CIBanco, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7
Solicitud de Crédito Auto
Col. Lomas de Chapultepec (Personas Físicas y Físicas con Actividad Empresarial)
Ciudad de México, C. P. 11000
Núm. Folio ABACO Ejecutivo Regional Sucursal/ Oficina Fecha
Los datos que se incluyan en el presente formato, deben anotarse sin abreviaturas, completos y exactos, en su caso, en apego a los documentos presentados.
Tipo de Solicitante Física Física con Actividad Empresarial
I. Datos Generales del Solicitante
Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno
Genero Fecha de Nacimiento Edad (años) País de Nacimiento
Masculino Femenino
Nacionalidad Entidad Federativa o Equivalente de Nacimiento CURP
RFC con Homoclave [Link] (antes FIEL) Identificación Oficial Presentada
Tipo No. Fecha Vencimiento
Estado Civil Divorciado Viudo Régimen Matrimonial
Soltero Casado Concubinato (Unión Libre) Sociedad Conyugal Bienes Separados No Aplica
Tratándose de Solicitante Extranjero
No. de Identificación Fiscal País o Países que lo Asignaron No. de Pasaporte Fecha de Vencimiento de
Pasaporte
¿Cuenta con Residencia en el País? Si No Si Cuenta con Residencia ¿Qué Tipo? Permanente Temporal Años de Residencia en el País
Fecha de Vencimiento o Expedición (sólo
Documento de Calidad Migratoria Presentado No. de Documento de Calidad Migratoria aplicable a Forma Migratoria No
Inmigrante)
Forma Migratoria No Inmigrante Forma Migratoria de Tarjeta de Visitante y
Inmigrado Residente
Domicilio Particular Actual del Solicitante
Calle, Avenida o Vía No. Exterior No. Interior
Colonia o Urbanización o Equivalente Delegación o Municipio o Equivalente Ciudad o Población Entidad Federativa o Equivalente
Código Postal País Tiempo de Residencia Tipo de Vivienda
Otro (Especifique)
Propia Rentada Hipotecada Familiar
Teléfono Domicilio Particular Teléfono Móvil / Celular * Correo Electrónico Personal* Página Web
Domicilio Anterior del Solicitante (Solo en caso de que el Solicitante tenga menos de un año viviendo en el domicilio reportado)
Calle, Avenida o Vía No. Exterior No. Interior
Colonia o Urbanización o Equivalente Delegación o Municipio o Equivalente Ciudad o Población Entidad Federativa o Equivalente
Código Postal País Tiempo de Residencia Tipo de Vivienda
Otro (Especifique)
Propia Rentada Hipotecada Familiar
Información de la Actividad Actual del Solicitante
¿Cliente Trabaja en CIGrupo? ¿En Cuál Empresa? (sólo en el caso de qué trabaje en CIGrupo) Empresa en la que Labora (en caso de que no labore en CIGrupo)
Sí No
Giro o Actividad de la Empresa en la que Labora Puesto o Cargo que Desempeña
Ocupación /Actividad / Profesión del Cliente Tiempo en la Actividad Actual Tipo de Empleo
Eventual Planta Honorarios
Calle, Avenida o Vía No. Exterior No. Interior
Colonia o Urbanización o Equivalente Delegación o Municipio o Equivalente Ciudad o Población
Entidad Federativa o Equivalente Código Postal País
Teléfono Correo Electrónico Laboral*
Ext
Información de la Actividad Anterior del Solicitante (Solo en caso de que el Solicitante tenga menos de un año en la actividad reportada)
Denominación o Razón Social de la Empresa en la que laboró
Calle, Avenida o Vía No. Exterior No. Interior
Colonia o Urbanización o Equivalente Delegación o Municipio o Equivalente Ciudad o Población
Entidad Federativa o Equivalente Código Postal País
RECA 2231-139-015308/ 0-0 0 -0
II. Situación Económica del Solicitante (en Moneda Nacional)
Ingreso Mensual Comprobable Otros Ingresos Mensuales Comprobables Total de Ingresos Mensuales Comprobables
$ $ $
Relación de Bienes (valor en pesos)
Auto Casa Otros
