Firmado digitalmente por :
CHUQUIZUTA ROJAS Lizeth Margarita FAU
20555195444 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.05.2024 16:05:20-0500
Firmado digitalmente por :
ENRIQUE APARICIO Edith Carmen FAU 2055519
Motivo: Doy refrendo al documento
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” Fecha: 06.05.2024 17:03:00-0500
“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.”
INFORME DE ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN
Fecha de informe 06 de mayo de 2024
Orden de Inspección Nro. 0000002664-2024-SUNAFIL/ILM
El personal inspectivo que suscribe, estando a la orden de inspección y en uso de las facultades que le atribuye los artículos
5° y 6° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y el artículo 6° de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias, extienden el presente Informe de Actuaciones Inspectivas de Investigación:
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO INSPECCIONADO
Nombre o denominación social DISTRIBUIDORA NAVARRETE S A
Domicilio fiscal AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 1463 LIMA - LIMA - LIMA
Domicilio del centro de trabajo AVENIDA CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE NRO.546, URBANIZACION
PANAMERICANA NORTE, LOS OLIVOS - LIMA - LIMA
RUC 20100030676 Remype Estado: NO ACREDITADO
Actividad económica VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
II. ORIGEN DE LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN
2.1 La orden de inspección tiene su origen de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la ley 28806-Ley General de
Inspección de Trabajo.
2.2 El objeto de las actuaciones inspectivas de investigación es verificar el cumplimiento de la normatividad laboral sobre
las siguientes materias:
Materia Subgrupo materia
Bonificación No
Incluye Todas Incluye todas
Remunerativa
Remuneraciones Gratificaciones Incluye todas
Compensación por
Depósito de CTS Incluye todas
Tiempo de Servicios
Jornada, Horario de
trabajo y descansos Vacaciones Incluye todas
remunerados
2.3 El plazo total otorgado para la realización de las actuaciones inspectivas de investigación es de CUARENTA Y CINCO
días hábiles.
III. MEDIOS DE INVESTIGACIÓN
Modalidad de Fecha de Fecha de
N° Hora Breve resumen
actuación Actuación/Depósito Notificación
Consulta en páginas web de SUNAT, REMYPE,
Comprobación 10:00 -
1 06/02/2024 - Planilla electrónica y en el SIIT de la Orden de
de Datos 11:00
Inspección N° 28430-2023-SUNAFIL/ILM.
Se procedió a notificar a la casilla electrónica del
sujeto inspeccionado el Requerimiento de
Notificación de
Comparecencia para que se apersone a la sede de la
Requerimiento 15:45 -
2 06/02/2024 07/02/2024 Intendencia de Lima Metropolitana de SUNAFIL,
de 16:20
ubicada en Av. Pacífico 563, 569-A, 567 distrito de
Comparecencia
Independencia (al costado de Mega Plaza), para el
día 14/02/2024 a las 11:45 horas.
11:45 - El señor Fabian Arturo Villalta Machero con N° de
3 Comparecencia 14/02/2024 -
12:00 DNI 72809766, Apoderado del sujeto inspeccionado,
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(511) 390 2800
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.”
se apersonó a la sede de la Intendencia de Lima
Metropolitana de SUNAFIL, ubicada en Av. Pacífico
563, 569-A, 567 distrito de Independencia, a fin de
rendir su manifestación respecto de la denuncia del
señor Michael Jordan Colca Sanchez.
Notificación del
proveído de 17:10 - Se depositó a la casilla electrónica del sujeto
4 07/03/2024 11/03/2024
ampliación de 17:27 inspeccionado el proveído de la ampliación de plazo.
plazo
Comprobación 11:15 - Consulta en el SIIT de la Orden de Inspección N°
5 27/03/2024 -
de Datos 12:15 2661-2024-SUNAFIL/ILM.
Consulta en el SIIT de los antecedentes de
Comprobación 16:00 -
6 04/04/2024 - fiscalización del sujeto inspeccionado y de la cantidad
de Datos 17:00
de locadores de servicios.
