ACTA DE DIRECTORIO Nº ----:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los -- días del mes de ----- de --- siendo las 9:00 hs.
se reúne el Directorio de ---------S.A. (de ahora en adelante “la sociedad”), en la sede social, sita
en la calle --------------N° ---,Piso---, de esta ciudad, con la asistencia de los Sres. Directores y
miembros de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente acta.
Preside la reunión el Presidente, Sr. -------, quien luego de verificar la existencia de quórum
legal para sesionar, pone a consideración el siguiente y único punto del Orden del Día:
OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y
GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toma la palabra el Sr. ------- , quien manifiesta que en virtud de la reorganización de la
Gerencia de Asuntos Legales, se hace necesario el otorgamiento de un nuevo Poder para
Asuntos Judiciales y Gestiones Administrativas a favor de los Dres. -------------- DNI--------,
-------------- DNI--------, -------------- DNI--------, -------------- DNI--------, para que actuando
en nombre y representación de la sociedad, en forma conjunta, separada, alternada e
indistintamente, realicen los siguientes actos: a) Intervenir en todos los asuntos judiciales
presentes o futuros de cualquier naturaleza, fuero o jurisdicción, en que la parte otorgante tenga
interés como actora o demandada o en cualquier otro carácter, ante la Justicia Federal y
Ordinaria de la Nación, de las Provincias, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Poderes
Públicos, especialmente Tribunales de Trabajo, Ministerios y demás autoridades
administrativas, con facultad para promover toda clase de acciones, realizar gestiones, presentar
escritos, escrituras, títulos, partidas y documentos de toda índole, recusar, declinar o prorrogar
jurisdicciones, entablar, contestar o desistir demandas de cualquier naturaleza, allanarse, desistir
del derecho o del proceso, oponer y contestar excepciones de cualquier naturaleza, reconvenir y
contestar reconvenciones, asistir a juicios orales, al cotejo de documentos y firmas o a exámenes
periciales, interpelar, solicitar el nombramiento o remoción de administradores de bienes y
auxiliares de justicia, integrar Comisiones Paritarias, discutir y acordar Convenios Colectivos de
Trabajo, producir toda clase de declaraciones, asistir a audiencias de conciliación judiciales y
extrajudiciales, hacer, aceptar o impugnar consignaciones y obligaciones, dar y recibir bienes en
pago, conceder esperas y acordar términos, pedir declaraciones de quiebras o concursos, asistir
a juicios de acreedores con voz y voto, aceptar, observar o rechazar concordatos, adjudicaciones
o cesiones de bienes u otros arreglos judiciales o extrajudiciales, designar liquidadores y
comisiones de vigilancia, verificar y observar créditos y su graduación, percibir o rechazar
dividendos, solicitar embargos preventivos o definitivos, inhibiciones y demás medidas
precautorias y sus levantamientos, comprometer las causas en árbitros o amigables
componedores legales o voluntarios, conciliar, requerir medidas conservatorias y compulsas de
libros, argüir de nulidad y falsedad, pedir u oponerse a la declaración de rebeldía o decaimiento
de derechos procesales, solicitar y oponerse a la acumulación de procesos o de acciones,
ofrecer, aceptar y exigir juramentos, fianzas y cauciones, asistir a audiencias, citar e evicción
solicitar diligencias y notificaciones, vistas y traslados por medio de cédulas, oficios, exhortos y
mandamientos, reconocer documentos o firmas de la parte poderdante anteriores o posteriores a
este acto, así como reconocer o confesar obligaciones, aún anteriores al presente, hacer o recibir
pagos y dar recibos, solicitar la pública subasta o la venta privada de bienes, solicitar aceptar o
impugnar avalúos, tasaciones e inventarios, hacer renuncias de derechos, constituir domicilios,
solicitar u oponer caducidades, otorgar renuncias gratuitas, remisiones o quitas de deudas,
demandar por daños y perjuicios, indemnizaciones e intereses, daño moral, oponer, interrumpir
o renunciar prescripciones, oponer o absolver posiciones, producir o impugnar todo género de
prueba e informaciones, ofrecer testigos, alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos
de las causas, e impugnar sus declaraciones, aceptar o rechazar transacciones y novaciones que
extingan obligaciones aún anteriores a este poder, hacer arreglos judiciales o extrajudiciales,
tomar y dar posesión de bienes litigiosos, ratificar, rectificar, aclarar, confirmar y registrar actos
jurídicos y contratos, otorgar y firmar los instrumentos públicos y privados que fueran menester,
otorgar facultades para practicar toda clase de intimaciones por cartas documento, actas
notariales, escrituras públicas y privadas, telegramas y cualquier otro medio, responder en igual
sentido las que le sean remitidas o formuladas a la parte poderdante, conferir poderes especiales
y revocarlos, incluso revocar poderes otorgados anteriormente, formular protestos y protestas,
hacer manifestaciones de bienes y realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias sean
necesarias y conducentes al mejor desempeño del presente, el que no se entenderá revocado por
la intervención directa de la parte mandante. B) GESTIONES ADMINISTRATIVAS:
Realizar diligencias y gestiones ante autoridades nacionales, provinciales, o municipales y sus
dependencias y empresas del Estado en general, iniciando y prosiguiendo hasta su total
terminación trámites administrativos de cualquier naturaleza en Ministerios, Secretarías y demás
dependencias administrativas, ante todos los Bancos y especialmente en el Central de la
República Argentina, de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires e Hipotecario
Nacional, Administración Federal de Ingresos Públicos, Empresas de Obras Sanitarias,
Administración Nacional de la Seguridad Social, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de
otras jurisdicciones, Tribunal de Faltas, Dirección General de Rentas de las Provincias,
Administración General de Aduanas, Empresas de Gas, Luz, Teléfono, Correos,
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Superintendencia
de Seguros de la Nación, Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo,
Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, Comisión Nacional de Valores,
Inspección General de Justicia y cualquiera otras entidades autárquicas o autónomas, pudiendo a
tal fin firmar y presentar escritos, solicitudes y documentos, planos, planillas y todo género de
pruebas, notificarse de vistas y resoluciones, consentirlas o impugnarlas y pedir
reconsideraciones, justificar costas y solicitar liquidaciones, interponer o renunciar recursos
administrativos, abonar y exigir recibos, cobrar y percibir sumas de dinero que por cualquier
concepto las mismas reparticiones les adeudaren, el cual podrán sustituir en todo o en parte.
Puesto a consideración de los Sres. Directores por unanimidad se RESUELVE: i) aprobar el
otorgamiento del Poder General para Asuntos Judiciales y Gestiones Administrativas a favor de
los Dres. . -------------- DNI--------, -------------- DNI--------, -------------- DNI--------,
-------------- DNI--------, en los términos y condiciones antedichos ii) encomendar al Sr.
Presidente y/o Vicepresidente de la sociedad y/o Apoderados a suscribir la pertinente escritura
pública.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:00 hs.
