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---Instrumento Número ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---Libro Número ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---En Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo el día 08 Ocho del mes de Septiembre del año
2016 Dos Mil Dieciséis, ante mí, Licenciado --------------------------------, Notario Público Número
-----------, y Notario del patrimonio Inmobiliario Federal con ejercicio en el Distrito Judicial de
Pachuca, Estado de Hidalgo, con residencia en la ciudad en que se actúa, hago constar:
---------------------------
---La constitución de la sociedad denominada “TURISMO EXTREME WORLD ISLAS”, Sociedad
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable a petición de ALEJANDRA ISLAS DIAZ y
MARIBEL GONZÁLEZ GONZALEZ, en la siguiente
forma.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- ANTECEDENTE -----------------------------------------------
---ÚNICO.- PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA--------------------------------------------------
--- Documento que transcribo al tenor siguiente: Clave Única del Documento (CUD):
A201603091016200933 AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL En
atención a la reserva realizada por Santiago Islas Díaz, a través del Sistema establecido por la
Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera;
artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 69 C
Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y el artículo 17 del Reglamento para la
Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales; así como en los artículos 2 apartado
B, fracción XII, y 22 fr II, XXIV, XXV y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, SE
RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
TURISMO EXTREME WORLD ISLAS. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la
sección de Firma Electrónica más adelante. Los términos con mayúscula inicial contenidos en la
presente Autorización tendrán el significado que se les atribuye a dichos términos en el
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con
independencia de que se usen en plural o en singular. De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, la
presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se
trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta. En términos
de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones
y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las
sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación
correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o Razón
Social, deberá cerciorarse previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las
condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente
Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente
Autorización se encuentre vigente. AVISO DE USO NECESARIO De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones
Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al
artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema
y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a
fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la
Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación, o
formalizado su cambio de Denominación o Página 1 de 4 Clave Única del Documento (CUD):
A201603091016200933 Razón Social ante su fe. En caso de que el Fedatario Público Autorizado o
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Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 del Reglamento para la
Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al
artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso
de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los
treinta días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días
naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización. La Secretaría de Economía no
reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente
Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y dentro
del plazo establecido en el párrafo que antecede. AVISO DE LIBERACIÓN En caso de fusión o
liquidación de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Social
de la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizara dicho
acto, deberá de dar, a través del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales
posteriores a la fecha de formalización del instrumento respectivo, un Aviso de Liberación de la
Denominación o Razón Social. Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o
cambien su Denominación o Razón Social ante alguien distinto de un Fedatario Público
Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por escrito el apoyo
de la Secretaría de Economía para poder dar el Aviso de Liberación correspondiente. Lo anterior,
con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones
o Razones Sociales. RESPONSABILIDADES De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22
del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales las
sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán
las obligaciones siguientes: ------
I. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no
autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización,
conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de
Denominaciones y Razones Sociales, y II. Proporcionar a la Secretaría de Economía la
información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema en relación
con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al
momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que