IV. HECHOS CONSTATADOS
Las actuaciones inspectivas de investigación practicadas han permitido constatar los siguientes hechos:
4.1 De la comprobación de datos realizada en la página web Consulta RUC 1 de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT) se verificó que el estado de contribuyente del sujeto inspeccionado es “ACTIVO”
y su condición “HABIDO”, con domicilio fiscal en AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 1463 distrito de LOS OLIVOS,
provincia y departamento de LIMA, y tiene como actividad económica principal VENTA AL POR MAYOR NO
ESPECIALIZADA2.
Asimismo, de la búsqueda efectuada en la página web Consulta del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 3
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se verificó que el sujeto inspeccionado no se encuentra registrado
en el REMYPE.
Mediante la consulta al sistema de planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se verificó que
el recurrente no se encuentra registrado en la planilla electrónica del sujeto inspeccionado.
4.2 De la consulta efectuada en el SIIT respecto de la Orden de Inspección N° 28430-2023-SUNAFIL/ILM, se verificó que
mediante Hoja de Ruta Nº 187039-2023 de fecha 26/09/2023, presentada por el señor Michael Jordan Colca Sanchez
identificado con DNI N.º 48075498, en adelante el recurrente, solicitó la realización de actuaciones inspectivas para
verificar el cumplimiento de obligaciones laborales por parte del sujeto inspeccionado en relación al pago de liquidación
de beneficios sociales.
El recurrente consignó en su denuncia haber laborado para el sujeto inspeccionado del 27/09/2021 al 31/08/2023 con
el cargo de EMPAQUETADOR Y KARDISTA. Además señaló lo siguiente:
1 Disponible en https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias.
2 Clasificación Industrial Internacional Uniforme.
3 Disponible en http://gestion.trabajo.gob.pe/consultas-remype/app/.
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“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.”
Adjuntó a su solicitud la siguiente documentación:
a) Contrato de locación de servicios de fecha 30/07/2022.
b) Correos electrónicos
Asimismo, se verificó que en los correos electrónicos se consignaba el siguiente pie de página:
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“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.”
c) Hoja denominada “Entrega de Cargo”, sin firma del sujeto inspeccionado.
d) Hoja denominada Arqueo de Transferencias.
e) Hojas de cuaderno
f) Guía de Remisión Remitente Electrónica T001-000156 de fecha 15/02/2023.
g) Fotocheck sin fotografía
h) Fotografías
i) Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp.
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j) Cuarenta y siete (47) recibos por honorarios emitidos por el recurrente:
CUADRO N° 1
N° DE RECIBO POR
N° DNI HONORARIO FECHA MONTO CONCEPTO
1 48075498 E001-1 15/10/2021 S/ 434.00 ASESORIA EN MARKETING
2 48075498 E001-2 30/10/2021 S/ 600.00 ASESORIA EN MARKETING
3 48075498 E001-3 30/10/2021 S/ 465.00 ASESORIA EN MARKETING
4 48075498 E001-4 15/11/2021 S/ 465.00 ASESORIA EN MARKETING
5 48075498 E001-5 30/11/2021 S/ 465.00 ASESORIA EN MARKETING
6 48075498 E001-6 15/12/2021 S/ 465.00 ASESORIA EN MARKETING
7 48075498 E001-7 25/02/2022 S/ 496.00 ASESORIA EN MARKETING
8 48075498 E001-8 28/02/2022 S/ 465.00 ASESORIA DE MARKETING
9 48075498 E001-9 14/03/2022 S/ 465.00 ASESORIA DE MARKETING
10 48075498 E001-10 30/03/2022 S/ 589.00 ASESORIA DE MARKETING
11 48075498 E001-11 12/04/2022 S/ 403.00 ASESORIA EN MARKETING
12 48075498 E001-12 29/04/2022 S/ 465.00 ASESORIA EN MARKETING
13 48075498 E001-13 13/05/2022 S/ 512.50 ASESORIA EN MARKETING
14 48075498 E001-14 28/05/2022 S/ 512.50 ASESORIA EN MARKETING
