CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TACHIRA.
SU DESPACHO. -
Quien suscribe, SANDRA MARQUEZ DULCEY, venezolana, mayor de edad, casada,
titular de la cédula de identidad número V-12.632.791, con Registro de Información Fiscal
(Rif) número V126327915, domiciliada en la calle la esperanza casa sin número, sector
colinas de San Rafael San Cristóbal, del Estado Táchira; y civilmente hábil; en mi carácter
de Presidente de la sociedad mercantil en formación SOMOS ALCAZAR, C.A, autorizada
por la Disposición Transitoria Tercera del acta Constitutiva, ante usted con la venia y estilo
del caso, ocurro para exponer: presento ante su Despacho Acta Constitutiva que servirá de
Estatutos Sociales, con la finalidad de obtener su inserción en los archivos con numeración
llevados por esa oficina. Con el fin de cumplir la obligación del imperativo del Código de
Comercio, con el ruego que, una vez ejecutado el análisis respectivo, se sirva ordenar su
inscripción, fijación, archivo y registro; anexos original y copias de balances y facturas,
carta de aceptación del comisario, copia de cedulas y Rif de ambos, de igual manera, se
me expida copia certificada para su debida publicación. Es Justicia en San Cristóbal, a la
fecha de su presentación.
Nosotros, SANDRA MARQUEZ DULCEY, venezolana, mayor de edad, casada, titular
de la cédula de identidad número V-12.632.791, con Registro de Información Fiscal
(Rif) número V126327915, domiciliada en la calle la esperanza casa sin número,
sector colinas de San Rafael San Cristóbal, del Estado Táchira; y civilmente hábil; y
WILLIAM ALEXIS RIVERA, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula
de identidad número V-17.810.828, con Registro de Información Fiscal (RIF)
V178108286, domiciliado en la calle la esperanza casa sin número, sector colinas de
San Rafael San Cristóbal, del Estado Táchira y civilmente hábil, declaramos: Que
hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos una COMPAÑIA
ANÓNIMA, que se regirá por el presente documento constitutivo, que ha sido
redactado con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales,
contentivos de los siguientes términos: CAPITULO I. DENOMINACION, DOMICILIO Y
OBJETO. PRIMERO: La compañía se denominará SOMOS ALCAZAR, C.A;
SEGUNDO: El domicilio de la compañía será en el Sector Vega de Aza, galpón sin
número, diagonal a la estación de servicios del mismo nombre, municipio Torbes, del
estado Táchira, pero podrá establecer sucursales en cualquier otro lugar del territorio
de la República Bolivariana de Venezuela o en el Exterior, siempre y cuando así lo
decidiere la Asamblea de Accionistas. TERCERO: La compañía tendrá por objeto: la
compra venta, al mayor y al detal, de materiales reciclajes en general, así como la
fabricación, transformación, distribución, comercialización, importación y exportación,
previo cumplimiento de los requisitos legales, tales como: plásticos y pet, vidrio y sus
derivados; para su tratamiento y recuperación. Pudiendo a su vez realizar los procesos
de compactación, servicio de lavado, molido y almacenaje de materiales plásticos,
pudiendo este ser transformado mediante inyección, moldes o impresión, que sean
requeridas para tales efectos. Con el fin de poder realizar con dichos materiales
recuperados los procesos de elaboración de bolsas plásticas en todos sus tamaños y
medidas, la elaboración de productos plásticos tales como: sillas, mesas, juguetes,
cestas, entre otros, recipientes. plásticas, contenedores, tubos eléctricos, curva de
electricidad, tuberías de agua negras y blancas, transporte de mercancía. CAPITULO
II. DEL PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES. CUARTO: El plazo de duración de la
compañía será de cincuenta (50)
años, prorrogables por dos (2) periodos iguales, salvo que la Asamblea General de
Accionistas decida lo contrario. Este término se tomará a partir de la inscripción de la
presente Acta en el Registro Mercantil. QUINTO: El Capital de la compañía es de
CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000) dividido en MIL (1000)
nominativas, de CIENTO CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 150) cada una. Dicho Capital ha
sido totalmente suscrito y pagado, por cada accionista de la siguiente manera: la
accionista SANDRA MARQUEZ DULCEY, ya identificada, suscribe y paga (500)
acciones, para un total de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 75.000), que
representan el cien por ciento (100 %) del capital aportado por ella, y el accionista
WILLIAM ALEXIS RIVERA, ya identificado suscribe y paga (500) acciones, para un total
de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 75.000), que representan el cien por
ciento (100 %) del capital aportado por él; Para un total de CIENTO CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 150.000); que representan el cien por ciento (100%) del capital social
de la compañía. Todo esto se demuestra mediante Facturas, Las cuales se anexan al
presente documento, y su comprobación mediante balance de inventario emitido por un
contador público. ASÍ MISMO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE
LA RESOLUCIÓN Nº 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nº 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA
NORMATIVA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS
OPERACIONES DE LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO APLICABLES EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y NOTARIALES DE
LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DECLARO BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio
jurídico en este acto proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del
Terrorismo , y /o en la ley Orgánica de Drogas. SEXTO: Las acciones serán nominativas
no convertibles al portador. Cada acción da derecho a un voto en la Asamblea. Cada
acción da a su titular derecho de propiedad sobre el activo social y sobre las
utilidades en proporción al número de acciones emitidas. En caso de venta de acciones
se tomará en cuente el derecho de preferencia y en caso de aumento de Capital se hará
por decisión unánime en Asamblea de Accionistas. La propiedad de las acciones se
prueba con su inscripción en el Libro de Accionistas, el cual será firmado por el cedente,
el cesionario y el presidente. CAPITULO III. DE LA ADMINISTRACION DE LA
COMPAÑÍA. SEPTIMO: La administración de la compañía estará a cargo de una
JUNTA DIRECTIVA, designada por la asamblea general de accionistas, con las
facultades que le señala el código de comercio y este documento, compuesta por un
presidente, y un vicepresidente quienes pueden ser accionistas o no, y ejercerán sus
funciones por un periodo de cinco (5) años pudiendo ser reelegidos. Los miembros de
la Junta Directiva ejercerán la administración cotidiana de la compañía y todo lo
relacionado a vida jurídico legal, y a su vez desempeñarán las siguientes atribuciones:
1.- Administrar la compañía, sus propiedades, la junta directiva sus negocios, 2.- Dictar
todos los reglamentos e instructivos de la administración; 3.- Vigilar la gestión diaria de
los negocios de la compañía; 4.- Aprobar los presupuesto de funcionamiento y
aprobar los proyectos y programas a desenvolver periódicamente; 5.- Fijar su
participación activa en todas las actividades en las cuales intervengan la compañía; 6.-
Supervisar constantemente las actividades de la compañía, y presentar a la
consideración de las asambleas generales ordinarias de accionistas el informe anual
de las actividades de la compañía; 7.- Formar presupuestos y entregar a la Asamblea
General de Accionistas el respectivo Balance con el informe del Comisario. OCTAVO:
A los fines establecidos en el artículo 244 del Código de Comercio vigente, los
miembros de la Junta Directiva que sean accionistas, depositarán o harán depositar
dos (2) de sus acciones, marcadas con un sello que indique su inalienabilidad, hasta
tanto quede aprobada su gestión administrativa. NOVENO: FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: 1) Ejercer plenamente la representación legal
de la compañía; 2) Dirigir totalmente las actividades diarias de la empresa; 3) designar
y remover el personal al servicio de la empresa, fijando su remuneración; 4) designar
libremente apoderados generales especiales con las atribuciones que considere
conveniente a los intereses de la compañía; 5) convocar asambleas ordinarias y
extraordinarias de accionistas; 6) Acordar el pago de los dividendos anuales y ordenar
la expedición de los títulos de acciones de acuerdo con lo establecido en los
estatutos; 7) celebrar y suscribir toda clase de contratos sin ninguna limitación; 8)
Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias; 9) Aceptar, librar, endosar y ceder en
cualquier forma títulos de credito o instrumentos bancarios; 10) Cobrar por la
sociedad y obligarla; 11) Cualquier otras actividades
del normal giro de la empresa; 12) Vender, comprar, fijar precios, constituir hipotecas
sobre bienes inmuebles o muebles, otorgar documentos ante los registros subalternos y
mercantiles, suscribiendo protocolos referentes a las facultades antes enumeradas. La
anterior enumeración de atribuciones no es restrictivas o limitativas, sino enunciativas.
DECIMO: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE: Reemplazar al
presidente en las faltas temporales o definitivas siempre y cuando esté plenamente
autorizado por el presidente de forma escrita y autenticada y se prohíbe terminantemente
al presidente, y al vicepresidente, mientras se encuentre vigente su mandato Estatuario,
otorgar, a título personal, fianzas o avales a terceras personas naturales o jurídicas. Las
fianzas o avales que otorguen a nombre de la Compañía deben ser aprobadas en
Asambleas Generales de Accionistas. CAPITULO IV. DE LAS ASAMBLEAS. DECIMO
PRIMERO: La máxima autoridad de la sociedad mercantil reside en la Asamblea General
de Accionistas legalmente constituida, bien sea ordinaria o extraordinaria, sus decisiones
ajustadas a Ley son obligatorias para todos, aun para quienes no hayan concurrido.
DECIMO SEGUNDO: La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá una vez al año,
dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio económico en la sede de la
compañía La Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se reunirá cada vez que se
considere conveniente; ambas se convocarán por la prensa regional, por lo menos con
cinco (5) días de anticipación a la celebración. Sin embargo, cuando esté representado la
totalidad del Capital Social de la compañía, podrá celebrarse la Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria, según el caso, sin necesidad de la previa publicación de la convocatoria.