se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la misma. Las obligaciones establecidas en las
fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la
constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social. La
presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su
expedición, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad
Industrial. FIRMA ELECTRÓNICA.- Ilegible. Documento que tuve a la
vista.------------------------------------------------------------------------------------------
--- Los comparecientes constituyen una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital
Variable, de conformidad con las leyes vigentes en los estados unidos mexicanos, cuya
organización y funcionamiento se regirá por los artículos siguientes:
------------------------------------------------------------
---- DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO
------------------------------ ARTICULO PRIMERO. La denominación de la Sociedad es “TURISMO
EXTREME WORLD ISLAS”, seguida de las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S. de R.L. de
C.V.-------------------------------------------------------------------- ARTICULO SEGUNDO. La sociedad
tendrá su domicilio: Galeana N° 21 Col. Del trabajo, C.P. 43976 Tepeapulco Hidalgo, pudiendo
establecer agencias, oficinas o sucursales en cualquier otro lugar de la república mexicana incluso
en el extranjero, sin que por tal motivo, se entienda cambiado su domicilio
social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO TERCERO. El objeto de la sociedad será aquel que ha sido concedido por la
Secretaria de Relaciones Exteriores, mediante el permiso que se transcribe al presente
protocolización, dicho objeto social, se desglosa a
continuación:--------------------------------------------------A) Prestación de servicios de transporte público
de pasajeros ya sea urbano, suburbano, foráneo, así mismo el transporte turístico, escolar y
cualquier otro especializado.----------------------------------------B) Transporte de carga en
general.--------------------------------------------------------------------------------------C) Renta de automóviles,
camionetas de pasajeros y autobuses al público en general.------------------D) Establecer oficinas
para la prestación de los servicios de referencia.--------------------------------------E) Promover,
constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de
sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales y de servicios o
de cualquier otra índole tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su
administración o
liquidación.----------------------------------------------------------------------------------------------- ---X) Así como
la realización de toda clase de actos jurídicos y comerciales relacionados directa o indirectamente
con el objeto de la sociedad.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO
CUARTO. La duración de la sociedad será de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha,
de firma de esta escritura.----------------------------------------------------------------------------- ARTICULO
QUINTO. La nacionalidad de los participantes es Mexicana por lo que ninguna persona extranjera,
física o moral, podrá tener participación social alguna en la sociedad. Si por algún motivo, alguna
de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una
participación social, contraviniendo a si lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene
desde ahora de que dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la
participación social de que se trate y los títulos que la representen teniendo por reducido el capital
social de una cantidad igual al valor de la participación
cancelada.------------------------------------------------ FONDOS DE RESERVA Y CAPITALIZACION DE
LOS BIENES APORTADOS A LA SOCIEDAD --- ARTÍCULO SEXTO. El capital de la sociedad será
variable, pero en ningún momento podrá disminuir de la cantidad de $ 100,000.00 (Cien Mil pesos
00/100 moneda nacional), que señala como mínimo del mismo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOCIOS CERTIFICADOS IMPORTE
Islas Díaz Alejandra 50 $50,000.00
Gonzalez González Maribel 50 $50,000.00
Total 100 $100,000.00
--- ARTICULO SEPTIMO. El fondo de reserva y capitalización se constituye con el mínimo de diez
por ciento de las utilidades que se obtengan en cada ciclo productivo.----------------------------------------
Los socios podrán ceder total o parcialmente para lo cual podrán dividirse con el simple acuerdo
que representen cuando menos las tres cuartas partes del capital. Así mismo podrán admitirse
nuevos socios mediante acuerdos de los socios que representen cuando menos las tres cuartas
partes del capital social.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO OCTAVO. El fondo de reserva y capitalización se invertirá en forma que sea
determinada por la asamblea general de socios.--------------------------------------------------------------------
--ADMISION, SEPARACION, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
SOCIOS------------------------
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--- ARTICULO NOVENO. Por acuerdo de la asamblea general de socios, la sociedad admitirá
nuevos miembros siempre que satisfagan los siguientes requisitos:
-------------------------------------------
I.- Se mexicano, mayor de edad, pequeño propietario, minifundista, con capacidad jurídica
individual y estar al corriente en el pago de sus impuestos, incluyendo aquellos derivados de la
tenencia y uso de la