15 48075498 E001-15 14/06/2022 S/ 512.50 ASESORIA EN MARKETING
16 48075498 E001-16 27/06/2022 S/ 678.33 ASESORIA EN MARKETING
17 48075498 E001-17 14/07/2022 S/ 444.17 ASESORIA DE MARKETING
18 48075498 E001-18 20/07/2022 S/ 512.50 ASESORIA DE MARKETING
19 48075498 E001-19 27/07/2022 S/ 478.33 ASESORIA DE MARKETING
20 48075498 E001-20 13/08/2022 S/ 444.17 ASESORIA DE MARKETING
21 48075498 E001-21 31/08/2022 S/ 512.50 ASESORIA DE MARKETING
22 48075498 E001-22 14/09/2022 S/ 512.50 ASESORIA DE MARKETING
23 48075498 E001-23 29/09/2022 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
24 48075498 E001-24 13/10/2022 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
25 48075498 E001-25 28/10/2022 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
26 48075498 E001-26 15/11/2022 S/ 555.00 ASESORIA DE MARKETING
27 48075498 E001-27 29/11/2022 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
28 48075498 E001-28 14/12/2022 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
29 48075498 E001-29 16/12/2022 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
30 48075498 E001-30 27/12/2022 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
31 48075498 E001-31 13/01/2023 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
32 48075498 E001-32 30/01/2023 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
33 48075498 E001-33 14/02/2023 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
34 48075498 E001-34 27/02/2023 S/ 613.50 ASESORIA DE MARKETING
35 48075498 E001-35 14/03/2023 S/ 760.00 ASESORIA DE MARKETING
36 48075498 E001-36 30/03/2023 S/ 739.75 ASESORIA DE MARKETING
37 48075498 E001-37 13/04/2023 S/ 692.50 ASESORIA DE MARKETING
38 48075498 E001-38 26/04/2023 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
39 48075498 E001-39 12/05/2023 S/ 625.00 ASESORIA DE MARKETING
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.”
40 48075498 E001-40 30/05/2023 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
41 48075498 E001-41 14/06/2023 S/ 560.00 ASESORIA DE MARKETING
42 48075498 E001-42 28/06/2023 S/ 760.00 ASESORIA DE MARKETING
43 48075498 E001-43 13/07/2023 S/ 680.00 ASESORIA DE MARKETING
44 48075498 E001-44 19/07/2023 S/ 600.00 ASESORIA DE MARKETING
45 48075498 E001-45 27/07/2023 S/ 685.50 ASESORIA DE MARKETING
46 48075498 E001-46 14/08/2023 S/ 440.00 ASESORIA DE MARKETING
47 48075498 E001-47 26/08/2023 S/ 612.50 ASESORIA DE MARKETING
Además, se constató que el sujeto inspeccionado, en respuesta al requerimiento de información de fecha 22/11/2023,
remitió los cuarenta y siete (47) recibos por honorarios consignados en el CUADRO N° 1, y que los mismos, fueron
declarados en la planilla electrónica del sujeto inspeccionado.
Por su parte, el recurrente en respuesta la citación a diligencia virtual de fecha 24/11/2023, adjunto la Constancia de
Ingreso por la modalidad de traslado externo (Proceso de Admisión 2023-I) a la Escuela de Contabilidad de la Facultad
de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao.
4.3 Con fecha 14 de febrero de 2024, el señor Fabian Arturo Villalta Machero con N° de DNI 72809766, Apoderado del
sujeto inspeccionado, se apersonó a la sede de la Intendencia de Lima Metropolitana de SUNAFIL, ubicada en Av.
Pacífico 563, 569-A, 567 distrito de Independencia, a fin de rendir su manifestación respecto de la denuncia del señor
Michael Jordan Colca Sanchez, señalando lo siguiente:
1) Que no se remitió documentación laboral respecto del señor Michael Jordan Colca Sanchez toda que él fue un
locador de servicios, por lo que no existió relación laboral.
Asimismo, proporcionó a la casilla electrónica la siguiente documentación:
a) Carta de Respuesta del Requerimiento de Comparecencia.
