Hoja No.
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA. En
el municipio de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala el doce de febrero del año
dos mil veinticuatro, yo: ESTHER ABIGAHIL ESTRADA MARROQUIN, notaria,
constituido en lo quinto avenida once guion setenta zona uno del municipio de
San Pedro Sacatepéquez, departamento de Guatemala a requerimiento de los
señores JESUS ESCOBAR CALDERÓN, de sesenta años de edad, casado,
guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el
Documento Personal de Identificación (DPI) Código Único de Identificación (CUI)
dos cuatrocientos sesenta y uno, treinta y cinco mil ciento noventa y nueve, cero
ciento nueve (2461 35199 0109), extendido por el Registro Nacional de las
Personas, la señora KATERINE GÁLVEZ ARCHILA, de sesenta y un años de
edad, casado, guatemalteco, secretario, de este domicilio, quien se identifica con
el Documento Personal de Identificación (DPI) Código Único de Identificación
(CUI) dos quinientos sesenta y dos, treinta y cuatro mil ciento noventa y uno,
cero ciento nueve (2562 34191 0109), extendido por el Registro Nacional de las
Personas, y el señor AXEL DAVID GÁLVEZ ARCHILA, de treinta y ocho años,
casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el
Documento Personal de Identificación (DPI) Código Único de Identificación (CUI)
mil ochocientos treinta y seis, treinta y nueve mil ciento cuarenta y seis, cero
ciento nueve (1836 39146 0109), extendido por el Registro Nacional de las
Personas. Los requirentes me indican que se hallan en el libre ejercicio de sus
derechos civiles y pleno capacidad legal, con el objeto de hacer constar lo
celebración de lo Asamblea General ordinaria Totalitaria de accionistas de lo
entidad denominada ENTIDAD INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, para el
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efecto se procede de lo siguiente manera, los comparecientes acreditan ser los
únicos socios de lo entidad relacionada, con lo presentación de la totalidad de
las acciones. PRIMERO: Manifiestan los requirentes que la presente sesión
corresponde a una Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas, en el
lugar, fecha y hora indicados, y que son los únicos accionistas de lo entidad
anteriormente relacionada, lo cual fue constituida mediante escritura pública
número nueve, autorizada en este municipio, el nueve de enero del dos mil
veinticuatro, por la Notoria Ruth Emilia Alvarado España, lo cual quedó inscrita
en el Registro Mercantil General de lo República, con el número cuarenta y
nueve mil novecientos veintisiete, folio quinientos sesenta y uno del libro ciento
cuarenta y tres Electrónico de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: A
continuación, por unanimidad de los accionistas, lo presente asamblea será
presidida por el señor JESUS ESCOBAR CALDERÓN y actuará como
secretaria de lo mismo lo infrascrita Notorio. TERCERO: Acto seguido, por
encargo del Presidente, lo Secretaría procede o establecer el quórum requerido
por lo ley paro este tipo de asambleas, se determina que se encuentran
representadas lo totalidad de las acciones con derecho o voto. CUARTO: AI
establecerse que lo totalidad de las acciones con derecho o voto de lo sociedad
se encuentran debidamente representadas, el Presidente declara constituida lo
presente Asamblea General Ordinario Totalitaria de Accionistas, siendo las diez
horas con diez minutos, toda vez que ninguno de los accionistas se opone o su
celebración. QUINTO: A continuación el Presidente somete o consideración de
los miembros del pleno lo agenda o tratar, lo cual quedo integrado con los
siguientes puntos: a) Verificación del Quórum; b) apertura de lo Asamblea
General Ordinario de Accionistas con carácter de Totalitaria; c) aprobación de lo
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agenda; d) Transferencia de acciones del ciento por ciento de los acciones de lo
entidad INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNlMA e) comparecer ante Notorio paro
realizar los trámites correspondientes referente al inciso anterior y f) Resolución.
Por unanimidad los accionistas deciden aprobar lo agenda relacionado. SEXTO:
En virtud de haber sido yo tratados los puntos o), b) y c) el Presidente de esto
Asamblea procede o someter o consideración del pleno de lo mismo los puntos:
d), e) y f) yo en mención. SEPTIMO: RESOLUCIÓN. El pleno de los miembros
de lo Asamblea después de ampliamente discutidos dichos puntos, de hechos
todas las observaciones, deliberaciones del caso, los accionistas resuelven por
unanimidad hacer transferencia del CIEN POR CIENTO (100%) de los
acciones de la siguiente manera: a) el señor JESUS ESCOBAR CALDERÓN,
hace la transferencia del cien por ciento de sus acciones, es decir CUARENTA Y
CINCO ACCIONES a la señorita GABRIELA ALEXSANDRA PEREZ
RAMÍREZ; b) la señora KATERINE GÁLVEZ ARCHILA, hace la transferencia
del cien por ciento de sus acciones, es decir CUARENTA Y CINCO ACCIONSS,
al señor EDUARDO PEREZ GONZALEZ y c) el señor AXEL DAVID GÁLVEZ
ARCHILA, de igual forma hace la transferencia del cien por ciento de sus
acciones, es decir DIEZ ACCIONES, el señor EDUARDO PEREZ
GONZALEZ, la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON
CARÁCTER DE TOTALITARIA, previa renuncia de los tres socios del derecho
de tanteo que pudiere corresponderles, por lo que por unanimidad resolvieron
autorizar dicha transferencia, debiendo comparecer ante Notorio para
realizar la gestiones respectivas correspondientes en relación a la
transferencia de los mismos, asimismo el registro respectivo en el libro de
correspondiente y de eso forma ejecutar los disposiciones de la Asamblea
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General ordinario de Accionistas con Carácter de Totalitario. OCTAVO: El
presidente da por terminado la presente sesión de Asamblea General Ordinario
Totalitaria de accionistas. Notoria da fe. a) de todo lo expuesto; b) de haber
tenido a la vista los documentos personales y de la entidad antes nombrados, y
c) Que se queda contenida en dos hojas útiles de papel bond tamaño oficio, la
que previa lectura por los requirentes y bien enterados de su contenido, objeto,
validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman.
ANTE MI.
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