tierra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.- No perjudicar técnica, económica, social o moralmente a la sociedad.------------------------------------
III.- Atender personalmente su explotación y pudiendo delegar la función en un miembro de su
familia y estar avecindado en la localidad donde habitan los miembros de la
sociedad.----------------------------
IV.- Ser aceptado por unanimidad de miembros de la sociedad.------------------------------------------------
V.- Aceptar las normas del acta constitutiva, del reglamento interno, de trabajo así como del o los
contratos de crédito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO DECIMO. La calidad de miembros de la sociedad se pierde por:
---------------------------
I.-
Muerte------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.- Separación voluntaria y---------------------------------------------------------------------------------------------
III.- Exclusión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO DECIMO PRIMERO. En caso de muerte de alguno de los miembros de la sociedad,
el sucesor debidamente podrá sin presión ni cohecho y voluntariamente, decidir entre: -----------------
I.- Separarse de la sociedad, hasta el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el socio
fallecido, obteniendo utilidades solo por la aportación
dada.------------------------------------------------------
II. Ser miembro de la sociedad y aceptar los derechos y obligaciones, estatutos, planes de trabajo y
normas de funcionamiento de la sociedad.----------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Cualquier socio tendrá derecho a separarse voluntariamente,
presentando su renuncia escrita al consejo de administración, para que se discuta en la asamblea
general de socios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO DECIMO TERCERO. La separación voluntaria de cualquier socio podrá aceptarse
siempre y cuando no se cause perjuicio a la sociedad y dejando su aportación hasta el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la sociedad hasta la fecha de aceptación de la
separación, el socio separado tiene derecho a utilidades por la
aportación.-------------------------------------------------------------
--- ARTICULO DECIMO CUARTO. Por excepción y por acuerdo de la asamblea general de socios,
la sociedad podrá separar a uno o varios de sus miembros en los siguientes casos: ---------------------
I.- Por causa imputable a descuidos, negligencia, sabotaje que perjudique los intereses de la
sociedad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.- Por infracción de la ley.-------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Por infracción de presente contrato social o del reglamento interno de trabajo.-------------------------
IV.- Por infracción al contrato de crédito vigente o a los lineamientos de la evaluación técnica del
proyecto de financiamiento aprobado por la asamblea general de
socios.------------------------------------
V.- Por cualquier otra causa parecida a las señaladas con anterioridad, de igual manera grave, que
amerite la separación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO DECIMO QUINTO. Los socios separados con motivo justificado por cualquiera de
las causas previstas en el artículo anterior, serán responsables de las obligaciones adquiridas por
la sociedad hasta la fecha de separación, hasta el cumplimiento de su separación. El socio
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separado tiene derecho a utilidades por la
aportación.--------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO DECIMO SEXTO. Son obligaciones y derechos de los socios: -----------------------------
I.- Responder por sí y de todas las obligaciones económicas y sociales.-------------------------------------
II.- Integrar a la asamblea general, discutir y votar por los asuntos de la orden del
día.-------------------
III.- Ejecutar eficientemente y oportunamente las labores de autotransporte necesarias para
obtener los mejores rendimientos de acuerdo a lo establecido en la evaluación técnica del proyecto
de financiamiento elaborada, aprobada y aceptada por la asamblea general de socios.
---------------------
IV.- Cuidar y conservar el buen estado de los bienes de la sociedad y cuidar los intereses de la
misma que se le
encomendó.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.- Aportar el trabajo personal, en el número de jornadas que determinen la evaluación técnica del
proyecto financiamiento, aprobada y aceptada por la asamblea general de
socios.------------------------
VI.- Hacer el pago de las aportaciones y cooperaciones acordadas en la asamblea general de
socios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- DE LAS ASAMBLEAS -----------------------------------------------
--- ARTICULO DECIMO SEPTIMO. La asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad y
en consecuencia, podrá acordar, ratificar o rectificar los actos u operaciones de esta, debiendo
ejercitar sus resoluciones, las personas que la propia asamblea designe o bien que el o los
gerentes las asambleas tendrán facultades a que se refiere el artículo setenta y ocho de la ley
general de sociedades mercantiles y sus resoluciones se tomaran por mayoría de socios que
representen la mitad del capital social, salvo en los siguientes
casos:----------------------------------------------------
a) Cesión y división de partes sociales, Admisión de nuevos socios y modificación de contrato
social en los que se requerirá mayoría de las tres cuartas partes del capital social, para que la
decisión sea válida
