“GRUPO COORPORATIVO RIÓ PRESIDIO” S. A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.
APROBACIÓN DE RESULTADOS.
01 DE FEBRERO DEL 2008.
En la ciudad de Zapopan, Jalisco, México siendo las 10:00 diez horas del día 01 uno de
Febrero de año 2008 dos mil ocho, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada
“GRUPO COORPORATIVO RIÓ PRESIDIO ” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los
socios de la misma, con el objeto de celebrar asamblea general Ordinaria, para la cual fueron
previamente convocados por el Ciudadano MARCO ANTONIO PÁEZ IBARRA en su carácter de
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO de la sociedad, de acuerdo a la convocatoria que contiene el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I. Lista de asistencia y designación del Presidente, Secretario y Escrutador.
II. Declaratoria de estar legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de Socios.
III. Presentación por el Presidente de la Asamblea General Ordinaria de Socios, el informe
administrativo y financiero del ejercicio comprendido del 30 treinta de abril, al 31 treinta y uno de
diciembre de 2007 dos mil siete.
IV. Presentación del informe del Comisario de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 166
fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
V. Designación del delegado especial de la presente asamblea que realice los trámites legales
conducentes para la validez de los acuerdos tomados.
VI. Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores, así como la redacción, lectura y aprobación
en su caso, del Acta de Asamblea.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. Para el desahogo del Primer punto de la Orden del Día, se procede al pase de la
lista de asistencia, encontrándose reunida la mayoría de los Socios con derecho a voto.
La Asamblea acordó que la Presidiera el Ciudadano MARCO ANTONIO PÁEZ IBARRA, en su
carácter de Administrador General Único y que actuara como Secretario la Ciudadana MARIA DEL
REFUGIO PIÑA DE LOS ANGELES y Escrutador el Ciudadano MARCO ANTONIO PÁEZ PIÑA, quien
certifica que se encuentra reunida la Mayoría de las partes sociales representativas del capital social,
en las proporciones que a continuación se indica:
Acciones Capital Social Fijo Acciones Capital Social Variable
ACCIONISTAS: IMPORTE.
SERIE “A”. SERIE “B”
MARCO ANTONIO PÁEZ IBARRA. 24 0 $12,000.00
RFC: PAIM500618-HS.
MARIA DEL REFUGIO PIÑA DE LOS 0
ANGELES. 19 $9,500.00
RFC: PIDM471222.
MARCELA PÁEZ PIÑA. 19 0 $9,500.00
RFC: PAPM 770904.
CESAR ARTURO PÁEZ PIÑA. 19 0 $9,500.00
RFC: PAPS791215-LB.
TOTAL 81 0 $40,500.00
Así mismo estuvo presente el señor Ciudadano HERIBERTO CÓRDOBA GARCÍA, en su
carácter de Comisario de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 166 Fracción
VIII de la Ley General de Sociedades Mercantiles Vigente.
SEGUNDO. En vista de los resultados obtenidos del cómputo de asistencia, el Presidente de la
Asamblea declaró la Asamblea General Ordinaria de los Accionistas válidamente instalada con el
carácter de totalitaria, en virtud de encontrarse presentes la mayoría de los Accionistas con derecho a
voto y en consecuencia facultada para deliberar, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 y
189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin necesidad de publicación previa de la
convocatoria respectiva.
TERCERO. En desahogo del tercer punto del Orden del Día, consistente en la presentación por
el Administrador General Único, del informe financiero y administrativo correspondiente al ejercicio
social comprendido del 30 treinta de abril, al 31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete. El
presidente de la Asamblea solicitó a la Secretario para que proceda a dar lectura del informe relativo a
la operación de la sociedad durante el mencionado ejercicio, el cual contiene entre otros los proyectos
existentes, así como las principales políticas y criterios contables y de información que se siguieron en
la preparación de la información financiera, conteniendo también los estados financieros de la empresa,
los cuales arrojan los resultados de la sociedad durante el ejercicio.
La Secretario procede a dar lectura de los documentos que integran dicho informe, habiendo
proporcionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, previamente un ejemplar de los mismos a los Socios para que fueran analizados por
estos.
Una vez habiéndose analizado cuidadosamente el informe antes aludido, así como los estados
financieros referentes al período del 30 de abril, al 31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete,
toman por unanimidad el siguiente:
ACUERDO:
ÚNICO. Se aprueba el informe financiero y administrativo presentado por el Administrador
General Único de la sociedad por el período del 30 de abril, al 31 treinta y uno de diciembre de 2007
dos mil siete.
CUARTO. A continuación y en desarrollo del cuarto punto del Orden del Día, el Comisario de
la sociedad en uso de la voz, procede a informar y dictaminar sobre la información presentada por el
Administrador General Único, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166 fracción IV de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, dentro del cual opina que las políticas y criterios contables
y de información son los adecuados tomando en cuenta las particularidades de la empresa, y en
consecuencia sugiere que se apruebe, en virtud de considerar que el mismo ofrece la veracidad, y
racionabilidad suficiente.
Después de ser analizado el informe del Comisario de la Sociedad, los socios de manera
unánime toman el siguiente:
ACUERDO:
ÚNICO. Se aprueba el informe presentado por el Comisario de la sociedad.
QUINTO. Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores. Leído que fue este punto del
orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se toman los siguientes:
ACUERDOS:
1. Dese por terminada la presente asamblea y ábrase un receso por el tiempo necesario para
redactar la presente acta, la cual será firmada por los asistentes, quienes darán fe.
2. Se abre un receso para la redacción de la presente acta, misma que terminada se leyó a los
asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, firmando la presente acta de esta
Asamblea General Ordinaria, el día de su celebración a las 11:00 once horas, con el carácter
de totalitaria, el Presidente, Secretaria y Escrutadora, Comisario y demás personas que
quisieron hacerlo.
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. SECRETARIA Y ACCIONISTA.
SR. MARCO ANTONIO PÁEZ IBARRA. SRA. MARIA DEL REFUGIO PIÑA DE LOS ANGELES.
RFC: PAIM500618HS. RFC: PIDM471222.
ACCIONISTA. ACCIONISTA.
SR. CESAR ARTURO PÁEZ PIÑA. SRA. MARCELA PÁEZ PIÑA.
RFC: PAPS791215LB. RFC: PAPM 770904.
COMISARIO.
HERIBERTO CÓRDOBA GARCÍA.
RFC: COGH720102F65.