DECIMO TERCERO: Las Asambleas, ya sean Ordinarias o Extraordinarias deberán
constituirse con un número de accionistas que representen por lo menos el cincuenta y
uno por ciento (51%) del Capital Social y toda decisión emanada de ellas será válida
cuando sea aprobada por la mayoría absoluta de los presentes en la Asamblea. DECIMO
CUARTO: Corresponde a la Asamblea de Accionistas, ya sea Ordinaria o Extraordinaria,
resolver sobre todos los asuntos para lo cual fue convocada, incluso en ambas se puede
deliberar sobre lo establecido en el artículo 275 del Código de Comercio. Es decir: A.)
Aprobar o improbar las cuentas, los Balances y los Informes que debe presentar el
Presidente de la Junta Directiva y el Comisario al finalizar cada ejercicio económico;
B.) Designar a los miembros de la Junta Directiva de la Compañía; C.) Designar el
Comisario de la Compañía; D.) Fijar las atribuciones de la Junta Directiva y del Comisario;
E.) Conocer de cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración; F.) Acordar la
apertura de sucursales o agencias en otras ciudades o poblaciones Los accionistas
pueden hacerse representar por Carta Poder
dirigida a la Junta Directiva. DECIMO QUINTO: El vicepresidente, quien forman parte
de la Junta Directiva, desempeñará las funciones ya descritas, puesto que el
funcionamiento y responsabilidad es en dualidad con el presidente; pero
específicamente le dará prioridad a lo acordado por la Asamblea de accionistas y a lo
ordenado por el director. CAPITULO V. DEL COMISARIO. DECIMO SEXTO: La
compañía tendrá un Comisario, el cual será designado o removido en Asamblea de
Accionistas y durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones. DECIMO
SEPTIMO: El Comisario realizará la fiscalización total de la contabilidad de la
compañía, la cual se hará conforme a los principios generales de contabilidad,
ajustados a la Ley, y conjuntamente, ejercerá las funciones que señale el Código de
Comercio y la Asamblea de accionistas. Su remuneración será fijada por la Junta
Directiva. CAPITULO VI. DEL BALANCE, CUENTAS, FONDO DE RESERVA Y
UTILIDADES. DECIMO OCTAVO: El treinta uno (31) de Diciembre de cada año, se
cortarán las cuentas y se formará el Balance General, todo lo cual se pasará al
Comisario para la elaboración del informe dirigido a la Asamblea Ordinaria de
Accionistas dentro de los tres primeros meses del año siguiente, conforme a las
previsiones contenidas en el artículo 304 del Código de Comercio, a lo dispuesto en
este documento y a las demás disposiciones pertinentes. DECIMO NOVENO: El
Balance debe indicar con exactitud los beneficios realmente obtenidos, las pérdidas
sufridas y fijará el acervo social por el valor que realmente tenga o se le presuma. A
los créditos incobrables no se les dará valor. VIGESIMO: De los beneficios líquidos
realmente obtenidos, se hará un apartado equivalente a un cinco por ciento (5%) a
fines de crear un Fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar un diez por ciento (10%) del
Capital Social. El remanente de las utilidades, será repartido entre los accionistas en
proporción a sus aportes, en la forma y oportunidad que fije la Asamblea de
Accionistas. CAPITULO VII. DEL EJERCICIO, DISOLUCION Y LIQUIDACION.
VIGESIMO PRIMERO: El ejercicio económico de la compañía se inicia el primero (01)
de Enero de cada año y termina el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año.
VIGESIMO SEGUNDO: En caso de disolución y liquidación de la compañía, la
Asamblea de Accionistas nombrará uno o dos liquidadores, les determinará sus
funciones y remuneraciones, así como la forma de llevar a cabo la liquidación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PRIMERA: Para el primer periodo de la compañía se
designa la siguiente Junta Directiva: PRESIDENTE SANDRA MARQUEZ DULCEY; y
como VICEPRESIDENTE: WILLIAM ALEXIS RIVERA; plenamente identificados. Como
Comisario se nombra el Ciudadano FRANKLIN RAMON CAMARGO ZAMBRANO,
venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 9.249.362, inscrita en
el Colegio Nacional de Contadores Públicos, bajo el Nº 22451, domiciliado en San
Cristóbal Estado Táchira. SEGUNDA: Lo no previsto en estos Estatutos Sociales, se regirá
por lo dispuesto en el Código de Comercio vigente. TERCERA: se faculta a la presidente
SANDRA MARQUEZ DULCEY ya identificada, para que presente al Registro Mercantil la
presente Acta Constitutiva y demás recaudos, así mismo solicite previo examen de Ley, su
inscripción, su fijación y expedición de copia certificada a los fines de su publicación. En
San Cristóbal, Estado Táchira en la fecha de su presentación.