$ $ $ Especificar
III. Referencias Personales del Solicitante
Nombre Completo (NO Familiar) Relación Teléfono Fijo Teléfono Móvil / Celular
Nombre Completo (Familiar que NO viva con el Solicitante) Parentesco Teléfono Fijo Teléfono Móvil / Celular
IV. Referencias Bancarias y Comerciales del Solicitante
Referencias de Cuentas de Depósito Referencias de Créditos No. de Cuenta CIBanco
Nombre de la Institución Tipo de Cuenta No. de Cuenta Nombre de la Institución o Empresa Tipo de Crédito No. de Crédito
V. Datos Generales de Garantía y Agencia o Proveedor
Nombre o Razón Social de la Agencia o Proveedor
Nombre Vendedor
Nombre (s) ÎßÓÑÒ ÜßÒ×ÛÔ Apellido Paterno Î×ÊÛÎß Apellido Materno ßÇßÔß
Tipo de Auto Nuevo Usado Año Marca Versión
Tipo de Plan Plazo (meses) Valor Factura Enganche Monto a Financiar
$ $ $
VI. Información Adicional del Solicitante Persona Políticamente Expuesta y Persona Políticamente Expuesta Relacionada (PEP)
¿Usted es Persona Políticamente Expuesta (1) o ha tenido ese carácter durante el año inmediato anterior? Sí No
En caso de que el Solicitante dé una respuesta afirmativa, deberá proporcionar la información que a continuación se requiere
Cargo o Puesto Entidad, Institución, Secretaría, Empresa u Org. Internacional
¿Es usted socio, asociado, cónyuge, concubina, concubinario o familiar consanguíneo o por afinidad hasta en segundo grado de una Persona Políticamente
Sí No
Expuesta (1) o que haya tenido este carácter durante el año inmediato anterior?
(1) Referirse a la definición de Persona Políticamente Expuesta en la Sección de Definiciones
En caso de que el Solicitante tenga relación con una Persona Políticamente Expuesta, deberá llenar el Formato Único de Identificación.
VII. Información Adicional del Solicitante Propietario Real de los Recursos y Proveedor de Recursos
¿Los recursos son propiedad del Solicitante o pertenecen a un Tercero? ¿El Cliente tiene un Proveedor de Recursos?
Pertenecen al Solicitante Pertenecen a un Tercero Sí tiene Proveedor de Recursos No tiene Proveedor de Recursos
En caso de que los recursos pertenezcan a un Tercero, deberá llenar el Formato Único de Identificación por cada Propietario Real que tenga.
En caso de que el Solicitante reporte Proveedor de Recursos, si éste último es Persona Física o Física con Actividad Empresarial, deberá llenar el Formato Único de Identificación;
en caso de que sea una Persona Moral deberá llenar el Formato Único de Proveedor de Recursos.
VIII. Origen de los Recursos con los que Pretende Pagar el Crédito
Elegir la opción o las opciones según corresponda
Propios Terceros (Parentesco, Familiaridad, etc.) Venta de Activos, Arrendamiento
Herencia, Donativos y Premios Honorarios Otro, Especificar:
Inversiones, Intereses, Dividendos, Valores Remesas del Extranjero
Si lo recursos con lo que pretende pagar el crédito, provienen del extranjero, especificar el país:
(*) En caso de que no se proporcione teléfono móvil / celular y/o correo electrónico, el Solicitante reconoce y acepta que CIBanco NO estará en posibilidad de enviarle las
notificaciones correspondientes de las contrataciones de nuevos productos u operaciones que se realicen en la(s) cuenta(s) y/o contrato(s) a su nombre.
PROTECCIÓN DE DATOS
nto del artículo 15 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; pusimos a su disposición el Aviso de Privacidad e hicimos de su
Palmas, número 215, Piso
7, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal 11000; tratará sus datos personales, no siendo estos
sensibles por definición de la propia Ley de acuerdo a las Finalidades Primarias y Secundarias descritas.
