me propuso una maquinaria del
modelo 950 L de marca Caterpillar del año 2021, nueva para la cual
tenía que depositar 25 mil dólares como deposito inicial, una vez
terminada la conversación me envía su número de cuenta del banco
BCP en soles 35529470703024 y su CCI 00235512947070302461, así
mismo su cuenta en dólares del banco BCP 35594371930118 y su CCI
00235519437193011866, también me envía la liquidación de la maquina
950 GC Y la maquina modelo 950 L ambos cargadores frontales del año
2021 nuevas. Entendido eso mi persona procedió a retirase para poder
conversar con mi familia. El día 12 de enero a las 11:49 am me llega un
mensaje al WhatsApp del señor EFRAIN ROBLES CARVO 964601813
DICIENDO LO SIGUIENTE “Hola Jasson, como te comente, mi gerencia
de máquinas me madrugo hoy por la mañana, informando el incremento
de precios de los equipos para este año, estos se están viendo
incrementados en un 10%, pero como ya te había ofrecido precio en
US$260,000.00 + IGV., me he peleado por tu persona y lo que pude
conseguir es incrementarte US$10,000.00 al precio que ya te había
ofrecido ayer, en ese sentido te adjunto nueva liquidación de
financiamiento para que lo compares, mil disculpas por este tema, favor
me confirmas como lo cerramos”, es así que yo me acerco a la casa del
señor GIANCARLO PRUDENCI CUELA con mi esposa y llegamos a la
conclusión de comprar el cargador frontal 950 L y es el mismo señor
GIANCARLO PRUDENCI CUELA quien me lleva en su camioneta al
banco BCP ubicado en real y Cajamarca y yo procedo hacer el depósito
de novenita y siete mil setecientos cincuenta nuevos soles (97,750.00) A
LA CUENTA EN SOLES DEL SEÑOR GIANCARLO PRUDENCI CUELA,
para la inicial de la maquina ya antes mencionada, y le envió la foto del
baucher al señor, EFRAIN ROBLES CARVO Y AL SEÑOR GIANCARLO
PRUDENCI CUELA.
3. El día 17 de enero del 2022 el señor GIANCARLO PRUDENCI CUELA
me cita en su domicilio para proceder a la firma del contrato de la
maquinaria y ambos firmamos dicho contrato. La cual se presenta como
medio de prueba en la presente denuncia, tras la firma del contrato cuyo
tenor decía CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, pero en la cláusula
cuarta habla de la venta de la misma, hecho que se lo dije pero el
denunciado me dijo que eso no tenía importancia., ya que esto solo era
una formalidad, es así que El día 18 de enero del 2022 el señor,
EFRAÍN ROBLES CARVO ME ENVIA IMÁGENES DEL CARGADOR
FRONTAL QUE YO HABIA ADQUIRIDO DICIENDOME LO SIGUIENTE
“Hola Jasson, para confirmarte que ya llego tu Cargador, aquí unas
fotitos de su recién llegada”, fotos que me emocionaron ya que era un
logro importante para mi persona,
Ese mismo día me envía el numero de un señor de apodo LOCO, para
poder hacer el refuerzo de la pala del cargador frontal, que supuesta
mente ya había adquirido es así que yo coordiné con dicho señor y
procedí a realizar dicho refuerzo de la pala, trabajo que fue realizado por
dicha persona por la cual se le pago la suma de S/. 6,000 mil soles, tal
como lo demuestra la declaración jurada que se presenta como medio de
prueba, es de esta manera que el día el día 27 de enero dicho señor
entrego la pala en las instalaciones de Ferreyros, para que esta sea
puesta a mi máquina.
4. tras ello, EL SEÑOR EFRAIN ROBLES CARVO, EL 8 DE FEBRERO
mediante correo electrónico me confirmo que la empresa INGENIEROS
CONSULTC SAC, ESTABA ADQUIREINDO REFERIDO CARGADOR
FRONTAL EN MI REPRESENTACION MARCA: CATERPILLAR,
MODELO: 950L, CANTIDAD :01 PRECIO: USD 275,000.00 MAS IGV ,
NRO DE SERIE DE UNIDAD : TNS01458 , NRO DE SERIE DE
MOTOR : 45012494: UBICACIÓN: LIMA. Después de leer este correo
electrónico me comunique con el señor EFRAIN ROBLES CARVO para
consultarle por que la empresa CONSULTEC, no estaba a nombre del
señor GIANCARLO PRUDENCI CUELA, la supuesta financiera de
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA y el señor Efraín me respondió
diciendo que el señor tenía varias empresas y no necesariamente él era
su gerente o representante legal, seguidamente me comunique con el
señor GIANCARLO PRUDENCI CUELA para preguntarle lo mismo y el
señor me respondió que él no podía tener a su nombre varias empresas
pero que él era el dueño de esa empresa en mención y la prueba era la
compra del cargador antes ya mencionado.