y--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) En los casos de cambio, de objeto o aumento de las obligaciones de los socios, en los que se
requerirá la unanimidad de los socios salvo los casos en que se requiere las tres cuartas partes o
la unanimidad del capital social para que la decisión sea válida, si el quórum no se obtiene en la
primera reunión, los socios serán convocados por segunda vez y las decisiones se tomaran por
mayoría de votos de los presentes.-------------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO DECIMO OCTAVO. En los casos para que la decisión de la asamblea sea válida se
requerirá la simple mayoría de votos, la reunión de la asamblea no será necesaria y el voto no se
podrá emitir en los términos del artículo ochenta y dos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.-
--- ARTICULO VIGESIMO.- Las asambleas serán convocadas por los gerentes, si no lo hicieren
por el Consejo de Vigilancia y a falta u omisión de este, por los socios que representen más de la
tercera parte del capital
social.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvo pacto en contrario, las convocatorias serán por medio de cartas certificadas con acuse de
recibo, que deberán contener la orden del día y dirigirse a cada socio por lo menos con ocho días
de anticipación a la celebración de la
asamblea.-------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Las asambleas se reunirán en el domicilio social por lo
menos una vez al año, dentro de los cuatro meses de la conclusión del ejercicio social. Antes de
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instalarse la asamblea quien deba presidirla, nombrara uno o más escrutadores, quienes teniendo
a la vista los asientos del libro Especial de socios, Levantaran una lista de los presentes con
mención de la parte social y el valor de esta, que a cada uno
corresponda.----------------------------------------------------
--- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Hecho constar por el o los escrutadores que hay quórum el
administrador único declarara instalada la asamblea y se procederá a tratar los puntos de la orden
del día. Las votaciones serán económicas por regla general, pero podrán computarse
nominalmente o por cedula si así lo solicita cualquier socio. Cada socio tendrá derecho a participar
en las decisiones de las asambleas, gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación. Será
administrador único de la asamblea el gerente de la sociedad en caso de pluralidad falta de los
anteriores la persona que nombren los socios, el número de votos de que pueden hacer uso y los
acuerdos que tomen será firmada por el comisario o por los integrantes del consejo que en su caso
concurran. Las copias certificadas que se extiendan de las actas de asamblea, serán autoritarias
para el administrador único y el comisario que
actúen.-------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias, unas y
otras deberán rendirse en el domicilio social de la sociedad, ya que sin este requisito serán nulas,
salvo en casos de fuerza insuperable.---------------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Las asambleas generales ordinarias se celebraran por lo
menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social.
Además de los asuntos propios de las Asambleas Generales Ordinarias especificados en la Orden
del Día, deberán: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.- Discutir, aprobar, modificar y resolver lo conducente en relación con el informe del Consejo de
Administración a que se refiere el artículo 142 ciento cuarenta y dos de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe del Comisario o Comisarios.
-------------------------------------
II.-Nombrar al Administrador único o a los miembros del Consejo de Administración y a los
Comisarios y a determinar sus remuneraciones, en su
caso.-----------------------------------------------------
III.- Decidir sobre la aplicación de resultados de acuerdo con el articulo trigésimo quinto de estos
estatutos; y --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- Cualquier otro asunto que no sea materia de una Asamblea General
Extraordinaria.----------------
--- ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Son asambleas extraordinarias, las que se reúnen en
cualquier tiempo para ocuparse de los siguientes asuntos:
------------------------------------------------------------------
I.- Disolución y liquidación de la unidad. --------------------------------------------------------
II.- Necesidad de solicitar algún crédito refaccionario o de habilitación o de avió por alguna causa
extraordinaria. -----------------------------------------------------------------------
III.- Transformación de la unidad. -----------------------------------------------------------------
IV.- Fusión con otras sociedades. -----------------------------------------------------------------
V.- Modificar o reformar el contrato social, y ---------------------------------------------------
VI.- Los demás para los que la ley o el contrato social exijan quorum especial. ------
--- ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Para ser válidas, las Asambleas Generales Extraordinarias de
Socios celebradas por virtud de primera convocatoria, deberán reunir partes sociales que
representen por lo menos el 65 sesenta y cinco por ciento de la parte del capital social constituida
por la serie de partes sociales de que se trate y sus resoluciones deberán tomarse por el voto
favorable de cuando menos el 50% cincuenta por ciento de las partes sociales con derecho de
voto.