El Aviso de Privacidad se encuentra ubicado, para su consulta en la página de internet [Link]. De igual forma, las modificaciones que en
cualquier momento se hagan al Aviso de Privacidad, serán publicadas en la mencionada página de internet.
El Consentimiento del Aviso de Privacidad será expreso cuando la voluntad del Titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos,
ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.
Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no
manifieste su oposición.
ACEPTACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN CON FINES DE MERCADEO Sí No
Otorgo mi autorización para que la información que le he proporcionado a CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple pueda ser utilizada con fines
l número telefónico 01-800-252-4226 o los
PROCEDENCIA DE RECURSOS
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí asentada es cierta y que el origen de los fondos en los productos y servicios depositados
en CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, proceden de fuentes lícitas; así mismo conozco que el permitir a un tercero el uso de la cuenta sin
haberlo declarado, u ocultando o falseando información, o actuando como prestanombres de un tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de la
cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito. Nombre y Firma del
Al firmar el presente documento acepto el clausulado integrado al presente Formato Único de Información del Cliente Solicitante
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Solicitud de Crédito Auto
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Ciudad de México, C. P. 11000
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PROTECCIÓN DE DATOS
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la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; pusimos a su disposición el Aviso de Privacidad e hicimos de su
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estos sensibles por definición de la propia Ley de acuerdo a las Finalidades Primarias y Secundarias descritas.
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PROCEDENCIA DE RECURSOS
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí asentada es cierta y que el origen de los fondos en los productos y servicios depositados
en CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, proceden de fuentes lícitas; así mismo conozco que el permitir a un tercero el uso de la cuenta sin
haberlo declarado, u ocultando o falseando información, o actuando como prestanombres de un tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de
la cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito. Nombre y Firma del
Al firmar el presente documento acepto el clausulado integrado al presente Formato Único de Información del Cliente Solicitante
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE BURÓ
Por este medio autorizo expresamente a CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre mi
comportamiento crediticio, en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se
solicitará, del uso que CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial, consintiendo que esta
autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso, durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. Estoy de acuerdo
y acepto que este documento quede bajo propiedad de CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple y/o Sociedad de Información Crediticia consultada, para efectos de control y
cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un
Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.
Nombre y Firma del Solicitante
DEFINICIONES
Entendiendo como Persona Políticamente Expuesta (PEP), a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio
nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de
empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales; entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos
políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son tratadas
como unidades institucionales residentes de los países en los que están ubicadas. Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las
personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta
mantenga vínculos patrimoniales. Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal
carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su encargo. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las características requeridas
para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta nacional, dentro del año inmediato anterior a la fecha en que pretenda iniciar una nueva relación comercial con alguna
Entidad, esta última deberá catalogarla como tal, durante el año siguiente a aquel en que se haya abierto la cuenta o celebrado el contrato correspondiente
Entendiendo como Propietario Real, a aquella persona que, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u Operación y
es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como el verdadero dueño de los recursos. El término
Propietario Real también comprende a aquella persona o grupo de personas que ejerzan el Control sobre una persona moral, así como, en su caso, a las personas que puedan instruir o
determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de fideicomisos, mandatos o comisiones.
Entendiendo como Proveedor de Recursos, a aquella persona que, sin ser el titular de una cuenta abierta en una Entidad, aporta recursos a esta de manera regular sin obtener los
beneficios económicos derivados de esa cuenta u Operación.
Se exceptúa la identificación de Proveedores de Recursos en los siguientes casos:
Cuando los recursos provengan del pago nómina o sean resultado de una relación laboral o por el pago de bienes y servicios derivados de una relación comercial.
Cuando los recursos sean originados por dependencias de la Administración Pública Federal, de la Ciudad de México o de cualquier entidad federativa o municipio al amparo de
programas de apoyo en beneficio de determinados sectores de la población.
RECA 2231-139-015308/ 0-0 -0
