JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS NUEVE (09:00) DE LA MAÑANA DEL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTITRES, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN AV. LOS ALAMOS ASOC. LOT. SEMI
RUSTICA CHI, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD "COLOREXA” S.A.C., INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA 12727927 DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LIMA, LOS SEÑORES:
1. MANUEL JORGE HINOSTROZA CARRION, PROPIETARIO DE 3 967,409 (TRES MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE) ACCIONES CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR DE
S/.1.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
2. CARLOS ENRIQUE ALVARO HINOSTROZA, PROPIETARIO DE 3 967,409 (TRES MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE) ACCIONES CON DERECHO A VOTO, DE
UN VALOR DE S/.1.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
3. ANDREA ZOILA ALVARO HINOSTROZA, PROPIETARIA DE 3 967,409 (TRES MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE) ACCIONES CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR DE
S/.1.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
ENCONTRANDOSE PRESENTES 11,902,227 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE)
ACCIONES.
PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LA JUNTA:
SE DESIGNÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A DON MANUEL JORGE HINOSTROZA CARRION, Y COMO SECRETARIO
DE LA JUNTA, EL SEÑOR DON CARLOS ENRIQUE ALVARO HINOSTROZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 11 DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:
EL PRESIDENTE INDICÓ QUE LA JUNTA PODÍA REUNIRSE Y TOMAR TODA CLASE DE ACUERDOS POR CUANTO SE
ENCONTRABAN REPRESENTADAS EN LA JUNTA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO,
REPRESENTATIVAS DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, HABIENDO LOS CONCURRENTES MANIFESTADO,
POR UNANIMIDAD, SU CONFORMIDAD: (I) LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL SIN NECESIDAD PREVIA DE
CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y, (II) LOS ASUNTOS
QUE EN ELLA SE PROPUSO TRATAR.
AGENDA A TRATAR.
1. APROBACIÓN DE COMPENSACION DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CON RESULTADOS
ACUMULADOS.
2. AUTORIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.
EL PRESIDENTE, EN USO DE LA PALABRA DIO LA BIENVENIDA A LOS ACCIONISTAS Y HACE MENCIÓN QUE EL UNICO
OBJETO DE ESTA JUNTA ES PARA TRATAR Y DESARROLLAR LOS PUNTOS DE AGENDA.
DESARROLLO DE LA AGENDA Y DELIBERACION DE LAS PROPUESTAS.
A CONTINUACIÓN, SE PROCEDIÓ A DESARROLLAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA:
1. APROBACIÓN DE COMPENSACION DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CON RESULTADOS
ACUMULADOS.
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EN LAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXISTE UN IMPORTE DE
$ 1 049,788 (UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES) EQUIVALENTE A S/ 4
070,027 (CUATRO MILLONES SETENTA MIL VEINTISIETE SOLES) LOS CUALES HAN GENERADO LOS SIGUIENTES
INTERESES CON EL CONSIGUIENTE SALDO TOTAL:
ASIMISMO, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EXISTIAN RESULTADOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES QUE NO
HABIAN SIDO DISTRIBUIDOS A LOS ACCIONISTAS, CONFORME AL SIGUIENTE CUADRO Y SU IMPORTE TOTAL:
EN ESE SENTIDO EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO APROBAR LA COMPENSACION DE PRESTAMOS DE
ACCIONISTAS CON LOS RESULTADOS ACUMULADOS.
LUEGO DE AMPLIAS DELIBERACIONES, LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA COMPENSACION DE
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS POR EL IMPORTE DE S/ 4 070,027 (CUATRO MILLONES SETENTA MIL VEINTISIETE SOLES)
CON LOS RESULTADOS ACUMULADOS ASCENDENTES A 3 856, 595 (TRES MILLONES OCHOCINTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO SOLES), SEGÚN LOS CUADROS EXPUESTOS.
2. AUTORIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.
SEGUIDAMENTE, EL PRESIDENTE PROPUSO QUE, PARA EFECTOS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA
PRESENTE JUNTA, SE NOMBRARA UN REPRESENTANTE.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, SE ACORDÓ Y APROBÓ POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL GERENTE GENERAL DON
CARLOS ENRIQUE ALVARO HINOSTROZA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 07644403,
PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA; ASIMISMO PODRÁN FIRMAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
NECESARIO, ASÍ COMO PARA EFECTUAR TODOS LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA SU INSCRIPCIÓN.
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTO LA SESIÓN, PREVIA REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y
SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 09:45 A.M., DEL MISMO DÍA.
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MANUEL JORGE HINOSTROZA CARRION
ACCIONISTA
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CARLOS ENRIQUE ALVARO HINOSTROZA
ACCIONISTA
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ANDREA ZOILA ALVARO HINOSTROZA
ACCIONISTA
DECLARACION JURADA D.S. 006-2013-JUS.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO
SUPREMO NRO. 006-2013-JUS Y EN LA DIRECTIVA NRO 001-2013-JUS Y EN LA DIRECTIVA NRO 001-2013-JUS/CN, YO
CARLOS ENRIQUE ALVARO HINOSTROZA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 07644403, EN
MI CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA COLOREXA SAC (LA “SOCIEDAD”), DECLARO BAJO JURAMENTO Y
BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE (I) LOS ACCIONISTAS PARTICIPANTES DE LA SOCIEDAD SON EFECTIVAMENTE
ACCIONISTAS DE LAS MISMAS Y SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES DE LA
SOCIEDAD; (II) QUE EL REPRESENTANTE DE CADA ACCIONISTA, QUIEN FIRMÓ LA PRESENTE ACTA CUENTA CON LAS
FACULTADES NECESARIAS PARA TALES EFECTOS. LO CUAL FUE OPORTUNAMENTE ACREDITADO ANTE LA SOCIEDAD; Y
(III) QUE EL REPRESENTANTE DE CADA ACCIONISTA QUE CONCURRIÓ A ESTA JUNTA ES QUIEN MANIFIESTA SER Y QUE
LAS FIRMAS EN LA PRESENTE ACTA LE CORRESPONDE A ÉL.
LIMA, 25 DE OCTUBRE DEL 2023.
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CARLOS ENRIQUE ALVARO HINOSTROZA
GERENTE GENERAL
D.N.I. 07644403.