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--- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Las asambleas generales serán presididas por el consejo de
administración, una vez comprobado el quorum legal, y se declara formalmente instalada la
asamblea.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Las actas de asambleas generales estarán en un libro
expresamente adquirido para esa función y deberán ser firmadas por todos los miembros de la
sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD -------------------
------- ARTICULO VIGESIMO NOVENO. La sociedad será administrada por un por un
administrador único, según así lo acuerde la asamblea general Ordinaria de Socios, el cual contara
con las siguientes
facultades:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.- Ejercitar el poder de la sociedad para pleitos y cobranzas.----------------------------------------------------
II.- Para administrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.- Para ejecutar toda clase de actos de dominio en relación con los bienes muebles e inmuebles,
que la sociedad tenga o pueda tener. ----------------------------------------------------------------------------------
IV.- Poder general para actos de administración en materia laboral.-------------------------------------------
V.- Para otorgar y suscribir toda clase de títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
------------------------------------------------------------------VI.- Poder especial para que en nombre y
representación de la sociedad, acuda a todo tipo de concursos y obras, teniendo facultades para
realizar cualquiera de los siguientes actos:.- Firmar ofertas.- a) Firmar cartas de garantía.- b)
Participar en los actos de apertura de oferta y de fallo y firma de los actos correspondientes.-c)
Firmar pedidos y contratos.- d) En general cualquier otro tipo de actos que sean necesarios para el
ejercicio del presente poder.--------------------------------------------VII.- Para abrir cuentas bancarias a
nombre de la sociedad y designar personas que giren en contra de las
mismas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII.-
Para nombrar y remover al Director General, Gerente, Subgerente, Apoderados, Agente y
Empleados de la sociedad y para determinar sus atribuciones, condiciones de trabajo y sus
remuneraciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX.- Para convocar a Asambleas de Accionistas y ejecutar resoluciones.-----------------------------------
--- ARTICULO VIGESIMO TRIGESIMO. Además del consejo de Administración o del
Administrador único, podrá haber un director General, así como uno o más Directores sub.-
Directores, Gerentes y sub.-Gerentes, los que podrán ser o no socios, debiendo ser designados a
mayoría de votos por el consejo de Administración, el administrador Único o por la asamblea
General Ordinaria de Socios, durando en sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus
nombramientos. --------------------
------ DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD------------------------------------------------------------------------
--- ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. La vigilancia de la sociedad estará confiada a un
comisario, pudiéndose nombrar a más socios para que se integren al consejo de vigilancia.
-------------------------
---------------------------- DE LA INFORMACION FINANCIERA
------------------------------------------------------- ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. Los ejercicios sociales
comprenderán un año que se contara del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada
año. El o los gerentes podrán alterar esas fechas ajustándose a las disposiciones fiscales
respectivas y sometiendo la modificación a la aprobación de la asamblea de socios. Las fechas de
los ejercicios sociales no podrán alterarse de forma como estos comprendan periodos mayores de
doce meses.-------------------------------------------- ---ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO. Las utilidades
brutas que la sociedad obtenga en cada ejercicio se distribuirán en la siguiente forma:
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------------------------------------------------------------------------I.- Pago de gratificación a funcionarios,
empleados o trabajadores de la sociedad si la asamblea general de socios así lo decide
y-----------------------------------------------------------------------------------------II.- Repartición de utilidades a
los socios en proporción a los trabajos u otros servicios aportados a la sociedad, en forma y modos
que se determine en el reglamento interno del trabajo.----------------------ARTICULO TRIGESIMO
NOVENO. En caso de pérdidas se efectuara en un término el fondo de reserva y capitalización y si
no fuere suficiente, será cubierto por los socios en la forma y modo que acuerde la asamblea
general de socios.----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO
CUADRAGESIMO. Los socios fundadores no tendrán privilegio alguno respecto al reparto de
utilidades y desempeño de labores de trabajo.
------------------------------------------------------------------------------------- DE LAS GANANCIAS Y
PÉRDIDAS-------------------------------------------------------- ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.
Las utilidades que arroje el balance se aplicara hecha las separaciones por impuestos,
depreciaciones, castigos. Amortizaciones, etc. en el siguiente orden: a) Con el cinco por ciento de
ellas se formara, o en caso se reconstituirá, el fondo legal de reserva, hasta que importe la quinta
parte del capital social; b) Se separara lo que por ley corresponda concepto de participación en las
utilidades de la sociedad.-------------------------------------- -Los fundadores, como tales, no se reservan
participación, selección en las utilidades, ni otro
privilegio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. El sistema de contabilidad, los libros y formas que
use la sociedad serán actualizados y revisados por la asamblea general de socios.
