INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL
PLAN DE BUSQUEDA
INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
ABRIENDO UNA INVESTIGACIÓN
A continuación se presentan algunas formas en las que el FBI
obtiene información para abrir una investigación:
Informantes – fuentes – activos – HUMINT - fuentes de inteligencia
humana – SIGINT – Inteligencia de señales-
Comunidad de inteligencia – cables – llamadas - boletines. Se puede
recibir un boletín de otras agencias de seguridad publica o de la
comunidad de inteligencia reportando a individuos específicos que
entran al país y/o sobre presuntas actividades.
Artículos de periódico
ABRIENDO UNA INVESTIGACIÓN
Correos electrónicos y físicos.
Reportes de actividad sospechosa. Los reportes de actividad
sospechosa o SAR (Suspicious Activity Report), proporcionan
información sobre transacciones financieras de presuntos
delincuentes. Se trata de un documento requerido legalmente a las
instituciones financieras sobre actividades dudosas o
potencialmente sospechosas realizadas por alguno de sus clientes,
ya sean personas físicas o jurídicas. por lo general debe realizarse
cuando se efectúa una transacción financiera que no tiene sentido o
es inusual para un cliente determinado.
ABRIENDO UNA INVESTIGACIÓN
Quejas presentadas en persona.
Información de otras investigaciones: A menudo, buscamos
similitudes con otros casos, ya sean similitudes financieras (flujo de
dinero) o físicas (llamadas telefónicas, vínculos con relaciones
personales, etc).
Contactos de enlace: Los departamentos de policía locales, otras
agencias federales y contactos de la industria privada. La agencia
privada es clave y es un esfuerzo que la agencia esta fortaleciendo.
Las compañías privadas, por ejemplo, las farmacéuticas, pueden
mantener informadas a las agencias de seguridad publica, sobre
nuevos medicamentos en el mercado, quien compra los
medicamentos, etc.
ABRIENDO UNA INVESTIGACIÓN
Una vez que se ha recibido la información, se determina si
la misma amerita una investigación preliminar o si se
requiere realizar trabajo analítico adicional antes de iniciar
una investigación.
Esta decisión se basa en la relevancia y confiabilidad de la
información, así como si se cuenta o con el personal
necesario disponible para trabajar en la investigación.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Conjunto de instrumentos que se utilizan para satisfacer las
necesidad y demandas de información de un usuario. De las
fuentes de información emanan los datos que sirven de
origen y base para la elaboración de conocimiento.
La fuente de información es toda persona, documento,
comunicación, actividad, material, equipo, infraestructura,
y accidente o fenómeno del ambiente natural que
constituye el origen real desde el cual se obtiene
información.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Una de las principales funciones de un analista es
identificación, selección, adquisición, almacenamiento,
organización, conservación y actualización de numerosas y
variadas fuentes de información, y de una enorme cantidad
de datos procedentes de estas, con el objeto de hacer
posible su recuperación y uso.
CLASIFICACIÓN DE LAS
FUENTES DE INFORMACIÓN
Por su disponibilidad.
Abiertas
Cerradas
Por su origen.
Internas
Externas
Por su nivel informativo
Primarias
Secundarias
CLASIFICACIÓN DE LAS
FUENTES DE INFORMACIÓN
Por su disponibilidad.
Abiertas: Se entiendo todo documento con cualquier tipo de
contenido, fijado en cualquier clase de soporte (papel, fotografía,
video, etc.) que se transmite por diversos medios (impreso,
sonoro, audiovisual) al que se puede acceder abiertamente y se
encuentra a disposición publica, con independencia de que este
comercializado, se difunda por canales restringidos o sea
gratuito.
Cerradas: Son aquellas sobre las cuales se han establecido
medidas de seguridad para impedir el acceso publico. En muchas
ocasiones contienen información reservada o confidencial
CLASIFICACIÓN DE LAS
FUENTES DE INFORMACIÓN
Por su origen.
Internas: Son aquellas que han sido generadas por el
personal de la institución o comisionadas a terceros, entre
estas se puede señalar.
Documentos productos de las operaciones internas.
Bases de datos
Informes analíticos
Externas: Proveen información generada fuera de la
institución, la obtención de dicha información consiste en
acudir a las fuentes que directamente.
CLASIFICACIÓN DE LAS
FUENTES DE INFORMACIÓN
Por su nivel informativo
Primarias: Son aquellas que contienen información nueva y original, que
ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, analizada o
evaluada. Son productos de una actividad de investigación. De esta
definición se desprende que se trata de documentos primarios: libros,
revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos
oficiales de instituciones publicas.
Secundarias: Estas contienen cualquier tipo de información organizada,
elaborada, producto de un análisis, extracción o reorganización que
provengan de documentos primarios originales. Ejemplos: antologías,
libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones.
CONSIDERACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN EN INTERNET
Un buscador de internet es un conjunto de programas coordinados
que se encargan de visitar cada uno de los sitios que integran el Web,
empleando los propios hipervínculos contenidos en las páginas Web
para buscar y leer otros sitios, crear un enorme índice de todas las
páginas que han sido leídas y registradas, llamado comúnmente
catálogo, y mantener una copia actualizada de toda esta información,
para luego presentar direcciones en Internet como resultado de las
peticiones de búsqueda solicitadas por las personas que usan estos
servicios de localización de páginas.
Entre los principales buscadores internacionales de mayor prestigio
están Google, Yahoo y Bing.
CONSIDERACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN EN INTERNET
En ellos se puede obtener reportajes del periódico,
libros o revistas, artículos de blogs, etc. Sin embargo
es importante atender a dos criterios de consulta.
Confiabilidad de la fuente.
Obsolescencia de datos.
CONSIDERACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN EN INTERNET
Confiabilidad de la fuente: Antes de utilizar la información
encontrada en este tipo de medios, preste atención
primero a la fuente citada dentro del articulo, los
periodistas y blogeros supuestamente deben contar con
información confiable, ya que reportan esa información con
base en las fuentes de las cuales obtienen datos, sin
embargo, no siempre es así. No hay que dar por hecho que
cada dato o información que se publica es verdad, busque
la fuente original, la organización, compañía o autoridad
gubernamental que proporciono los datos, esa es la fuente
de información real, no el medio que la publica.
CONSIDERACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN EN INTERNET
Obsolescencia de datos. Busque los datos mas
recientes disponibles, generar información es costoso
por la misma razón, no siempre existen
actualizaciones frecuentes, los reportes se vuelven
obsoletos rápidamente.
TIPOS DE FUENTES DE INTELIGENCIA
Inteligencia Humana o HUMINT, HUMan INTelligence, es
inteligencia reunida por medio de contacto interpersonal
recolectado y proporcionado por fuentes humanas.
Inteligenciade fuentes abiertas; es toda aquella
información obtenida de fuentes abiertas al publico.
Inteligencia de señales; es información electrónica que
puede ser recolectada por satélites, aviones, barcos, sitios
en tierra, etc.
TIPOS DE FUENTES DE INTELIGENCIA
Inteligencia de imágenes, es información obtenida por
medio de imágenes fotográficas.
Inteligencia de medición y firmas, es la disciplina de
recolección de inteligencia que incluye capacidades de
armamento y actividades industriales.
¿DE DONDE PODEMOS OBTENER
LA INTELIGENCIA HUMINT?
Gobierno: a través de informantes.
Los motivos pueden incluir represalias, venganza, culpa, idealismo o dinero.
Ciudadanos: a través de individuos que cooperan.
Los motivos pueden incluir patriotismo, enojo, moral, culpa, remordimiento o
dinero
Seguridad Publica.
Los motivos pueden incluir profesionalismo, trabajo en equipo, fervor, idealismo
o patriotismo.
Sector Privado.
Los motivos pueden incluir utilidades, gratificaciones, retos y dinero.
INFORMANTES
Los informantes buscan obtener información de
elementos delictivos de forma encubierta y bajo el
control y dirección del personal de seguridad pública, y
reportan los resultados a los oficiales en control de las
operaciones.
En algunas ocasiones, también realizan actividades
ilegales para poder detallar mas una investigación, como
actuar como intermediario o realizar compras
controladas.
INFORMANTES
Sin embargo, sin importar sus antecedentes, en todas nuestras
interacciones con informantes, los informantes deben de ser
tratados con la dignidad fundamental y el respeto reservado
para todos los humanos.
Hay muchos factores que motivan a lo individuos a ser
informantes, dinero, no ingresar a prisión, disminución de
sentencia en prisión, venganza, remordimiento. Sin importar la
razón para convertirse en informante, el común denominador
es que todos ellos buscan su propio bien.
TIPOS DE INFORMANTES
Sin embargo, sin importar sus antecedentes, en todas nuestras
interacciones con informantes, los informantes deben de ser
tratados con la dignidad fundamental y el respeto reservado
para todos los humanos.
Hay muchos factores que motivan a lo individuos a ser
informantes, dinero, no ingresar a prisión, disminución de
sentencia en prisión, venganza, remordimiento. Sin importar la
razón para convertirse en informante, el común denominador
es que todos ellos buscan su propio bien.
INFORMANTES
Los informantes ayudan en la investigación.
Los informantes cumplen con las directivas de la agencia.
Los informantes reportan directamente al agente del caso.
Los informantes no están exentos de violar la ley. Deben de reportar
todas las violaciones a la agencia correspondiente.
Los informantes no son empleados de la agencia.
Los informantes y agentes del caso no deben de participar en una
relación personal. La relación debe de ser estrictamente profesional y
seguir los mas elevados estándares éticos y profesionales.