b) Consulta RUC
c) Vigencia de Poder y fotocopia de su DNI
4.4 Con fecha 27 de marzo de 2024, se procedió a consultar en el SIIT la Orden de Inspección N° 2661-2024-SUNAFIL/ILM,
constatándose lo siguiente:
Que el día 02 de febrero de 2024, la suscrita se apersonó al centro de trabajo consignado por el recurrente en su
denuncia, el cual se encuentra ubicado en AV. CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE NRO 546 URB. PANAMERICANA NORTE en
el distrito de LOS OLIVOS (establecimiento anexo del sujeto inspeccionado), siendo atendida por la señora Rosa Diane
Velásquez Vilca, seguridad del centro de trabajo; quien no permitió el ingreso de la inspectora actuante al centro de
trabajo señalando que el del jefe de recursos humanos (solo manifestó que se llamaba el señor David pues no accedió
a brindar sus datos de identificación) le ordenó ello debido a que no se encontraba el representante legal o encargado
de la tienda, a pesar de que la suscrita le informó que el no permitir el ingreso constituía infracción a la labor inspectiva
sancionable con multa. Al finalizar, la señora Velásquez le indicó a la inspectora actuante que en el domicilio fiscal del
sujeto inspeccionado podían atenderla motivo por el que debería visitar dicho local.
Es por ello, que el mismo 02 de febrero de 2022, la inspectora actuante, se dirigió al domicilio fiscal del sujeto
inspeccionado ubicado en AV. NICOLAS DE PIEROLA 1463 el distrito de CERCADO DE LIMA, siendo atendida por el
señor Orlando David López Córdova, quien manifestó ser Asesor externo de la empresa y no brindó su DNI para
confirmar su identidad, manifestando no haberlo traído y que debido a que no se encontraba el apoderado de la
empresa, no podía efectuar la diligencia en el centro de trabajo. La suscrita le informó que el no permitirle que entreviste
a los trabajadores de la empresa constituía una obstrucción a la labor inspectiva, puesto que los inspectores de trabajo
se encuentran facultados a ingresar a los centros de trabajo y entrevistar a los trabajadores en cualquier momento, sin
que sea necesaria la presencia del representante legal, apoderado o algún otro representante de la empresa. A pesar
de ello, el señor López confirmó que no era posible efectuar la diligencia debido a que estas eran las indicaciones del
apoderado de la empresa, el señor Luigi Cesardo Navarrete.
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4.5 Con fecha 04 de abril de 2024, se procedió a consultar en el SIIT los antecedentes de fiscalización del sujeto
inspeccionado, verificándose que cuenta con inspecciones con propuesta de multa por obstrucción a la labor inspectiva.
Asimismo, se constató que el sujeto inspeccionado cuenta con 199 locadores de servicios y 67 trabajadores declarados
en su planilla electrónica al mes de febrero 2024. Estando a lo señalado, dada la cantidad de locadores de servicios
declarados así como a la presunta conducta obstructiva del sujeto inspeccionado, se recomienda la intervención del
Equipo Especializado PERU FORMAL URBANO DE LA INTENDENCIA DE LIMA METRPOLITANA DE SUNAFIL, a
efectos de que se realice actuaciones inspectivas con estrategia de intervención en materia de formalización laboral en
los centros de trabajo declarados por el sujeto inspeccionado.
4.6 Bajo dicho contexto, concluida las actuaciones inspectivas de investigación, al no haberse determinado la existencia de
una relación laboral con los documentos exhibidos y en vista a la conducta obstructiva en los centros de trabajo visitados
por la inspectora actuante en fecha 02/02/2024 (Orden de Inspección N° 2661-2024-SUNAFIL/ILM), se deja a salvo el
derecho del recurrente para que, con los medios probatorios correspondientes, haga valer su derecho en la vía legal
correspondiente, si lo considera pertinente.
V. CONCLUSIONES
De acuerdo con lo expuesto se concluye lo siguiente:
5.1. En consecuencia, se solicita el cierre de la presente orden de inspección.
VI. INSPECTORA ACTUANTE QUE EXTIENDE EL PRESENTE INFORME
Documento firmado digitalmente
LIZETH MARGARITA CHUQUIZUTA ROJAS
Inspectora Auxiliar
Intendencia de Lima Metropolitana
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
VII. CONFORMIDAD DE LA SUPERVISORA INSPECTORA
Documento firmado digitalmente por
EDITH CARMEN ENRIQUE APARICIO
Supervisora Inspectora
Intendencia de Lima Metropolitana
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
Leído que fue el informe de actuaciones inspectivas, se da la conformidad de acuerdo a la Resolución de Superintendencia
N° 216-2021-SUNAFIL, Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII; y, con lo dispuesto en los artículos 2.° y 17.° del Reglamento
de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 019-2006-TR, y los artículos 2.° y
15.° del Reglamento de la Carrera del Inspector del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.° 021-2007-TR.
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