------------------------------------------------ DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
--------------------------------------------ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO. Para disolver y
liquidar la sociedad se observara lo ordenado por la ley general de sociedades mercantiles disuelta
la sociedad se pondrá en liquidación y estará a cargo de uno o más liquidadores que procederán
según la bases conforme a la ley general de sociedades mercantiles.
—------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO
CUADRAGESIMO CUARTO. La sociedad se disolverá, en cualquiera de los casos especificados
en el artículo 229 Doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO. Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. La
liquidación se encomendara a uno o más liquidadores nombrados por la Asamblea General
Extraordinaria de Socios, y si la Asamblea no hiciere dicho nombramiento, un Juez Civil o de
Distrito del domicilio de la sociedad lo hará a petición de cualquier accionista.
------------------------------------------ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. A falta de instrucciones
expresas dadas por la Asamblea a los liquidadores, la liquidación se llevara acabo de acuerdo con
las siguientes bases: ----------------I.- Conclusión de los negocios pendientes, de la manera menos
perjudicial para los acreedores y los Socios.- II.- Preparación del balance general e inventarios.-
III.- Cobro de créditos y pago de adeudos.- IV.- Venta de los activos de la sociedad y aplicación de
sus productos a los efectos de liquidación.- V.- Distribución de remanente, si lo hubiere, entre los
Socios en proporción a sus partes sociales.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- CLAUSULAS TRANSITORIAS ----------------------------------------------
PRIMERA. La sociedad será administrada por una administración unipersonal recayendo tal
nombramiento en las siguientes personas:----------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRADOR UNICO.- ALEJANDRA ISLAS DIAZ.- COMISARIO.-MARIBEL GONZALEZ
GONZÁLEZ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
GENERALES---------------------------------------------------------------------Por sus generales y bajo formal
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protesta de decir verdad, los solicitantes de la presente escritura manifestaron: ISLAS DIAZ
ALEJANDRA. Manifiesta ser originaria de Cd. Sahagún, lugar donde nació el día 22 Veintidós del
mes de Octubre de 1972 Mil novecientos setenta y dos, vecina del Estado de Hidalgo con domicilio
en Av. 18 de marzo col. Centro C.P. 43970 Tepeapulco hidalgo, Estado Civil Casado, Ocupación
comerciante, al corriente del pago el pago del Impuesto Sobre la Renta sin acreditarlo
documentalmente en este acto, con RFC IADS721022NY4 quien se identifica con credencial de
elector expedida por el Instituto Federal Electoral, misma que porta nombre, firma y fotografía del
interesado, quien se encuentra de paso por esta ciudad a donde vino ex profeso a celebrar el
presente acto.- GONZALEZ, GONZALEZ MARIBEL. Manifiesta ser originaria de Cd. Sahagún,
lugar donde nació el día 11 Once del mes de Febrero de 1978 Mil novecientos setenta y ocho,
vecino del Estado de Hidalgo con domicilio en Av. 18 de marzo col. Centro C.P. 43970 Tepeapulco
hidalgo, Estado Civil Casada, Ocupación abogada, al corriente del pago el pago del Impuesto
Sobre la Renta sin acreditarlo documentalmente en este acto, con RFC VEGM780211SY2 quien se
identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, misma que porta
nombre, firma y fotografía del interesado, quien se encuentra de paso por esta ciudad a donde vino
ex profeso a celebrar el presente
acto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E R T I F I C A C I O N ---------------------------------------------------Yo. El suscrito notario, C e r t i f i c
o: I.- Que lo relacionado e inserto en esta escritura concuerda fielmente con sus originales que tuve
a la vista a los cuales me remito.- II.- Que los comparecientes se identificaron con documento
oficial.- III.-La capacidad legal de las partes.- IV.- Que les fue leída íntegramente a los
comparecientes la presente escritura y explicado su valor y consecuencias legales del contenido
de la misma, la otorgan manifestando su conformidad en todas y cada una de sus partes y para
debida constancia la firman en unión del suscrito notario el día de su otorgamiento.-Doy
Fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMAS.-
ALEJANDRA ISLAS DIAZ.- Firma Ilegible.- MARIBEL GONZALEZ GONZALEZ.- Firma Ilegible
“ANTE MI”.- Firma Ilegible del Licenciado Alejandro Martínez Blanquel.- Sello de Autorizar.- DOY
FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