5. El día 11 DE FEBRERO DEL 2022, ME HACEN LA ENTREGA DE
UNA FACTURA ELECTRONICA NUMERO FP32 N° 00000118 QUE ME
ENVIA EL SEÑOR GIANCARLO PRUDENCI CUELA A MI
WHATSAPP. Es así que con dicha factura se me hace la entrega de LA
MAQUINA, en las instalaciones de FERREYROS SAC, el día 17 de
febrero del 2022. Ese día ante mi alegría por dicho logro mi esposa
procedió a grabar en su celular dicho aconteciendo, y es así que el
señor, EFRAIN ROBLES CARVO me felicita y proceden a entregarme la
unidad, la misma que procedí a llevármela e iniciar a trabajar y pagar la
deudas adquiridas con los bancos, de esta forma señor fiscal que dicha
maquina la alquile a una empresa el la ciudad de Lima, en la cual estuvo
trabajado sin mayor problema hasta, EL DIA 18 DE MARZO DEL 2022,
fecha en la cual recibo un whassap del señor GIANCARLO PRUDENCI
CUELA REENVIANDOME UNA CARTA N° 003-SERV-2022,
indicándome que debería internar la maquina en FERREYROS LIMA,
para mantenimiento por un error correctivo, por lo que mi persona llevo la
maquina el día 24 de marzo del 2022, con una guía de remisión
electrónica N° EG01-2 que el señor GIANCARLO PRUDENCI CUELA
me envió, por lo que mi persona procedió a internarlo coordinando con el
señor EFRAIN ROBLES CARVO y el señor, GIANCARLO PRUDENCI
CUELA. Desde esa fecha no me devolvieron mi supuesto cargador
frontal, pero el señor GIANCARLO PRUDENCI CUELA, procedió a
cobrarme la letra del cargador frontal que asciende a veinte mil nuevos
soles (20,000) por lo que deposité a su cuenta en soles ya antes
mencionada dieciocho mil (18,000) nuevos soles y dos mil (2000) nuevos
soles le di en su mano al señor Giancarlo para que me dieran la
máquina, al inicio se me indico que dicho manteniendo no demoraría
más de 10 días pero este se extendió hasta hoy en día.
6. Posteriormente este señor, me prometió que me daría otra máquina
EXCAVADORA y que le aumentara el monto de noventa mil soles
(90,000.00) EL CUAL LE HAGO ENTREGA EN SU DOMICILIO EL 31
DE MARZO DEL 2022 un promedio de las 8 pm. ya que esta era una
mejor oferta y que todo el dinero anterior pasaría a cuenta de dicha
excavadora que JAMAS SE ME FUE ENTREGADA, y esto lo demuestro
con las conversaciones vía wasap con dicha persona, las mismas que se
presenta como medio probatorio en la presente denuncia, a ello también
es vital señalar, QUE EL DINERO ENTREGADO AL SEÑOR
GIANCARLO PRUDENCI CUELA ASCIENDE A DOSCIENTOS SIETE
MIL SETECIENTOS CINCUENTA nuevos soles (207,750.00), de los
cuales S/. 115.500,00 soles, fueron por medio de su cuenta bancaria y
S/. 90.000.00 SOLES se le dio en su mano la fecha ya indicada líneas
arriba, y la existencia de este dinero lo corroboro, con el desembolso de
un cerdito de CAJA PIURA, Según Boucher de fecha 31/03/2022, la
misma que se presenta como medio de prueba.
7. Cabe mencionar señor fiscal, que mi persona ya determina que fue
víctima de una estafa por parte de los hoy denunciados, cuando
corroboro que, LA FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR EL
CARGADOR FRONTAL NO EXISTIA, ello cuando me apersone a la
SUNAT, para la consulta del caso, de lo narrado ya ha pasado más 9
meses y a la fecha no se me hace entrega de ninguna maquinaria y
tampoco la devolución de algún dinero ya antes mencionado, pese a que
se le invito a una conciliación este señor solo atino a señalar que este
tema lo vera el poder judicial, por lo en la presente denuncia también se
presenta como medio de prueba el acta de conciliación extrajudicial al
que se le invito al denunciado, GIANCARLO PRUDENCI CUELA. Con la
conclusión de FALTA DE ACUERDO.
En conclusión, esta es la primera parte de mi denuncia, los hoy
denunciados valiéndose de uno de ellos era personal de planta de
FERREYROS, me entregaron una máquina que jamás fue adquirida a
dicha empresa, por lo que claramente ambas personas se juntaron con
el ánimo de Estafarme.
8. Señor fiscal, deseo mencionar que, a raíz de esta estafa, mi salud
mental como la de mi esposa están mal que a la fecha llevamos
tratamiento el cual nos genera gastos económicos, así como también no
eh podido pagar los bancos, de los cuales saque préstamo para poder
adquirir dicho cargador frontal.
A la fecha mi esposa está atravesando un cuadro de ansiedad y
depresión con una parálisis de Bell (parálisis facial), la cual requiere
tratamiento psiquiátrico y rehabilitación física. Para lo cual hoy en día no
tenemos ingresos económicos. Ya que mi sueldo es de 336.00 soles a
raíz de los descuentos del banco de la nación e interbank y ampsoes.
Así mismo adjunto mi legajo personal policial, que certifica que en estos
12 años de servicio jamás tuve sanciones graves ni problemas que
perjudiquen mi imagen como efectivo policial. Hasta el día que conocí al
señor, EFRAIN ROBLES CARVO Y EL SEÑOR GIANCARLO
PRUDENCI CUELA que se encargaron de inventar supuestos problemas
paseándose por mi centro de labores con la única intención de perjudicar
mi imagen y denigrar mi dignidad. Para que así yo me limite a no
denunciarlos asumiendo que me llenaría de temor a que me sigan
dañando.
MEDIOS PROBATORIOS QUE ADJUNTO
- CAPTURA DE CHATS DEL SEÑOR EFRAIN ROBLES CARVO
- CAPTURA DE CHATS DEL SEÑOR GIANCARLO PRUDENCI
CUELA
- CORREO ELECTRONICO DEL SEÑOR EFRAIN ROBLES
CARVO CONFIRMANDO LA ENTREGA DE LA MAQUINA
- IMÁGENES Y VIDEOS DE LA ENTREGA DEL CARGADOR
FRONTAL EN LAS INSTALACIONES DE FERREYROS HUANCAYO.
- CARTA NUMERO003-SERV-2022 EMITIDA POR FERREYROS
QUE INDICA EL
INTERNAMIENTO DE LA MAQUINA A LA CIUDAD DE LIMA
- UNA GUIA DE REMISION ELECTRONICA EG01-2 DONDE ME
LA DA EL SEÑOR EFRAIN ROBLES PARA INTERNAR LA MAQUINA
EN LIMA A FERREYROS SAC
- LA FACTURA FALSA EMITIDA PO EL SEÑOR EFRAIN ROBLES
CARVO TRABAJADOR DE FERREYROS SAC
FDO
JASSO
N FERNANDEZ GASPAR
46319154
ANEXOS DE LA DENUNCIA
1-A. Copia de mi DNI.
1-B. Copia de los recibos
1-C. Copia certificado de inscripción RENIEC
1-D. Copia fotográfica del autor
PRIMER OTROSI DIGO.- Que, he tenido conocimiento que el
denunciado pretende irse al extranjero como lo hizo anteriormente y
llevándose mi dinero, logrando estafarme y de este hecho tengo testigos
que puedan respaldar mi dicho, por lo que solicito se sirva oficiar a la
Dirección de Migración del Ministerio del Interior, para impedir la salida al
extranjero de parte del denunciado.
SEGUNDO OTROSI DIGO.- Que, designo como mi abogado defensor al
Letrado …………………….., con REG. CAL ………………….
TERCER OTROSI DIGO.- Ofrezco como testigo a doña
………………………….., con DNI N° …………, quien domicilia en el
…………………..
POR TANTO:
A Ud. señor fiscal, sírvase admitir la presente denuncia y darle el trámite
correspondiente.
Lima, Agosto del …..
